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1、 关于设立莱芜市莱城区创兴 小额贷款有限公司的材料 二○一三年五月 目 录 1、小额贷款公司股东情况一览表、股东及公司高管情况表 2、莱芜市人民政府关于开展小额贷款公司试点的报告 3、莱芜市人民政府主管部门关于小额贷款公司试点申报材料的审核上报意见 4、莱芜市莱城区人民政府关于成立莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司的请示 5、莱芜市莱城区人民政府关于小额贷款公司试点申报材料承诺书 6、莱芜市创兴物资有限公司关于设立莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司的申请书 7、出资人共同承诺书 8、出资人协议书及
2、法人股东股东会决议 9、拟设立莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司基本情况 （1）拟设立的莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司基本情况介绍 （2）小额贷款公司股东名册 （3）法人股东基本情况登记表 （4）法人股东营业执照复印件 （5）自然人股东基本情况登记表 （6）自然人股东身份证复印件 （7）自然人股东工作简历 （8）自然人股东出资来源说明 11、出资人（除自然人以外）经审计的财务会计报告及近期报表 12、小额贷款公司名称预先核准通知书 13、符合文件规定的小额贷款公司章程 14、出资人关联情况法律意见书 15、小额贷款公司拟任董事长、总经理基本情况登记表、高级管理人员任
3、职资格审定表、身份证复印件、学历证书复印件、专业技术资格职务证书 16、小额贷款公司注册资本验资报告 17、营业场所所有权证复印件 18、试点工作有关联系人基本情况表 19、小额贷款公司拟选定主办银行的基本情况以及双方签订的合作协议书 20、小额贷款公司股东会决议、董事会决议、监事会决议和职工代表大会决议 小额贷款公司股东情况一览表 股东及公司高管情况表 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司股东情况一览表 单位：万元 序号 股东名称 出资额 出资出例 2013年 2012年 20
4、11年 2010年 总资产 净资产 净利润 总资产 净资产 净利润 总资产 净资产 净利润 总资产 净资产 净利润 1 莱芜市创兴物资有限公司 2400 48% 60153 31121 1839 47880 29283 3972 36163 25311 6137 33696 21174 7848 2 莱芜市林通物资有限公司 750 15% 11315 9463 266 9658 7797 823 7711 6974 1050 10457 5923 1201 3 李克刚 700 14%
5、 4 李兴君 550 11% 5 刘翠华 500 10% 6 刘建勋 100 2% 7
6、 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司股东及公司高管情况表 类别 股东名称 法定代表人姓名 性别 年龄 法人股东 莱芜市创兴物资有限公司 刘林强 男 36 莱芜市林通物资有限公司 刘林军 男 38 自然人股东 刘翠
7、华 女 55 刘建勋 男 44 李兴君 男 50 李克刚 男 24 公司高管 董事长 刘林强 36 总经理 刘桂睦 48 莱芜市人民政府 关于开展小额贷款公司试点的 报告 莱芜市人民政府主管部门 关于小额贷款公司试点申报 材料的审核上报意见 莱芜市莱城区人民政府
8、关于成立莱芜市莱城区创兴 小额贷款有限公司的请示 莱芜市莱城区人民政府 关于小额贷款公司试点申报材料 承诺书 莱芜市创兴物资有限公司 关于设立莱芜市莱城区创兴 小额贷款有限公司的申请书 出资人共同承诺 出资人承诺书 我莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司，在莱芜市拟设立小额贷款公司竞标中做以下承诺：
9、 1、我们所提交的文件、证件及有关证件是真实的，复印件与原件是一致的，并对因材料虚假所引发的一切后果承担法律责任。 2、我们将严格遵守国家法律、法规；严格遵守《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发[2008]23号）、《山东省人民政府办公厅关于开展小额贷款公司试点工作的意见》（鲁政办发[2008]46号）、《山东省小额贷款公司试点暂行管理办法》（鲁金办发[2008]1号）等相关规定；严格遵守公司章程。 3、坚持合法经营，面向“三农”经济和小企业发展。在经营过程中，不从事非法集资活动；不从事高利贷活动和不吸收存款或变相吸收存款；保证入股资金来源合法，不以借贷资金入股，不以他人的委托资金
