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湖南鹏扬生态农业有限公司
招商（股）说明书

　　导语：邀有识之士共创一片辉煌事业，湖南鹏扬生态农业有限公司招商（股）说明书的主要内容如下。

（一）公司概况
湖南鹏扬公司创立于2003年5月，注册资本金2289万元，以养殖为主的、种植及相关农副产品加工、销售为辅的民营股份制企业，省级农业产业化龙头企业。在湖南省湘潭县易俗河镇赤湖村拥有三块（土地性质）商住用地共275亩，五通一平，所处地理位置优越，属株洲和湘潭市、湘潭县三城接壤的中间地带，交通便利（南临天易高等级公路，西临湘潭市三环，北靠湘江，东临上瑞高速），依山傍水、山明水秀，是喧嚣城市中的一片世外净土。
公司本着：面向“三农”，服务社会，全心全意为农民服务的宗旨。在做好主业—高品位无公害饲料研发的基础上，积极为广大养殖农户提供全方位的社会化服务：通过提供优良种猪、绿色无公害饲料、养殖技术培训指导、养殖环境综合控制技术指导，建立“公司+农户”区域产业化绿色商品生猪养殖产业联盟，确保农民增收，加速生猪养殖产业化进程，推动农村区域经济的发展。公司用地100亩，建有国家级原种猪场一个，其中：标准化种猪舍23栋，办公楼、综合楼各1栋，建筑面积17593.28平方米。2006年5月份公司从美国引进大约克、长白、杜洛克原种猪440头，总价值500万元人民币。种猪的引进、养殖、生产是国家农业部批准实施的项目，是国家科技部批准的“200万头安全优质生猪生产加工”星火科技项目承接单位，是湖南省畜牧水产局唯一的“原种猪人工授精服务中心”,是湖南规模最大的标准化原种猪场,是正在审批的国家生猪储备基地。现公司原种猪培育已初具规模，产品销售已含盖全国16个省市，并供不应求，年平均可实现净利润350万元以上。
（二）创业背景
湘潭县地处湘中偏东丘陵地带，东与湘潭市和株洲市相连，西靠湘乡市，南邻衡东、衡山、双峰县，北抵宁乡、望城和长沙市，土地和自然资源丰富，生态条件较理想，适宜于饲料作物生长和发展生猪养殖，且生产潜力较大，是省市和国家重点发展优质瘦肉型生猪养殖和出口基地，其区域环境十分优越。项目区靠近天易公路，可通过天易公路直接沟通107国道、京珠高速公路和湘黔铁路等陆路交通网络，距湘江约2公里，水陆交通十分方便。同时，湘潭县连续三年被农业部评为全国百强产粮标兵县，人均粮食拥有量高出全省平均水平38%左右。年产米糠5万至8万吨左右，还有玉米等旱粮作物以及青饲料等，饲料资源十分丰富，可以满足生猪饲为的供应。同时，生猪生产的发展，极大促进了农民改种饲料稻、玉米、豆类的积极性，全市耕地种植三类饲料作物的比例达50%左右。气候温和，四季分明，冬季严寒期短，夏季暑热期长，春季温湿多变，秋季北风送寒，雨量集中。年平均气温17.7℃，极端最高气温40.1℃，极端最低气温－1.1℃；年平均降雨量1396.7mm；年平均日照1705.2小时，太阳总辐射量110.6千卡/cm2，常年无霜期长达280天。这样的气候，适宜于农作物，特别是饲料作物的生长，以及生猪的养殖。改革开放以来，湘潭县社会经济各项事业快速发展，农业效益首屈一指。
（三）公司优势
作为省级农业产业化龙头企业，我司具有以下优势
1、政策优势
享受国家农业税收减免政策（现减免税种有：增值税，企业所得税，土地使用税，房产税等）及中央到地方等部门的各种补贴和扶植资金（规模猪场建场补贴，沼汽环保工程补贴，银行贷款贴息补贴，农业科技资金补贴，生猪储备补贴，地方产业化资金等）。
2、区域优势
我国年出栏生猪6亿多头，年需原种猪170万头，扩繁种猪1000万头。湖南省是生猪主产省，年出栏生猪在7000万头以上，年需补充近90万头优良后备种猪，省内虽已建设一定数量、一定规模的原种场、良种猪扩繁场，但种猪的数量和质量仍不能满足省内市场的需求，每年需从外省引进一部分种猪。从湘潭市的种猪市场看，按照常年存栏母猪18万头,年均更新淘汰30%计算,每年需要优良母猪5.4万头。加上周边地区和外调的需要，每年的总需要量在10万头以上。湘潭县是湘潭地区的主要生猪产源地，因此我司产业生产基地所处地理位置非常有利。
3、技术力量
购置全国一流的生产设施设备，全天候的监控饲养管理，为加强公司科研技术力量，聘请湖南农大柳小春教授、湖南畜科所杨仕柳研究员、湘潭市畜牧水产局吴买生研究员为技术顾问。同时，公司积极与科研教学单位（如：湖南农业大学、湖南科技大学、湘潭大学、湖南农林院等）的技术合作关系，目前已积累了丰富的管理经验和实用技术。为开拓市场，拓宽销路，确保产品产加销衔接，增强企业发展后劲。
