三鑫公司办公室管理制度.doc

办公室管理制度
三鑫---字［2016］---003号

为了规范公司统一管理，本公司采用积分制考评员工，在日常工作中员工必须遵照本管理严格执行，员工分数将作为员工晋升、涨薪重要参考依据（一分等于五元）。
一、公司内部管理制度
为了规范内部管理，公司内部、外部文件的字体、格式、大小的统一，便于管理，特制定以下制度。
1、对内对外文件的统一
内部交流文件格式必须统一，字体大小包括工作总结、文案脚本、每个文件必须要有页眉页脚，公司基准色红、黄。
1）页面设置
①　 纸幅：A4
②　 页面边距：上下左右边距各2.5 厘米，左侧装订线 0.5 厘米
③　 页眉页脚边距：1.5 厘米
④　 段落间距：1.5 倍行距或固定值23磅
⑤　 页码编号设置在右下角
2）字体和字号规定
序号
页别
位置
文字内容
字体和字号
1
首页
标题

黑体小二号
2
首页
单位名称

宋体四号
3
首页
日期

宋体小四号
4
各页
正文
章的编号及标题
黑体四号
5
各页
正文
节的编号及标题
黑体小四号
6
各页
正文
条、款、项、正文内容
宋体小四号
7
各页
正文
表标题及表内文字
标题文字黑体小四，表内文字宋体小四
8
各页
正文
图标题及图内文字
图标题黑体小四：图内文字宋体小四
9
各页
正文
页脚文字及页码编号
宋体五号
10
各页
正文
页眉文字
宋体小四号（公司“品牌文化推手 整合传播专家”华文行楷）

2、任务单
公司内部各部门间及部门内部重点工作均需填写任务单，重点如突发情况。每月、每周或临时补充填写的任务单，均在人力资源处备案，作为月底考核标准
工作任务单
发单人

接单人

任务

要求

完成时间

接单人（签字确认）

完不成怎么办
未按时交客户，部门主管扣10分，接单人员扣20分，底考核总评分扣30分。按时完成+2分
完成情况

评分
部门主管：

业务人员：
部门主管（签字）

发单人（签字）

此单由接单人保存，任务完成后找到相关负责人签字上交，月底以此为考核标准

3、电脑及网络
为了规范我司计算机的使用与管理 ，提高工作效率，使计算机更好的发挥其作用，特制定本制度。
1、公司电脑是工作之用，是处理工作信息和资料的重要工具，严禁利用电脑玩游戏、网上购物、看电影，发现1次每人扣10分，部门主管扣除20分
2、严禁私自安装游戏及与工作无关的软件、储存电影，综合部将不定时随机抽查，电脑如设有开机密码，所设密码告知综合部，如抽查时不能登录将按照私自安装游戏及与工作无关的软件认定，如发现安装有游戏软件及于工作无关的软件，发现1次每人扣4分，部门主管扣10分。
3、电脑使用中出现软件系统损坏应及时联系行政部维修，加强网络安全管理。 严禁私自拆卸电脑，调换配件。一经查实，按损坏程度进行相应赔偿；电脑使用中出现故障需要维修的，请与行政部联系。
4、中午下班所有人要关闭电脑屏幕，发现一次扣除2分，下班所有人关闭电脑。发现按一次扣除4分。
5.上班要求必须穿着工装带胸牌。发现一次扣除2分，每周评选一名最佳颜值奖，加两分（董事长、高管、因特殊原因除外）。
6.员工要注意个人卫生，值班经理每周要检查一次桌面卫生情况，发现桌面凌乱扣2分，每周评选一名加2分。
7.员工每天要按总结格式发送日总结日计划，每周按时发周总结周计划，每月按时发送月总结、月计划。忘发或者迟发者扣2分，每周 评选一名日志最好的员工+2分。（日总结最迟发送时间20:00以前）
8.员工由于懈怠等原因延误工作给公司造成损失的按损失扣除2—10分，每日评选最佳员工+2分，每周评选最佳员工+10分，每月评选最佳员工+20分
9.办公室内禁止大声喧哗，禁止同级员工或者下级对上级顶撞、辱骂。发现一次扣10分
10.公司鼓励员工运用自己的专业知识给公司建言献策，方法采用经财务核实可以为公司带来成本节约或者是市场占有率提升等实质性收获，奖励40-100分

