合同签订及审批制度模板.doc

协议签署及审批程序

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日期

审核

日期

同意

日期

修订统计

日 期
修订状态
修订内容
修订人
审核人
同意人

1.步骤概况
步骤目
为规范协议签署, 推行和付款程序, 并最大程度避免风险, 起草以下管理和签署程序。本措施适适用于恒旭置地签署全部经济类协议管理, 不适适用于劳动合相同其她类协议管理。本步骤是宜宾恒旭置地协议管理制度（HXJT-HXZD-0017）补充。
适用范围
适适用于企业开发、 承建全部项目、 全部部门所签署协议金额超出十万元工程类协议, 其它类型协议须依据实际情况将会签人进行调整后进行会签步骤。
定义
无
步骤主导及
参与部门
监审部、 行政部、 法务部、 财务部、 各项目企业（部门）
上游步骤名称
下游步骤名称
子步骤名称

部门
步骤中负担职责
行政部
1、 组织协议会签
2、 协议推行监督;
3、 项目全部协议汇总、 统计
财务部
1、 组织年度、 月度资金计划编制、 审核和监督;
2、 负责付款审批和支付。
法务部
1、 负责协议法律相关条款审核。
监审部
1、 协议签署到终止全过程跟踪、 监督
各项目企业（部门）
1、 负责组织职责范围内协议起草和谈判, 组织会签;
2、 协议推行监督

2、 协议签署审核步骤
（1）、 协议承接部门根据恒旭置地协议管理制度（HXJT-HXZD-0017）对协议条款进行完善后须填写《协议会签及审批表》、 并附协议文本, 协议业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章, 法定代理人授权委托书原件, 协议条件约谈统计, 按权限审核报批; 如合作方为个人, 须提供个人身份证及对应资信证实文件。
（2）对邀请招标、 比选或指定中标协议签署, 招标人员在与对方针对协议关键条款进行谈判时（如二次报价、 协议金额、 付款周期、 技术要求、 工期要求等）, 须填写《协议条件约谈统计》并会签留档, 作为协议会签及审批表附件之一。
（3）、 《协议会签及审批表》中须会签人数和部门设置须严格根据恒旭置地协议管理制度（HXJT-HXZD-0017）实施, 标准上应按次序依次实施, 遇特殊情况下可临时调整次序, 但必需取得次序变动影响下一会签人同意。
3、 协议审核
1、 行政部负责审核协议文字和结构、 通用条款、 专用条款、 工作范围、 双方权利义务、 技术、 工期、 进度、 质量、 履约、 担保、 保修等条款;
2、 监审部全过程参与协议谈判、 定价及监督协议推行。
3、 工程部、 项目企业审核协议对应技术条款;
4、 成控部负责审核协议价款及价款调整（项目价款计算书作为协议附件）、 协议款支付、 变更、 签证、 结算、 奖惩等与项目成本相关条款;
5、 财务部审核签约企业名称、 协议价款支付方法、 发票形式、 代扣代缴等与财务核实和纳税相关条款。
6、 法律顾问分析判定协议风险、 与法律相关内容, 包含担不限于: 变更、 解除、 违约、 索赔、 不可抗力、 诉讼等条款。
4、 协议签署和盖章
1、 协议标准上由对方先签字盖章。协议根据要求审批次序全部完成后根据审批意见和立即最终签字/盖章协议文本对照, 有添加或需要修改立刻更正, 然后加盖协议骑缝章后发给合作方, 由合作方签字盖章后返还给行政部, 行政部确定无误后, 根据印章使用管理要求办理签字盖章手续;
2、 协议存档、 立案: 协议签署一周内, 协议正本原件及副本原件全部交行政部存档, 协议副本复印件交财务部、 监察审计部及项目企业留存使用; （标准上协议原件严禁外借）
3、 在协议推行过程中应注意: 包含工期、 造价、 质量、 安全文明方法决定应以书面形式统计和确定。包含双方往来函件, 如以企业名义发出时应以法律要求有效方法发送, 并要求对方签收并保留发出凭证, 如对方拒收应即改为特快专递方法重发。
4、 协议实施过程中, 行政部应立刻对协议推行情况进行监督检验, 并定时对协议实施情况进行分析;
5、 标准上严禁办理先建设后补协议程序。
5、 协议变更、 转让及解除
1、 变更协议范围和付款条件, 转让协议义务、 解除协议应采取补充协议形式, 补充协议须会签及审批;
2、 变更、 转让或解除后协议实施部门应在一周内完成修改存档和通知, 方法和范围同恒旭置地协议管理制度（HXJT-HXZD-0017）相关要求。各部门应对原协议文本进行标示, 以免错误实施原协议。
3、 行政部为协议变更、 转让及解除主办部门。
附件1: 协议会签及审批表
附件2: 协议条件约谈统计
协议会签审批表（工程类）
协议名称

合作单位（个人）

协议编号

协议范围

工 期

协议金额

预付款

计价方法

进 度 款

质保金

履约确保金

退还条件

水 电 费

税 金

经办部门

经办人

现场责任人、 现场监审员意见

送达时间

成本责任人意见

送达时间

项目财务责任人意见

送达时间

项目总经理意见

送达时间

法务部意见

送达时间

置地企业领导意见

送达时间

集团监审部意见

送达时间

集团企业领导意见

送达时间

注: 标准上不超出72小时会签完成。项目企业会签在二十四小时内, 集团及企业领导会签在48小时内。
协议条件约谈统计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编号:

约谈时间

约谈地点

约谈单位

约谈项目

约谈内容: 1、
确定事项:
签字确定栏
约谈单位代表（个人）
本企业（个人）同意以上填写约谈确定事项, 并由约谈代表签署后作为新要约生效。

单位: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表签署: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒旭企业代表签署
　　以上约谈内容须我企业工程采购/招标领导小组同意后才能承诺。

代表签署: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工程招标领导小组审批:
是否按受此约谈内容确定协议条款
是 □ 否 □

置地企业领导署名: 集团领导署名:
注: 直接署名即表示同意文件内容, 签署意见表示按意见修改后同意文件内容。