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协议审核制度
第一章 总则
第一条 为确保企业协议正当性、 有效性、 可行性, 规范协议评审活动, 结合企业实际情况, 特制订本制度。
第二条 协议评审目是依法防范风险, 确保生产经营进度和服务质量, 确保企业各项经营工作正常有序地进行,确保货款立刻收回等。
第三条 协议评审依据为《中国协议法》及其她相关制度。
第二章 组织管理及职责
第四条 企业成立协议评审小组。协议评审小组由总经理、 分管副总、 财务会计部责任人、 法律事务室责任人、 物资保障部责任人、 质检部责任人、 计划发展部责任人、 审计部、 工程建设部责任人及承接部门（当事部门）责任人组成, 包含安全、 能源时, 将由安保部门和能源部门责任人参与。
协议评审小组组长为总经理。
第五条 企业协议评审小组关键职责
（一）审查协议条款是否符合国家法律法规; 是否符合企业协议签署基础标准与要求;
（二）审查协议当事人资质、 生产能力、 质量确保以及风险评定、 信誉度等。
（三）评审收款与结算方法合理性和可行性。
（四）评审协议招标程序、 协议价格确定依据、 用户资信程度及信用政策。
（五）对评审过程认真做好统计, 并存档备查。
第六条 协议承接部门会同相关部门确定协议草本, 提交相关资信资料, 并对协议实施情况进行全程督办。
1、 质量管理部负责质量资质、 认证及许可证管理、 供方资格审核与确定等工作
2、 销售企业确定修订企业民品电池营销战略、 计划和计划, 销售管理工作和产品销售、 货款回收及管理工作
3、 工程建设部负责国家军工固定资产投资政策研究和投资信息搜集、 整理、 分析工作, 并依据国家政策和投资信息, 结合企业发展战略和计划, 提出军工建设项目申报方案和基础建设项目阶段性或单项验收工作。
4、 物资保障部负责各类物资市场询价、 分析, 签署物资采购相关协议、 协议, 并按要求进行协议存档管理。
5、 财务会计部负责评审付款与结算方法合理性和可行性, 以及确定成本及利润指标等。
6、 审计部负责企业审计管理工作、 价格管理工作、 招标管理工作和内部控制管理工作。
7、 法律事务室负责协议签署及推行过程中所签署一切书面文件正当合规性审查, 并对可能产生法律风险提出防范意见。
8、 集团企业分管领导、 总经理和董事长负责企业全部协议审批。
第三章 评审范围及内容
第七条 本制度所称协议是指企业与其她法人、 组织或自然人之间以设置民事权利义务为内容全部书面文件, 包含协议、 协议、 协议或协议补充、 变更部分等。
企业对外签署协议必需按本措施要求经过协议评审
第八条 协议评审小组对下列协议事项依法进行审核:
（一）协议形式。协议形式应采使用方法律、 行政法规要求或当事人约定形式。
（二）协议实质性条款。协议实质性条款由协议当事人双方约定。依据《中国协议法》要求, 协议实质性条款包含以下内容: 1、 当事人名称或者姓名和住所; 2、 标; 3、 数量; 4、 质量; 5、 价款或者酬劳; 6、 推行期限、 地点和方法; 7、 违约责任; 8、 协议变更、 终止条件; 9、 处理争议方法; 10、 依据法律要求或协议性质应含有条款; 11、 其她约定条款。
（三）协议效力。签署协议应主体适格, 意思真实, 目正当, 不损害社会公共利益, 不违反法律、 行政法规强制性要求。
第九条 凡买卖、 建设工程（土建）、 运输、 商务等项目协议, 均必需提请企业协议评审小组评审。
紧急采购、 特殊原因物资采购, 可经企业总经理同意, 依据特事特办标准处理。
第十条 关键协议类型
（一）买卖协议
1.审核供给商选择情况;
2.审核比价核价、 优质优价（性价比）情况;
