企业议事规则.doc

德润集团投资有限公司议事规则
（讨论稿）
（2016年  月  日）

第一条 为规范公司重大事项的决策程序，提高管理水
平，及时掌握和了解工作进度，推动部门之间协调，加强年度目标的过程监控，确保各项工作圆满完成，特制定本规则。
第二条 本规则的总体原则是，坚持民主集中制，努力使公司在议事内容、议事方法、工作程序和决策上，做到科学、规范、正确、合理。
第三条 公司议事以召开会议为主，会议类型：总经理办公会、周例会、半年（年度）工作会议、年度目标推进会、财务分析会议、工程例会以及临时需要召开的会议等。
第四条 各类会议必须认真准备，主题明确，重点突出，内容清楚。参加会议人员要畅所欲言，简明扼要，有理有据，说明问题。 
第五条 总经理办公会议事内容、程序和办法
1、议事内容
（1）听取各部门工作汇报，内容包括：上个月工作完成情况、关键点和失误点，未完成事项下一步要采取的措施。
（2）确定公司及各部门月度重点工作计划。
（3）研究公司人员聘用、培训、考核、奖惩、解聘等事项。
（4）研究重大投资项目、招投标方案等事项。
（5）研究涉及职工切身利益和社会公益活动等事项。
（6）其他重要事项。
  2、程序和办法
（1）参加人员：总经理、顾问、副总经理、总经理
助理、各部门负责人以及指定的列席会议人员。
（2）会议主持：由总经理或由总经理指定的人员主持。
（3）会议时间：每月第一周六8时30分召开，与月初周例会一并举行。
（4）会议由审计监察部组织，每月28日前收集下月度工作计划；办公会前2天，由各部门书面向审计监察部提交有关议题。审计监察部收集整理报总经理审定后，提前1日通知（并附会议议题）与会人员。
（5）会议由审计监察部负责记录，整理会议纪要，对会议确定的重要事项开展督查。
第六条 周例会议事内容、程序和办法
  1、议事内容
（1）总结本周工作完成情况，安排下周重点工作计划。
（2）研究急需处置的事项。
（3）其他事项。
  2、程序和办法
（1）参加人员：总经理、顾问、副总经理、总经理
助理、各部门负责人以及指定的物业公司等列席会议人员。
（2）会议主持：由各部门负责人轮流主持，按“项目管理中心—销售管理部—财务管理部—综合管理部—审计监察部—党群部”的顺序进行。
（3）会议时间：每周六上午8时30分召开。
（4）各部门在每周五12时前将汇报议题、内容提交审计监察部整理、审核。
（5）会议由审计监察部负责记录，对重要事项形成会议纪要并开展督查。
第七条 半年（年度）工作会议和年度目标推进会议事内容、程序和办法
  1.1、半年工作会议内容
（1）各部门负责人向会议报告半年工作，内容包括：上半年工作情况（重点、亮点与不足）、目标完成情况、下半年改进工作以及要采取的措施等。
（2）公司对上半年目标完成好的部门进行表彰。（表彰形式，如：组织到安庆周边游玩，送好书，请表彰部门发表感言等。）
（3）总经理作半年工作讲话。
（4）其他事项。
1.2、年度工作会议
（1）各部门负责人向会议报告全年工作，内容包括：年度目标完成情况、工作中取得的主要成绩、存在问题以及经验教训，下年度改进工作以及要采取的措施等。
（2）表彰先进单位和个人。
（3）总经理发表年度工作讲话。
（4）与会人员聚餐。
（4）其他事项。
1.3、年度目标推进会内容
（1）各部门汇报新的年度目标任务和分解情况，表明完成目标任务的态度和决心。
（2）审计监察部作年度目标考核办法说明。
（3）总经理与部门负责人签订目标责任书。
（4）总经理讲话。
（5）其他事项。
  2、程序和办法
（1）参加人员：集团及下属公司全体员工。
（2）会议主持：由总经理或由总经理指定人员主持。
（3）上半年工作会议于7月10日前召开，年度工作会议于次年元月31日前进行，年度目标推进会于每年春节后的15日内召开。
（4）各部门分别于7月5日、元月10日前向审计监察部提交半年和年度工作报告。
（5）会议由综合管理部负责发出通知，布置会场，记录（摄影、摄像）并负责整理会议纪要，做好会议的宣传报到工作。审计监察部牵头准备会议材料（包括起草总经理讲话），对会议重要事项开展督查。
第八条 财务季度分析会议事内容、程序和办法
1、议事内容
（1）房地产企业库存情况分析汇报。
（2）房地产企业经营情况和财务状况分析汇报。
（3）企业预算执行情况分析汇报。
（4）企业财务分析结论。
（5）其他事项。
  2、程序和办法
（1）参加人员：总经理及总经理指定人员。
（2）会议主持：由财务管理部经理主持。
（3）会议时间：每季度的次月15日前召开，其他财务分析会根据需要召开。
（4）会议由综合管理部负责发出通知，财务管理部负责准备会议内容、会议记录和整理会议纪要。
第九条 工程例会内容、程序和办法
1、会议内容：
1）副总经理或指定人员重点汇报项目质量、安全和工程进度。
（2）工程施工建设中需要解决的问题。
（3）经济签证或重大图纸变更。
（4）技术顾问通报安全质量检查情况，并对薄弱环节和关键点开展培训。
（5）其他事项。
2、程序和办法
（1）参加人员：公司总经理、总经理助理、总工、技术顾问、采购人员、审计监察部及全体项目中心人员。
（2）会议主持：由副总经理主持。
（3）会议时间：每月15日左右召开。
（4）会议由项目管理中心确定专人负责收集议题，交副
总经理和技术顾问审核后发出通知，并确定专人负责会议记录、整理会议纪要，对会议决议事项跟踪落实。
第十条 公司临时会议
1、会议由公司总经理或总经理指定人员主持。
2、根据具体情况通知相关人员参加。
3、会议内容，处理临时发生的紧急、突发事件或其他急需处理的问题。
4、会议由总经理指定人员或发起部门记录、整理
及跟踪会议事项的落实。
第十一条 会议有关事项和纪律要求
1、各类会议由综合管理部统一管理，负责安排会议室和保洁工作。
（1）总经理办公会议、半年（年度）工作会议和年度目标推进会，会务服务由综合管理部负责。
（2）各部门召开会议前应向综合管理部报备，会务服务自行承担，综合管理部予以协助。会议结束后，及时通知综合管理部人员清理会场。
2、 各类会议要确定专人负责记录、整理，形成会议纪要。除工程例会会议纪要由副总经理签发外，其他会议纪要必须报总经理签发。所有会议纪要均要统一分类编号，按有关规定交档案室管理。
3、与会人员应准时到会，不得迟到、早退。如因特殊情况不能参会，必须提前按级请假，并征得主持人同意由指定代理人参加会议，未经允许或未作说明者视为缺席。
4、会议期间，参会人员应自觉将手机设置关机或振动状态，不准在会场内接、打电话，不得交头接耳，影响会议正常进行。
5、严格会议保密纪律，在研究决定的事项未正式公布之前，任何人不得泄密。
6、对参会者无故缺席、迟到、早退、接打电话以及违反保密规定等行为，按《公司奖惩办法》有关规定进行处理。
7、公司各部门、分公司可以参照此规则，建立必要的例会制度，对公司的主要会议精神要及时传达、贯彻落实。
第十二条 本规则自发布之日起实行。
第十三条 本规则由公司综合管理部负责解释。