二、对外服务外制度
为了更好的服务客户，加强内部接单管理给客户留下一个良好的印象，更好的达成与客户的合作，特制定本制度，具体如下：

1、 门店工作流程图
时间
工作内容
要求
8:00-8:20
卫生、早课、各项设备的正常运作(电脑、QQ、易租、电视、饮水机、打印机、点钞机等)
全部打开
8:20-9:00
合同整理、关注今日需还车辆、近期押金到期情况
合同完善
9:00-12:00
常规工作（电话接听、客户接待、出车）、网络推广

12:00-14:00
值班
前台不能缺人
14:00-14:30
整理当天新进客户资料，存档（电子档一份、手抄一份）
每日一交
14:30-16:00
常规工作（电话接听、客户接待、出车）、店面日报表，财务报表完善及审核、网络推广
每日一交
16:00-17:00
报表发送、日营业额登记、会员客户出车情况整理
每日一交
17:00-19:00
关注归还车辆、欠费车辆情况，及时与风控部沟通。送账、报表的发送。关闭各项设备，需充电的电话、音响、POSS机及时充电
每日一交
店内人员要求必须按照流程工作（根据实际情况时间可以略有延后和调整）

1、 进店电视、验钞机、POS机、易租、QQ等软件未开 -2分
2、 租车合同不完善 -20分
3、 易租系统操作不合格 -10分
4、 当天款项未能按时送达财务 -2分
5、 单门店连续两月未出一台以租代购车型扣100分（如门店有两人 店长60分，助理40分）门店每月第一台以租代购车10万元以下奖励100分，十万元以上奖励200分。
6、 员工在公司表现突出或者在服务中受到客户好评，经行政部核实，给予2-4分奖励
会议管理制度
一）总则

为改进工作效率，减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。本制度规范了公司各种例会、办公会议和大型会议的管理内容。
二）会议管理职能
管理层主管会议由总经办负责组织召开；部门例会由各部门主管负责组织召开；大客户服务部会议由该部门负责人组织召开；月度总结会由人力资源部负责组织召开。
三）一般原则
1、严守时间原则：按照会议规定的时间准时开始，按照会议规定的结束时间必须结束；特殊情况外，可以申请延长会议时间；
2、缺席或者迟到者会议前落实，由会议负责人落实参会人员名单，扣除2分 参会人员必须在会议安排的时间内准时参加会议；
4、会议通知的明确性：要提前分发会议大纲，告知参会者时间、地点、主题、结束时间以及准备事项；
5、会议的效率性：可开可不开的会议，不开；保证会议时间，提高会议效率。会议议题要明确、中心突出，每次会议必须准备会议大纲。
四）公司各类会议：

会议类别
会议时间
参会人员
会议内容
负责人
季度会议
每季度第二天
股东
关于本季度工作情况，财务情况的共同
总经理
每月全员会议
每月最后一个工作日（具体时间按情况定）
全员
总结本月工作和下月重点工作安排、动员员工积极性
行政主管
每周主管会议
每周一
各部门主管
上周总结，每周的重点工作安排
行政主管
每天早会
每天7：40-8：00
全员
工作回顾，激励士气，安排当天工作
值班经理
五）会议要求
以上会议负责人必须提前做好会议准备，要有会议大纲、会议主题、要讨论或解决的问题，每次会议要有会议议题和讨论通过的办法及会议最终的结果。会议要有专门的人员做会议记录，由会议负责人安排到位。次日提交会议记录到总经理，签字存档备份。
六）其他事项
1、注明：本会议制度规定的时间范围内，允许召开会议。召开会议要提出解决问题的办法，要有会议大纲、主题，最终要有会议结果。
2、如有会议（一小时以上）要召开，不在规定的时间范围内，必须提出书面申请，15分钟以内交由总经理签字批准，一小时以上的会议需要总经理签字批准（必须要由会议的主题、解决的问题、最后想要达到结果），批准后的申请表交由人力资源部备案后，方可召开此次会议。
3、参加会议人员必须按照规定时间到场，不许中途退场，会议期间应关闭手机或调为静音状态，参会人员认真做好笔记。电话铃响或者私自接听电话者扣除2分
4、以上各类会议如不能按时参加者，应提前向会议负责人请假，提出申请，会后要及时了解会议有关内容。
5、暂由人力资源部负责了解会议的决议、决定的执行和落实情况，及时准确的进行反馈。
七）附则
会议流程图