3.审核备品配件、 配件供给条款;
4.审核交付周期、 质保期、 售后服务与承诺条款;
5.审核协议价款、 结算方法等是否明确且符合企业要求和要求;
6.审核违约责任、 质量索赔条款;
（二）商务协议
1.商务协议是指: 企业与相关合作伙伴约定并准备签署设备技术引进协议。
2.审核合作伙伴单位资质、 业绩及信誉度;
3.审核费用、 责任是否合理。关键测算取费标准、 间接费用, 审核双方责任、 权利、 利益对等关系条款等;
4.审核质量与技术条款;
5.审核服务质量与承诺条款;
6.审核协议价款、 付款方法是否明确且符合企业要求;
7.审核违约责任、 质量索赔条款;
（三）建设工程（土建）协议
1.审核施工单位资质、 业绩及信誉度;
2.审核费用是否合理。关键测算直接材料费用、 直接人工费用、 其她费用、 间接费用及取费标准、 定额选择、 交（竣）工日期等;
3.审核质量与技术条款;
4.审核服务与承诺条款;
5.审核协议价款、 付款方法是否明确且符合企业要求;
6.审核违约责任、 质量索赔条款;
（四）加工承揽（技改、 维修）协议 
1、 审核承揽方资质、 业绩及信誉度 
2、 审核比价核价（性价比）及加工费用标准是否合理;
3、 审核质量与技术条款;  
4、 审核交付周期、 质保期、 售后服务与承诺条款;
5、 审核协议价款、 结算方法是否明确且符合企业要求;
6、 审核违约责任、 质量索赔条款;
（五）销售协议
1、 用户各项要求是否合理、 明确;
2、 该协议是否符合相关法律法规要求;
3、 企业现有生产和技术能力、 供给产品及服务能力能否满足协议、 标书技术及质量特征要求。
4、 产品交付时间、 地点、 方法和联络人等是否明确;
5、 企业是否含有推行协议中产品要求能力, 包含供货周期、 安装调试、 验收、 售后服务和交付条件等;
6、 审核协议价款、 付款方法是否明确且符合企业要求;
7、 审核违约责任、 质量索赔及协议解除条款;  
第四章 审核程序
第十一条 在与协议相对方形成协议文本初稿后, 协议评审责任单位应立刻将协议文本及填好协议评审表以火炬企业OA系统附件方法提供给各评审小组。若所提交协议为企业标准格式协议文本, 则协议评审责任单位应在协议文本中将变更之处标出; 没有变更条款, 也明确通知评审单位。
第十二条 各评审小组在收到协议文本后, 在各自职权范围内对协议进行评审, 通常应在2日内评审完成, 重大复杂协议应在3日内评审完成, 并将评审意见经过OA系统反馈至协议评审责任单位, 逾期不反馈视为已评审完成; 评审单位认为必需时, 可提议聘用相关中介、 咨询机构或专业人士参与评审, 所需费用由协议评审责任单位列入项目成本。
国际工程总承包协议评审期限不适用前款要求, 协议评审责任单位应尽早向评审小组通报信息、 咨询意见以及提供评审协议文本, 给评审单位以充足评审时间。
第十三条 协议评审责任单位在收到评审小组评审意见后应进行汇总整理, 据此形成新协议文本, 并以此为基础与协议相对方进行洽谈。协议评审责任单位可依据需要, 对于重大复杂协议组织各评审单位召开协议评审会议, 共同对评审意见进行讨论。
第十四条 如经评审形成协议文本在谈判中出现不能实现情况时, 协议评审责任单位应立刻将相关信息反馈至对应评审小组, 评审小组应依据实际情况在职权范围内对相关问题提出处理方案; 如遇复杂问题, 协议评审责任单位可依据需要召集多个或全部评审小组组员共同讨论提出处理方案。
如谈判中相关问题处理超出评审单位职权范围, 则应由协议评审责任单位统一汇总, 依据问题类别, 根据企业领导分工上报企业相关领导决定（下同）。
