侦探的对公业务.doc

深圳寰亚调查私人侦探
侦探对公业务
第一.合法债务清欠
债务纠纷表现为：
　　·个人借钱不还；
　　·公司恶意拖欠债务；
　　·没有可执行财产；
　　·有可执行财产，因为种种原因执行不了；
　　·债务人逃避和消失；
　　·公司欠款不还，个人具备资产，逍遥法外；
　　·拿货不给钱，恶意逃避的；
　　·其他情况的欠债不还。
寻找欠债人、调查欠债人资料：
　　·寻找失踪企业和个人、寻找逃逸债务人、调查债务人的隐蔽资产、寻查转移存款和财产。
　　·查询债务人的资产和财产状况
　　·查询债务人的资金往来情况
　　·落实债务人的隐蔽财务及存款和投资
　　·协助委托当事人向公安机关立案查处
　　·协助委托人的法律诉讼及申请强制执行
　　债务清欠首先要详细和尽可能多的了解被清欠对象的实际情况，利用各种关系，采用行之有效的方法和手段，用专业的饱经训练的团队（执行人员、调查人员和沟通人员组成）、车辆、设备道具，对以上各种原因而拖欠、法院强制执行不了、地方保护主义、地方势力而造成的债务拖欠，合法的为委托客户收回欠款，讨回公道、伸张正义、保护弱者，使客户的资金得到真正的流通，也使客户的利益得到真正的维护

第二.企业安防顾问
1、 对财务混乱和帐物不符等情况进行调查，揭露并核查财会人员的贪污盗窃行为和违纪违规行为，追查赃物赃款隐匿地点，为公司挽回损失。
2 对公司中重大事故、灾变及外来犯罪案件进行调查，帮助警方搜集证据和缉捕罪犯。
3、 对在雇员中有不忠不满情绪或组织有损公司名誉、利益的事件者进行调查，定期检验公司的保安系统，必要时可采用非法潜入和秘密窃取公司财产、秘密文件等方法、检验全保卫措施、警报系统的性能状态及保安人员是否尽职尽责。
4、 为公司处理各种突发事件、危机，参与处理各种刑事和民事案件收集证据、支持公司提出的诉讼。
如何保证自己的投资、研发、交易等等信息的安全，从根本上决定了一个企业的兴亡，在一定意义上一个企业注重商业安全，也就是注重企业自身商业价值的一种体现，因此我们的确需要重新审视和看待在现代化商业环境下商业安全对我们的重要性。
总体来说商业危胁一般来说至少来自两个方面，其中发生在企业内部的危胁占大部分，比例大约为75%左右，主要体现为：商业间谍窃密，企业内部涉密人员泄密，企业网络情报被窃，核心技术外流等几个方面，关于其它的危胁主要体现为企业在进行投资和交易行业当中所遇见的欺诈行为。
大量企业成功与失败的案例足以证明缺乏危机管理机制的企业是没有竞争力可言的。企业应该建立包括危机爆发前的预警机制、危机爆发后的危机处理和事后管理的管理机制。有效地开展危机管理，预防、妥善处理危机，把危机造成的损失降低到最低限度，进而化险为夷，甚至将危机化为转机，以提升其综合竞争能力。

第三.企业法律顾问
主要工作内容：
　　1、制定并审核公司的法律文件包括各类合同、协议； 　　
2、为公司人员提供法律咨询指导，协助公司人员解决法律问题； 　　
3、参与公司经营决策，依法提出法律意见； 　　
4、组织做好公司知识产权管理、工商事务、仲裁诉讼等方面的法律事务工作； 　　
5、对公司业务进行法律监督，保证公司商业行为的合理合法性； 　　
6、协助公司相关人员和有关部门就业务相关法律问题进行协商。

第四.打假查假维权
　　随着商品经济的不断繁荣，侵犯知识产权、制假售假现象也随之出现；一些单位和个人，置国家法律、法规及商业道德于不顾，大肆生产和销售假冒伪劣产品、侵犯他人知识产权，严重扰乱了正常的商品经济秩序，损害了广大商家和消费者的切身利益。
　　为了减少此类现象的发生，切实维护广大商家和消费者的权益并纯净商品经济秩序，我们已与诸多企事业单位进行过愉快的合作，开展打假维权行动。
　　多年来，我们建立了一支专业强悍的打假队伍，并拥有一批先进专业的打假调查装备，我们将竭力为您查清制假售假的窝点和体系，并获取相应证据；此外，我们还承接侵犯商标权、专利权、著作权、商业秘密、深圳婚姻调查等知识产权案件以及反商业欺诈、商业间谍案件的系统调查，最大限度的维护您的合法权益。