1、每日晨会会议流程图
7:40值班经理整队、喊口号

由值班经理汇报昨日重点工作及今日重点工作
重要事项分享
今日之星分享
早操舞蹈
解散

2、每周周总结会流程图

值班经理宣读会议纪律
行政部行政专员宣读本周公司监察情况，主要员工分数
值班经理做总结，并就本周出现的问题提出解决办法
总经理做总结
各部门主管宣读各部门的本周总结、下周计划及工作中的问题
散会

3、每月月总结会流程图

人事经理宣读会议纪律
行政部行政专员宣读本月公司监察
情况
值班经理做总结，并就本月出现的问题提出解决办法及安排下月工作
总经理做总结
各部门主管宣读各部门的本月总结、下月计划及工作中的问题
散会
评选本月最优秀员工

四、学习制度
为了强化公司员工学习力，创建学习型团队，公司特将前沿讲座光盘对公司内部员工开放，特制度如下制度：
1、 员工必须提高个人学习能力。总经办下发的培训教程必须按时学习，学习后写学习感悟。统一评选，不合格者扣除2分，第一名加2分
2、 参加定期举办的相关技能知识考核，统一评选，不合格者扣除2分，第一名加4分
3、 公司鼓励全体员工自我学习，提高。在不影响本职工作的前提下。上报人力部门，经核实可享受带薪学习的待遇

五、器材领用制度
业务器材：特指公司名下一切物资
管理员：由公司指定、负责器材日常管理的人员；对器材进行封锁保管，保证物资的安全；
申领人：从管理员处领取并负责器材使用、监督、归还、维修、日常保养的全过程。有权监督使用人使用，并对器材的使用、损坏负次要责任。
使用人：为最终设备的使用者，并有公司指定人员担任，具备专业的器材使用、保养知识，能保证设备器材在使用过程中的安全，对器材在使用中损坏负主要责任。
申领人、使用人可以为同一人，负责器材的安全、正确使用的全部责任.
一）器材设备使用流程管理
1、申领人根据业务需要，由部门主管到管理员处填写《设备器材使用单》并领取所需要的设备。
2、管理员根据《设备器材使用单》的填写项配备器材给申领人，申领人需要当面检查器材是否完好、配件等是否齐备，确认无误后，在《设备器材使用单》签字，器材的保管、监督责任由管理员转到申领人手中。
3、申领人收到器材后，将器材交付到使用人处，自此对器材负有保管、监督使用权。
4、使用人在接到申领人交接的器材后，需检查器材配件及其性能状况是否良好，如发现异常，应立即通知申领人；如器材状况良好，使用人自此承担起使用过程中的操作使用保管责任。
5、使用完毕后，使用人归还器材给申领人，经申领人检查配件齐全、设备良好无误后，签字确认，自此保管的责任转至申领人。
6、申领人确认设备无误后，将设备送至管理员处，并告知需要养护、等事宜，管理员检验无误后收回设备器材，自此，保管责任转交至管理员。
二）违规操作处罚
1、在领用过程中，由于相关责任人保管不当，使器材造成损伤、损坏、致使器材无法正常使用、或者丢失的且无法分清责任时，按照个人60%、公司40%的比例分摊器材维修、更新费用。
2、无论是管理员、申领人、使用人，未按交接流程交接给下一任而造成损坏或丢失的，视为违反操作流程，承担全部责任。
3、在使用过程中，由于使用人非法操作，人为造成器材损坏的，按照责任人全责处理，全部担负维修费用。
4、在使用过程中，由于使用人未按使用操作规定执行，将器材转交给其他非指定人员使用而造成损坏或者丢失的，由使用人承担全部责任。
5、申领人应严格按照《设备器材使用单》申请的设备类型、数量配备相关器材，并在使用结束后仔细检验配件、外观、性能是否完好无损坏。如发现器材有损、缺失、申领人可拒绝接收，并追究相关责任人；如完好，申领人收回器材，申领人签字后，保管责任100%转到申领人手中。
6、管理员负责设备器材在非使用时间内的100%安全保管责任，自申领人归还器材起，管理员承担起器材的妥善保管、保存的责任。如在保管期间出现丢失、损坏，管理员负100%责任。
7、未经公司批准，任何员工不得在使用过程中私自外借公司器材，因此造成的损失由借出方全部承担。
六、车辆管理制度
为使车辆管理统一合理化，及有效使用各种车辆，为公司的良好运行提供强有力的后备保障，特定本制度。
1、公司车辆由车务部主管统一管理、调度。
2、驾驶人员必须做好车辆使用记录，包含日期，驾驶人，里程，主要事项，
加油金额等。
3、各部门公务用车，由部门负责人先向总经理申请，说明用车出车目的及时间，事由，审批后统筹安排。
4、公司员工因私人用车可提出申请，经副总经理批准后使用，费用自理。
5、如果临时无法使用车辆，包车或者打车费用，属于公司报销，属于个人由使用人承担（参照第4条标准）。
6、其他特殊情况的车辆使用需要汇报总经理，经同意后方可使用。
7、需要派车由综合部统一安排，填写派车单，要素：派车部门，事由摘要，使用人，使用车辆。
8、所有驾驶人员，提交驾驶证备案可能使用的车辆行驶证备案。
9、车辆使用出现事故风险，按风险责任书填写。
附：
　交通事故承担协议书
为保障安全驾驶，明确甲乙双方交通事故赔偿责任的承担，经协商一致签订本协议。
一、乙方驾驶甲方车辆（包括甲方所有或受托管理的车辆）时，应遵守交通法律、法规、交通规则、谨慎驾驶、确保行车安全。
乙方驾驶甲方车辆发生交通事故时，应当立即通知甲方。事故未造成他人伤、亡且损失不超过2000元时不报保险理赔，该损失由乙方承担；事故造成他人伤、亡或损失超过2000元时，报保险公司理赔，事故车辆所投交强险、第三者责任险、不足或不予理赔部分，由甲方承担30%的赔偿责任，乙方承担70%的赔偿责任。
因事故原因导致事故车辆被有关单位、个人扣留或停运维修的，给甲方造成停运损失及维修损失，由乙方按以下标准赔偿：每停运（包括扣留、维修造成的事故车辆停运）一日，由乙方按事故同类车型的日租金价格的70%向甲方承担赔偿责任；维修费及取回车辆的费用，由乙方按照甲方实际支出的费用向甲方支付。
乙方未经甲方同意驾驶甲方车辆或驾驶甲方车辆从事与工作无关的活动发生交通事故，由乙方承担全部赔偿责任。
甲方：
乙方：

