质量手册20091115.doc

宁波市欣新电器科技有限公司
Ningbo xinxin electric technology Co.Ltd
文件编号
Q/XXA-2008
质量手册
版本号：
A/0
实施日期
2008-12-10
页 码：
共47页 第47页

1.0质量手册颁布令
本公司质量手册是按照GB/T18305-2003、ISO/TS16949:2009《质量管理体系汽车生产件与相关服务件组织应用GB/T19001-2000的特别要求》服务于本公司的详细要求，结合本公司规模、人员状况及产品特点而建立的质量管理体系文件。
本手册颁布了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系的要求，质量管理体系所需过程及过程之间的相互关系及其质量管理体系文件的相互引用。
本手册规范了本公司为实施质量管理，开展质量活动，质量控制，质量改进等采用的过程方法，管理的系统方法。质量手册是实现质量方针、质量目标的法规性、纲领性文件，对内使本公司的质量管理有章可循，有法可依，对外用以证实本公司有能力并持续提供满足顾客要求的产品，实现对顾客的承诺，并取得顾客的信任。
本公司包含了7.3有关产品设计的内容, 没有删减内容。
本手册按《文件控制程序》的要求进行管理，解释权归本组织总经理所有。
本手册是本公司走质量效益型道路，深化全面质量管理的纲领性、法规性文件，希望本公司全体员工认真学习并坚决贯彻执行，为提高管理水平，产品质量水平，技术水平，企业文化水平，为实现本公司的质量方针、质量目标而作出更多的贡献！
现予颁布，并自2008年12月10日起正式施行。原依据ISO9001:2000质量体系要求编写的A版质量体系文件同时作废。

总经理：

日 期：

1.1、质量方针、质量目标
1.1.1、质量方针
为坚持以顾客为中心这一质量管理基本原则，建立和完善本公司质量管理体系，经本公司集体研究讨论，本公司的质量方针如下:
树立精品意识 全员共同参与:各级人员是组织之本，组织必须全力提升全员品质意识和综合素养，从总经理到员工的每个人都必须共同参与，自动自发的工作，才能使它们的才干为组织带来收益。
提高内部管理 坚持以人为本：组织必须不断完善内部管理水平，以人为本，坚信企业竞争就是人才的竞争，积极发展人才战略，全力提升全员素质。
持续不断改进 超越顾客期望：持续改进整体业绩是组织的一个永恒目标，组织应充分了解内部及市场的需求变化，不断改善产品、过程质量，提供满足或超越顾客需求的产品。
不断改革创新 创造一流企业:不断提升技术含量和科学创新，力争创造一流企业，推动行业发展。
要求全公司员工在日趋激烈的市场竞争中树立质量观念和质量管理意识,认真理解质量方针的内涵。持续不断地为顾客提供符合或超越技术要求的各类汽车零部件,确保汽车安全、可靠地行驶。持续有效地改进我们的质量管理体系,不断地满足顾客的各种要求和符合有关法律法规的要求,并设法不断地增强服务的满意度。努力进取,精心工作,以实际行动贯彻执行本公司的质量方针,实现质量目标。
1.1.2、质量目标
本公司的质量目标是:
1、本公司产品顾客退货率≤600PPM，三年内达到300PPM以下（顾客如有要求则按顾客要求）；
2、产品工序一次交验合格率≥95%
3、员工满意度≥85分
4、顾客满意度≥90分，三年内达到92分以上
5、一般顾客投诉次数≤1次/季度
6、重大持续改进项数量≥5次/年
7、产品交付及时率100%
总经理：

日 期：
1.1.3方针说明：
本公司制定的质量方针是总经理亲自制定并于2008年12月10日正式颁布。
质量方针是本企业的质量宗旨和方向：
·包含了企业对质量意识的认识，并使全体员工认识到满足顾客要求，法律法规要求的重要性，把质量放在首位。
·对顾客做出了承诺，提供的产品100%合格出公司，并提供热忱服务。
·将不断地进行技术创新，管理创新，提供优化资源配置，持续改进质量管理工作。
·将信守合同，服务顾客，不断增强国内外顾客满意的程度。
质量目标是对质量方针这一方向的具体落实，是本公司质量管理体系持续改进有效性评价的依据，体现了顾客的要求和期望。
1.1.4、质量承诺
我们向顾客做出以下庄严的承诺：
a、 保持质量管理体系完整性，对任何偏离质量方针的行为坚决抵制，严肃处理。
b、 对顾客提出的服务事项，国内24小时内（不包括节假）予以回复；国外48小时内（不包括节假）予以答复。
c、 对保质期内的产品，实行全面质保服务。

