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1、单位代码： 南京市江宁区质量奖 申 报 表 申报单位（盖章） 南京市****摩托车有限公司 申 报 日 期 2017年11月20日 南京市江宁区质量奖评审办公室印制 申报说明： 一、申报江宁区质量奖（以下简称“区长质量奖”）的单位，必须同时具备以下基本条件： （一）在江宁区辖区内注册登记，具有独立法人资格，合法经营3年以上，取得国家规定应取得的相关证照； （二）通过质量管理体系认证和环境管理体系认证，实施卓越绩效模式并取得卓越经营绩效，主要经济、技术和质量指标在省内同行业中处于领先水平；
2、 （三）连续三年经市级以上法定检验机构检验合格，未发生重大的质量、安全、环境污染、公共卫生等事故； （四）在加快提高自主创新能力，推进企业或组织技术创新和管理创新，实施标准化战略和品牌战略，促进科技成果向现实生产力转化，开展资源节约型、环境友好型社会建设，推进节能减排等方面，走在国内同行业或省内前列； （五）切实履行社会责任，依法纳税,具有良好的诚信记录和社会信誉； （六）无其他严重违反法律法规的行为。 二、凡有下列情况之一者，不得申报区长质量奖： (一) 不符合国家产业、环保、质量政策的； （二）列入国家强制管理范围的产品未获得相关证照的； （三）近三年国家、省、市产品
3、或服务监督抽查不合格的； （四）近三年有重大质量、设备、安全、环保事故或因企业责任导致重大质量投诉的； （五）有其他严重违反法律法规行为的。 填报说明： 1、区长质量奖申报材料由申报表、单位简介、自我评价报告和证实性材料组成。 2、申报表内容按表格项目结合实际情况如实填写，各表具体要求见表后“注”，需按年度填写的指标系指申报当年前连续三年的指标。如表内填不下可另加附页或自行复印表格，不填之项要说明原因或提供相关的证实性材料。 3、单位简介限在3000字以内。 4、自我评价报告内容应对照评定标准及实施指南的具体要求，逐条从采用方法、工作展开和实施结果三个方面用数
4、据和事实进行评价说明，必要时可使用图表，各条中有关说明的内容也可互相引用，但应说明。需要追溯性说明的质量活动限申报前三年内；无追溯性说明的质量活动只说明近年情况。报告文字力求简要，含图表不得超过3万字数。 5、证实性材料是指凡在申报表中涉及的、需单位提供和单位自认为还应提供的其它证实性材料等，如无法提供的，请做出书面说明。 6、申报单位所在乡（镇）办事处对申报企业提出评价意见，并在申报表封面的“推荐单位”栏加盖公章。 7、所有申报材料需提供纸质二份，电子文本一份。 8、进入现场评审的单位另需制作VCD光盘一份，用于向专家评委会审议会议介绍企业绩效。内容包括：单位的概况，包括单位
5、环境和单位关系；单位的挑战，包括竞争环境、战略挑战和绩效改进系统；单位的绩效，包括产品的结果，以顾客为中心的结果，财务和市场的结果，以人为本的结果，过程有效性结果和领导结果。VCD播放时间不超过20分钟。 1、 自 我 声 明 本组织郑重声明: 1、严格遵守《南京市江宁区质量奖管理办法》的规定，严格遵守南京市江宁区质量奖评定工作的相关制度、标准和规范。 2、所提交申报材料真实、准确、有效，如有不实,愿接受相关处理并承担相应责任。 3、同意最后公布的评定结论为最终决定。 4、承诺在获得南京市江宁区质量奖后，向社会公开和推广本组织卓越绩效管理模式、方法和经验，为
6、全面提升我区整体质量管理水平做出应有的贡献。 5、承诺正确宣传所获的南京市江宁区质量奖荣誉。 法人代表签字： 公 司 印 章： 日 期： 2.组织概述： 一、 公司简介 南京市****摩托车有限公司始建于1987年，是目前中国最大的三轮摩托车生产制造企业。公司主要从事正三轮摩托车的设计、生产和服务，主要产品有正三轮摩托车、老年助残三轮摩托车、半封闭三轮摩托车、全封闭三轮摩托客车、电动车五大系列,100多个品种，20多个产品公告，产品畅销全国各地。 公司在同行业率先通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSMS18001职
