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1、有限公司 完善公司治理结构 工作计划 第 14 页 目录 前言 3 定义 4 工作范围和目标 4 范围 4 目标（输出） 5 组织保障 5 组织结构 5 领导小组 6 实施办公室 6 实施计划 8 实施内容 9 管理体系 9 公司章程 10 完善公司法律风险管理体系（纳入公司规章制度） 10 附表：“《拟建章立制一览表》” 12 前言 按区委、区政府要求和部署。我区现有的投融资平台的发展受到制度限制，目前的经营模式和规模远不能满足我区建设需求，迫切的需要通过搭建新型投融资平台，整合优质资源，将经营性资源、优质资产以及未来需要资金推动的投资项目全部划
2、拨进入新的平台公司，发掘新的融资渠道，以满足项目建设的资金需要，并使得新的投融资平台公司拥有质量良好的资产、稳定的现金流及利润来源和良好的财务形象及未来预期，并具备募集资金和正常运营的能力，切实解决区属融资平台公司在资产结构不合理、市场化运作水平较低，偿债能力较弱、“借、用、还”体系不完善、经营性管理人才匮乏等方面存在的困难和问题。 目前基于现有区属平台公司经营现状，依据未来区域经济发展所需项目性质以及各区属平台公司的职能定位，原则上将原有三家区属平台公司进行整合。 ？？市##公司（以下简称##公司）在原有公司法人的基础上进行市场化、实体化发展转型。 计划书将着重描述：完善##公司合理法
3、人治理结构，明确规划内部机构职能，做优、做实##公司。 ？？市##公司成立于2014年6月，注册资金？？？元，主要负责整合区属存量资产及资源，经营和管理区属国有资产，经营范围涵盖土地一级开发、房地产开发和经营、物业管理、资本运作和资产管理等。 ##公司主要是通过多元化的经营类项目实施，进行实体化转型发展。 定义 公司治理结构即：公司法人治理结构。 公司治理结构是现代企业所应具有的科学化、规范化的企业组织制度和管理制度。 公司治理结构需要规范公司股东（会）、董事（会）、监事（会）、经理（层）的关系，公司及利益相关者（员工、客户、供应商、债权人、社会公众等）之间的关系，以及公司及有关法
4、律法规、上市规则的一致性规范等内容。 公司治理结构还要创新国有企业党建工作机制，充分发挥党组织在企业政治核心作用。 工作范围和目标 范围 1 公司管理制度梳理 2 公司运营法律风险分析 3 公司章程修订建议、组织架构调整建议 目标（输出） 1 《##公司规章制度汇编》 1.1 汇编文件 1.2 “《员工手册》” 2 完善公司法律风险管理体系（纳入公司规章制度） 2.1 建立合同法律风险管理体系 2.2 建立劳动人事法律风险管理体系 2.3 另为公司高管进行法律风险培训 3 公司章程和组织架构 3.1 《公司章程修正案》建议 3.2 公司组织架构修正建议 组织
5、保障 l 本次工作设定领导小组和实施办公室 组织结构 领导小组 1 领导小组由董事会成员，监事会成员组成。 1.1 董事长任组长、总经理任副组长 1.2 公司董事会和监事会成员参及 2 职责和权限 2.1 负责重大事项决策； 2.2 最终审定和批准发布：“《公司章程修正案》”，“##公司组织架构”、“《##公司规章制度汇编》” 2.3 日常工作授权。 实施办公室 1 实施办公室由党办、综合部、人力资源部、风控部、合约法规部和外聘律师组成 1.1 综合部部长任办公室主任 1.2 党办、人力部、风控部、法规部等职能部门负责人，以及外聘律师和专家参及。 2 职责和权限
6、 2.1 受领导小组委托，组织协调公司各部门、分子公司，开展日常工作。 2.2 对常规事项，做初步决定，重大事项，报告领导小组决策。 2.3 组织、配合外聘律师和专家开展日常工作。 实施计划 实施内容 管理体系 公司内部管理制度围绕八大职能进行完善，即投资管理、融资管理、资产管理、资金及预算管理、人力资源管理、监察审计管理和项目工程管理、行政管理。 附表：“《拟建章立制一览表》” 1 投资管理：以项目实施分类，分别对建立非经营性、准经营性、经营性项目的投资管理制度体系。 2 融资管理：以项目建设所需资金的筹措及渠道管理为核心建立制度体系。 3 资产管理：对授权国有资产进行经