1.2、公 司 简 介
宁波市欣新电器科技有限公司是顺应21世纪汽车产业需要，采用现代化企业制度建立和发展的高科技企业，专业制造系列汽车电机。
　　公司以科学的管理模式，先进的制造设备，精密的检测手段和高素质的专业人才队伍为保证，生产的产品性能稳定可靠，质量达到国际同类产品的先进水平，畅销欧美、日本、东南亚等地。并且可根据国内外用户需要定制各类升降器用电机及各类汽车电机。
　　公司严格控制产品质量，从原料开始，每个环节都有相应的检验程序。生产现场的工人要对生产的产品进行初步的判断，然后是生产部门现场的品管。最后，公司的质保部门对产品的最后质量进行把关。同时，下一道工序也要负责对上一道工序进行检验，最大程度确保产品质量。
公司将进一步加强了与各厂商战略性的密切合作，进一步完善自身的管理团队，提供最佳的产品解决方案，缔造顾客的满意。
“追求卓越品质，实现客户愿望”已成为工厂每一个部门，每一个员工的工作宗旨和自觉行动，工厂严格按照TS16949：2009质量管理体系运行，将和用户一起去创造最大限度的社会效益和经济效益。
欣新电器致力于技术的领先和专业奉献，为更好的满足广大新老客户的要求而不懈的努力！
我们愿意作为您的坚强后盾，与您共同发展，共创辉煌！
衷心感谢社会各界对我们的支持与合作！

总经理:
地 址：宁波市百宁街101号
EMAIL：motor75@
电 话：0086-574-87889538　
传 真：0086-574-87881275　
1.3任命书

任命书

为了按照汽车行业质量管理体系标准ISO/TS16949：2009的要求，结合本公司产品特点、本公司规模及人员素质情况，建立、实施和保持其质量管理体系的有效性,现任命 丁浩先生为质量管理者代表,并行使如下职责:
1、按照ISO/TS16949：2009质量管理体系标准要求建立质量管理体系,实施和保持;
2、向我报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
3、确保本公司员工质量意识的提高,不断满足顾客的要求和期望;
4、负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络。

总经理：

日 期：

任命书

为了贯彻执行ISO/TS16949：2009标准的要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命曹佳圆先生为我公司的顾客代表。除了完成本职岗位工作外，必须履行以下职责：
1、在内部职能部门中代表顾客需求，以满足如选择特殊特性、确定质量目标、培训、纠正和预防措施、产品设计和开发等方面的要求；
2、与顾客建立适当的沟通，充分了解顾客的需求，跟踪了解顾客投诉及抱怨、客户满意度的情况；
3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成。

总经理：

日 期：

1.4组织机构
1.4.1组织机构图 （见附件一）
1.5职责和权限
对从事与有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是需要独立行使权力开展质量工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。
本公司强调对内部审核员、检验人员、特殊工序的操作员及控制不合格品进一步加工、交付、安装、提出纠正和预防措施等有关人员，要明确其职责，并给予充分的授权，以保证他们在所从事任务中的独立性。
1.5.1各级管理者共同职责、权限
a、负责在所管辖范围内质量方针、目标的贯彻实施、开展、落实。
b、保证达到合同规定的产品质量，使之满足顾客要求是本公司所有管理者的责任。
c、履行表1所列质量职能分配，各部门负责承担所管辖范围内要素和活动的有效控制负责。
d、应根据本手册的要求，委派有资格的人员，制定有关质量文件并予以批准，颁布和实施。
e、有责任对从事与质量有影响的管理、操作和验证工作的人员，按本手册的要求规定其责任、权限和相互关系，以明确所在的岗位职责。
f、有责任指导、监督和检查所管辖的人员按规定的职责和权限，有效实施质量管理体系。
g、调配所管辖范围的资源。
1.5.2本公司及部门级主要管理者的职责和权限(见岗位职责说明)