10、入股；不抽逃注册资本；在今后的经营过程中出现违法、违规行为，我们将承担股东应负的法律责任和经济责任。 全体出资人签字（盖章）： 二○一三年五月二十日 出资人协议书及法人股东 股东会决议 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司 出资人协议书 为响应党中央关于全同落实科学发展观，提高当地金融资源的进一步优化和合理配置，壮大城乡经济建设资金投入来源力量，促进当地微型企业、个体工商业和“三农”发展，支
11、持社会主义现代化和新农村建设，莱芜市创兴物资有限公司拟采用私募方式，发起设立莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司，并经认购股东共同协商，达成如下认购协议： 1、经营宗旨：集中出资人闲置资金和依法融入的金融机构资金，支持当地微型企业、小企业、个体户、农户和农村经济发展，解决微型企业、农村和农民贷款难的问题，服务当地经济和社会发展，实现股东利益、公司利益和社会效益的三统一。 2、募股原则：公司坚持入股自愿、股权平等、利益共享、风险共担的原则。 3、出资形式：股东以普通股形式。普通股股东享有包括进入董事会等本公司章程中的所有者权益以及我国《公司法》规定的相关权益。 4、股本总额：为全体股东认缴股
12、本的总和，并由股东一次认足。股东一经入股，在签订本协议书后不得退股。 5、股权确认：公司于注册后向股东签发记名的出资证明书，作为股东的入股证明和分红依据。 6、认缴确认：股东的出资额按下列原则解交到位，全体股东在本协议签字后一个月内，必须按协议向筹备组办理认缴出资的手续。认缴手续完结后，其入股出资归莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司所有。 7、税费：公司按照国家有关法律和条例规定缴纳各项税费。公司的员工按照《中华人民共和国个人所得税法》的规定，交纳个人所得税。 8、财务：公司按照国家规定建立内部财务管理制度、设立专职财务负责人、配备专业人员负责管理财务工作，企业财务接受全体股东的监督。
13、 9、会计：公司的会计年度从每年1月1日至12月31日止。公司的一切凭证、单据、账簿、报表用汉字书写。 10、报表：公司财务部门在每一个会计年度终了的第一个月内，由总经理负责编制上一个会计年度的资产负责表、损益表和利润分配方案，提交董事会、监事会和股东会审查批准。 11、利润分配:公司当年实现的利润总额依法缴纳规定的税费后，其净利润按以下顺序分配(1)弥补亏损；(2)提取公积金10%，(3)提取公益金5%-10%；(4)支付股利。企业发放股利可采用现金、出资证明书及其它有价证券的方式。 12、分红要求：公司税后净利润在未弥补亏损和提取公积金、公益金前，不得分配股利。公司无盈余时，原则上不
14、得分配股利。 13、争议：凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，由全体股东协商解决。 14、公司章程：按照本协议规定的各项原则所制定的公司章程为本协议的组成部分，全体股东均应遵守。 15、生效条件：本协议经订立协议的全体股东签字盖章，并经审批部门审核后生效。 16、未尽事宜：本协议的未尽事宜，由订立协议的全体股东协商解决，必要时可对本协议作补充并交审批部门备案。 17、股东出资表： 单位：人民币（万元） 出资人出资情况 出资额 出资额占公 司注册资本 % 出资方式 出资缴纳方式 出资时间 莱芜市创兴物资有限
15、公司 2400万元 48% 贷币资金 一次性足额缴纳 莱芜市林通物资有限公司 750万元 15% 贷币资金 一次性足额缴纳 李兴君 550万元 11% 贷币资金 一次性足额缴纳 刘翠华 500万元 10% 贷币资金 一次性足额缴纳 李克刚 700万元 14% 贷币资金 一次性足额缴纳 刘建勋 100万元 2% 贷币资金 一次性足额缴纳 18、印份要求：本协议一式16份、各入股股东一份，公司留存一份，其余分别报送审批机关、工商部门。 股东签名（盖章）
16、 二○一三年五月二十日 股东会决议 莱芜市创兴物资有限公司于2013年5月20日在公司会议室召开股东会会议，全体股东一致同意莱芜市创兴物资有限公司发起设立莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司，并投资贰仟肆佰万元，占48%的股份。 本决议由全体股东签字起生效。 全体股东签字： 莱芜市创兴物资有限公司 2013年5月20日 股东会决议 莱芜市林通物资有限公司于2013年5月20日在公司会议室召开股东会会议，全体股东一致同意莱