年 月 日

　　1、 驾驶员是安全直接责任人，甲方对乙方有行驶安全管理、检查教育的权利和义务。

　　2、认真学习道路交通法规和安全常识，提高交通法制观念和安全意识。
　　3、按照甲方的工作特点，整时整点发车，不脱岗、不溜班，维护大家的共同利益。
　　4、安全驾驶、谨慎驾驶，不开超速车，如遇交通事故，第一时间通知公司并保护好现场；不要与对方争执吵闹。若第一时间不通知公司并与对方吵闹打架的一切后果自负，公司不承担任何责任并赔偿损失。
　　5、驾驶员必须认真做好出车前的检查工作以及行车中、回场后对车上遗留物及乘客携带物的检查询问，发现异常物品要及时汇报，对突发事件要及时拨打110、119处理。
　　6、行驶中通过交叉路口、繁华路段、转弯以及学校门口，必须将车速控制在安全范围内，最高时速不得超过20公里，范家寨路段下来时严禁空挡滑行。
　7、“老、弱、病、残、孕”五种乘客将成为今年服务的重点，规定要求司机在行车中遇到转弯及颠簸路段时必须降低车速，提示乘客注意安全。
　　8、刻苦钻研驾驶技术，学习安全驾驶经验，遵守操作规程，对车辆坚持出车前，行车中，“三检”和定期保养、维修，保证车容、车况完好，不开不年检车和带病车上路，行车途中严禁吸烟，严禁非驾驶员驾车，切实树立安全第一思想，把爱护集体和人民生命财产放在首位。
　　9、自觉遵守交通法规，维护交通秩序，服从交通民警指挥，支持交通民警执法，发生违章要依法接受处理。
　　10、要防止车辆自燃及火灾的发生，若出现此类情况，应首先确保乘客安全撤离，采取适当措施，减少损失。
　　11、司机一年中若出现一次重点交通事故或累计违章满十二分，辞退。
　　12、车辆行驶中若出现划伤、碰撞等，驾驶员要承担一定的责任。
　　13、文明行车、礼貌待人、安全礼让、中速行驶、认真执行有关安全规章制度，贯彻四不准：不准抢道行驶、不准强行超车、不准抢红灯、不准刹慢行车。五不开：不开快车、不开逆行车、不开斗气车、不开机件失灵车、不酒后驾车。做到六坚持：坚持你快我慢、你抢我站、你超我让、你挤我停、你斗气我沉住气、你开英雄车我开风格车，踏踏实实地把安全落到实处。