1.5.3管理职责与质量手册条款对照表
部门

质量手册条款号
总
经
理
管理者代表
行政部
生产
部
质保部
技
术
部
销售部
采购部
财务科
车间
仓库
对应相关的过程
4
质量
管理
体系
4.1总要求
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
M1
4.2文件要求
4.2.1总则
〇
★
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
M1
4.2.2质量手册
〇
★
〇
〇
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
M1
4.2.3文件控制
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
S1
4.2.4记录控制
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
S1
5
管理职责
5.1 管理承诺
★
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
M1
5.2 以顾客为关注焦点
★
〇
〇
〇
〇
〇
▲
〇
〇
〇
〇
M1
5.3 质量方针
★
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
M1
5.4 策划
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
M1
5.5 职责权限和沟通
★
▲
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
M1
5.6 管理评审
★
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
M2
6
资源管理
6.1 资源提供
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
▲
〇
〇
S2
6.2 人力资源
▲
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
S2
6.3 基础设施
★
〇
▲
▲
〇
〇
〇
〇
〇
▲
〇
S3
6.4 工作环境
★
〇
〇
▲
〇
〇
〇
〇
〇
▲
〇
S3
7
产品实现
7.1 产品实现的策划
★
〇
〇
▲
〇
▲
〇
〇
〇
〇
〇
C2
7.2 与顾客有关的过程
〇
〇
〇
▲
▲
〇
★
〇
〇
〇
▲
C1/ C5
7.3 设计和开发
〇
〇
〇
▲
▲
★
▲
▲
〇
〇
〇
C2
7.4采购
7.4.1采购过程
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
S4
7.4.1采购信息
〇
〇
〇
〇
〇
★
〇
▲
〇
〇
〇
S4
7.4.3采购产品验证
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
▲
〇
〇
▲
S4
7.5生产和服务提供
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
▲
〇
C3/S3
7.5.1生产和服务提供控制
〇
〇
〇
★
▲
〇
〇
〇
〇
▲
〇
C3
7.5.2生产和服务提供过确认
〇
〇
〇
★
▲
〇
〇
〇
〇
▲
〇
C3
7.5.3标识和可追溯性
〇
〇
〇
★
▲
〇
〇
〇
〇
▲
▲
C3
7.5.4顾客财产
〇
〇
〇
▲
〇
▲
★
〇
〇
▲
▲
S1

7.5.5产品防护

〇
〇
〇
★
〇
〇
▲
▲
〇
▲
▲
C4

部门

质量手册条款号
总
经
理
管理者代表
行政部
生产
部
质保
部
技术部
销
售
部
供应
部
财务部
车间
仓库
对应相关的过程

7.6监视和测量设备的控制
〇
〇
〇
〇
★
▲
〇
〇
〇
▲
〇
S4
8测量分析和改进
8.1总则
★
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
M1
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
▲
〇
〇
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
〇
C5
8.2.2内部审核
〇
★
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
M3
8.2.3过程的监视和测量
★
〇
▲
〇
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
M3
8.2.4产品的监视和测量
〇
〇
〇
▲
★
〇
〇
〇
〇
▲
〇
M3
8.3不合格品的控制
〇
〇
〇
▲
★
〇
〇
〇
〇
▲
▲
C3
8.4数据分析
▲
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
M4
8.5改进
★
★
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
M4
注: ★ ----负责 ▲ ------主要职能 〇 ------相关职能

1.5.4本组织的过程识别：

根据本组织的质量管理体系的实际状况、ISO/TS16949：2009的要求及客户的特殊要求等，
识别出：顾客导向过程(COP）5个，管理过程(MP）4个，支持过程(SP）5个(见附件六：过程
分析表)。
识别的过程与体系标准条款、程序文件、过程主导部门及过程指标见(附件三：ISO/TS16949：
2009过程识别清单和目标一览)。

2.0范围
2.1总则
本公司规定了质量管理体系要求：
a、需要证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；
b、通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
本公司规定了各类电动玻璃升降器电机、雨刮器电机等产品的生产和服务的质量管理体系要求。
2.2应用
本公司包含了7.3产品的设计与开发过程,无删减内容。
本公司顾客财产主要是顾客提供的图样和样品。
2.3 引用标准
本手册编写依据按照GB/T18305-2003、ISO/TS16949:2009《质量管理体系汽车生产件与相关服务件组织应用GB/T19001-2008的特别要求》服务于本公司的详细要求，结合本公司规模、人员状况及产品特点而建立的质量管理体系文件。
2.4术语和定义
本公司采用ISO9000:2008《质量管理体系-基础和术语》中给出的术语和定义以及以下给出的术语和定义。
2.4.1本公司描述供应链所使用的以下术语

