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1、 协议管理制度 总则 第一条 为规范集团、 各企业对外签署协议行为, 加强协议管理, 提升法律风险事前防范能力, 促进协议纠纷预防与处理, 从而维护集团利益, 特制订本制度。 第二条 集团、 各企业发生经济活动, 除即时结清之外, 均应签订书面形协议式, 相关修改协议文书、 图表、 传真, 送货单, 发票, 对帐单等均为协议组成部分。 第三条 凡以集团、 各企业名义对外签署协议, 适用本制度。 第四条 集团法务部负责协议审查、 管理工作, 指导、 监督相关部门协议签订及推行等工作, 具体内容以及集团运行中心、 其它相关职能部门审核内容见第三章 第一章 协
2、议签订 第四条 以下经营行为应签订相关协议 ☆土地获取、 股权转让、 企业融资等, 以及与之相关经营行为。 ☆前期工程: 如三通一平、 临水电、 临路、 方案咨询、 勘察、 设计、 招投标、 施工图审查等。 ☆建安工程: 如地基工程、 住宅建安、 设备安装、 工程监理、 水电费、 质检费、 沉降观察费、 材料设备采购等。 ☆基础设施建设: 如供电、 供水、 供热、 煤气、 视话、 智能化工程费、 环卫、 邮政、 排水、 绿化、 供热、 区内道路等。 ☆公用配套设施: 如非经营性公建费、 小配套等。 ☆销售策划: 如广告费、 项目推广费、 样板间装饰等。 ☆大宗固定资产购置
3、 以及与酒店、 售票中心等长久合作类协议。 ☆除上述协议外, 主管领导认为需要签署协议 第六条 主办部门应遵照事前签署标准进行协议签署, 协议必需事先签署, 然后开始实施。严禁未签协议即先行实施现象。 第七条 全部与项目成本相关经济协议通常应采取包死总价或固定单价方法进行协议价款签署, 若不含有条件, 必需明确造价取费标准及结算方法。 第八条 全部不能签署协议或协议, 各主办人员必需《说明》并经主管副 总和企业总经理签字认可, 然后实施协议审批步骤, 经过各级审批后方可生效实施。 第九条 对于临时突发、 不可预见等情况下不能事先签署协议, 能够填写《事先不能
4、签署协议申请单》, 主办人应将事件缘由、 合作方选择依据、 结算方法、 工作计划安排等事项进行说明, 由主办部门责任人签字, 经项目企业总经理同意, 报企业运行部、 集团运行中心立案后实施, 并在10天内按正式协议审批程序完成补办手续。但由此协议产生任何联带后果, 均由项目企业总经理负担。 第十条 资信调查: 如属非招标后签订协议, 签订协议前, 经办部门必需了解、 掌握对方资信等情况, 要求对方提供经过年检有效营业执照、 税务登记证、 对应资质证实, 无经营资格或资信单位不得与之签订协议。 第十一条 全部协议必需明确协议具体内容及范围, 并注明以下内容: 协议必需含有标, 数量
5、和质量, 价款或者酬金（协议总价或协议单价）, 双方或各方权责, 推行期限、 地点、 和方法, 结算标准及方法, 违约责任等关键条款, 并要考虑争议处理管辖法院。若有其它特殊事项需要说明, 需在《协议审批单》备注中具体填写。 第十二条 对于协议标没有国家通行标准又难以用书面确切描述, 应该封存样品, 由协议双方共同封存, 加盖公章或协议章, 分别保管。 第十三条 每一协议文本上必需注明协议对方单位名称、 地址、 联络人、 电话、 银行账号。协议双方必需在协议文书中签写协议签署日期。 第十四条 相关协议文本签字、 盖章要求 ☆土地协议、 与金融单位签署协议、 战略合作框架类协议需由
