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审计监察中心总监职位说明书
文件编号：
部门
审计监察中心
职位名称
总监
职位代码
直接上级
集团总裁
平行职位
财务总监
行政人事总监
下属职位
审计经理
监察经理
任命方式
董事长/总裁任命
工作目标
根据集团发展战略要求，完成部门工作目标，主持内外部审计监督工作，保障集团控制力度，防范运营风险并实现长期可持续发展
工作描述
主要职责
业务管理
审计
1. 主持拟订集团内部审计制度流程和稽核制度流程，经审批后监督执行
2. 根据集团的工作目标，拟定年度审计工作计划
3. 主持集团内部经营审计、离职审计及专项审计工作，编制审计报
2、告，提出问题和调整建议，报决策委员会作为决策依据
4. 建立和维护与外部审计机构的长期合作关系，负责协调外部审计工作，负责汇总、分析、报告并执行外审建议
5. 主持跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作
监察
6. 审核下属公司制定的成本管理体系与制度
7. 主持跟踪下属公司成本管理的执行状况，组织定期或不定期完成总部对下属公司成本管理执行情况的稽核工作
8. 集团重要工作推进和重大决议执行的监督
组织管理
1. 参与拟订本部门的组织机构、岗位编制和职责分工，确定对相应岗位的工作要求和业绩考核标准（集团统一调整）
2. 组织拟订本部门年度费用预算，报批。经审批后执行，负责预算内
3、的费用审批
3. 审批本部门部门经理以下人员的招聘，对下属部门经理的招聘有建议权
4. 审批对本部门经理以下人员的任免、晋升和调配
5. 对下属部门经理的任免、晋升和调配有建议权
6. 负责对本部门部门经理级别人员的绩效考评管理，提出奖惩建议。以及对部门经理级别以下人员绩效考评的申诉管理
7. 负责部门日常工作管理，监督检查下属人员遵章守纪及工作落实情况
8. 解决部门内工作协调和人员沟通，营造良好工作氛围
员工培养
1. 主持拟订本部门核心职位的继任计划
2. 主持拟订本部门专业和管理技能培训计划，报批并监督执行，同时报人力资源中心备案
其它工作
1. 完成职责范围内
4、的其他工作
2. 完成集团交办的其他工作任务
3. 跨部门的沟通协调
4. 根据集团要求参与决策并提出本部门专业建议或方案
任职资格
教育程度
审计、财务、会计或相关专业，本科及以上学历
经验
5年以上跨国企业或大型企业集团审计或财务管理工作经验，3年以上的部门领导经验。年龄不超过45岁
知识技能
1. 熟悉大、中型企业集团的财务审计运作规范和流程
2. 精通国家财税法律规范、国家财务核算业务，具有优秀的职业判断能力和丰富的财务审计处理经验
3. 了解审计领域发展趋势，掌握国际最新审计理论和方法
4. 良好的沟通能力及书面表达能力
任职者签名
直接上级签名
审批者签名
执行时间
受控状态
备注
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