供方 本公司 顾客
2.4.2、针对技术规范（ISO/TS16949：2009、ISO9000：2008和发下给出的术语定义-汽车行业的术语和定义）
（1）控制计划：对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述，编写此文件的重点在于表明产 品的重要特性和工程要求
（2）具有设计职责和组织：组织有权限建立新的或更改现有的产品规范（注：本职责包括按顾客指定方法进 行设计性能的试验和验证）
（3）防错：生产和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品
（4）制造：制造和装配以下事项的过程：生产原材料；生产件和服务件；
（5）附加费用：由于产生额外交付导致的额外的成本或费用（注：因方法、数量、非计划或延迟 交付而导致）
（6）特殊特性：可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品
2.4.3常用英文缩写术语
（1）SPC 统计过程控制
（2）MSN 测量系统分析
（3）FMEA 潜在失效模式及后果分析
（4）APQP 产品质量选期策划
（5）CP 控制计划
（6）PPAP 生产件批准程序
（7）PPK 过程性能指数
（8）CPK 稳定过程能力指数
（9）PPM 零缺陷的百万分率
（10）CFT 多方论证小组
（11）MR 管理者代表
（12）6S 整理 整顿 清洁 清扫 素养 安全

3.0质量手册
质量手册由管理者代表及各部门负责人组成的编写组进行编制，管理者代表审核，总经理批准发布实施。
3.1质量手册描述
本手册依据ISO/TS16949:2009技术规范及有关的法律、法规要求，结合本公司的具体情况编制而成，明确地规定了手册覆盖的产品范围：适用电动玻璃升降器电机、雨刮器电机等产品的生产和服务。
本手册阐述了本公司的质量方针和质量目标，建立质量管理体系的本公司机构，明确规定了各部门各层次管理职责、权限和相互关系的正式沟通。
描述了以过程为基础的质量管理体系模式，表述了质量管理体系过程之间的相互作用，管理的系统方法及确保质量管理体系有效运行和持续改进所开展的活动并形成了文件。
3.2质量手册管理
3.2.1质量手册为本公司受控文件，按《文件和资料控制程序》执行。
3.2.2质量手册由质保部负责管理，未经管理者代表批准任何人不得将本手册提供给本公司以外的人员，手册持有者调离时应将手册交还质保部，并办理回收登记手续。
3.2.3手册颁布使用期间，如需修改，由各部门负责人将意见反馈给质保部，必要时，由质保部报告管理者代表，本公司有关人员对手册适用性、充分性、有效性进行评审修改，其更改按《文件控制程序》执行.
3.2.4手册持有者应妥善保管不得损坏、丢失、随意涂改乱画。

4.0质量管理体系
4.1总要求
本公司按ISO/TS16949的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
本公司开展以下工作：
a) 确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用（见1.2）；
b) 确定这些过程的顺序和相互作用；
c) 确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；
d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；
e) 监视、测量(适用时)和分析这些过程；
f) 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。
本公司将按ISO/TS16949标准的要求管理这些过程, 确保对外包过程的控制不应该免除组织对符合所有顾客要求的责任。。
针对本公司所外包的任何影响产品符合性的过程，确保对其实施控制。本公司的外包过程为计量器具的校准、外部实验室、运输过程等，对以上过程由采购部和质保部进行控制，控制的方法为对其进行第二方评审和要求其通过质量体系认证等方法。
注1：上述质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程。
注2：“外包过程”是为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。
注3：组织确保对外包过程的控制，并不免除组织满足所有顾客和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：
a) 外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；
b) 对外包过程控制的分担程度；
c) 通过应用7.4条款实现所需控制的能力。