7、业健康安全管理体系“三位一体化”认证，国家强制性产品（CCC）认证，2005年6月正式纳入国家发改委摩托车生产公告内企业，产品环保检测达到了欧Ⅱ标准。已有4款车达到了欧Ⅲ标准，车厢、车架等运用国际先进的前处理、电泳、涂装汽车工艺和设备，以及自动化的总装生产线、自动下料设备和焊接设备。在国内三轮车行业检测设备最先进，最完整的，主要有国际最先进的工况法污染物排放检测设备、三座标测量仪、侧倾试验台、发动机测功机、底盘测功机、、盐雾试验箱、拉力试验机、减震试验机、路试仪、精密脉冲声级测量仪、三轮摩托车整车下线检测台等检测设备。有一流的生产检测设备，确保新鸽产品的卓越性能和精良品质。 公司以“质量、服
8、务、信誉”为宗旨，依靠完善的生产工艺和销售网络，不断加强管理，优化资源配置，为顾客打造精良产品并提供最佳服务。 二、质量保证机构 公司为保证产品一致性，从基础抓起，成立了技术中心、产品质量测试中心。在生产设备、工艺装备、检测设备上不惜成本大量资金投入，为保证关重件质量。公司自行投入设备对车架、车斗、喷涂等关重工序实现自制，其目的就是要在产品质量上追求完美。 公司技术中心是省认定的：“企业技术中心”，人员将近130人，从事技术开发人员有90人，技术人员学历大专以上开发人员30人，本科10人，硕士5人。其中高级工程师2人。使用一流的开发软件，主要有Autodesk Inventor Prof
9、essional 2010、UG6.0、Coreldraw，Auto CAD2010、CATIA、office、PHOTOSHOP、3DMAX等，运用UN6.0对开发设计零部件有限单元分析，实现在开发过程中杜绝产品设计缺陷发生。 质量系统45人。其中从事质量管理、质量控制的人员本科以上（包含本科）学历占质量系统总人数的43%。从事质量工作的人员至少有36%人员工作年限在四年以上。 三、质量管理水平 1.为确保产品符合规定要求和测量结果的有效性，公司对产品的生产过程进行了严格的控制： 1.1自制零部件（冲压、焊接、酸洗、磷化、电泳、喷涂）所有工序设置检验人员总计20人，保证每个生产班次
10、均有相应的质检人员保证产品质量控制； 1.2生产过程质量控制均采取“三检制度”，操作员工首件检验后由巡检确认，并做相关首件检验记录，同时巡检定期对操作工的批量产品进行定期确认。下工序对上工序产品质量进行互检，系统的保证产品质量； 1.3酸洗、磷化、电泳车间的产品，由检验人员对产品进行100%的检测，同时化验室定期对槽液和电泳参数进行抽样化验。根据化验结果不定期对槽液维护，保证车厢车斗的喷涂质量 1.4组装车间，每条线设置巡检岗位，巡检主要对操作员工的装配质量进行监控，同时对部分工序的扭矩以及工艺操作规程上要求的控制参数定期巡查，并保留相应的检测记录，做到发现问题及时解决。确保装配产品的一
11、次性交验合格率。 2.为降低质量损失率公司制定有效的降低措施对质量损失率严格监控，并且取得成效。 3.公司制定《质量信息收集处理管理办法》，规定了信息传递和处理流程，及时有效地解决质量问题，采取有效的预防措施做到持续改进。 3.1近年来，公司不断优化、升级老产品，并加大对新产品开发力度，逐渐创造出适应市场需求和发展的系列产品。期中正三轮以金鸽、金凤凰、金刚太子、金爵等款式为主导；老年车以福鸽、雅鸽、烈剑星等款式为主导；半封闭以小金狐、吉祥鸽为主导；电动车以绿嘉老年车、福星大电动及旅游观光车等为主导。合理的产品结构、过硬的产品质量、优良的售后服务，使新鸽产品在全国各地消费者心中享有较高声誉
12、 3.2，同时在产品销售方面具有较高市场占有率。 2008年新鸽销售60119辆，期中河南省销售42685辆，占总销量的71%。根据市场调查，2008年新鸽在河南省市场占有率达到13.6%左右，行业排名在前5名以内。 2009年新鸽销售65742辆，期中河南省销售45368辆，占总销量的69%。根据市场调查，2009年新鸽在河南省市场占有率达到12.7%左右，行业排名仍在前5名以内。 2010年公司在抓好产品质量、搞好技术创新和新产品开发的同时，加大新鸽品牌在全国市场的宣传和推广。特别是在河南省市场区域内，通过在河南电视台2套、8套黄金时段投放广告宣传，还大力支持各地经销商建立新鸽专