打假查假维权范围：
1.危及安全和人身健康的；
2.所标明的指标与实际不符的；
3.冒用优质或认证标志和伪造许可证标志的；
4.掺杂使假、以假充真或以旧充新的；
5.国家有关法律、法规明确规定禁止生产、销售的；
6.无检查合格证或无有关单位销售证明的；
7.未有中标明商品名称、生产者和产地的；
8.即时使用而未标失效时间的；
9.实施生产许可证管理而未标明许可证编号、有效时期的；
10.按有关规定应用中文标明规格、等级主要技术指标或成分、含量而来标明的；
11.属处理品而未在商品或包装的显著部位村明处理品字样的；
12.剧毒、易燃等危险品而没有标明的；
13.未注明商品的有关知识和使用说明的。

第五.市场信用调查
公司的成立和发展离不开深入细致的市场调研，市场调研包括：产品生产和市场前景调研、企业发展方向和市场竞争调研、产品投放对消费群体和市场影响调研、树立品牌及营销策略调研等。深圳寰亚调查拥有一批专业经济分析专家和调查人员，可以根据客户的不同要求，及时准确的提供市场调研数据和分析意见，确保客户决策不偏离方向。
市场调研业务包括：

1 、市场竞争动态分析，提供投资可行性报告；
2 、产品的销售动态分析，提供销售策略和销售网络；
3 、市场发展分析，提供相关政策和法规；
4 、消费者心理分析，提供消费客户对产品的认识和满意程度；
5 、市场容量及所占份额分析，提供投资规模和发展规划；
6 、消费渠道分析，提供促销方案并对潜在客户提供宣传。

第六.竞争对手调查
竞争对手信息来源有多种途径，常用的信息渠道包括：政府统计、银行、投资银行、专利机构、末端销售商、供货商、客户、公关代理公司、广告代理公司、研讨会、业界专家、专业协会/学会、证券商、行业监察机构/管理机构/执法机构、专业调查公司/机构、企业年报以及企业本身。需要指出的是应慎用行业分析文章、行业年度报告；至于在商业杂志、报纸等媒体上发表的企业公关性文章则往往夸大其辞，目的是提升在企业公众心目中的企业形象。另外，对于相对不够成熟的行业来说，统计资料的可靠性较差。所以，需要仔细考察信息的来源，并从中发现事实。
企业信息调查--企业工商登记资料
1 股本结构
2 分支机构
3 经营者情况和经营情况
4 银行往来情况
5 财务情况（资产负债情况、销售情况、利润情况）
6 财务分析（偿债能力、营运能力、获利能力）
7 历史、现状、前景
8、全国个人及公司车辆、车牌信息资料
10、全国个人及公司房产查询
9、全国个人及公司财产查询 全国工商基本资料及税务状况查询
10、全国个人及公司资金往来明细查询 全国出入境和宾馆住宿信息查询
11、全国不良前科查询、全国其他疑难信息资料查询

第七.企业资信调查
资信调查服务是信用风险管理服务中的一项最普遍、最基本的业务。它是专业服务机构代理客户对交易的另一方的资历、信用等方面的情况进行的调查和判断，用以帮助决策人在选择贸易伙伴、签约、确定结算方式或者处理逾期帐款、纠纷等决策过程中参考。
深圳私家侦探信用管理分为十个专业分支：企业资信调查、消费者个人资信调查、资产调查、市场调查、资信评级、保理、信用保险、商账管理与追收，信用管理咨询和信用管理培训等。其中市场调查属于信用管理的旁支。
基本信用信息报告：包括构成一个企事业机构商务信用状况的基本信息，比如，所涉及机构的注册情况、通讯地址、法定代表人、机构的经济类型、经营范围、行业分类等。
综合信用报告：在“基本信用信息报告”的基础上，更加详细地反映所涉及机构的综合运行情况，包括该机构在经营活动中的特征、经营方式、信誉状况、信贷能力、财务状况以及信用等级等。
专项调查报告：涉及以上两个报告没有包括的信息。该报告在依照相关法律的前提下，按客户的要求，提供所涉及机构的所有背景情况。
信用评价报告是综合性报告，提供企业信用状况的全面信息和评价结果，此报告等效于国际流行的企业信用评价报告。
公司企业信用调查 。
工商征信：
　　工商征信在经济生活与工商社会中，扮演着市场交易安全的监控与信用验证的重要角色。本公司是国内最大专业征信公司之一，作业经验丰富，累积信用数据库近数千笔，可提供国内征信报告大陆征信报告及国际征信报告，征信范围涵盖150余国家。
　　为建立贵公司往来客户征信档案及自动追踪信用检核制度，节省贵公司授信之流程及人力，并有效预防坏帐，达成快速而有效率的信用审核之标准作业程序，可委托本公司进行征信服务项目规划及建议。
国内企业信用调查
　　 公司基本资料、财务概况及分析、企业排名、信用评等
　　 企业信用异常通报、 主要董监事及持股比率
　　 风险指数、历史沿革及主要关系企业、营业概况与业绩
　　 信用评分、资本变动状况及生产设备总体析述及未来展望

