工程管理制度20143.31.docx

工程管理制度QL7008-2013

厦门强力巨彩光电
工程管理制度
主控：行政部
编号：QL7008-2013
批准：
实施日期：2014-04-01
替换文件：无

1 目的：
工程项目管理是以高效率实现项目目标为目的，以项目合同履约为主要内容所进行的全过程、全方位的策划、组织、指挥、控制与协调的管理制度。
2 适用范围：
2.1本办法适用于厦门公司项目组
3 职责与权限：
3.1工程组管理职能：
3.1.1 配合公司进行项目前期运作，设计规划的论证与可行性分析；
3.1.2 负责工程开工前的准备及审查工作，成立现场项目部，创造“七通一平”，保证工程按时开工；
3.1.3 负责工程施工总承包单位、施工分包单位、监理单位招标工作，及随后的合同谈判及草拟；
3.1.4 负责公司开发所有工程项目施工过程中质量、进度、投资的控制管理；
3.1.5 严格按照国家的施工规范、规程、标准、规定，对工程实行质量监督和技术管理；审查施工单位的施工组织设计、协调施工进度，确保按时完成任务；指导、监督、检查监理公司的工作；
3.1.6 组织工程竣工验收及物业移交工作；负责工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作。
3.2 项目组职能：
3.2.1认真贯彻执行上级管理部门关于工程质量管理的规章制度，建立健全质量管理体系，健全工程质量管理的规章制度体系；
3.2.2 参与项目方案制定，负责本项目的进度、质量、安全的管理；
3.2.3 负责在建工程项目的质量巡查和抽查工作；
3.2.4负责组织施工项目图纸会审，同工程管理部沟通变更洽商事宜。办理项目工程各专业施工图、设计变更、洽商等工程文件的审批备案，并跟踪检查落实情况；
3.2.5监督监理公司工作情况，落实监理合同，审查监理细则、监理规划，抽查实施情况；
3.2.6审查施工组织设计和施工作业方案，参加工程监理例会，协调解决工程例会提出需协调解决的各种问题；
3.2.7按工程施工合同拨款，审核施工单位、监理公司的工程进度，编制资金计划；
3.2.8组织工程分部、分项验收、隐蔽验收、项目竣工验收；
3.2.9检验材料品牌、品质，会同监理人员，核查进场材料是否符合设计合同要求；
3.2.10负责组织召开工程质量会议，分析研究质量管理中存在的问题，提出改进措施，并跟踪实施；
3.2.11负责电梯、人防、消防、通风、外线及配套工程、园林绿化的管理以及上述单位与总包方之间的关系协调工作；
3.2.12负责所管辖工程技术资料和其他工作资料的整理、归档工作，并在竣工后向建设局档案管移交；
3.2.13办理工程交接手续，配合物业公司做好工程的维修管理；
3.214做好工程日志，及时上报工程月报工作；
3.2.15完成领导交给的其他工作。
4 定义：工程管理部是公司所有开发工程项目唯一的组织、管理、协调机构，是实现投资目标的重要环节，负有对工程投资、进度、质量、施工安全、环境影响等协调、控制、指挥的权利和责任，工程管理部需要良好的组织协调，旨在从工程前期准备、招投标、合同签订、工程管理、物业交付等工作，保证所有开发项目按公司目标正常运作。
5工程管理部工作计划管理规定：工程管理部工作计划包括进度、质量、安全、投资控制等。工程管理部经理根据公司的总体情况和总经理的要求制定工程管理部的年度总计划、季度工作计划、月度工作计划。
5.1项目施工进度控制计划管理
5.1.1工程管理部根据项目发展计划及扩初设计图纸，充分考虑施工工艺、做法要求等，按照进度计划指引完成总施工进度控制计划的编制。将总施工进度控制计划分解为年度施工进度控制计划和季、月度施工进度控制计划。关键线路上的关键点可另行编制详细计划以便更好地组织和监控施工。
5.1.2施工进度控制计划编制完成后，工程管理部应组织公司相关部门对计划给予讨论和评审，并填写项目施工进度控制计划评审记录，以保证计划的可行性和严肃性。评审完以后应交工总经理批准后发工程管理部执行。
5.1.3施工进度控制计划的调整 ，除非项目发展计划或销售计划发生重大变化，否则一般不对项目总施工进度控制计划给予调整。若需要进行调整，也应作好相关的评审工作，并且经总经理审批后才能执行，同时各分计划要作相应的调整。