13、卖店、投放地方电视台广告及墙体广告，大力提升新鸽产品在河南省的知名度。 2010年，新鸽品牌在河南省区域内的销量和市场占有率将继续提升，势必将刷新历史记录，再创辉煌成就！ 4.我公司产品均符合相关法规、标准。如：通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSMS18001职业健康安全管理体系“三位一体化”认证，国家强制性产品（CCC）认证。出厂的摩托车产品均通过严格的出厂检验程序（见附件：《成车出厂检验指导书》），所有出厂车型都保证与第三方送检车型配置一致。 5.公司制定《内部审核程序》，每年至少一次有计划的组织内部体系审核，确定体系的符合性、有效性、和适宜性。并
14、制定了《质量分析会管理制度》，通过每月的“质量分析例会”督促会议纪要和整改计划的执行。 6.公司为有效控制产品的质量，杜绝批量不合格品的产生通过了《不合格品控制程序》、《不符合、纠正措施与预防措施控制程序》、《外协、外购零部件进货检验管理办法》、《不合格品审理人员授权管理办法》、《成品车出、入库管理办法》、《成品检验人员资格管理办法》、《生产过程检验管理办法》等相关规定。 7.公司服务部建立有详细的售后服务质量信息档案，档案包括客户回访记录、产品三包记录、信息反馈记录（处理抱怨和投诉），为了市场收集、反馈的质量投诉、索赔或产品质量信息，公司制定《质量信息控制管理办法》，通过信息档案使消费者
15、信息得到及时反馈，也为产品的改进和完善提供了第一手材料。（见附件：产品定期回访记录） 时间 客户回访 信息反馈 产品三包 （调换配件） 记录 回复率 记录 回复率 2008年 4123人/次 98.6% 1276人/次 100% 156373件 2009年 5264人/次 99.1% 2138人/次 100% 146758件 2010年至今 3076人/次 98.5% 1328人/次 100% 68432件 为了更好地对服务车及服务人的管理，使服务车更好的发挥作用，为经销商及终端用户做好现场服务，公司制定了《服务车及司机管理规定》
16、 公司还开通了800/400热线电话。公司制度《服务热线管理办法》规定：服务部负责安排专人24小时对800/400热线电话的接听。做到100％接听；100％记录。 质管部负责对相关质量信息处理及回复。处理回复率100％。特大投诉2小时内回复；重大投诉4小时内回复；一般投诉24小时内回复。 销售部负责在24小时内对销售、市场、服务等信息的处理与回复。处理回复率100％。 800/400电话接线员对客户回访及信息处理的跟踪闭环。在48小时内回访客户，调查客户满意度。 公司以“质量、服务、信誉”为宗旨，依靠完善的生产工艺和销售网络，不断加强管理，优化资源配置，为顾客打造精良产品的同时提供
17、最佳的服务。 注：篇幅在3000字以内，用A4纸打印，作为附件。 3.组织基本情况 3.1基本情况 单位名称 河南 新鸽摩托车有限公司 法人代表 李文平 通讯地址 河南省新乡市北干道西新鸽工业园 邮 编 453002 最高管理者 李文青 电 话 0373-2695382 联系部门 产品管理部 联系人 张鸿钦 联系电话 0373-2695893 传 真 0373-2515088 电子邮件 Shangdepo@ 工商营业执照编号 410700100002440（1-1） 组织机构代码 71916271-3
18、 经济类型 有限责任公司 所属行业 摩托车制造业 企业规模 大型 总资产 38353759元 近三年有无重大质量、安全、环境事故 无 近三年有无违反法律法规的行为 无 主要产品、服务 正三轮系列摩托车、三轮电动摩托车、四轮观光旅游电动车 员工总数 884 研发人员数 110 已获得的管理体系认证 ISO9001-2008管理体系认证、ISO14001-2004管理体系认证、OHSMS18001-2001管理体系认证 企业运用的主要质量管理方法 PDCA过程管理模式、 是否已建立关键绩效考核体系 是