4.1.1以过程为基础的质量管理体系模式图

5.0管理职责
8.0测量、分析、改进
6.0资源管理

7.0产品实现

顾客满意意
产品
质量管理体系的持续改进

4.0质量管理体系总要求
顾客要求意

4.2文件要求
4.2.1总则
本公司的质量管理体系文件为:
a、 质量方针和质量目标见质量手册1.1条款。
b、质量手册见本质量手册Q/XXA-2008
c、ISO/TS16949:2009技术规范要形成的程序文件和记录。
d、组织确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括记录。
e、ISO/TS16949:2009技术规范中所要求的记录见《质量记录清单》。
注1：ISO/TS16949:2009标准出现“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。一个文件可包括一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。
注2：不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于：
a) 组织的规模和活动的类型；
b) 过程及其相互作用的复杂程度；
c) 人员的能力。
注3．文件可采用任何形式或类型的媒介。
4.2.1.1第一层次文件为本公司制定的质量方针和质量目标、质量手册
4.2.1.2第二层次文件基本上为各部门在运行中及标准所要求建立的程序文件。
4.2.1.3第三层次文件为各部门在运行中及确保其过程有效策划和控制所需的文件如:
常用的实施细则，管理制度，工作标准，技术标准，技术文件(图样、作业指导书、工艺卡片、检验卡片、操作规程、试验方法)以及各部门所要求的质量记录文件。还有针对特定产品、项目或特殊合同而编制的质量计划等适合于特殊活动方式记录的文件。
4.2.1.4本公司所有质量管理体系文件都按《文件和资料控制程序》执行。
4.2.1.5质量管理体系文件与本公司生产过程相适应，结合实际，便于理解运用。
4.2.1.6随着质量管理体系变化及质量方针变化，及时（一般每年一次）对质量管理体系文件进行评审修订确保其有效性，充分性，适宜性。
4.2.3文件控制
本公司制定了《文件控制程序》由行政部对质量管理体系所要求的文件进行控制和管理，确保符合如下要求:
a) 为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准。
b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；
e) 确保文件保持清晰、易于识别；
f) 确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；
g) 防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件时，对这些文件进行
h)、当发生组织图的变化和市场重大变化时，应对文件进行评审与更新并再次批准发布。
4.2.3.1工程规范
本公司由技术部来保证及时地评审、分发和实施所有顾客的工程标准/规范和顾客所需进程的改变。及时地评审应理解为尽快，并且不应超过10天。
本公司应保存各更改何时实施于生产的记录。实施应包括标注日期的文件。
注:当规范参阅了设计记录或影响了生产件批准过程(如控制计划、FMEA等)时，标准/规范的更改需要----标注有日期的顾客生产件批准。
4.2.4记录控制
本公司制定了《质量记录控制程序》由各部门对质量管理所要求的记录予以标识、储存、保护、检索、保存期和处置，以提供符合要求的质量管理体系有效运行的证据，其要求如下:
a、记录表格应符合要求，格式简明清晰、内容完整, 记录应保持清晰；
b、记录表格经部门审核符合要求后由行政部统一归口管理登记(注明保存期限)后便于识别和检索；
c、对记录的贮存提供适当场所和保护措施，防止损坏、变质、丢失；
d、对超过期限及无使用价值的记录应予以清理登记，经审批后由综合办统一派人处理。
注1：上述的“处置”包括废弃。
注2：“记录”也包括顾客指定的记录。
4.2.4.1记录的保存
记录的控制本公司必须满足法规和顾客的要求。
4.3相关程序文件
Q/XXB04.01 文件和资料管理程序
Q/XXB04.02质量记录管理程序

