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篇一：“三重一大”工作自查自检情况及整改措施
“三重一大”工作
自查报告
为认真贯彻落实《****有限公司“三重一大”实施细则》文件要求，切实加强民主集中制建设，促进公司领导班子科学决策、民主决策、依法决策，充分发挥领导班子集体领导的作用，结合“行政监察年”对近期“三重一大”集体决策制度执行情况进行了自查。现将自查情况报告如下：
一、组织领导，进一步完善管理制度
及时研究制定了《****公司“三重一大”议事规则》及《****公司“三重一大”实施细则》并正式签发实施，结合“行政监察年”工作要求和我公司实际情况，进一步健全和完善“三重一大”管理及相关制度，降低矿井重大决策风险点。
二、落实责任，进一步规范会议记录
针对前期“三重一大”会议记录存在没有记录人、记录不详细、无表决情况说明等问题及时加以整改，进一步规范了记录标准。“三重一大”事项决策的会议记录严格做到“五明确”，即明确具体事项，明确决策范围，明确集体决策的形式，明确集体决策的程序，明确检查考核人和责任追究办法。
三、规范程序，进一步加强闭合管理
凡属“三重一大”事项，在决策之前，要经过必要的民主程
序进行充分的沟通酝酿论证，提交论证报告或立项报告。公司贯彻民主集中制原则，充分听取与会人员意见，确保决策的科学化、民主化、制度化。集体决策议决事项，一般应坚持少数服从多数的原则。对于带有实质性的有争议事项，如无时限要求，一般应推迟议决，重新调研，待意见成熟后，再提交会议议决。将决策参与事项、决策人、决策过程、决策结论、工作实效等以会议通知、议程、会议记录、参会人签字、会议纪要等形式留下文字性材料，并存档备查。
特此报告
****公司办公室
2015年x月x日
篇二：三重一大整改报告
×××公司关于“三重一大”整改
落实工作的情况报告
×××分党组纪检组：
自去年9月×××对我公司。三重一大。决策制度贯彻落实情况进行检查以来，公司党政按照检查组《关于对。三重一大。决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求，着手进行整改落实工作。现将整改情况汇报如下：
一、高度重视，明确责任
按照主管领导要求，公司领导逐一阅示了《反馈意见》。公司党政联席会对《反馈意见》进行了学习研究和分析，并责成纪检监察审计部牵头，各相关部门围绕。需要改进和完善。的要求和建议，实施整改。
二、明确方向，制定措施
纪检监察审计部以通知形式，将《反馈意见》主要精神和要求传达给各部门领导，并针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导进行了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实一是各部门结合《反馈意见》，组织再次学习《×××公司。三重一大。决策制度实施办法》（司党字【2012】20号），对本部门主管的。三重一大。事项进行梳理和分析，查漏补缺；二是依据。三重一大。内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定
需补缺的制度及出台计划；三是强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民主决策意识，并将其延伸至项目团队，加大项目部纪检员（监察员）监督责任考核，将。三重一大。决策监督内容纳入各单位各部门以及项目部党风廉政建设考核范畴；四是针对《反馈意见》。民主测评结果统计表。中弱分项进行分析和调研，查找与之对应的决策程序和执行情况的问题和不足，反馈给相关单位进行制度或程序的完善。
三、认真自查，抓好“回头看”