19、 注：1.经济类型指国有、有限责任、股份、集体、联营、私营、港澳台资、外商投资企业等。详见国家统计局2001年颁发的《关于划分企业登记注册类型的规定》。 2.企业规模划分详见国家统计局《统计大中小型企业划分办法（暂行）》及其说明。特大型工业企业划分详见国家统计局《特大型工业企业划分标准》。 3.行业划分依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）准确填报。 3.2主要产品/服务质量水平 （多类别产品//服务则分表填写，以下同） 产品/服务名称：正三轮摩托车 主要技术/服务指标 本企业水平 同行业水平 国际先进水平 优良品率 90.16 88
20、 / 一次交验合格率 88.67 85 / 服务一次交验合格率 93 89 / 服务满意度 86.97 82 / / 注：本企业水平按上一年指标填报。 3.3近三年产品质量监督抽查情况 时间 产品名称 抽查机构 抽查结论 2008年7月 XG110ZH三轮摩托车 中国质量认证中心（CCC） 产品质量、摩托车生产一致性符合要求 2009年7月 XG150ZH三轮摩托车 中国质量认证中心（CCC） 产品质
21、量、摩托车生产一致性符合要求 2010年7月 XG110ZH三轮摩托车 中国质量认证中心（CCC） 产品质量、摩托车生产一致性符合要求 3.4主要经济效益、安全、环保、节能指标 序号 项 目 单位 2007年 2008 年 2009年 1 总资产 万元 10163 12660 11258.05 2 主营业务收入 万元 8775 15795.8 16456.11 3 投资收益 万元 / / / 4 营业外收入 万元
22、/ 0.16 0.04 5 利润总额 万元 50.6 92.20 111.41 6 纳税总额 万元 300 480.8 620.75 7 销售额 万元 8775 15795.8 16456.11 8 创汇总额 万美元 / / / 9 总资产贡献率 % 5.3 6.6 6.81 10 资本保值增值率 % 99.86 106.1 96.36 11 资产负债率 % 40.69 49.46 45.24 12 流动资产周转率 次 1.44 1.38 2.05 13 成本费用利润率 % 0.58
23、0.59 0.69 14 全员劳动生产率 万元/人 3.59 3.43 3.29 15 产品销售率 % 94.99 100.13 100.3 16 主要物料消耗 7629 13816 14071 17 安全指标 % 99.7 99.5 99.3 18 环境指标 % 97 96.5 97.8 3.5近三年企业获奖情况 序号 获奖名称 获奖时间 颁奖部门 1 河南省著名商标 2007.11.19 河南省工商行政管理局/河南省商标协会 2 河南省免检产品 2008.1.1 河南省质量技
24、术监督局 3 河南省诚信民营企业 2008.12 河南省诚信民营企业评审委员会 4 2008年度学习型十大优秀企业 2008.11.16 学习型河南企业家成功论坛组委会 5 河南省民营企业纳税百强 2008.12 河南省工商业联合会/河南省国家税务局/河南省地方税务局 6 河南省和谐企业创建先进单位 2008.12 河南省工商业联合会 7 2009年度安全生产工作“先进单位” 2010.1 河南省人民政府安全生产委员会 注：企业近3年来获得的省级（含省级）以上部门颁
25、发的有关企业经营、质量管理、科技创新、中国名牌产品、省名牌产品等方面的奖励证书复印件。 3.6主要市场指标 主要产品名称 XG110ZH-2 XG150ZH XG150ZH-4 市场 占有 份额 （国内） 07年 7.3 5.6 8.1 08年 8.1 6.0 8.9 09年 8.5 6.7 9.2 顾客 满意 程度 07年 88.0 89.0 90.2 08年 90.5 89.3 91.0 09年 92.0 91.6 93.8
26、 顾客 忠诚 程度 07年 79.4 81.5 82.0 08年 80.2 82.0 84.2 09年 84.09 83.33 85.6 注：提供顾客满意度测评的证实性材料。 3.7主要竞争对手名单 企业或单位名称 主要产品 品牌 市场占有率 国内 国际 福田雷沃国际重工股份有限公司诸城车辆厂 正三轮摩托车 福田 9.5 / 江苏宗申三轮摩托车制造有限公司 正三轮摩托车 宗申 9.4 / 平顶山隆鑫三轮摩托车有限公司 正三轮摩托车 隆鑫 2.6