七、考勤制度
为了加强劳动纪律和工作秩序，及时掌握人员动态，保证公司各项任务有条不紊进行，与每个员工的薪酬紧密联系，特制定本制度；
一、每天工作日时间为上午7：40——12：00 ， 下午：15：00----19: 00每人每月调休四天，不可连续调休两天以上。
二、考勤方法：
1、考勤实行早会点名制度；
2、考勤记录以人力资源记录为准，请假，加班，出差等人力资源无记录可视为无效。
三、 迟到：
1、每周值班经理早上7：10到公司，超过7：10视为迟到。（以打卡机时间为准）
2、公司所有员工早上7：40到公司，超过7：40视为迟到。（以打卡机时间为准）
3、迟到实行扣分制：
个人迟到扣4分 主管扣6分 高管扣10分
（备注：娱乐基金，现场执行，值班经理负责，未按时执行，由值班经理支付。）
4、迟到超过一小时视为缺勤半天，一个月累计迟到3次视为缺勤一天；
5、每天上班时间不定时查岗，否则按迟到处理。外出人员必须在微信群内公示外出事由、外出位置（需拍摄照片定位）外出不发或者忘发者，按缺勤迟到处理并扣除4分。照片门店要求上午9：00中午12：00 下午3：00晚上19：00各发送一次。外出人员半个小时内必须发送。
四、早退：
1、无任何理由提前早退， 扣4分
2、一月累计3次早退视为缺勤一天；扣除10分
3、员工每月保持满勤+10分
五、请假：
1、 公司不再批准请假一小时，两小时......只有请假半天以上（包括半天）。
2、员工因工作原因超过正常上班时间2-4个小时+2分，超过正常时间4-6个小时加4分，超过正常时间6小时以上加10分
3、请假调休一天以内部门负责人可直接批假；请假调休三天内需总经理批准；请假三天以上需总经理、执行董事、副总批准；部门负责人及董助请假需总经理批假；
4、请假需提前两天向主管申请，并写请假条，以人力资源部前一天收到相关部门主管短信/通知/假条为准，并于第二天早会前由部门人员代提交请假条，至人力资源部，否则视为迟到或旷工，人力资源部只认请假条，口头请假或当天请假无效；
5、续假视同请三天以上，申请流程：需部门主管向总经理、执行董事、主管三人请示；
6、各部门主管，每天早上7:40前在主管微信群中汇报各部门人员的请假情况（包括已写过请假条，高管主管签字批示过的）若不汇报，扣2分。主管群娱乐基金，当天人力资源公布后，直接上交财务。若没有上交，财务将从当月工资里扣除。
7、各部门主管、高管每周一上午不准请假、若有特殊事情需要请假，每次扣2分。（包括已写过请假条、高管签字批示过的）主管群娱乐基金，当天人力资源公布后，直接上交财务。若没有上交，财务将从当月工资里扣除。
如因个人特殊情况、婚丧事等可向总经理、主管、执行董事3人同时批准可免扣分。

八、 关于财务制度

目的：为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
适用范围：本制度适用于总部及各加盟店，包括办公费用、员工费用、公关费、差旅费、材料采购等；集中采购不在本制度规范。
第一章 总 则
第一条 费用审批报销及材料（办公用品、礼品）申购流程
部门主管、经理
部门总经理
经办人
（一）费用报销流程：