5.1.4施工进度控制计划执行情况的检查，监督监理单位检查施工单位的进度计划及完成情况。检查现场作业面劳动力、机械设备、材料的到位情况，进度款是否专款专用，对周、月及总进度控制计划与实体实际进度进行对比，分析进度滞后的原因，针对影响进度的因素前瞻性地采取措施，及时报批报建、合理安排工序穿插，解决图纸、限价、甲方分包、甲供材料等甲方需协助的问题。
5.2样板确认计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划、甲供材料进场计划的管理。
5.2.1项目总施工进度控制计划审定后，工程管理部负责人根据项目总施工进度控制计划完成项目的样板确认计划、乙供材限价计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划以及甲供材料进场计划的编制工作，并分别抄送各相关部门等，以便各职能部门根据项目时间要求和工作本身周期安排部门工作计划。在每月的工程月报中对下月需要职能部门完成的工作列出时间清单，督促和协助职能部门完成相关的工作。
5.3质量目标管理项目部作为公司派驻施工现场的专门机构，应认真作好质量控制工作。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位严格履约实现质量目标。
5.3.1事前控制：
⑴ 根据工程特点、质量目标编制《工程指导书》，对容易出现投诉的质量问题，要编制有效预防措施；
⑵ 根据工程特点、质量目标、监理合同以及有关法规，严格审查《监理规划》，以便监督监理质量管理行为；
⑶ 根据合同要求，与工程部及监理单位对施工单位的施工组织设计、施工方案中有关质量保证措施进行审核；
5.3.2过程监控：
⑴测量及定位放线的监控：项目部负责向施工单位提供施工现场
附近的国家定位放线基准坐标点及高程控制点，并要求监理单位配备专门的测量工程师和经标定过的仪器对施工单位的定位放线情况进行严格校核复验；
⑵ 重要材料、设备的质量监控：由于许多重要的材料、设备均为
甲供，因此必须严格审核招标文件和合同条款。对于乙供材料，必须在施工合同或 限价过程中给予必要的质量要求描述。所有进场材料根据规范要求查看材料设备的准用证、合格证、检验报告，监理对于部分材料必须进行有见证送检，未经检查合格的材料不得使用。发现不合格品时，予以退货，若甲供材料对进度等造成影响，与工程部一起向供应商索赔；
⑶对隐蔽工程及重要和关键工序的监控：工程部应坚持经常性的质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序（如桩基工程、重要部位的砼浇灌、钢筋绑扎、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查。工程质量检查情况如实记录在监理单位相应的质量保证表格上，项目部工程师签字认可。当出现不合格时，工程部要求监理工程师填写《整改通知单》，并要求其负责施工单位整改后的验证和封闭；
⑷在需要进行中间验收的分部工程完工后，项目部按照有关施工
中间验收控制程序的规定核查质量并组织验收；
5.3.3 事后管控：
⑴ 对于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在完工后交工前要督促监理单位100％检查验收。在交接时，针对各分部分项要再次与监理、施工单位联合检查；
⑵ 对于质量问题投诉的维修要有记录和统计、分析；
⑶ 对于容易出现质量问题的分部分项工程，要结合设计、施工控制和管理检查措施写出专题总结报告，报公司。
5.4 安全文明施工管理 
5.4.1在施工合同中对现场硬地化、安全网、施工机械、脚手架、围墙、标牌、围护、场地清洁等安全文明施工措施作出明确的规定。对于施工单位不按合同履行安全文明施工措施的违约行为，按合同罚则扣除相应的措施费。审定不同施工阶段的施工现场平面布置。
5.4.2督促监理单位做好施工安全和文明施工的监控管理；在每周的监理例会或其它工程会议上要监理讲评现场安全和文明施工的落实情况。对于存在的严重隐患要以《整改通知单》的形式发监理公司，责令施工单位限期整改，并负责验证和封闭。
5.4.3 对于政府及公司检查过程中发现的安全隐患和文明施工问题，要监理跟踪落实。
