201方针目标指标和管理方案控制程序OK.doc

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E/DY201

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方针、目标、指标和管理方案控制程序
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1 目的
建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现环境方针、目标、指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的实施，以不断改进公司的环境表现。
2 范围
适用于本公司环境管理体系环境方针、环境目标与指标、指标和管理方案的管理。
3 职责
3.1 董事长负责组织公司环境方针的制定和公司环境目标与指标、指标及管理方案的批准。
3.2 管理者代表负责组织公司环境目标与指标的制定，负责公司环境目标与指标的审核，批准管理方案及实施情况的监督。
3.3 环境管理委员会及办公室负责环境方针、目标、指标及管理方案的宣贯。
3.4 各部门负责制定、实施本部门相关的分层环境目标与指标、指标及管理方案。
4 工作程序
4.1 环境方针控制
4.1.1 环境方针的制定
4.1.1.1 董事长应针对公司的实际状况，根据长期发展的需要，并适当考虑相关方的要求，组织制定环境方针并形成文件。
4.1.1.2 环境方针内容应确保：
a) 适合于公司的生产性质和规模以及环境影响；
b) 对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺；
c) 对持续改进和污染预防作出承诺；
d) 提供建立和评审环境目标与指标的框架；
e) 与公司的其他方针一致。
4.1.1.3环境方针为公司的环境职责和环境表现水准设定了总体方向，为以后的环境行为提供了依据。
4.1.2 环境方针的宣贯
公司办公室通过环境手册的分发、会议、公司内部刊物、网络、宣传栏等方式公开环境方针，并组织对公司各级人员进行环境方针的宣贯，以确保对环境方针的充分理解，必要时由相关职能部门传达到各相关方，如设备供应商、工程外包方、污染物处理商及其他承包方。
4.1.3 环境方针的评审
在适宜的时机，董事长通过管理评审或其他方式，组织对环境方针予以重新评审，以确保环境方针与公司的长远利益是适宜和持续的。
4.1.4 环境方针的修订
环境方针需要更改时，须经董事长批准，形成文件后重新发布。

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4.2 环境目标与指标控制
4.2.1 环境目标与指标的制订
4.2.1.1 每年生产淡季时由管理者代表根据公司环境方针、结合生产实际，考虑重要环境因素评价结果以及其他外界因素，制定公司环境目标与指标，报董事长批准生效。
4.2.1.2 公司环境目标与指标制定后，管理者代表组织各部门在各职能和层次上进行分解，形成各部门分层次的环境目标与指标，报董事长批准生效。
4.2.1.3 在目标及指标的制定时应考虑以下事项：
a) 符合环境方针的要求；
b) 有关法律法规及其他要求；
c) 公司重要环境因素；
d) 来自相关方的信息与要求；
e) 持续改进以及污染预防的承诺；
f) 可选择的最佳技术方案及经济上、运作上的可行性；
g) 目标明确，指标具体可测量；
h) 进行逐层分解，量化后纳入各相关职能部门。
4.2.2 环境目标与指标的宣贯
公司通过分发文件、召开会议、宣传栏等方式公开环境目标与指标，并组织对公司各级人员进行环境目标与指标的宣贯，以确保全体员工了解公司及本部门的环境目标与指标并付诸实施。
4.2.3 环境目标与指标的评审
4.2.3.1 各部门按管理方案计划定期检查本部门目标、指标实施情况，并及时上报管理者代表，同时针对未达成的目标、指标进行原因分析采取措施。
4.2.3.2 董事长通过管理评审对目标、指标进行审议，提出改进事项。
4.2.3.3 在环境方针、法律、法规及有关要求以及相关外界因素等发生变更时，管理者代表应组织对环境目标与指标的重新评审。
4.2.4 环境目标与指标的修订
根据目标指标的评审结果，必要时管理者代表负责组织有关部门进行环境目标与指标的修订，并报董事长批准生效。
4.3 管理方案的控制
4.3.1 管理方案的编制
4.3.1.1 管理者代表组织相关人员根据环境目标、指标的要求制订相应的管理方案，并填写“管理方案登记表”，经管理者代表审批后实施。

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4.3.1.2 管理方案应涉及实现目标和指标有关的必要的、可能的活动、资源及具体措施。其内容包括：
a) 依据的目标与手段及目标现状；
b) 方法措施、技术手段；
c) 执行部门及负责人；
d) 资源需求（包括人力、财力和物力等）；
e) 启动日期与完成期限等。
4.3.2 管理方案的实施
管理方案制定后分发至各相关部门，各相关部门应及时组织实施。
4.3.3 管理方案的检查
环境管理委员会对管理方案实施情况进行监督检查，检查结果记录于“管理方案实施检查记录表”，环境管理委员根据检查情况提出整改意见，报管理者代表批准后督促责任部门进行整改。
4.3.4 管理方案的修订
经评审需对措施（或手段）发生变更、目标指标变化或涉及到新的开发、服务、活动等情况需更改方案时，应填写“环境目标、指标及管理方案评审修订表”报管理者代表批准。环境管理委员会应及时修订或调整 “管理方案登记表”，并重新报管理者代表批准后下发至各部门，同时失效的予以收回。
4.4 环境方针、目标、指标及管理方案的执行情况应提交管理评审。
4.5 本程序所涉及的表单记录与保存按《记录控制程序》规定实施。

5 相关文件
5.1文件控制程序
5.2 纠正和预防措施控制程序
5.3 记录控制程序
5.4环境手册
6 相关记录
6.1 管理方案登记表 E/DY201-01
6.2 管理方案实施检查记录表 E/DY201-02
6.3 环境目标、指标及管理方案评审修订表 E/DY201-03

2008-6-1

韩立新

首版实施
修改日期
拟 定
审 核
批 准

（2009年度）管理方案登记表
表单编号：E/DY201-01
登记部门：
目 标
指 标
方 案
编号
选择方案登记（ 打√ ）

编制： 审核： 批准：

管理方案实施检查记录表
表单编号：E/DY201-02

管理方案序号

完成期限

负责部门

主要检查内容：

检查结果记录：

检查人： 日期：
检查结果处理意见
处理意见：

部门主管： 日期：
处理意见批准：

管理者代表： 日期：
备注：

环境目标与指标、指标与管理方案评审修订表

表单编号：E/DY201-03

评审事项：

评审部门： 填表人： 评审日期： 年 月 日
管理者代表意见：

签名 年 月 日
（目标、指标修订时）董事长意见：

签名/日期：