6、法定代表人在协议文本上签字; ☆除上述以外全部协议文本, 由集团各中心（或部门）签署协议均需总经理或主管总裁在协议文本上签字, 项目企业签署协议均需项目企业总经理在协议文本上签字; ☆全部签署协议均需甲乙双方签字、 盖章后, 才能生效实施; ☆与协议相关协议附件必需经协议双方或各方盖章确定, 并附于协议后。 第十五条 对外签订协议标准上先由对方签字盖章后我方才给予签字盖章。严禁在空白文本上盖章。协议文本达二页以上须加盖骑缝章。 第十六条 协议盖章生效后, 各企业按集团确定规范对协议进行编号登记并报集团法务部立案。 第十七条 标准上不许可同协议对方分企业签署协议, 如确需
7、同分企业签署协议, 必需要求协议对方提供总企业出具《授权委托书》, 《授权委托书》上应载明授权事项、 授权期限并加盖总企业公章。 第十八条 签署协议时, 应要求对方加盖公章或协议专用章, 除公章、 协议专用章外, 其她盖章（财务专用章、 业务部门章等）均属无效, 各部门不得审核经过。 第二章 协议审批 第十九条 协议文本确定完成, 凭《协议审批表》按要求步骤经各业务部门、 运行部、 各企业总经理、 集团运行部、 法务部等职能部门审批签字后方可签署。 第二十条 协议及《说明》审批步骤 ☆通常协议审批步骤及报审方法（销售费用协议除外）: ★天津企业协议: 主办部门填写
8、《协议审批表》→部门主管副总签署意见→运行部签署意见并将协议编号→企业总经理审批→报集团法务部审核→报集团运行中心审核→协议盖章 ★异地企业协议 主办部门填写《协议审批表》→部门主管副总签署意见→法务部(或法律顾问)审核→运行部签署意见并将协议编号→企业总经理审批→报集团运行中心审核→协议盖章 ★集团签署协议 主办部门填写《协议审批表》并将协议编号→部门主管副总签署意见→集团法务部审核→集团运行中心审核→报总裁（或主管总裁）审批→协议盖章 ☆销售费用协议审批步骤: ★天津企业: 主办部门填写《协议审批表》→部门主管副总签署意见→运行部签署意见并将协议编号→报集团法务部审核→报集
9、团运行中心审核→企业总经理审批→协议盖章 ★异地企业: 主办部门填写《协议审批表》→部门主管副总签署意见→企业法务部(或法律顾问)审核→运行部签署意见并将协议编号→企业总经理审批→协议盖章 ☆异地企业协议报审方法: 协议文本以电子邮件或传真形式, 报送集团审核; 《协议审批单》以传真形式, 报送集团审批。 第二十一条 以下协议必需经集团法务部审批: ☆以集团本部名义对外签署协议、 协议、 承诺、 确定函、 对外担保等各类协议。 ☆以收购目标企业股权形式获取土地及除政府出让外其她方法获取土地系列协议, 针对这类协议, 法务人员将参与协议前期资信调查、 谈判以及协议拟制、 修改
10、及谈判至最终签署协议全过程。 ☆非银行机构融资（信托融资、 房产典当）等事项协议。 ☆不适用协议范本或各企业认为必需由集团法务部审查各类协议。 ☆各项目销售协议及其附件、 补充协议必需经集团法务部审核并由集团各职能部门审批后方可使用, 未经审批严禁使用; 未经集团法务部认可, 不得就销售协议及其附件、 补充协议之条款进行任何变动。 ☆除以上协议外, 已经由各企业法务人员或法律顾问审核后协议, 无需报集团法务部审查。 第二十二条 以下协议必需经集团运行中心审批: ☆前期协议: 三通一平（包含临时工程）等施工协议、 各项设计合相同与前期费相关协议; ☆建安协议: 工程类协议、 材
11、料及设备采购安装协议; ☆市政配套协议: 环境施工及材料设备采购协议、 小区智能化施工及材料设备采购协议 、 全部区内管网施工协议; ☆销售费用协议: 天津企业销售费用协议由集团运行中心销售管理部审核, 并由集团运行中心销售管理部编号并建立协议台帐; 异地企业销售费用由各异地企业运行部审核、 编号并建立对应协议台帐。 第二十三条 步骤中各审核意见签署于协议审批单上, 协议审批单作为协议审核过程中统计和凭证由印章保管人在协议盖章后留存并立刻归档。 第二十四条 各部门审核职责: ☆主办部门: 主办部门负责协议文本起草, 组织协议审批和签署; 主办部门需审核协议各项条款, 包含协议