17、芜市林通物资有限公司向拟设立莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司投资750万元，占15%的股份。 本决议由全体股东签字起生效。 全体股东签字： 莱芜市林通物资有限公司 2013年5月20日 拟设立莱芜市莱城区创兴小额 贷款有限公司基本情况 拟设立的莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司 基本情况介绍 拟设立的小额贷款公司的机构名称为莱芜市莱城区创
18、兴小额贷款有限公司，公司住所为莱城区凤城东大街78号，经营范围为：向农户、个体工商户、微型企业和小企业提供信贷服务，开展小企业发展、管理、财务咨询以及其他经批准的业务。公司注册资本伍仟万元，由莱芜市创兴物资有限公司发起设立，出资额贰仟肆佰万元，占公司注册资本的48%，其余资本金由莱芜市林通物资有限公司和刘翠华、李兴君、刘建勋、李克刚等4个自然人出资。 公司的宗旨是集中出资人闲置资金和依法融入的金融机构资金，支持当地微型企业、小企业、个体工商户、农户和农村经济发展，解决微型企业、农村和农民贷款难的问题，服务当地经济和社会发展，实现股东利益、公司效益和社会效益的三统一。
19、 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司股东名册 出资人姓名 或者名称 住所 法定代 表人 姓名 身份证（或证件） 号码 出资额 出资额占公司注册资本% 莱芜市创兴物资有限公司 莱芜市莱城区 凤城工业园 刘林强 37242319770924009X 2400万元 48% 莱芜市林通物资有限公司 莱芜市莱城区 凤城工业园 刘林军 372423197506110017 750万元 15% 刘翠华 山东省莱芜市莱城区寨里镇小下村兴中街230号 370919195806046848 5
20、00万元 10% 李兴君 山东省夏津县银城街道办事处五里庄村114号 372423196301220031 550万元 11% 刘建勋 山东省莱芜市莱城区鹏泉西大街97号院2号楼3单元102室 37120219690112041X 100万元 2% 李克刚 山东省夏津县夏津镇五里庄村114号 371427198903020014 700万元 14% 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司自然人股东基本情况登记表 姓 名 李兴君 性别 男 出生日期 1963.01.24 国籍 中国 民
21、族 汉 政治面貌 健康状况 良 参加工作时间 1992 拟任职务 籍贯 山东省夏津县 身份证号 372423196301220031 现工作单位及职务 莱芜恒丰置业有限公司 总经理 学位 学历 全日制 教 育 高中 毕业院校 系及专业 在 职 教 育 毕业院校 系及专业 工 作 简 历 1992年-2010年个体经营 2010年至今 莱芜恒丰置业有限公司 总经理 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司 自然人股东工作简历 李兴君，男
22、身份证号：372423196301220031 1992年-2010年个体经营 2010年成立莱芜恒丰置业有限公司 总经理 自然人股东出资来源说明 李兴君，男，身份证号：372423196301220031 1992年-2010年个体经营，年均收入30万元。 2010年成立莱芜恒丰置业有限公司总经理，年均收入200万元。 李兴君拟向莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司出资550万元，占股11%，其收入来源稳定合法。 签字： 20
23、13年5月20日 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司自然人股东基本情况登记表 姓 名 刘翠华 性别 女 出生日期 1958.6.4 国籍 中国 民族 汉 政治面貌 健康状况 良 参加工作时间 1984 拟任职务 籍贯 山东省莱芜市 身份证号 370919195806046848 现工作单位及职务 莱芜市利源鑫工贸有限公司 总经理 学位 学历 全日制 教 育 高中 毕业院校 系及专业 在 职 教 育 毕业院校 系及专业 工 作 简 历