4、资产结构
结构优良，负债率低(44.84%)，土地增值空间大,07年6月份通过市场评估(可在国土部门备案)当时土地价格为21.3万元/亩,至08年5月份咨询,我公司土地可备案评估价为42万元左右,这可充分说明通过现城市规化建设步伐的加快,我公司的土地价格将会迅速提升，从而使我司的市值成比例上升。 07年审计报告（湘潭国信会计师事务所出具）内容如下：资产总计：9206.25万元（流动资产3327.83万元，固定资产：2611.11万元，无形资产（土地）及其它：3246.29万元）负债总计：4128.05万元(主要为:湘潭县信用联社贷款910万元,湘潭县农业发展银行2100万元)所有者权益：5078.20万元(实收资本/股本:2289万元,资本公积:2487.9万元,上年未分配利润301.22万元)销售收入1266万元，净利润301万元。
5、管理团队
法人代表、董事长曾聪育，现年46岁，中共党员，高级工程师，湘潭市第十三届市人大代表，市人大农村工作委常委。原多年在集体企业、国营企业任高层管理者，经营者，具有丰富的经营和管理经验，通过自己从事建筑行业,具有一定的经济实力，对国家大力扶植的朝阳产业—建设社会主义新农村从事生猪养殖，信心十足，并执着坚持。
公司股东、技术总监、执行总经理、原种猪场总经理彭新社，现年45岁，湖南农业大学畜牧专业毕业，本科学历，高级畜牧师，中共党员，曾任衡阳外贸种猪场场长，湖南外贸衡阳公司总经理，湖南新五丰集团惠州分公司总经理、永安分公司总经理、湘潭分公司原种场总经理，2006年5月加盟鹏扬公司，任执行总经理、技术总监，经营能力强，管理经验丰富，是生猪繁、养殖专家。
公司股东、副总经理，王荣军，现年41岁，中共党员，大学毕业，高级教师，曾任高中教师、报社编辑、肉食品加工及出口企业副总经理现任鹏扬公司副总经理，有多年的企业经营管理和项目建设管理等方面经验，在管理方面有开拓创新精神。
公司股东、副总经理，周特佳，现年51岁，中共党员，大学文凭，建筑工程师，曾任湘潭县建筑工程二公司副经理，经理，湘潭市运达房地产公司副总经理，有多年的建筑经营管理经验。
（四）风险与挑战
虽近尽完美，但仍面临着很多风险和不确定性，主要包括：
1、目前公司产业产品单一，未形成系统的生猪产业链，市场抗风险能力不强。
2、公司自有资金有限，土地（未开发商住用地有200亩左右）及以成形项目（肉食深加工-侬佳食品、农用机械制造—湘潭皇马农机、饲料加工-北京正大康地基地联盟、无公害蔬菜等）尚未全面启动公司潜在潜力未能得以充分发挥。
3、由于我司历史经营期不长，需要在为财务报告方面的实现仍要保持高效的内部控制，需大量的农业技术人才及综合型企业管理人才。
4、政府扶植政策、税收优惠政策环境存在不确定性。
（五）发展战略
成为国家级农业产业化龙头企业，经营战略包括：
1、进一步扩展生猪品质改良覆盖面和提高生猪品质，创办生猪农村专业合作社，服务到农村，真正作到品种改良技术服务从最基层作起。
2、逐步加强生猪产业链，增强产业竞争抗风险能力，从种猪的培育，生猪养殖，到生猪屠宰，鲜肉上市，形成公司品牌“湘鹏”牌。
3、形成公司+基地+农户的生产经营模式，扩大生猪生产，稳定货源终端，进军生猪销售市场，从而进入香港，澳门、深圳等沿海城市的生猪供应，以提高公司产业盈利能力和社会效益。
4、增强生产技术提高生产经营效率，在生猪产业的基础上发展其它农业产业——种植业、渔业、生态农业，形成立体的产业模板，达到环保、节能、绿色、高效的农业产业。
5、吸收和挖掘高素质的综合型人才，加强公司管理团队建设，提升员工凝聚力，从而提高公司生产经营管理
6、寻求收购、战略合作伙伴及前来购地创业投资者，弥补资金不足。
　（六）股权结构
股 东 出资额（万元） 持股比例
曾聪育 1602.3 70%
杨建波 228.9 10%
彭新社 228.9 10%
周特佳 114.45 5%
王荣军 114.45 5% 合 计 2289.00 100%
（七）融资用途
任何方式注入的资金，将全部用于公司产业生产的完善与拓展，并建立融资专用户头，设专管部门，融资专管部门直接对股东会负责。
（八）合作方式
1、收购
2、入股 A、不参与公司经营管理的按公司利润不低于入股资金的15%分红。B、参与公司经营管理的具体事项由股东大会决定。
3、出让部份闲置土地
4、合营
5、按年利息15%--18%的短期资金拆借

湖南鹏扬生态农业有限公司

2008年 月 日