27、 / 河南力之星三轮摩托车制造有限公司 正三轮摩托车 力之星 2.5 / 洛阳北易大阳三轮摩托车有限公司 正三轮摩托车 大阳 2.25 / 注：只需填写企业确定的主要供应商名单 3.9 主 要 用 户 名 录 序号 销售产品名称 销售数 单位 用户名称 用户详细通讯地址 邮政编码 联系人 联系电话 1 XG110ZH三轮摩托车 5200 辆 滑县 河南安阳滑县城路东老恩车行 455000 徐恩喜 1593
28、7292666 2 XG150ZH三轮摩托车 4900 辆 临沂 山东临沂市河东区九田三轮市场 276000 诸延峰 13589669188 3 XG110ZH-2 三轮摩托 4500 辆 通许 河南开封通许北开发区东段路南 475000 安敬录 13137802328 4 XG150ZH三轮摩托 4300 辆 济南 山东济南市北外环摩托车大世界 250000 吴云青 13964042121 5 XG150ZH-4三轮摩托 3500 辆 云梦 湖北孝感市云梦县梦泽大道63
29、号 432000 施桂金 13986457442 6 XG150ZH三轮摩托 3400 辆 萧县 安徽省萧县黄口镇灯塔北 234000 马宏岩 13500584811 7 XG150ZH三轮摩托 3000 辆 延安 陕西延安市嘉岭桥与黄嵩湾沟口向东 716000 高启谷 13571119700 8 XG150ZH三轮摩托 2800 辆 磁县 河北省邯郸市马头镇生态工业城南头 056000 胡丽娜 15033858886 9 XG150ZH-4三轮摩托 2700
30、 辆 丰城 山东寿光丰城镇新鸽三轮经销处 261000 贾良福 13011677644 注：只需填写企业确定的主要用户名单 4、证实性材料目录 序号 名称 备 注 1 ISO9001-2008 质量管理体系认证证书 1份 2 ISO14001-2004环境管理体系认证证书 1份 3 OHSMS18001-2001职业安全健康管理体系认证证书 1份 4 摩托车产品强制性认证证书(CCC) 9份
31、 说明 注：提供复印件（或原件），作为附件。 5 .自我评价报告 5.1领导 南京市****公司高层领导团队认真分析国内外经济形势和国家宏观经济政策，积极把握国家三农政策和汽车、摩托车下乡财政补贴政策带给三轮摩托车行业的良好发展机遇，高瞻远瞩，科学规划，确定了公司的发展方向和发展目标。在生产经营的实践中，总结提炼出南京市****公司的愿景、使命、信念、宗旨、管理理念、经营理念、工作作风，构成了南京市****公司完整的企业文化体系，营造了以人为本、依法经营的良好环境，聚力打造卓越绩效、规范运营、实力强大的现代化企业。 5.1.1组织
32、的领导 5.1.1.1高层领导的作用 5.1.1.1a)确定价值观、发展方向、绩效目标，并进行有效的沟通 （1）创新、开放的企业文化 南京市****摩托车有限公司始建于1987年，是目前中国最大的三轮摩托车生产制造企业。公司主要从事正三轮摩托车的设计、生产和服务，主要产品有正三轮摩托车、老年助残三轮摩托车、半封闭三轮摩托车、全封闭三轮摩托客车、电动车五大系列,100多个品种，20多个产品公告，产品畅销全国各地。 公司高层领导认真分析国内外经济形势和国家宏观经济政策，积极把握国家三农政策和摩托车下乡财政补贴政策带给三轮摩托车行业的良好发展机遇，围绕企业的健康可持续发展，以“制造精良产品
33、打造百年企业”为目标，在不断的调整、改进、完善中确立了自己的发展方向，形成了自己的经营文化理念。 公司的愿景：“全球最大的三轮交通运输工具制造商” 公司的使命（宗旨）： “通过三轮车，造福人类弱势群体”； 公司的发展方向：将新鸽产品做大、做精、做强，成为客户首选品牌。 公司的信念：“专长、专一、专业、专注” 公司的管理理念： “以人为本” 公司的经营理念：“整合资源，服务社会” 公司的服务理念：“及时、准确” 公司的作风： “认真、快、 坚守承诺” 公司根的长中短期绩效目标： 长期绩效目标：2015年实现营业收入5亿元，实现利税5000万元，其中：利润1000万元。