12、价款、 推行日期、 付款方法、 结算方法、 双方或各方权责、 奖惩要求等条款; 而且负责审核协议是否符合企业目标管理总体框架, 包含协议价款是否确定, 是否在预算目标总额范围之内, 并负责组织监督实施; 审查对方单位（法人）资格是否真实、 正当, 协议项目是否在其营业执照范围内, 当事人名称或者姓名和地址是否统计清楚正确; 并对上述内容进行分析、 判定, 确定该协议不存在任何问题和风险后, 由部门主管署名, 并明确同意或不一样意及需要整改内容。部门主管签字后, 部门主管对以上协议审核内容负主责。 ☆企业运行部: 对协议价款、 结算标准、 方法进行审核, 并比较这些内容与现在市场水平差异,
13、 审核后由企业运行主管签字, 并签署意见, 将需要调整反馈主办部门整改。若协议乙方为经过招投标方法确定, 则还需审核协议内容是否与乙方投标确定价格和标准统一, 以上内容确定后将协议编号。 ☆法务部（或法律顾问）对协议是否存在法律风险进行审核, 并签署意见。 ☆集团运行中心 负责审核协议签署是否实施本管理要求; 并对协议中价款、 结算标准进行审核, 对其有问询权, 对价格差异较大, 结算标准不利于企业条款提出整改提议。负责审核协议中与工程技术相关条款和技术参数指标。 ☆集团研发中心: 负责审核协议中与设计相关条款和设计参数指标。 第二十五条 各相关部门审核协议内容应尽职尽责, 集团
14、审核协议中发觉因为协议签署部门、 协议审核各部门未尽到上述责任造成协议延误或给企业造成损失, 集团将通报批评并追究相关责任人责任。 第二十六条 相关协议审批时间要求: ☆司运行部: 接收协议后2个工作日 ☆法务部: 接收协议后2个工作日 ☆集团运行中心: 接收协议后2个工作日。上报集团运行中心协议（除销售协议外）时间为每七天一、 周三下午, 各企业提前制订协议签署计划, 避免因协议审核延误协议签署而造成对项目不利影响。 第二十七条 协议存档 ☆集团或企业内部协议存档一式五份, 正本交综合管理部统一保管, 主办部门、 运行部、 法务部、 财务部执副本实施, 相关部门应分别建立协议台
15、帐, 方便备查。 ☆协议存档内容: 协议、 协议审批单、 协议附件等一切与协议相关资料一并存档。 第三章 协议推行 第二十八条 业务部门和财务部、 运行部应依据协议编号各立协议台帐, 分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。 第二十九条 财务部门依据协议推行收付款工作, 收付款单位与协议对方当事人名称不一致, 财务部门应该要求对方单位出具代收付款证实。 第三十条 在协议推行过程中, 如协议对方先开具发票, 协议对方所开具发票必需先由具体经办人员审核签字认可, 经各企业总经理签字同意后, 再转财务审核付款。 第三十一条 协议推行过程中相关人员应妥善管理协议资料, 对工程协议相关技
16、术资料、 图表等关键原始资料应建立出借制度。 第三十二条 协议实施过程管理 ☆协议实施过程中, 协议签署部门对协议实施情况进行监督。相关部门在协议推行中遇履约困难或违约等情况应立刻向各企业总经理汇报并通知集团法务部。 ☆如协议在实施过程中发生改变, 凡超出协议要求范围部分, 应立刻办理书面签证手续（另详设计变更及现场签证要求）报上级审批, 必需时签署补充协议, 补充协议签署步骤实施第二十条。 第四章 协议变更和解除 第三十三条 各部门收到对方要求变更或解除协议通知必需在3天内向各审核部门汇报。协议变更或解除必需依据协议签订步骤经业务部门、 财务部、 运行部、 企业总经理、 集团法