财务部报销
财务主管
财务经理

经办人填写申请

部门主管、经理
（二）材料（办公用品、礼品）申购流程：

当事人采购
执行董事批准
部门总经理
3000元（含）以上

第二条 费用的报销范围、期限及相关规定
（一） 费用报销：所有人员的费用报销必须填制统一的“费用报销单”。
（二） 差旅费开支范围包括：路途交通费、住宿费、市内交通费、伙食补助费、其他杂费支出（如订票费、保险费、寄存费、开车油费等）。
（三） 经办人在公务完毕后7个工作日内到财务部报销。
第三条 原始凭证有效性的规定
（一） 经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证，准予报销。
（二） 经办人员取得合法凭证时，应按要求规范填写，否则不予报销。
（三） 经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（四） 经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
第四条 本制度适用对象为公司全体人员及各加盟店。

第二章 借款报销及审批制度
第五条 公司员工因公如需借款的，应认真填写借支单，并注明借款事由，流程如下：
部门总经理

部门主管、经理
借款人

财务经理
执行董事批准
财务部借支
总经理借支需执行董事批准

第六条 公司员工因公报销的，必须据实填制统一的“费用报销单”。
第七条 借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款，原则上前款不清后款暂不予办理借款手续，当月费用当月报销完毕。每月31前财务部以电话形式通知借支人公务完毕时间，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
第三章 公司内部采购报销制度
第八条 各部门、各加盟店应该对经营需要的物资定期编写采购计划，由本部门负责人签字后（如果金额在3000元以上需要执行董事批准后），方可进行采购。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销。
第九条 采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或供应商提供的报价单，填写《借款单》，经部门总经理审签后，报执行董事批准后办理预付款手续。
第十条 采购人员在报销时，需由部门经理审核，经手人将手续齐全的“报销单“及物品入库单交财务部审核并进行账务处理， 冲销预付款项。
第十一条 采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物品入库后，由采购人员凭《采购合同》或供应商报价单、《物资入库存验收单》以及购货发票，交由财务部审核，报执行董事批准。
第十二条 采购发生的运费报销流程：参考“第一条中的费用报销流程”。
第四章 差旅费用报销制度
第十三条 本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴；
第十四条 员工出差分为“长途”和“短途”两种。
第十五条 公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。
第十六条 公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差。
第十七条 员工出差地点分为四类地区，其中I类地区包括直辖市、经济特区及各省会城市；Ⅱ类地区是除I类及河南省以外的其他城市；Ⅲ类地区是河南省除南阳地区以外的其他城市；Ⅳ类地区是南阳地区的县域城市。
第十八条 员工出差乘坐交通工具时，可以乘坐火车（硬卧、硬座汽车；如必须乘坐飞机时，需要请示执行董事批准。
第十九条 员工的出差补贴实行全额包干制，具体包干制标准见下表（元/日）：

地区类别
项目名称
I类地区
Ⅱ类地区
III地区
IV地区
级别
总经理（级）
其他
总经理（级）
其他
所有人员
所有人员
住宿标准（元/天/间）
160
120
120
100
100
80
餐费补助（元/天/人）
80
50
40
30
30
30
合计（元/天）
240
170
160
130
130
110

第二十条 基层员工与管理层员工一起出差时，由带班管理人员控制各项开销，不得超过按照人员的出差补贴标准，费用报销时凭发票报销。
第二十一条 报销凭据必须是出差地实际发生的票据，费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。
（一） 出差杂费按天数支付，上午七时前出差者，可以报早餐费，下午一时前出差者报午餐，于晚七时前者报晚餐。
（二） 出差一日者不受上述标准限制。
第二十二条 出差天数以离公司之日（含）起至回公司之日（含）止；住宿补贴按实际住宿天数计算。
第二十三条 司机带车出差且当天不能返回的，实行每天住宿、生活补贴包干，不享受交通补贴，标准参见基层员工的出差补贴。
第五章 公司业务招待费用报销制度
第二十四条 各部门人员因公司招待外单位人员，须事先报总经理（级）批准后方可列支，未经事先批准者一律不得报销。

●特殊情况需请求执行董事批准。
第二十五条 各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示部门经理，由部门经理向总经理请示，限额接待。
第二十六条 招待费发票日期栏必须填写清楚，附消费结算单，逐笔限时审批核销。
第二十七条 凡公司统一安排的公务接待活动由公司行政部统一进行联系、登记、管理。
第六章 南阳市县区交通费用报销制度
第二十八条 市内交通费报销实报实销及限额报销制。按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
（一） 凡市办理公务，主管（含）以下人员，特殊情况下需要乘坐出租车的，事先必须取得部门经理的批准，实行实报实销。
（二） 南阳县域车费标准如下：单位：元/人/单程 出租车费不超过5元/次