24、1984年-2007年个体经营 2007年成立莱芜市利源鑫工贸有限公司 总经理 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司 自然人股东工作简历 刘翠华，女，身份证号：370919195806046848 1984年-2007年个体经营 2007年成立莱芜市利源鑫工贸有限公司 总经理 自然人股东出资来源说明 刘翠华，女，身份证号：370919195806046848 2007年成立莱芜市利源鑫工贸有限公司总经理，年均收入200万元。 刘翠华拟向莱芜市莱城区创兴小额贷款
25、有限公司出资500万元，占股10%，其收入来源稳定合法。 签字： 2013年5月20日 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司 自然人股东基本情况登记表 姓 名 刘建勋 性别 男 出生日期 1969.1.12 国籍 中国 民族 汉 政治面貌 中共党员 健康状况 良 参加工作时间 1993 拟任职务 籍贯 山东省莱芜市 身份证号 37120219690112041X 现工作单位及职务 莱芜市创兴物资有限公司 财务经理 学位 学历 全日制 教 育
26、 毕业院校 系及专业 在 职 教 育 本科 毕业院校 系及专业 山东经济学院 会计学 工 作 简 历 1993年-1998年莱芜市利工物资公司 主管会计 1999年-2002年莱芜盛宝皮革制品有限公司 财务科长 2002年-2005年莱芜市华夏建设有限公司 副经理、财务科长 2005年至今莱芜市创兴物资有限公司 财务经理 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司 自然人股东工作简历 刘建勋，男， 身份证号：37120219690112041X 1993年-1998年莱芜市
27、利工物资公司 主管会计 1999年-2002年莱芜盛宝皮革制品有限公司 财务科长 2002年-2005年莱芜市华夏建设有限公司 副经理、财务科长 2005年至今莱芜市创兴物资有限公司 财务经理 自然人股东出资来源说明 刘建勋，男，身份证号：37120219690112041X 1993年-1998年 担任莱芜市利工物资公司主管会计，年均收 入3万元。 1999年-2002年 担任莱芜盛宝皮革制品有限公司财务科长，年均收入5万元。 2002年-2005年 担任莱芜市华夏建设有限公司副经理、财务科长，年均收入8万
28、元。 2005年至今 担任莱芜市创兴物资有限公司财务经理，年均收入20万元。 刘建勋拟向莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司出资100万元，占股2%，其收入来源稳定合法。 签字： 2013年5月20日 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司 自然人股东基本情况登记表 姓 名 李克刚 性别 男 出生日期 1989.3.2 国籍 中国 民族 汉 政治面貌 健康状况 良 参加工作时间 2008 拟任职
29、务 籍贯 山东省夏津县 身份证号 371427198903020014 现工作单位及职务 山东诚志远贸易有限公司 副经理 学位 学历 全日制 教 育 毕业院校 系及专业 在 职 教 育 毕业院校 系及专业 工 作 简 历 2008年至今，山东诚志远贸易有限公司副经理 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司 自然人股东工作简历 李克刚，男，身份证号：371427198903020014 2008年至今，山东诚志远贸易有限公司副经理
30、 自然人股东出资来源说明 李克刚，男，身份证号：371427198903020014 2008年至今 担任山东诚志远贸易有限公司副经理，年均收入150万元。 李克刚拟向莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司出资500万元，占股10%，其收入来源稳定合法。 签字： 2013年 5月20日 出资人（除自然人以外）经审计的 财务会计报告 小额贷款公司
31、名称预先核准通知书 符合文件规定的小额贷款公司章程 出资人关联情况法律意见书 小额贷款公司拟任董事长、总经理 基本情况登记表、高级管理人员任职 资格设定表、身份证复印件、学历证书 复印件、专业技术资格职务证书 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司 拟任董事长和总经理鉴
