公司合同评审管理办法模板.doc

企业协议评审管理措施

第一条 为加强对协议签署过程管理, 规范企业协议评审步骤, 防范协议风险, 依据《中国冶金科工股份有限企业协议管理暂行措施》要求, 结合企业实际情况, 指定本措施。
第二条 本措施所称协议是指企业与其她法人、 组织或自然人（以下简称协议相对方）之间以设置民事权利义务为内容全部书面文件, 包含协议、 协议、 协议或协议补充、 变更部分等。
企业对外签署协议必需按本措施要求经过协议评审。
第三条 依据工作职责或企业授权负责协议洽谈和签署单位为协议评审责任单位负责按本措施相关要求完成对应协议评审程序, 并负责对协议评审意见综合汇总; 如评审意见在谈判中需要变更 负责与对应评审单位协商确定, 必需时上报企业主管领导确定。
协议评审责任单位不得签署未经评审协议文本, 不然, 其责任人应负担过失责任风险、 损失责任。
第四条 依据工作职能范围对协议评审责任单位提交协议（以下简称协议） 按本措施要求程序进行评审单位为协议评审单位, 负责经过评审在其职能范围内对协议风险进行控制, 并对其评审意见负责。
第五条 营销类协议应经计划控制部、 财务部、 法律事务室评审; 另外, 依据协议类别及其所含内容应分别增加对应评审单位:
1、 凡包含设计咨询内容协议应增加设计管理部为评审单位;
2、 凡包含设备成套或工程总承包内容协议应增加项目经理部、 采购部位评审单位;
3、 BT、 BOT、 BOO等包含投融资和运行等内容协议应增加战略发展部为评审单位;
4、 技术开发、 技术合作协议以及其她包含知识产权权利归属、 转让、 许可使用等相关内容协议应增加技术质量部为评审单位;
5、 协议附件中如包含设备采购以及指定供货商等内容应增加审计部位评审单位;
协议评审责任单位可依据实际情况要求其她部门参与评审。
除本条第一款第3、 4、 5项情况外, 如完整采取企业标准格式协议文本, 只需计划控制部、 财务部就协议商务和付款部分进行评审。
第六条 工程项目采购协议、 施工分包协议应计划控制部、 审计部、 财务部、 法律事务室评审。
协议评审责任单位可依据实际情况要求其她部门参与评审。
如完整采取企业标准格式协议文本, 则只需经计划控制部、 审计部和财务部对协议商务部分、 供货商和付款部分进行评审。
虽使用标准格式协议文本但有更改, 更改部分按本条第一款要求进行评审。
第七条 设计分包协议和其她类协议应经审计部、 财务部、 法律事务室评审。
协议评审责任单位可依据实际情况要求其她部门参与评审。
如完整采取企业标准格式协议文本, 则只需经审计部和财务部对协议商务部分、 供货商和付款部分进行评审。
虽使用标准格式协议文本但有更改, 更改部分应按本条第一款要求进行评审。
第八条 协议签署后, 如有变更或补充协议, 变更或补充部分应按本措施要求进行评审。
第九条 企业协议专用章应由企业办公室统一刻制并登记立案, 登记立案内容应包含印样及编号、 持有部门、 责任人、 印章使用范围等。
企业协议专用章持有部门应严格协议专用章使用和管理, 不得超出登记立案使用范围使用, 也不得在未完成评审程序协议文本上使用, 负责相关责任人应负担过失责任和风险、 损失责任。
第十条 进行协议评审时, 协议评审责任单位应填写协议评审表（具体见附件1）, 在协议评审表中注明协议评审责任单位、 协议评审单位、 协议种类, 并提醒协议关键背景信息和存在尤其及关键方面等。
第十一条 协议评审步骤:
1、 在与协议相对方形成协议文本初稿后, 协议评审责任单位应立刻将协议文本及填好协议评审表以电子邮件方法提供给各评审单位。
若所提交协议为企业标准格式协议文本, 则协议评审责任单位应在协议文本中将变更之处标出; 没有变更条款, 也明确通知评审单位。
2、 各评审单位在收到协议文本后, 依据部门职责对协议进行评审, 通常应在2日内评审完成, 重大复杂协议应在3日内评审完成, 并将评审意见反馈至协议评审责任单位, 逾期不反馈视为以评审完成; 评审单位认为必需时, 可提议聘用相关中介、 咨询机构或专业人士参与评审, 所需费用由协议评审责任单位列入项目成本。
国际工程总承包协议评审期限不适用前款要求, 协议评审责任单位应尽早向评审单位通报信息、 咨询意见以及提供评审协议文本, 给评审单位以充足评审时间。
3、 协议评审责任单位在收到评审单位评审意见后应进行汇总整理, 据此形成新协议文本, 并以此为基础与协议相对方进行洽谈。
协议评审责任单位可依据需要, 对于重大复杂协议组织各评审单位召开协议评审会议, 共同对评审意见进行讨论。
4、 如经评审形成协议文本在谈判中出现不能实现情况时, 协议评审责任单位应立刻将相关信息反馈至对应评审单位, 评审单位应依据实际情况在职权范围内对相关问题提出处理方案; 如遇复杂问题, 协议评审责任单位可依据需要召集多个或全部评审单位共同讨论提出处理方案。
如谈判中相关问题处理超出评审单位职权范围, 则应由协议评审责任单位统一汇总, 依据问题类别, 根据企业领导分工上报企业相关领导决定（下同）。
5、 协议文本经谈判最终确定后, 协议评审责任单位应立刻将确定协议文本及填写完整协议评审表以电子邮件方法交各评审单位进行签署; 若无异议, 各评审单位应在2日内签署完成。
凡评审单位正式评审意见在协议最终确定文本中未被采纳, 协议评审责任单位应将原因反馈协议评审单位, 若协议评审单位认为须经主管领导决定, 协议评审责任单位应书面报请主管领导决定。
6、 协议签署完成后, 如协议评审单位需要, 协议评审责任单位应向其提供该协议正式生效文本（复印件）。
第十二条 协议评审责任单位负责本单位相关协议评审资料归档处理。
第十三条 本要求由法律事务室负责解释
第十四条 本要求自颁发之日起实施