5.5投资控制管理：
5.5.1严格控制工程签证，对不合理、虚假签证等坚决不予签认，并对责任人进行处罚，保证合理、正常签证。
5.5.2根据公司付款程序,负责工程进度款的审核,注意各项扣款的及时执行；在工程快结束时严格按提前进入工程款的预控，仔细核对合同条款的执行情况，注意规避超付的风险。
5.5.3施工过程中及时收集有效的资料和证据，做好对违反合同的施工单位、供货商等单位进行理赔、反索赔和索赔工作。
6. 工程管理部资料与文件管理规定：
6.1项目组工程资料与文件的收集整理与归档严格按照公司规定的管理程序进行。资料和文件必须体现工作责任的可追溯性，必须具有真实性、准确性和及时性；
6.2公司文件资料（含公司主管部门文件资料），必须及时传达到部门岗位人员，根据相应文件内容传达到相关单位；
6.3由工项目组负责签订的合同文件，必须确认合同方法律资格，经相关部门审查，报总经理审批签署后，方可交合同另一方施行。根据合同，图纸由项目组统一发放，相关专业工程师保留一套，妥善保管使用，竣工后交回项目组，以备存档或满足其它需要；
6.4设计院签署的变更、工程管理部下发的通知，统一发放到相关单位及专业工程师；专业工程师签认的变更（通知）、签证，由部门经理（或项目经理）审查签认后，盖技术专用章，统一发放到相关单位；
6.5 项目专业工程师负责工程项目现场的资料管理，应及时做好现场资料的收集、整理、归档，确保工程项目资料的完整、正确和安全；
6.6工程现场每月月底进行一次工程项目资料整理归档工作；
6.7项目经理负责审查档案资料，保证资料整理、齐全，并交工程管理部进行统一保管
7. 工程项目文件资料的签收传递规定：
7.1设立文件签收本，一切文件资料送达时由第一经手人负责接收，并负责在文件签收本上进行登记；
7.2 设立文件发文本，一切文件资料发送时必须要求接收人签收；
7.3 对监理工程师、承包商所有文件资料必须采取书面形式，均具实名；
7.4 所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发；
7.5 工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求进行交接。
8. 图纸会审，技术交底制度：
8.1设计院送来的施工图纸由项目部经理负责签收，按图纸目录清点图纸是否齐全，若有缺页立刻书面要求设计部补充完善；
8.2 项目部经理负责组织各专业工程师以及相关单位(监理公司和施工单位)阅图；
8.3各专业工程师将施工单位和监理公司以及本部门的阅图记录和意见报送项目经理审核，并由项目经理汇总，上报总经理；
8.4总经理最终审核后，转交项目经理向设计院签发阅图意见书，做好会审前准备；
8.5项目经理负责督促、组织设计单位向施工单位进行施工设计图的全面技术交底（包括设计意图，施工要求，质量标准，技术措施等）以及图纸存在问题的解决，讨论决定的事项由施工单位作出书面纪要，交建设、监理、设计单位确认后，形成技术交底纪要。技术交底纪要形成后，由行政部经理登记备案，项目组成员保留复印件。
9. 工程现场管理规定：
9.1工程管理部工程现场管理以签定的承包与合作合同、协议及制定、审批的目标与计划为依据；
9.2工程现场管理必须贯彻公司的形象宣传策略，有利与扩大公司的影响力和无形资产的提升;
9.3各专业工程师应至少于上午、下午对施工作业点各巡查一次，重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%;
9.4根据现场实际情况，会同监理、各专业施工单位进行每周小检查、每月大检查，及时参加分部分项检查，及竣工工程初步验收；
9.5针对检查结果及时以书面形式告知监理、各专业施工单位；
9.6现场工程师应作好施工现场工程量的统计、审核，并配合成本计量部门进复核；
9.7项目部各专业工程师在完成工程进度、质量、投资控制过程中，应每天有详细的工作日志，记录当天的施工情况（部位、人员、材料、设备进出场等等）、监理公司工作情况、周边环境（停水、停电及其他）、业务单位接洽等；特别是涉及设计，施工单位和需要返工，改正的事项，必须作出详细记录。
10. 工作日志、周报制度