17、务部、 集团运行中心等相关部门责任人审核经过方可, 协议终止要填报《协议终止汇报单》, 终止协议签署实施第二十条。 第三十四条 变更或解除协议通知和回复应符合公文收发要求, 必需以挂号或快递形式发送, 挂号或快递签收凭证作为协议组成部分交由各企业综合管理部保管, 天津企业及集团本部之前述凭证由集团综合管理部保管。 第三十五条 变更或解除协议文本作为原协议组成部分或更新部分与原协议有一样法律效力, 纳入本措施要求管理范围。 第三十六条 协议变更后, 协议编号不予改变。 第五章 相关职责 第三十七条 协议作为企业对外经济活动关键法律依据和凭证, 经办人员应就协议内容、 条款严格保密。
18、 第三十八条 各经办人员应定时将推行完成或不再推行协议相关资料（包含与相关文书、 图表、 传真件以及协议流转单等）按协议编号整理, 交档案管理人员存档, 不得随意处理、 销毁、 遗失。 第三十九条 凡因未按要求处理协议事宜、 未立刻汇报情况和遗失协议相关资料而给企业造成损失, 经办人员应负担经济和行政责任。 第六章 协议档案 第四十条 各企业应建立协议档案。每一份协议都必需有一个编号, 不得反复或遗漏。每一份协议包含协议正本、 副本及附件, 协议文本签收统计, 协议分批推行情况统计, 变更、 解除协议协议（包含文书、 电传等）, 均应妥善保管。 第四十一条 各企业、 部门应建立协议
19、管理台帐。各企业应依据协议不一样种类, 建立协议总台帐和分类台帐。 ☆每个企业综合管理部门必需设一个总台帐。其关键内容包含: 序号、 协议号、 经办人、 签约日期、 协议标、 价金、 对方单位、 推行情况及备注等。台帐应逐日填写, 做到正确、 立刻、 完整。各企业总台帐由各企业综合管理部负责, 同时由各企业综合管理部定时汇总报集团综合管理部立案。综合管理部门建立总台帐分类方法以下: ★重大合作协议: 包含土地出让协议、 非政府出让形式获取土地协议、 战略合作协议、 股权收购及转让协议 ★建设工程类协议: 包含建设工程勘察设计协议、 工程咨询服务协议、 建设工程总包协议、 建设工程分包协
20、议、 建设工程保险协议、 建设工程物资采购协议、 建设工程担保协议、 建设工程监理协议、 建筑工程装修装饰协议、 供水供热供电供气等配套工程合相同 ★融资担保类协议: 包含借（贷）款协议、 抵押协议、 质押协议、 担保协议、 典当协议、 信托合相同 ★策划类协议: 包含广告制作协议、 广告公布协议、 宣传活动合相同 ★物业管理类协议: 包含物业管理协议、 清洁保洁合相同 ★商业地产类合作协议: 包含对外招商协议、 租赁协议、 合作合相同 ★劳动协议 ★其她协议 ☆企业各部门依据需要建立各自分类台帐, 分类台帐分类方法能够与总台分类方法、 编号能够不一样, 但编号之间不可冲突。
21、第四十二条 集团及天津企业已签署协议原件留存集团综合管理部存档, 同时 复印件报集团法务部立案。各异地企业已签署协议原件由各企业自行存档保管, 各异地企业签署重大合作协议复印件, 须报集团法务部立案。 第四十三条 已签署协议建立出借制度, 借出人须凭主管领导签发协议借阅单查阅、 复印协议, 无特殊情况, 借出协议应该日归还。 第七章 附则 第四十四条 本措施不适适用于各项目销售过程中同用户根据房管局统一版本签署商品房买卖协议。 第四十五条 本制度制订、 修改、 废除由集团总裁同意。 第四十六条 本制度自签发之日起生效, 由集团运行中心、 法务部进行解释, 并依据集团在协议管理中实
22、际情况加以完善和修正。 第四十七条 相关表格 《协议审批表（天津企业工程及其它类）》 《协议审批表（异地企业工程及其它类）》 《协议审批表（天津企业设计类）》 《协议审批表（异地企业设计类）》 《协议审批表（天津企业销售类）》 《协议审批表（异地企业销售类）》 《协议审批表（集团签署类）》 《说明》 《事先不能签署协议申请单》 《协议终止汇报单》 合 同 审 批 表 （天津企业工程及其它类） 项目: 年 月 日 单位: 元 协议名称 费用类别 协议编号