34、中期绩效目标：2013年实现营业收入3亿元，实现利税3000万元，其中：利润700万元。 短期绩效目标：2011年实现营业收入1.8亿元，实现利税1800万元，实现利润500万元。 为了实现上述目标，公司着重从以下方面开展工作： ——强化品牌建设，突出“质量、精品”，打造“新鸽”自主品牌。 做行业知名企业，创国内知名品牌，首先要保证产品实物质量的一流水平。公司高层领导始终把产品质量创世界一流，最大限度地满足用户需求作为质量工作的方针和目标，严格执行预防为主，控制过程，持续改进，追求卓越的质量方针，忠实履行“给社会造福，让用户放心，”的追求承诺，认真贯彻“以顾客为关注焦点、领导作用、全员
35、参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与供方互利的关系”等八项质量管理原则，紧紧围绕品牌发展战略，强化全员的质量责任意识，实施精品工程，充分发挥公司ISO9001质量管理体系运行的有效性，通过采用先进技术，把好产品设计关；严格质量管理，把好产品制造关；强化服务意识，把好产品服务关；实现价值链的长久共赢；把好物资采购关；按照PDCA循环的质量管理原则不断改进、不断完善、不断追求高目标，使公司的质量管理体系和产品实物质量水平不断提高，持续满足顾客和其他相关方面日益增长的期望，使企业永立不败之地，实现公司“制造精良产品，打造百年企业”的目标。 -----强化销售和服务网络建
36、设，提升国内外市场占有量。 用优质的产品、超值的服务、良好的信誉锁定新鸽用户、发展新鸽用户，不断提升新鸽产品价值、“新鸽”品牌形象和市场竞争力，最大限度地满足并超越顾客的期望。健全和完善以经销商为主的市场销售网络，将经销商的发展和管理纳入到公司发展规划，通过在全国发展关键重要的经销商带动和促进各经销商的规范发展，将公司的市场销售网络伸向全国各地。积极开拓市场，努力提高产品市场占有率，发挥三轮摩托车行业“自主品牌”的优势。拓展产品出口渠道和空间，积极参与国际市场竞争，为顾客及其他受益者创造更大的价值。 （2）均衡地考虑顾客及其他相关方的利益 南京市****公司以“提供精良产品，满足社会需要
37、为出发点，在绩效目标中均衡地考虑其它相关方利益，通过建立“双赢”的合作伙伴关系，实现企业、员工、顾客、社会的同步发展。 为顾客----以具有竞争力的价格，提供技术和质量一流的产品，以卓然不群的服务和支持，满足个性化的偏好，帮助顾客获得事业成功。 为员工----提供实现个人理想的舞台，提高工资及福利待遇。 为社会----持续稳定地提高经营能力，促进公司绩效增长，使政府税收增加，创造良好的周边环境，使社会受益。 为供应商----建立立一套平等互利的战略合作伙伴和行之有效的管理模式；创造一个通畅和公开的沟通渠道，共享专业技术、信息和资源。 为经销商----提供高质量产品、一流的服务，帮助
38、经销商获得事业成功；建立立一套平等互利的战略合作伙伴关系 （3）组织的价值观、发展方向和目标的双向沟通 公司以各种适宜的方式向全体员工、主要的供方和合作伙伴沟通组织的价值观、发展方向和绩效目标。 公司通过办公例会、生产经营调度工作会议、OA系统公告、开宣传栏、企业网站等渠道自上而下向全体员工广泛宣传企业文化、核心价值观、发展方向和绩效目标。 高层领导通过设立总经理信箱、职工代表座谈会、合理化建议等方式自下而上的沟通渠道，了解员工的思想动态、采纳改进公司管理的建议和意见，实现双向沟通和互动。 5.1.1.1b）为员工授权、创新、快速反应、学习、遵守法规等创造一个良好的环境
39、 高层领导通过以下途径，实施人本强企的和谐经营环境。 （1）授权：高层领导本着责权对等的原则，建立一套完善的分级、分权的授权机制。实行董事会领导下的总经理负责制，下设行政总监、财务总监、质量总监、技术总监、营销总监、供应总监、技术中心，调度中心等15个职能部室。按照定组织管理体系、定岗、定责、定编、定员、定薪的六定工作编制各部门职能、岗位职责说明书、工作流程，明确各职位的职责和工作标准要求，授予各级管理人员和员工处理职责范围内事务的充分权力。 （2）主动参与：高层领导坚持“以人为本”的管理思想，通过“合理化建议”、“QC小组”、“技能竞赛”等多种方式鼓励员工参与管理和改进。注重在事业上培养