5.1管理承诺
总经理通过以下管理活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供客观的证据。
a、向本公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
b、制定质量方针；
c、确保质量目标的制定；
d、进行管理评审；
e、确保资源的获得。
5.1.1总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求:
a、 每年定期一次或必要时多次向本公司员工传达满足顾客和法律法规的重要性。
b、 使全体员工都能清楚地了解产品质量与每个员工紧密相关，从而努力工作。
c、 采取培训、学习、宣传、会议等各种方式提高全体员工质量素质。
5.1.2过程有效性
总经理对产品实现过程和支持过程进行评审，以确保其效率和有效性。
5.2以顾客为关注焦点:
企业的成功取决于顾客当前和未来的需求和期望，总经理以实现顾客要求为目标，争取超越这些目标。本公司应做到如下几点:
a、总经理授权给有关人员，以增强顾客满意为目的，与顾客进行有效沟通并确立顾客的需求和期望(见7.2.1与7.2.2条款)。
b、将顾客的需求和期望转化为产品要求、过程要求、质量管理体系要求等，只有完全满足顾客要求和期望时，顾客才能满意；
c、确保顾客要求得到满足(见8.2.1条款)。符合国家的法律法规，国家有关标准的规定，这些规定在相关的文件中执行。
d、 随着社会科技的发展，应根据市场变化动向，做出快速反应超越顾客要求，不断改进适应市场需要，从而更多地占领市场。
5.3质量方针
5.3.1为实现以顾客满意为目标，确保顾客的要求和期望，总经理特制定并批准发布了本公司的质量方针，以不断创新来开发新产品，以更好的质量和更高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点来实现我们对顾客的承诺。
5.3.2质量方针为制定、评审质量目标提供框架。
5.3.3质量方针与本公司的发展战略目标相适应。
5.3.4本公司通过各种不同形式(学习手册、宣传栏大会宣讲、小会讨论等)学习，宣贯ISO/TS16949标准，统一全体员工的思想意识，确保质量方针在各级人员中都能及时沟通和理解，并坚决执行。
5.3.5在管理评审中对质量方针的持续适宜性方面进行评审，若需要重新修订则按《文件控制程序》执行。
5.4策划
对实现本公司的质量目标和质量管理体系进行策划以满足质量目标及4.1总要求并保持质量管理体系的完整性。
5.4.1质量目标
a、本公司的质量目标由总经理吸收、归纳员工建议性的意见作为参考，最终由总经理确定公司级的质量目标。
b、各部门围绕公司级质量目标制订本部门的年度质量目标，经总经理批准后公布实施。
c、要求各部门对本部门的员工进行培训和教育，以确保部门目标及总质量目标的实现。
d、各部门必须每季对年度质量目标实施情况进行监控，监控结果交综合办汇总后报总经理审阅。
e、在编制的《管理评审会议通知》中明确规定对质量方针和质量目标进行评价，为持续改进质量管理体系有效性提供客观证据。
f、质量目标可以和业务计划一起制订和管理，具体见《经营计划控制程序》
5.4.2质量管理体系策划
5.4.2.1策划时机
a、 按照ISO/TS16949:2009技术规范要求建立或改进质量管理体系时；
b、 本公司的质量方针、质量目标、本公司机构发生重大变化时；
c、 本公司的资源配置及市场情况发生重大变化时；
d 现有的质量管理体系文件未能涵盖的特殊事项，特殊产品，特殊合同等进行选题并编制质量计划。
5.4.2.2职责
管理者代表负责质量管理体系的策划。
5.4.2.3策划内容
a、总经理负责确保对实现质量方针，质量目标所需的资源并授权各部门职责、权限对质量方针、质量目标进行定期评价及保持质量管理体系持续改进的有效性的方法，其结果形成文件；
b、建立的质量管理体系通过沟通过程，确保可获得必要的信息和资源以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。
c、编制的质量管理体系文件提供了对这些过程有效策划、控制、运行的准则和方法，确保质量管理体系有效运行并对这些过程进行监视、测量和分析以实现这些过程所策划的结果满足顾客要求。
d、在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，对文件的更改、修订都作出了相应调整，
策划应确保体系的变更在受控状态下进行，保持质量体系的完整性。
5.5职责、权限和沟通
为了有效地实施质量管理，本公司规定了各级各岗位人员的职责、权限和相互关系，并在本公司的相关层次所管辖的范围内予以传达。对于从事与质量有关工作所必需的特权，本公司均加以规定。
5.5.1职责和权限
总经理应确保本公司内的职责、权限及相互关系得到规定和沟通。
5.5.1.1质量职责
本公司迅速地将与要求不符的产品或过程通报给负有纠正措施职责和权限的管理者（本公司为质保部部长
质保部部长拥有停止生产以纠正质量错误的权限。
本公司对生产操作的各班次都配备产品质量检验员，以确保产品质量。
5.5.2管理者代表
本公司总经理在本组织管理层中指定专人为管理者代表，在质量管理体系范围内，直接代表总经理协调、指导各条线的工作，其职责有:
a、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
b、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
c、确保在整个本公司内提高对顾客要求的意识。
注:管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。
5.5.2.1顾客代表
总经理指定人员、职责和权限以确保顾客要求得以表述。包括特殊特性的选择、确定质量目标和相关培训、纠正和预防措施、产品设计和开发，本公司的顾客代表为业务部部长。
5.5.3内部沟通
本公司建立并保持沟通的流程，用以确保不同层次和有关职能部门之间，质量管理体系的过程及其有效性的沟通。
5.6管理评审
5.6.1总则
本公司由质保部建立了《管理评审程序》。在一年的时间间隔内，总经理应主持对本公司质量管理体系(包括质量方针和质量目标)是否需要改进和变更作出评价。
应保持管理评审的纪录(见4.2.4)。
5.6.1.1 质量管理体系业绩
作为持续改进过程的一个必不可少的部分，这些评审包括对质量管理体系的所有要求及其业绩趋势的评审。
对质量目标进行监视及对不良质量成本定期报告和评价应是管理评审的一部分内容。
对结果进行记录以便至少可为以下成果提供证据:公司总目标、业务计划中规定的质量目标、顾客对所供产品的满意度。
5.6.2评审输入
管理评审的输入包括与以下方面内容有关的现状和改进机会的信息:
a)审核结果；
b)顾客反馈；
c)过程的业绩和产品的符合性；
d)预防和纠正措施的状况；
e)以往管理评审的跟踪措施；
f)经策划的可能影响质量管理体系的变更；
g)改进的建议。
管理评审的输入应包括对实际的和潜在的外部损失及它们对质量、安全或环境影响的分析。
5.6.3 评审输出
管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施，涉及:
a)质量管理体系及其过程有效性的改进；
b)与顾客要求有关的产品的改进；
c)资源需求。
记录管理评审的结果。
5.7 相关程序文件
Q/XXB05.01 业务计划管理程序
Q/XXB05.02 管理评审程序