23、 甲方 乙方 协议金额 结算方法 付款方法 主办人 年 月 日 部门主管副总（或总监） 年 月 日 企业运行部 年 月 日 企业总经理 年 月 日 集团法务部
24、 年 月 日 集团运行中心 年 月 日 备注 合 同 审 批 表 （异地企业工程及其它类） 项目: 年 月 日 单位: 元 协议名称 费用类别 协议编号 甲方 乙方 协议金额 结算方法 付款方法 主办人 年 月 日 部门主管副总（或总监）
25、年 月 日 企业法务部(或法律顾问) 年 月 日 企业运行部 年 月 日 企业总经理 年 月 日 集团运行中心 年 月 日 备注 合 同 审 批 表 （天津企业设计类） 项目:
26、 年 月 日 单位: 元 协议名称 费用类别 协议编号 甲方 乙方 协议金额 结算方法 付款方法 主办人 年 月 日 部门主管副总（或总监） 年 月 日 企业运行部 年 月 日 企业总经理
27、 年 月 日 集团法务部 年 月 日 集团研发中心 年 月 日 集团运行中心 年 月 日 备注 合 同 审 批 表 （异地企业设计类） 项目: 年 月 日 单位: 元 协议名称 费用类别 协议编号 甲方 乙方
28、 协议金额 结算方法 付款方法 主办人 年 月 日 部门主管副总（或总监） 年 月 日 企业法务部(或法律顾问) 年 月 日 企业运行部 年 月 日 企业总经理
29、年 月 日 集团研发中心 年 月 日 集团运行中心 年 月 日 备注 合 同 审 批 表 （天津企业销售类） 项目: 年 月 日 单位: 元 协议名称 费用类别 协议编号 甲方 乙方 协议金额 结算方法 付款方法 主办人 年 月 日 部门主管副总（或总监）
30、 年 月 日 企业运行部 年 月 日 集团法务部 年 月 日 集团运行中心 年 月 日 企业总经理 年 月
31、 日 备注 合 同 审 批 表 （异地企业销售类） 项目: 年 月 日 单位: 元 协议名称 费用类别 协议编号 甲方 乙方 协议金额 结算方法 付款方法 主办人 年 月 日 部门主管副总（或总监） 年 月 日 企业法务部(或法律顾问) 企业运行部
32、 年 月 日 企业总经理 年 月 日 备注 合 同 审 批 表 （集团签署类） 项目: 年 月 日 单位: 元 协议名称 费用类别 协议编号 甲方 乙方 协议金额 结算方法 付款方法 主办人 年 月 日 部门主管副总（或总监）
33、 年 月 日 集团法务部 集团运行中心 年 月 日 总裁（或主管总裁） 年 月 日 备注 说 明 名称 对方单位 金额 内容: 必需填写以下内容: 1数量、 质量、 标准 2结算方法（分别注明大、 小写） 3付款方法 4实施期限、 地点和方法
34、5违约责任 年 月 日 主办人 分管副总或总监 总经理 事先不能签署协议申请单 项目: 年 月 日 单位: 元 协议名称 费用类别 价款 甲方 乙方 原因 经办人: 分管副总: 企业
35、总经理意见 年 月 日 企业运行部立案 未立案 已立案 签字: 年 月 日 集团运行中心立案 未立案 已立案 签字: 年 月 日 主办部门、 企业运行部、 集团运行中心各一份 合 同 终 止 报 告 单 项目: 年
36、 月 日 单位: 元 协议名称 费用类别 协议编号 甲方 乙方 原协议金额 原结算方法 终止价款 终止价款结算方法 终止原因 经办人: 分管副总: 企业总经理审批 年 月 日 企业运行部立案 未立案 已立案 签字: 年 月 日 集团运行中心立案 未立案 已立案 签字: 年 月 日 主办部门、 企业运行部、 集团运行中心各一份
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