32、定材料及推荐意见 拟成立的莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司，注册资本5000万元，其中法人股东2家，共出资3150万元，占注册资本总额的63%；自然人股东4人，共出资1850万元，占注册资本总额的37%。现将该公司拟任董事长及总经理鉴定材料及推荐意见汇报如下： 一、拟任董事长 刘林强，男，1977年出生，大专学历。 自1999年至今，该同志历任济南恒利金属材料总公司副总经理、莱芜市创兴物资有限公司总经理等职。 多年来，该同志始终坚持科学发展观，思想成熟，人生修为炼达，表现出较强的政治素质和综合实践能力。经公司全体股东一致表决同意，推荐刘林强为莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司董事长
33、 二、拟任总经理 刘桂睦，男，1965年出生，金融专业，大学本科文化水平，中共党员。 该同志自1983年工作至今，一直从事金融管理工作，历任中国工行莱芜市分行信贷管理部主管、工行莱芜市分行信贷管理部经理、工行山东省分行授信审批部莱芜授信审批分部主任等职。该同志既有扎实的金融理论知识，又有丰富的信贷管理经验，熟悉中小企业贷款流程，风险防范能务较强，完全能够胜任小额贷款公司的经营管理工作。 经公司全体职工一致表决同意，推荐刘桂睦为莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司总经理。 全体股东签章：
34、 2013年5月20日 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司 拟任高管人员基本情况登记表 姓 名 刘林强 性别 男 出生日期 1977.9.24 国籍 中国 民族 汉 政治面貌 健康状况 良 参加工作时间 1998 拟任职务 董事长 籍贯 山东省夏津县 身份证号 37242319770924009X 现工作单位及职务 莱芜市创兴物资有限公司 学位 学历 全日制 教 育 毕业院校 系及专业 在 职 教 育 大专 毕业院校 系及专业 中共山东省委党校
35、 工 作 简 历 1998年-1999年 夏津县振兴建材购销站 业务员 1999年-2003年 济南恒利金属材料总公司 副总经理 2003年至今 莱芜市创兴物资有限公司 总经理 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司高级管理人员任职资格审定表 姓 名 刘林强 性别 男 出生年月 1977.9.24 民族 汉 毕业学校 中共山东省委党校 专业 建设经济管理 最高学历 大专 拟任职务 董事长 手机号码 15305348111 工作简历及曾任职务 1998年-1999年
36、 夏津县振兴建材购销站 业务员 1999年-2003年 济南恒利金属材料总公司 副总经理 2003年至今 莱芜市创兴物资有限公司 总经理 相关从业经验及主要负责内容 所获奖励与资质证书（附证件复印件） 县（市、区）主管部门审核意见 市主管部门审核意见 省金融办审核意见 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司 拟任高管人员基本情况登记表 姓 名 刘桂睦 性别 男 出生日期 1965.01.06 国籍 中国 民族 汉 政治面貌 中共党员 健康状况 良 参加工作时间 1983.07 拟任职务 总
37、经理 籍贯 山东省莱芜市 身份 证号 370919196501060854 现工作单位及职务 工行山东省分行授信审批部莱芜授信审批分部 主任 学位 学历 全日制 教 育 中专 毕业院校 系及专业 山东银行学校 城市金融 在 职 教 育 本科 毕业院校 系及专业 山东大学 金融 工 作 简 历 1983年7月-1984年4月 工行莱芜市分行城关所 储蓄员 1984年4月-1996年10月 工行莱芜市分行张家洼办事处 副主任、主任 1996年10月-2001年9月 工
38、行莱芜市莱城区支行信贷科 科长 2001年9月-2002年7月 工行莱芜市分行工商信贷部 科员 2002年7月-2004年2月 工行莱芜市分行信贷管理部 主管 2004年2月-2006年10月 工行莱芜市分行信贷管理部 经理 2006年10月至今 工行山东省分行授信审批部莱芜授信审批分部 主任 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司高级管理人员任职资格审定表 姓 名 刘桂睦 性别 男 出生年月 1965.01.06 民族 汉 毕业学校 山东大学 专业 金融 最高学历 本科 拟任职务 总经理 手机号码 13963445185 工