6.0资源管理
本公司为使企业的质量管理体系持续改进及其有效性，确保提供所需资源满足顾客要求，增强顾客满意。
6.1资源提供
总经理负责为质量管理体系及时确定并提供所需资源，其资源为:人员、基础设施、各种物资、信息、供方、工作环境、财务资源、准则方法等。
6.2人力资源
6.2.1总则
对从事影响产品符合要求的人员规定相应岗位的能力要求，或经培训及采取其他措施满足规定的要求使之与质量有关的人员都能够胜任所从事的工作。
6.2.1.1范围
适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员。
6.2.1.2职责
a、 人力资源部负责确定与影响产品质量工作有关人员所需能力，及对这些人员的评估；
b、 对人员任职要求制定相应的培训计划及实施检查评估；
c、 人力资源部负责对新进员工质量意识、基础知识培训及相关部门负责岗位技能的培训。
d、 人力资源部负责编制培训计划、岗位任职规定报总经理批准。
6.2.1.3程序概述
Q/XXB06.01 《人力资源管理程序》
6.2.1.4人力需求
a、对从事影响产品质量工作的人员应有相应的能力，对能力的判断应从所受教育、培训、技能和工作经历等方面考虑。
b、对关键、特殊人员、质量岗位执行人员，各部门负责人应规定其任职规定并符合《岗位设置》、《岗位描述书》的要求。
c、人力资源部在招聘、选择、安排与质量有关职位时应以上要求执行。
6.2.2能力、培训和意识
a、新员工培训
本公司基本教育:企业简介及发展规划、员工纪律、职业道德教育、质量意识安全教育，法律法规基础知识等由人力资源部组织实施。
岗位技能考核或培训，由所在部门进行实际操作与口头面试合格后上岗或进行培训学习生产操作考试合格后上岗。
b、在岗人员培训
按培训计划，定期对在岗人员进行全面的技能培训和考核。
c、关键、特殊工序工作人员培训
关键、特殊工序人员培训由所在部门或生产部门负责培训，培训合格后上岗并对这些人员定期进行评估。凡因本公司不能培训的工种由国家授权认可机构进行相应的培训持证上岗。
d、主要工程技术人员及管理人员是本公司的主要骨干，本公司应积极创造条件使他们知识创新，组织外培或考察学习。并确保负有产品设计职责的人员有能力达到设计要求并且能熟练掌握相应工具和技术。相关工具和技术必须由技术部加以辨识。
e、转岗人员培训按a条款执行。
f、通过以上教育和培训使员工认识到满足顾客要求和法律法规要求及所从事活动的重要性，激励员工积极参与质量管理，为实现企业的发展战略目标作出相应的贡献!
g、通过业务考核理论学习，业绩评定，日常观察等方法，对提供培训或采取其他措施的有效性，进行评估。
h、 人力资源部应重视对员工日常工作业绩的评价，对不能胜任本职工作的人员应及时安排转岗或培训使其与从事工作相适应，如仍不能胜任则辞退。
I、人力资源部负责建立、保存员工的培训记录。
6.2.2.1培训计划与实施
本公司有计划地对所有从事与质量、技术、管理有关的活动的本公司员工进行培训，以提高他们的质量意识和专业技能，达到质量体系有效运行和达到质量目标的重要环节。
a、 本公司应制定培训、编制培训计划并组