201方针目标指标和管理方案控制程序OK.doc

编号E/DY201版次A页次1 / 3程序文件方针、目标、指标和管理方案控制程序版序01 目的建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现环境方针、目标、指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的实施，以不断改进公司的环境表现。2 范围适用于本公司环境管理体系环境方针、环境目标与指标、指标和管理方案的管理。3 职责 3.1 董事长负责组织公司环境方针的制定和公司环境目标与指标、指标及管理方案的批准。3.2 管理者代表负责组织公司环境目标与指标的制定，负责公司环境目标与指标的审核，批准管理方案及实施情况的监督。3.3 环境管理委员会及办公室负责环境方针、目标、指标及管理方案的宣贯。3.4 各部门负责制定、实施本部门相关的分层环境目标与指标、指标及管理方案。4 工作程序4.1 环境方针控制4.1.1 环境方针的制定4.1.1.1 董事长应针对公司的实际状况，根据长期发展的需要，并适当考虑相关方的要求，组织制定环境方针并形成文件。4.1.1.2 环境方针内容应确保：a) 适合于公司的生产性质和规模以及环境影响；b) 对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺；c) 对持续改进和污染预防作出承诺；d) 提供建立和评审环境目标与指标的框架；e) 与公司的其他方针一致。4.1.1.3环境方针为公司的环境职责和环境表现水准设定了总体方向，为以后的环境行为提供了依据。4.1.2 环境方针的宣贯公司办公室通过环境手册的分发、会议、公司内部刊物、网络、宣传栏等方式公开环境方针，并组织对公司各级人员进行环境方针的宣贯，以确保对环境方针的充分理解，必要时由相关职能部门传达到各相关方，如设备供应商、工程外包方、污染物处理商及其他承包方。4.1.3 环境方针的评审在适宜的时机，董事长通过管理评审或其他方式，组织对环境方针予以重新评审，以确保环境方针与公司的长远利益是适宜和持续的。4.1.4 环境方针的修订环境方针需要更改时，须经董事长批准，形成文件后重新发布。编号E/DY201版次A页次2 / 3程序文件方针、目标、指标和管理方案控制程序版序04.2 环境目标与指标控制4.2.1 环境目标与指标的制订4.2.1.1 每年生产淡季时由管理者代表根据公司环境方针、结合生产实际，考虑重要环境因素评价结果以及其他外界因素，制定公司环境目标与指标，报董事长批准生效。4.2.1.2 公司环境目标与指标制定后，管理者代表组织各部门在各职能和层次上进行分解，形成各部门分层次的环境目标与指标，报董事长批准生效。4.2.1.3 在目标及指标的制定时应考虑以下事项：a) 符合环境方针的要求；b) 有关法律法规及其他要求；c) 公司重要环境因素；d) 来自相关方的信息与要求；e) 持续改进以及污染预防的承诺；f) 可选择的最佳技术方案及经济上、运作上的可行性；g) 目标明确，指标具体可测量；h) 进行逐层分解，量化后纳入各相关职能部门。4.2.2 环境目标与指标的宣贯 公司通过分发文件、召开会议、宣传栏等方式公开环境目标与指标，并组织对公司各级人员进行环境目标与指标的宣贯，以确保全体员工了解公司及本部门的环境目标与指标并付诸实施。4.2.3 环境目标与指标的评审4.2.3.1 各部门按管理方案计划定期检查本部门目标、指标实施情况，并及时上报管理者代表，同时针对未达成的目标、指标进行原因分析采取措施。4.2.3.2 董事长通过管理评审对目标、指标进行审议，提出改进事项。4.2.3.3 在环境方针、法律、法规及有关要求以及相关外界因素等发生变更时，管理者代表应组织对环境目标与指标的重新评审。 4.2.4 环境目标与指标的修订根据目标指标的评审结果，必要时管理者代表负责组织有关部门进行环境目标与指标的修订，并报董事长批准生效。4.3 管理方案的控制4.3.1 管理方案的编制4.3.1.1 管理者代表组织相关人员根据环境目标、指标的要求制订相应的管理方案，并填写“管理方案登记表”，经管理者代表审批后实施。编号E/DY201版次A页次3 / 3程序文件方针、目标、指标和管理方案控制程序版序04.3.1.2 管理方案应涉及实现目标和指标有关的必要的、可能的活动、资源及具体措施。其内容包括：a) 依据的目标与手段及目标现状； b) 方法措施、技术手段；c) 执行部门及负责人；d) 资源需求（包括人力、财力和物力等）；e) 启动日期与完成期限等。 4.3.2 管理方案的实施 管理方案制定后分发至各相关部门，各相关部门应及时组织实施。 4.3.3 管理方案的检查 环境管理委员会对管理方案实施情况进行监督检查，检查结果记录于“管理方案实施检查记录表”，环境管理委员根据检查情况提出整改意见，报管理者代表批准后督促责任部门进行整改。4.3.4 管理方案的修订 经评审需对措施（或手段）发生变更、目标指标变化或涉及到新的开发、服务、活动等情况需更改方案时，应填写“环境目标、指标及管理方案评审修订表”报管理者代表批准。环境管理委员会应及时修订或调整 “管理方案登记表”，并重新报管理者代表批准后下发至各部门，同时失效的予以收回。4.4 环境方针、目标、指标及管理方案的执行情况应提交管理评审。4.5 本程序所涉及的表单记录与保存按记录控制程序规定实施。5 相关文件5.1文件控制程序 5.2 纠正和预防措施控制程序5.3 记录控制程序 5.4环境手册6 相关记录6.1 管理方案登记表 E/DY201-016.2 管理方案实施检查记录表 E/DY201-026.3 环境目标、指标及管理方案评审修订表 E/DY201-032008-6-1韩立新首版实施修改日期拟 定审 核批 准 （2009年度）管理方案登记表表单编号：E/DY201-01 登记部门：目 标指 标方 案编号选择方案登记（ 打 ）编制： 审核： 批准：管理方案实施检查记录表表单编号：E/DY201-02管理方案序号完成期限负责部门主要检查内容：检查结果记录：检查人： 日期：检查结果处理意见处理意见： 部门主管： 日期：处理意见批准：管理者代表： 日期：备注： 环境目标与指标、指标与管理方案评审修订表 表单编号：E/DY201-03评审事项：评审部门： 填表人： 评审日期： 年 月 日管理者代表意见：签名 年 月 日（目标、指标修订时）董事长意见： 签名/日期：