39、作简历及曾任职务 1983年7月-1984年4月 工行莱芜市分行城关所 储蓄员 1984年4月-1996年10月 工行莱芜市分行张家洼办事处 副主任、主任 1996年10月-2001年9月 工行莱芜市莱城区支行信贷科 科长 2001年9月-2002年7月 工行莱芜市分行工商信贷部 科员 2002年7月-2004年2月 工行莱芜市分行信贷管理部 主管 2004年2月-2006年10月 工行莱芜市分行信贷管理部 经理 2006年10月至今 工行山东省分行授信审批部莱芜授信审批分部 主任 相关从业经验及主要负责内容 所获奖励与资质证书（附证件复印件）
40、 县（市、区）主管部门审核意见 市主管部门审核意见 省金融办审核意见 小额贷款公司注册资本验资报告 营业场所所有权证复印件 试点工作有关联系人基本情况表 小额贷款公司试点工作有关联系人 基本情况表 市级主管部门 主管部门名称 莱芜市人民政府金融证券工作办公室 机构通讯地址
41、 莱芜市文化北路001号 联系人 王鑫 办公电话 0634-6211006 通讯地址邮编 271100 移动电话 15906341977 县级主管部门 主管部门名称 莱芜市莱城区金融证券工作办公室 机构通讯地址 莱芜市莱城区凤城西大街148号 联系人 任坤 办公电话 0634-6119517 通讯地址邮编 271100 移动电话 13306349856 主监管员姓名 秦立奉 办公电话 0635-6114864 移动电话 13863465238
42、 小额贷款公司 公司名称 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司 公司通讯地址 莱城区凤城东大街78号 董事长姓名 刘林强 办公电话 0634-6408298 移动电话 15305348111 总理理姓名 刘桂睦 办公电话 移动电话 13963445185 联系人姓名 刘建勋 办公电话 0634-6408169 公司传真 0634-6408169 移动电话 13863456099 小额贷款公司拟选定主办银行的 基本情况以及双方签订的 合作协议书
43、 莱商银行与莱芜市莱城区创兴 小额贷款有限公司 合作协议书 莱商银行同意与莱芜市创兴物资有限公司拟发起设立的莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司建立合作关系，我行承诺在合作过程中提供以下服务： 一、积极与小额贷款公司主管部门开展合作，在法律允许范围内，为小额贷款公司主管部门提供小额贷款公司信息，提出控制小额贷款公司风险的措施和建议。 二、积极与莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司开展银行业务合作，为其提供相应的金融服务和金融支持，以促进 小额贷款有限公司的健康发展。 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司
44、 莱商银行 （公章） （公章） 2013年5月20日 董事会决议 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司（筹）于2013年5月20日召开第一届董事会会议，全体董事一致同意作出以下决议：推选刘林强同志为公司董事长。 全体董事签字： 2013年5月20日 董事会决议 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司（筹）于201
45、3年5月20日召开第二届董事会会议，全体董事一致同意作出以下决议： 兹聘任刘桂睦同志（身份证号：370919196501060854）为莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司总经理。对此同志的任职资格已审查，符合法律规定的条件，特此聘任。 全体董事签字： 2013年5月20日 监事会决议 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司（筹）于2013年5月20日召开第一届监事会会议，全体监事一致同意作出以下决议： 推选刘林军同志为公司监事长。 全体董事签字： 2013年5月20日 股东会决议 莱芜市莱城区创兴小额贷款有限公司（筹）于2013年5月20日召开第一届股东会会议，全体股东一致同意作出以下决议： 1、选举产生的董事会成员为：刘林强、刘建勋、刘翠华 2、选举产生的监事会成员为：刘林军、李兴君、李克刚 全体股东签字或盖章： 2013年5月20日
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