40、人、激励人，鼓励员工岗位成才。营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的宽松环境和文化氛围，用环境、机制、事业、待遇、感情留住人才、激励人才，建立有利于发挥各类人才积极性和创造性的竞争上岗机制和绩效评价机制，以绩效、贡献为依据进行分配，充分体现员工的个人价值，激励员工在各自的岗位上实现人生价值，培养高素质的技术人才、关键岗位的管理人才、优秀的营销人才、技能型人才四支队伍，保持企业的可持续发展。 （3）创新：公司制订《员工创新/改进工作管理标准》、《合理化建议活动实施管理标准》和 “南京市****公司重大技术创新奖”、“合理化建议奖”等一系列创新管理标准和激励机制，鼓励员工进行技术创新和
41、管理创新。 （4）快速反应：高层领导坚持以市场为导向，以顾客为中心，建立了三个快速反应机制，缩短了产品研发周期、制造周期、用户服务时空距离。一是通过南京市****公司技术中心新产品开发项目管理平台实现技术与市场快速对接机制；二是通过营销计划与生产计划管理制度，形成销售与生产系统良性互动机制；三是建立覆盖全国的营销网络；四是设立远程营销服务平台和24小时服务热线，提供产品销售、维修、配件、售后服务一体化、全方位的服务，形成快速反馈处理用户投诉意见的反应机制。 （5）学习：公司高层领导倡导“教育是最大的关爱、学习是最大的幸福、培训是最大的福利、工作是最大的快乐”的新理念，建立全方位、多层次、多
42、渠道的培训机制，加大对教育培训的投入和奖励力度，引导员工把创新学习作为一种工作和生活的方式，科室员工人手一册“行动日志”，让员工不断接受新知识、新理念，鼓励员工突破极限、战胜自我，培养员工协同作战、共同发展的团队意识，建设一支高效率、高素质的员工队伍。 （6）守法诚信:公司高层领导带头学习《公司法》等企业相关法律法规，以四五普法教育，培养员工合法公民意识。制定有《南京市****公司员工手册》，凡要求员工不要做的，领导干部首先不做；凡要求员工做的，领导干部首先做好；将道德教育、精益生产、6S管理等纳入其中，形成企业讲诚信、员工讲道德、家庭讲美德的良好风尚。 5.1.1.2组织的治理 公司严
43、格执行国家法律、法规和相关制度，建立了较为完善的董事会、经理层、职工代表-等，构成了公司强有力的决策、执行、监管系统和民主议事机构。 5.1.1.2a）组织行为的管理责任 公司按照现代企业制度建立了科学完善的法人治理机构，建全了董事会、总经理办公会等工作制度，形成了一个协调运转、有效制衡的领导机制，做到了管理制度化、工作标准化、决策民主化、分析数据化，确保了公司管理工作科学、有序、有效。 5.1.1.2b）财务方面的责任 为规范财务核算行为，确保财务报表的真实性，公司严格遵守国家相关会计准则和财务通则。 公司作为独立的法人，行使法律规定的财务权力，承担相应的财务责任。即公司作为
44、财务主体在筹资、投资、收益增长、资本保全与积累等方面承担相应的责任。公司的财务责任目标就是实现企业价值最大化。为了实现这一目标，公司对各项财务活动进行了有效地规划与控制。其职责主要有：建立经营资产责任制，保证资本的保值与增值，；按规定分配利润，及时足额地上缴各项税金，维护国家利益；科学有效地进行投资、融资、资产管理等财务活动，控制资金使用，降低成本费用，提高经济效益；在财务活动中严格遵守国家有关法律、法规和政策。 5.1.1.2c）内、外部审计的独立性 公司实行内部审计制度，设立专职内部审计总监，负责公司内部审计事项，独立开展各项内部审计活动。 外部审计方面，公司聘请会计师事务所进行会计