第十五条 协议文本经谈判最终确定后, 协议评审责任单位应立刻将确定协议文本及填写完整协议评审表以火炬企业OA系统附件方法交各评审小组进行签署; 若无异议, 各评审小组应在2日内签署完成。
凡评审小组正式评审意见在协议最终确定文本中未被采纳, 协议评审责任单位应将原因反馈协议评审小组, 若协议评审小组认为须经主管领导决定, 协议评审责任单位应书面报请主管领导决定。
第十六条 协议签署完成后, 如协议评审小组需要, 协议评审责任单位应向其提供该协议正式生效文本（复印件）。
第十七条 协议评审责任单位负责本单位相关协议评审资料归档处理。
第五章 档案管理
第十八条 签署任何协议, 我企业最少留存三份原件, 分别交
财务部一份, 交协议审核小组各一份, 档案室一份。如相关部门或人员另有需要, 请制作协议时明示。
第十九条 法律事务室专门人员负责送审协议接收、 登记立案, 并将送审协议及相关材料、 审核意见复制文本给予归档。
第二十条 协议及档案管理实施分类编号管理, 根据协议名称分
类归档, 并根据审核次序制订编号, 做到管理规范。
第二十一条 企业协议实施档案管理制度。全部协议必需编号、 归
类、 建立档案。协议类归档编号为【 】火炬（ ）字第 号。
其中【】里填写年份, （）里填写协议种类, 从1号开始编排。
第二十二条 企业档案管理交专员负责。各部门需要指派专员对自己部门协议进行整理、 编号、 存档。
第六章 考评与奖惩
第二十三条 各单位全体职员应该严格遵守本制度, 有效签订、 推行协议, 切实维护企业整体利益。企业措施律事务室负责本制度实施情况监督考评。
第二十四条 对于认真落实实施国家法律、 法规和政策, 在协议管理工作中成绩突出, 或对在协议签署、 推行过程中发觉重大问题, 主动采取补救方法, 使本企业避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中, 避免或挽回重大经济损失, 给予表彰和奖励。
第二十五条 协议经办人员出现下列情况之一, 给企业造成损失, 企业将依法向责任人员追偿损失:
1未经授权同意或超越职权签署协议;
2为她人提供协议专用章或盖章空白协议, 授权委托书;
3应该签署书面协议而未签署书面协议。
4轻信对方当事人, 不做资信调查即随意签署协议;
5未经同意, 为法人、 组织和个人担保;
第二十六条 协议经办人员出现下列情况之一, 给企业造成损失, 企业酌情向相关人员追偿损失:
1因工作过失致使企业被诈骗;
2企业推行协议未经对方当事人确定;
3遗失关键证据;
4发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或汇报避重就轻, 从而贻误时机; 5协议专用章、 盖章空白协议、 授权委托书遗失未立刻报案和汇报; 6其她违反企业相关制度。
第二十七条 企业职员在签署、 推行协议过程中触犯刑法, 组成犯罪, 将依法移交司法机关处理。
第二十八条 本要求由法律事务室负责解释
附表
协议评审表
承接部门: 承接人: 年 月 日
协议类型

协议名称

签约方
甲方
乙方
协议编号

协议金额

评审部门
评审意见
承接部门
评审人:

物资保障部

评审人:
:

审计部

评审人:
财务会计部

评审人:

:

法律事务室

评审人:
:
质量管理部
评审人:
计划发展部
评审人
工程建设部
评审人:
分管副总
评审人:
总经理
评审人:
董事长
评审人:
备注:
1、 协议金额在万元以内, 由各部门责任人审核, 分管副总同意（能够不走评审程序）;
2、 协议金额在万元, 由各部门评审后分管副总审批, 总经理同意;
3、 协议金额在万以上, 由分管副总召集各部门评审后, 总经理审批, 董事长同意;
4、 附协议、 相关文件及情况说明。