4月份，接到×××纪检组《关于开展。三重一大。整改落实工作的通知》，公司纪委及时下发《关于开展。三重一大。整改落实工作自查的通知》（司纪字【2013】67号）。《通知》要求，公司所属各部门针对。2012年‘三重一大’调研检查中发现的问题和存在的不足的整改工作。开展自查和。回头看。。对照《×××公司。三重一大。决策制度实施办法》（司党字【2012】20号）及。决策事项汇总表。进行自查，重点查找公司及各部门在落实。三重一大。决策事项中，是否坚持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策，通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实情况的梳理，要查找会议记录（纪要）是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提交自查报告和《决策事项汇总表》、《新增配套制度汇总表》。纪检监察部门按照《×××公司。三重一大。决策事项监督实施细则（试行）》（司党字【2012】12号）要
求，查找监督实施的有效性，并规范和完善监督纪实档案和监督报告。
通过各部门的自查，自去年9月以来，公司共产生决策事项23项，制定出台相关配套制度29部。决策事项都符合决策程序，有会议记录（纪要），符合决策纪律要求。新增相关配套制度涉及公司财务管理、资产管理、筹融资管理、领导人员职务消费管理、员工绩效考核、员工相关待遇、干部管理、能源管理、廉洁从业监督追究等多项领域。
四、存在的不足和下一步打算
通过整改，公司。三重一大。决策制度得到了进一步规范和完善，严格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策意识不断增强。但在自查过程中，也发现一些不足，主要是：
一是按照现代企业发展趋势，。三重一大。决策配套制度有待进一步完善；二是。纵向到底，横向到边。的。三重一大。制度落实监督体系尚未完善；三是。三重一大。决策事项考核评价和后评估制度尚未完善；四是基层单位。三重一大。基础资料整理不够及时，不够规范。
下一步，我们将严格按照要求，进一步细化公司的实施程序和细则，尝试逐步建立健全决策议题征询制、民主决策公示制、失责责任追究制等制度，努力做到规范化、制度化和程序化。
1、广泛宣传，进一步提高。三重一大。集体决策制度执行和落实的自觉性和主动性，形成良好的工作机制和长效机制；
2、进一步严格干部选拔任用制度和程序，完善做好纪检监察部门进行任前廉政鉴定、干部述职述廉监督；
3、建立、健全。三重一大。制度执行监督制度，紧密结合党风廉政建设责任制执行情况考核和领导干部民主测评，结合公司领导班子民主生活会的督查，采用多种形式，不定期地对制度执行情况进行检查，及时发现和纠正制度执行过程中出现的问题；
4、进一步规范。三重一大。的文件资料整理，完善归档。
中共×××公司纪委
二〇一三年六月十日
篇三：三重一大整改报告
关于对一包两采购、合同管理、成本管理、“三重一大”
决策制度的监察建议整改情况汇报
2009年8月24日公司监察检查组对我厂“三重一大”、合同管理、成本管理等进行了综合检查，我厂根据葛新局监建字【2009】8号文的监察建议书进行了认真整改。现将我厂存在的问题及整改措施汇报如下：
存在问题1。“三重一大”基础资料较凌乱、不规范、未分类编号、无目录表，效能监察在工作总结及基础材料中未记录。
整改措施。对招投标文件、合同、来往函件及签收单据、合同评审记录、财务结算凭证等未整理的文件资料进行了分类整理、编号、并列出目录清单及归档。
存在问题2。部门领导任前未进行廉政谈话。
整改措施。厂支部书记于9月19日-9月23日分别对上任的各个部门负责人进行了廉政谈话。
存在问题3：在大额资金的使用方面：现金余额很大，未按公司下发的葛新局【2009】36号文执行。
整改措施。组织财务人员认真学习了公司相关文件，并要求财务人员对库存现金不定期的进行盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。
存在问题4。合同管理基础工作不够规范。没有建立主
合同台帐，合同归档资料不全，合同评审落实不全面。
整改措施。按照公司质量体系中《文件资料控制程序》的要求，对合同基础资料进行收集、整理、传递、和保存并建立了主合同台帐，按规定落实每个合同必须进行评审工作。
存在问题5：在成本管理控制方面：成本跟踪考核工作不到位，实际成本归集不实。职工借备用金未坚持“前帐不清，后账不借”的原则。
整改措施。组织相关人员学习葛新局字36号文件，将成本跟踪考核工作落实到位；保证坚持执行“前帐不清，后账不借”的原则。
葛洲坝新疆工程局（有限公司）预制厂
2009年10月29日
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