45、报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。会计师事务所独立进行审计工作，不受公司影响和制约，外部审计具有高度的独立性。 5.1.1.2d）其他相关方利益的保护 （1）重视维护员工的合法权益。建立职工代表制度，凡涉及员工切身利益的方案议案都必须经过职工代表讨论。严格按照《劳动法》的有关规定制定和履行劳动合同。实行厂务公开制度，对涉及职工利益的工资、奖金、劳动合同履行、改革改制方案和各种保险的缴纳定期向职工公开。 （2）维护供应商和客户的合理利益。对主要供应商、经销商及关键客户，实行技术、资金和人力支持，营销政策优惠倾斜，确立战略合作伙伴关系，并设立客户投诉监督电话，受理客户对营销服务
46、和产品质量方面的投诉。 5.1.1.3组织绩效的评审 5.1.1.3a） 高层领导对组织的绩效和能力的评审 高层领导通过对“结果”、“过程”、“比较绩效”等三个方面关键绩效指标体系，定期评估、适时调整、持续改进、追求卓越绩效，提升公司的应变能力。 （1）关键绩效指标的分解：高层领导将战略层层分解为战略规划、公司年度综合计划、各职能部门工作计划、员工关键绩效指标等通过制定相应的工作目标计划、在过程中有效监控、及时评价各项目标的实现程度。 （2）关键绩效指标的过程检查：高层领导通过月度、季度、半年度、年度评审，闭环管理，定期评价关键绩效指标的推进落实、整改措施及完成情况。 （3）过程绩
47、效评价：高层领导通过经营班工作目标考评、中层干部业绩考评、员工绩效考评等三个层次的绩效考评来管理考评公司的过程绩效。 （4）结果绩效评价：结果绩效由战略、市场、财务绩效构成，每年通过总经办对高层领导的综合绩效进行评价，以年度工作报告和财务预结算报告作为上一年度的组织绩效评价结果，对下一年度提出改进的工作思路和工作重点，作为各部门及全体员工的行动纲领。为促进绩效考核评估和改进工作。公司每年依据绩效考核标准进行奖惩、评比先进单位和先进工作者。 5.1.1.3b）高层领导定期绩效评审的指标及评审结果 1) 采用了分层次，多指标考核 ① 建立针对各系统部、室的不同绩效评价指标： 营销系统的绩
48、效评价指标：销售量和销售收入增长、销售成本、网点建设、物流及时性、顾客服务满意度等； 生产制造系统的绩效评价指标：产品产量、订单履约率、产品交验合格率、现场6S管理等； 采购供应部门的绩效评价指标：采购批次交验合格率、采购到货及时率等、采购成本； 技术中心绩效评价指标：新产品开发周期、新产品开发的数量、市场效益等。 ② 各系统部、室内部绩效评价指标 各系统部、室针对公司绩效评价指标制定分解指标，分解落实到各职能部门/人员，通过年度、月度绩效指标考核完成情况进行绩效评价。 5.1.1.3c）根据绩效评价的结果确定组织持续改进的优先次序及组织创新的机会 高层领导根据绩效评价结果，结
49、合企业使命与经营战略目标，分析生产经营薄弱环节，按照企业经营策略，确定组织持续改进的优先次序，一般以服务市场、满足生产、提高效益为标准，越是与企业发展密切关联的问题，越是需要优先改进；在问题改进中发现机会，确定创新项目，通过立项、调研、培训等，在组织内部贯彻执行。如果绩效关系到上游供应商和合作伙伴，则通过适当的控制手段，向供应商和合作伙伴宣贯组织理念，加强对上游供应商和合作伙伴的沟通和要求，以确保组织与供应商和合作伙伴目标一致。 5.1.1.3d）评价高层领导绩效，改进高层领导体系的有效性 对公司高层领导的绩效评价，由董事会通过多种要素综合评价，主要包括长期、短期经济指标的完成情况，企业员工、顾客等相关方的满意度，廉政建设责任状、质量、安全环保等各项指标的综合评价情况。 高层领导重视对领导团队的评价，多渠道接受董事会、员工、内部顾客的评价信息，通过建立绩效评价和激励机制，接受职工代表反馈的意见，及时改进高层领导绩效及领导体系的工作效率。 5.1.2社会责任 5.1.2.1公共责任 5.1.2.1a）处理产品、服务和运营给社会带来的影响的主要过程、测量方法和目标 南京市****公司属装备制造业，主营产品为三轮摩托车和相关产品。公司在处理产品、服务和运营过程中优先考虑社会影响。 产品——安全、环保、可靠、先进。 服务——及时有效超值，追求用户满意。 运
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