县域名称
唐河、方城、邓州、云阳
桐柏、淅川
南召
社旗
新野
西峡
镇平
油田
金额
17
33
20
14
16
40
8
10

第二十九条 所有因公报销出租车费用的员工，必须在出租车票背面注明日期、往返地点及用车事由，报销时间为每月最后一周的报销日。
第七章 其他费用报销制度
第三十条 餐费补贴。如公司安排的加班或公司组织大型活动时，可按每人每餐10元，凭发票报销，超额自理。
第三十一条 礼品费。因工作特殊需要，需赠送有关部门人员或客户礼品的，由公司人力行政部结合各部门要求统一订购，采购前行政管理中心列出“礼品采购计划表”，报相关领导批准后进行采购。临时发生的礼品需求，由经办人员报部门经理、执行董事批准后方可采购。
第八章 工资制度
第三十二条 本公司实行岗薪制，每月28号发放上月工资。次周报销上周费用。当月上班低于十天 只予发放基本工资。不参加绩效考核。从指令下发之日起，计入员工工龄工资。每满一整年，基本工资加120工龄工资（以每年12月份作为参考，到十二月份进公司不满一年的以下一年12月份为准）

九、 “传帮带”考核制度
经三鑫总公司研究决定，为继承和发扬公司“传帮带”精神，为新员工特制订一下“三方协议”：
1、在徒弟向师傅学习的三个月中，如果徒弟投诉师傅一次，扣除师傅当月绩效考核总得分的一半
2、每三月在所有的“师傅带徒弟”学习中评比，组团第一名奖励20分 不及格扣10分

“传帮带”制度考核评分表
师 傅： 徒 弟： 监督人：

学习计划内容
完成情况
评分
第二周
学习内容
考核时间：
月 日

一个月
学习内容
考核时间：
月 日

第六周
学习内容
考核时间：
月 日

第二个月
学习内容
考核时间：
月 日

十、 经理值班制度
为了完善公司各项行政管理制度，并且提高每位员工的管理能力，本公司开始实行值班经理制定，值班经理值日周期为一周，当周值班经理于公司常务副总平级，享有常务副总监督权（不含执行权）。
职责
经理值班时间实行每周轮换制。值班经理负责本周值班的所有值班工作，包括行政制度落实，公司卫生落实，要确保公司员工每人必须提交工作总结和明日工作计划。如有不交者，值班经理要在值班本周中，跟踪落实。保证值班日志无空缺。如有空缺部分，下一任值班经理可不接受交接工作，直到做到满意交接为准。
每周值班工作应注意以下事项
1、值班经理要做好本周值班工作，在总结本周工作当中，应注意提交本周公司客户名单，要有单位名称、联系人、联系电话、地址、所租车型等。值班经理务必要在每周日下午把本周拜访客户名单提交给总经理审阅。
2、值班经理负责本周公司内部协调和公司整体运作。监督公司各项指令运行，要监督落实每位员工周总结工作完成百分比，要与月初月度目标和计划作比较，明确每人周目标的完成情况和月度目标的完成进度。由值班经理落实此项事宜。如有不填写者，值班经理可直接返还其本人填写，直到填写完整。
3、问题解决办法以及处理结果，要交与下周值班经理跟踪处理。要明确时间、落实到人、明确到结果。
4、人力资源部协助评选周冠军事宜。值班经理评选的周冠军中，要明确“今日之星、周冠军”是谁？为什么评选他，要求在记录本上写明评选的事由。员工要向其学习哪些内容，务必体现此处亮点。如值班经理做不到位，需要再做一周值班经理的工作，直到学会、会做为止。
5、学习培训事宜。值班经理要做好监督考核员工的学习培训情况。学习培训要有计划，有针对性。针对于学习培训的内容（可结合人力资源部制定的培训计划），结合人力资源部制定考核内容，进行考核打分。
6、工作日志提交时间。值班经理每天要在19：00—20：00之间，将公司日志整理打印，要提交文本形式的日志于总经理处审阅。如值班经理未做到位，要执行公司惩罚措施的标准。
7、工作日志提交，由各部门主管负责整理，整理后提交值班经理，其它部门按之前值班日志，早会汇报抓重点。
8、巡店事宜。值班经理做好定期各门店巡视工作。检查门店人员的工作状态、店面卫生、店面客户维护情况、风险控制等。

