1、
职位说明书
基本情况
职位名称
部长
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
总裁
直接下属
职位名称
审计主管、监察主管、法律主管
职位设置目的
督促集团各责任单元高效、合法地履行其职责，以降低集团经营风险
工作职责
1. 负责部门内部管理工作
2. 负责建立和完善集团审计监察管理体系
3. 负责集团公司内部审计
4. 协助改善集团公司治理结构体系和内部控制体系
5. 负责集团公司的法律事务工作
内容
1. 组织对权属公司的年度审计工作
2. 审核集团审计、监察工作计划，并组织实施
3. 组织编制、完善和执行公司各项审计监察管理制度
2、和方案
4. 根据风险程度，确定审计范围和审计程式，揭示企业风险状况
5. 组织经济责任审计、改制审计、离任审计等各种专项审计
6. 协助改善集团公司治理结构体系和内部控制体系
7. 组织研究有关企业经营管理方面的法律、法规
8. 组织审核集团规章制度等规范性文件
9. 组织执行集团工作人员违法违纪行为的监督检察工作
10. 组织制定集团合同管理制度、法务管理制度
11. 组织监督合同的订立、变更、执行、终止全过程
12. 组织执行集团诉讼与非诉讼法律事务的处理
13. 负责本部门内部管理工作，参与和协调与本部门有关的跨部门合作工作
14. 完成领导交办的其他工作
工作
3、职权
1. 对审计监察管理制度和流程有建议权、审核权和执行权
2. 对审计监察计划有建议权、审核权和执行权
3. 对公司法务管理、合同管理制度有建议权、审核权
4. 对集团公司法务管理、合同管理有执行权
5. 对部门员工有考核权，并对其人事任免、职务调整有建议权
办公设备
个人专用
市内电话、长途电话、移动电话、笔记本电脑
部门共用
公司共用
复印机、打印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向总裁汇报审计监察各方面工作
定期向总裁汇报下属公司投融资项目的经营管理审计结果
定期向董事会提供审计计划、结果报告等
根据领导要求，向董事会、总
4、裁书面或口头汇报部门工作进展情况
定期向资产管理部提供月、季和年度书面工作计划和工作总结
督导
监督指导下属开展审计监察业务
监督指导下属开展法律事务、合同管理等工作
协调
与权属公司协调，进行审计工作
参与公司关于部门计划、预算和考核的相关工作会议
外部
工作
关系
与政府相关部门、证监会进行业务联系
与会计师事务所进行业务洽谈
任职资格
学历
本科及以上
专业
财务与投资类
年龄
30岁以上
性别
不限
工作
经验
5年以上财务、审计管理经验
3年以上审计经理工作经验
工作
技能
熟悉财务、投资、金融等专业基础知识，系统掌握公司财务管理，金融市场投资的理论、方法和技能，了解国内外财务、投资、金融理论与实务的动态及趋势，有较强的调查研究能力
精通国家会计制度，熟悉国家有关经济政策、法律法规
优秀的领导、组织、计划、协调沟通能力
能熟练操作计算机和其他现代办公工具，精通英语
职前
培训
公司相关规章制度
其他
要求
具有良好品德和职业道德
注册会计师优先
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
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