第八.各类信息查询
1、手机通话记录、收发短消息清单记录协查。
2、短信息内容协查。
3、个人手机机主资料及密码协查。
4、固话小灵通机主资料及登记地址协查。
5、户籍信息、简历、背景资料协查。
6、婚姻登记资料协查。
7、不良前科及犯罪记录协查。
8、出入境信息协查。
9、宾馆历史记录和宾馆同住信息协查。
10、航班记录和航班影像记录协查。
11、个人及公司车辆、车牌信息资料协查。
12、工商登记信息、税务登记信息、公司背景信息及股东股权信息协查。
13、个人及公司房产等不动产信息协查。
14、个人及公司银行帐户资金往来明细及余额协查。
15、个人及公司财产及有价证券等信息协查。
16、通过固定电话查地址。
17、通过手机查寻地址。
18、通过身份证查现地址。
19、IP地址或QQ号精确查询（可精确到门牌号）。
20、其他疑难信息资料协查。

第九.员工忠诚调查
企业在职员工忠诚度调查：
1.个人财产调查
2.在职期间品行调查
3.是否与竞争对手联系密切

雇前调查：
1.身份、学历、工作经验等背景情况
2.社会关系、人际关系等调查
3.求职原因、目的
4.入职后动向调查

员工竞职调查：
竞业限制，又称竞业禁止，是指为避免用人单位的商业秘密被侵犯，员工依法定或约定，在劳动关系存续期间或劳动关系结束后的一定时期内，深圳私人侦探不得到生产同类产品或经营同类业务且具有竞争关系的其他用人单位兼职或任职，也不得自己生产与原单位有竞争关系的同类产品或经营同类业务。

随着产业发展，商业竞争在市场经济条件下越来越激烈，有些商业秘密直接关系到企业的生死存亡。目前，掌握用人单位商业秘密的劳动者“跳槽”到与本单位有竞争关系的单位工作，侵犯原单位权益的情况时有发生，这给相关企业特别是高新技术企业造成很大的损失。

人才的频繁流动给社会经济带来了巨大的冲击，据统计，70%的侵犯商业秘密的行为是跳槽者带走商业秘密形成的。有专家甚至指出，“人才流动与商业秘密保护从来就是一对孪生兄弟”。

对此，今年1月1日开始施行的《劳动合同法》作出了明确具体的规定，对用人单位与劳动者双方都会起到制约和保护作用。《劳动合同法》第二十三条规定，用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。

对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。

但第二十四条也同时规定，竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定，竞业限制的约定不得违反法律、法规的规定。

在解除或者终止劳动合同后，前款规定的人员到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务的竞业限制期限，不得超过两年。

而《劳动合同法》在竞业限制方面强调了劳动关系当事人协商在竞业限制中的作用，对于恶意挖人的用人单位重新要求与劳动者承担法定连带责任。不过，企业设置竞业限制义务，也同样受到立法四个方面的强烈制约：一是商业秘密的制约；二是高层员工的制约；三是约定竞业限制条款制约；四是经济补偿金的制约。需调查情况如下：
　1.离职情况：主动、被动
　2.主动离职动机
　3.离职后动向监控
　4.特殊行为监控：是否违反保密协议、是否泄露公司信息、损害公司利益

第十.内鬼内盗调查
1、你的员工言行一致还是阳奉阴违，他们忠诚吗？是否忠于职守？
2、他们在私下议论什么？公司内的事事非非你能看清吗？
3、公司内部的各种问题是如何产生的？
4、看似合理的费用真的合理吗？你的公司内是否有“蛀虫”？
5、是谁泄露了公司的商业情报？原本在谈的公司项目，怎么就给其他公司签掉了？
6、公司员工有没有拿着公司的工资，却把几百万的订单交给了别的公司，获取大额佣金？
7、在作项目费用一直超标，公司高层或采购部门有没有贪污受贿？
8、有没有飞单，是谁在飞单？公司的设计方案、软件代码、知识产权是否被盗、如何挽回或如何取证？
每家企业都可能有这样的员工，身为老板的你感到烦忧吗？而这些问题如何解决呢？我们可以帮助你对员工进行资信或忠诚度作专业调查：
1、对员工聘前进行学历、简历鉴定，调查有没有处分记录、有没有犯罪史及个人品格调查，对工作经历、业绩实行工作能力评估；避免高职高价位引进不能胜任的庸人，给企业造成损失、给员工贻笑大方，故员工聘前资信调查是企业健康成长的根源。
2、我们接受公司的委托，对职业经理人、公司高层、销售部门、采购部门、企业内部员工进行专业秘密调查和背景调查。
3、对员工的忠诚度及其是否存在飞单现象进行跟踪调查；对飞单的对方企业及相关人员进行调查反馈，最大限度地防范企业的损失。
4、对内部职员的贪污受贿、盗窃、内外勾结等行为调查，并追查赃款赃物的藏匿地点，追查行贿的对方公司和有关人员，调查和评估造成的损失，协助客户进入相关的司法程序。
5、泄漏商业机密事件的调查和取证。
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