10.1项目部各专业工程师在完成工程进度、质量、投资控制过程中，应每天有详细的工作日志，记录当天的施工情况（部位、人员、材料、设备进出场等等）、监理公司工作情况、周边环境（停水、停电及其他）、业务单位接洽等；特别是涉及设计，施工单位和需要返工，改正的事项，必须作出详细记录。
10.2每周五之前，项目部提交工作周报，周报报内容主要从质量、进度、投资、变更、计划等方面编制，包括本周完成工作、下周计划、需公司配合解决的疑难问题等三部分。本周完成工作主要记录施工单位施工管理情况（部位、人员、机械、安全文明施工）、施工质量（原材料的质量检验，工序质量检验），施工进度、设计施工变更、投资变化等情况，以及业务单位接洽、专业招投标准备等。
11. 设计变更制度
11.1应尽量减少施工中的设计变更与签证，如若不可避免，按本制度执行。
11.2各现场专业工程师要有强烈的责任心，严格履行自己的职责，把好工程质量关，并努力降低工程造价。在工程开工前，仔细研究图纸，并组织图纸会审，将施工图中出现的问题提前解决，对工程图纸不齐全的部分，需及时督促设计单位补充、修改图纸。
11.3工程设计变更的具体经办人是项目部经理，具体负责与使用单位、设计单位、施工承包单位联系，并负责分发设计变更通知单。所有设计变更必须有文字记载，禁止口头承诺。特殊情况下，可以先口头承诺，事后必须在5日内补办完设计变更通知单。
11.4设计院以邮寄、传真等方式的设计变更资料，由项目部第一经手人负责签收并报送项目经理。
11.5项目经理审核、签字确认后转发专业工程师组织实施。
11.6各专业工程师在接到设计变更资料后应当天分发到施工承包单位、监理单位并监督实施。
11.7设计变更的内容完成后三天内由分管的专业工程师填写执行结果，并报送项目经理审核。
11.8经审核的执行结果在工程管理部备案登记，作为今后结算的依据。
12. 签证管理制度
12.1签证涉及到投资、工期等工程内容。为了做到有效控制工程造价和工期，所有现场管理人员在开工前须熟悉合同书、招投标文件，需审核施工单位提交的施工组织设计，严格控制现场签证。
12.2发生合同中约定可以变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减经批准后，且在确保工程技术标准和质量标准保持不变的前提下，方能实施签证。工程施工现场签证由施工单位、工程监理和项目部现场管理人员共同签字，严禁事后补签。
12.3现场签证单由施工单位报送，经现场监理工程师审核签字，由现场专业工程师和项目经理复核，并报工程管理部经理、总经理审批后，签证有效。
12.4工程使用材料的质量、价格如有特殊情况需签证时，由工程监理、项目部有关人员共同签证，必要时可进行招标确定。
12.5已审核同意的签证，施工单位必须按期执行，否则，造成的损失由施工单位承担。由于施工单位对施工图阅读不仔细等原因造成的返工不予认可，因此延误工期由施工单位负责。
12.6凡涉及到施工单位为评定优质工程等需要，而增加的施工管理、技术设施和部分材料、人工的费用，应由施工单位自行承担。
13.工程验收
13.1工程预验收必须具备下列条件：
13.1.1工程合同范围内的分部项工程施工完毕。
13.1.2阶段工程通过验收，性能良好。
13.1.3工程质量验收资料齐全，质量控制资料基本齐全。
13.1.4书面的施工情况汇报已完成。
14. 工程款支付程序
14.1施工单位根据签定的工程合同及补充协议、工程实际进度，提出付款请求，并提交监理公司审核，由总监或总监代表签署付款意见。
14.2项目组根据施工单位的月进度报表、工程实际情况，结合监理公司签署的意见核对工程进度和工程量，项目经理复核签字后，交成本计量部门核算。
14.3项目组根据合同、补充协议及有关结算依据对施工单位上报工程量及预算进行审核，并签署实际应支付工程款意见，转交项目经理。
14.4项目经理与财务部核算人员共同进行审定核对，并扣除已发生的甲供材料款和水电费等由甲方垫付的款项，并签署意见，工程管理部经理审批，最后报公司总经理审批同意后支付工程款。
14.5如施工单位对工程量和工程款提出意见，分别由项目组、财务部核算人员进行解释。
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