1、
职位说明书——审计监察部总经理
基本情况
职位名称
总经理
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
董事长
直接下属
职位名称
财务管理审计专员、经营管理审计专员、投资审计专员
职位设置目的
确保各级管理部门有效履行其职责
工作职责
1. 组织对公司风险管理、内部控制、治理过程进行评价
2. 组织开展各项财务、经营管理、经济责任和投资审计活动
3. 组织经营计划和预算的审定和考核工作
4. 对分公司及控股子公司内部审计工作进行指导
5. 与公司外部有关监管机构进行良好沟通与协调
6. 组织公司经济合同的审核
7. 组织对公司基建投资及施工
2、工程进行全程监控
8. 组织调查舞弊案件
9. 本部门管理工作
工作内容
1. 组织制定部门年度工作计划与长期规划
2. 组织指定、修订公司内部审计方面的规章制度
3. 向公司领导报告内部审计活动的计划与资源要求
4. 确保审计人员、预算、设备的适当、充分
5. 建议部门组织架构与人员职责，对人员进行合理分工
6. 招募并培训审计人员，保持一个优秀的团队
7. 考核部门员工业绩
8. 合理控制部门费用
9. 确定部门内部管理制度和工作流程
10. 与公司内、外部人员、部门、机构进行良好沟通与协调
11. 向董事会与高管层报告内部审计的目的、权力、责任与工作业绩
1
3、2. 向董事会与高管层报告重要的风险揭示与控制问题、公司治理问题等事项
13. 完成直接上级交办的其他工作
工作职权
1. 公司对外投资项目的审核权
2. 公司财务预算的审核权
3. 部门费用预算的建议权和执行权
4. 审计监察管理制度和流程的建议权、审核权和执行权
5. 审计监察计划的建议权、审核权和执行权
6. 经营管理目标考核制度的建议权和执行权
7. 部门员工绩效考核的建议权、审核权
8. 部门员工人事任免的建议权、审核权
9．对公司各项管理制度的优化具有建议权、评价权
办公设备
个人专用
固定电话、移动电话、台式与笔记本电脑、机动车辆
部门共用
打印机
4、传真机
公司共用
复印机
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向董事长汇报审计监察各方面工作
定期向总经理汇报下属公司、投资项目的经营管理审计结果
向董事会审计监察委员会提供审计计划、结果报告等
督导
监督指导下属开展审计监察业务
协调
与相关部门就审计调查、目标管理考核等事宜进行协调
协调企业管理部、人力资源部、财务部进行企业负责人任期经济责任评审
协调总裁办、财务部进行基建项目的评审
外部
工作
关系
与审计厅、监察厅、证监会、财政厅进行业务联系
与会计师事务所进行业务洽谈
任职资格
学历
硕士或硕士以上
专业
审计、企业管理、财务专业等
年龄
30岁以上
性别
不限
工作
经验
有丰富的财务管理和审计管理的工作经验
担任过大型企业部门经理以上职务
工作
技能
良好的计划能力、组织能力、领导能力、研究分析能力、问题解决能力
较强的沟通协调能力和书面表达能力
职前
培训
公司战略、文化、业务和行业现状、经营管理特色等基础培训
专业知识培训（短期为主）和技能培训（计算机运用）
其他
要求
精通上市公司的会计制度和经营管理情况
熟悉国家有关经济政策、法律
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
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