一）每日事宜
1、主持早会
①　值班经理早上7：10务必到公司，否则视为迟到。
②　早会前10分钟放音乐，7：40准时主持开始早会
③　按照早会流程进行早会
问好，口号——舞蹈——工作汇报及安排（抓重点工作，主要侧重业务，公司制度等关系公司全员的事宜）——领导安排工作——其它事宜。
早上喊口号内容:大家早上好：好，很好，非常好，yes！
我们的口号是：三鑫三鑫，诚信是金，携手并进，共创辉煌 yes!
为了我们的目标：加油，加油，加油，yes!
2、协调、安排、跟进当日重点工作
具体事落实到具体人，具体时间，完成结果，在当日工作工作总结中体现。
3、监督值日人员做好当日卫生，保持办公室干净、整洁。
4、整理当天工作日志，于19：00之前提交至总经理。
①　按照工作日志表格认真填写每一项内容
②　体现当日重点工作完成结果
③　根据本周的重点工作及各位同事的工作安排明日重点工作
④ 监督员工按时在汇报群 主管在主管群汇报当日工作
五、 下班后检查门窗，电脑，电源，确保关闭后再行离开
六、 上周存在问题，要针对于本周值班情况，找出工作问题所在；找到存在问题，要及时提交给总经理，找到解决办法，要落实到某人、某时、某种方式，达到某种结果；
七、周日10：00点提交本周总结及下周计划及相关报表至总经理
　①　认真填写周总结表格的每一项内容
　②　在本周总结中体现本周工作完成月计划的百分比，认真填写月度计划完成进度表
值班经理工作工作附件：
值班经理奖励制度
为规范值班经理工作内容，对值班经理工作进行奖励机制，每周值班经理按照以下工作评分由人事监督。

1
每周按时检查卫生 形象
2分
2
每周按时跟进日总结 日计划 周总结 周计划
4分
3
每天按时提交公司日总结
1分
4
每周按时提交周总结
1
5
按时收取娱乐基金
1
6
及时跟进当周工作、按时组织会议及培训
1

十一、 车务出车收车

出车：
首先围绕车，目测一遍整车状况。
站在车的（左前方，右前方）朝车身后方分别看去，有无划痕，凹陷的地方，能够的看的清楚一些。
再站到车尾两侧观看，朝车前侧望去再次确认。
从主驾驶也就是车前左大灯部位开始详细验车，朝车身后方一处一处的验，前引擎盖，保险杠，大灯，小灯，中网，左侧叶子板，左侧轮胎，左后视镜，左前门，左后门，左侧底部底边梁，左后轮胎，左后尾灯，后保险杠，后备箱机盖。
右侧同上。
然后拿DV机或手机从前保险杠顺时针拍摄车辆，车辆前挡风玻璃，轮胎，底边梁，后备箱内，内饰（座椅，脚垫，车顶，工作台）都要拍摄清楚。
车辆功能也要给客户演示一遍，确保出车前电动门窗，天窗，导航都能正常使用。
后备箱工具检查是否齐全，一般车辆工具包括：备胎，千斤顶，扳手，拖车钩，灭火器，故障警示牌。
出车时油表按实际情况填写。

还车：
必须仔细对照合同车身上的划痕，前挡风玻璃及轮胎作为重点，有车损的第一时间与车务部沟通。
登记清楚车辆里程与剩余油量，检查车辆内饰是否有损伤。发动车辆检查车辆功能，前后电动门窗，天窗，导航是否能正常使用。
检查后备箱工具是否齐全，备胎是否有气。
验完车后，俯下身朝发动机底部看下，看看有无漏油现象，如有立马联系车务部。
在车辆比较脏的情况下，必须与客户沟通需要到指定的维修养护中心进行车辆清洗才可以检查清楚，必要时客户可以一同前往。
最后用遥控器把车门锁上，试一下遥控器钥匙的好坏。
填写客户意见反馈单，必须把客户反映的问题登记清楚，以便车务部及时维修。

注意事项：
出车，还车必须检查行车证是否在车上。
还回车辆未经检查不得再次出车。
以上流程如有疏忽每次扣2分

符：员工日常奖惩表
惩罚项目
处罚措施