7、营、维护、产权变更建立管理制度体系。 4 资金和预算管理：科学的使用资金，对资金的使用性质实施分类，进而构建资金拨付流程、金额授权和资金预算管理等多个方面的管理制度体系。 5 人力资源管理：包括人事、劳动、社会保险、人才培养引进、激励约束机制，中层干部的任免、员工定员定岗和调动等制度的建立。 6 监察审计管理: 财务审计、经济责任审计、领导人任期、由外对内的其它专项审计等制度。 7 工程及项目管理：项目的前期、实施、竣工阶段的全过程项目建设制度管理体系，工程计量和计价流程和管理制度。 8 行政管理：包括党委会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理办公会议事规则、党政联席会议
8、规则、部门例会制度，职工代表大会制度、“三重一大决策制度”，“督查、督办机制的建立”、“绩效管理制度”等规范公司治理的制度体系，以及日常的行政管理体系 公司章程 1 修订和完善公司章程 2 修订和完善公司组织机构 完善公司法律风险管理体系（纳入公司规章制度） 1 建立合同法律风险管理体系 1.1 制定合同管理制度 1.2 制定合同管理流程 1.3 制定合同管理附件、表单 1.4 制定常用标准合同文本 1.5 制定常用标准合同文本使用说明 1.6 制定常用标准合同文本风险点提示 1.7 制定常用标准合同文本履行风险控制自查表 2 建立劳动人事法律风险管理体系 2.1
9、制定招工管理制度 2.2 制定考勤制度 2.3 制定劳动合同管理制度 2.4 制定劳动人事管理流程、表单 3 为公司高管进行法律风险培训 附表：“《拟建章立制一览表》” 归总 分类 总编目 分目 名称 总则 总则 1 1 总则 总则 职工守则 1 2 职工守则 总则 组织机构及部门职责 1 3 公司组织机构设置及部门职责 总则 重大事项 1 4 “三重一大”决策制度实施办法 党建 党务 2 1 “三会一课”制度 党建 党务 2 2 民主评议党员制度 党建 党务 2 3 民主生活会制度 党建 廉政及作风
10、建设 3 9 关于严格执行市纪委“三不许”“四严禁，一严格”要求的规定 党建 廉政及作风建设 3 10 职工问责办法 党建 工会 4 1 员工关怀制度 党建 工会 4 2 困难职工借款基金管理办法 党建 工会 4 3 关于加强企业文化宣传工作的规定 党建 工会 4 4 员工意见和建议收集处理反馈制度 监察审计 总体 5 1 合同管理办法 监察审计 总体 5 2 董事长（总经理）授权签字管理办法 监察审计 工程管理 7 10 前期咨询服务单位备选库管理办法 监察审计 工程管理 7 11 招标代理单位备
11、选库管理办法 监察审计 工程管理 7 12 工程建设项目（施工、设计、地勘、监理）招投标管理办法 财务 财务制度 8 1 财务报告及财务评价制度 财务 财务制度 8 2 财务分析制度 财务 财务制度 8 3 财务印章管理办法 财务 财务制度 8 14 银行账户管理办法 财务 财务制度 8 15 一般工程资金支付工作制度 财务 财务制度 8 16 财务预算制度 财务 财务制度 8 17 现金管理制度 工程及项目 工程管理 9 1 征收管理办法 工程及项目 工程管理 9 2 土地开发管理办法 工程
12、及项目 工程管理 9 3 工程统计工作制度 工程及项目 质检安全 10 7 应对突发公共事件的应急管理预案 工程及项目 质检安全 10 8 道路工程建设水泥稳定层施工质量管理规定 工程及项目 质检安全 10 9 在建项目、受征拆影响未完工项目、已完工投入使用未移交项目井圈井盖等市政设施质量安全管理规定 工程及项目 质检安全 10 10 加强突发事件信息报送和应急值守工作的规定 投资 投资管理 11 1 投资管理办法（总/试行） 投资 投资管理 11 2 负债的管理规定 投资 投资管理 11 3 资本金和资本公积管理办
13、法 投资 投资管理 11 4 债券募集资金的使用管理办法 投资 投资管理 11 5 无形资产及其他资产管理制度 行政 会议制度 12 1 公司会议管理办法（总） 行政 会议制度 12 2 党委会议事规则 行政 会议制度 12 3 董事会议事规则 行政 人力资源 13 6 考勤及休假管理办法 行政 人力资源 13 7 新入职员工试用期考核管理办法 行政 人力资源 13 8 应届毕业生见习期考核管理办法 行政 事务 14 1 公章管理办法 行政 事务 14 2 办公物资采购及管理办法 行政 事务 14 3 公务车辆管理办法（总） 行政 事务 14 4 车辆及驾驶员管理规定 行政 文件信息 15 6 OA收发文程序 行政 文件信息 15 7 涉密文件资料管理办法 行政 文件信息 15 8 OA网络安全保密管理办法 行政 文件信息 15 9 非机房维护人员出入机房的管理制度及交换机房管理制度
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