紫金矿业集团县区金旺矿业公司督查督办管理规章制度.docx

紫金矿业集团XX县区金旺矿业公司督查督办管理制度
XX县区金旺矿业发展有限责任公司
监察室督查督办制度
第一条：
为确保公司的生产经营目标、职责、制度以及各项决策、工作措施的贯彻落实，推动公司的健康发展，同时进一步提高各部门（单位）工作效率，逐步实现工作的制度化、规范化、程序化，结合“认清形势，坚定信心，真抓实干，团结协作。强化考核，落实整改。严于律己，提高素质”的精神要求和本公司实际情况，特制定本制度。
第二条：
督查督办工作的主要任务与内容
（一）公司全局性工作部署和公司领导重要指示的贯彻落实情况；
（二）公司工作目标、经营班子会议、中层干部会议和调度会的精神和决定的贯彻落实情况；
（三）各部门（单位）工作计划中列明的事项；
（四）公司合同书、协议书中需要督查、督办的事项；
（五）公司领导交办、批办、查办的事项；
（六）公司审计报告中要求整改的事项；
（七）同级部门（单位）委托的督办事项；
（八）其它确需督查、督办及领导临时交办的事项。第三条组织领导建立以监察审计室为主、其它职能部门为辅的督查工作体系，监察审计室专门设立督查岗位，配备专职人员，负责本制度的督促执行。
第四条
公司其它部门单位）要建立健全督查工作岗位责任制，按各自职责和公司领导的要求，落实各项督查工作。
第五条
监察审计室通过《督查、督办工作联系表》履行日常督查督办工作。第六条工作程序
督查督办工作包括。督查立项与任务分解、领导批示、承办、延期、催办、反馈、审核、退办、归档等程序。
（一）督查事项立项。督查立项由监察审计室统一管理，督查事项立项的主要范围与督查督办工作的主要任务与内容基本一致。
（二）公司领导批示。监察审计室对需要列入督查督办的事项，在《半月重点工作督办通知》和《督查、督办工作联系表》中列明督查事项的内容、完成期限、工作要求、立项部门等，下发承办部门（单位）实施。
（三）承办。相关部门（单位）接受督查任务后，应按照要求迅速组织实施，在规定时限内办理完结，同时反馈办理结果。
办理情况报告要实事求是，结论准确、完整，对需要整改的问题，须提出具体的整改措施。督查事项形成的文件、数据，记录等资料必须齐全。接受督查督办事项的部门（单位）承办完成时限为《半月重点工作督办通知》或公司领导批示中指定的时间，对在规定时间内未能如期办结的事项，承办部门（单位）要及时报告原因和进展情况。对非本单位职责范围的承办任务，必须在2个工作日内（自接到《半月重点工作督办通知》之日起算，节假日顺延）及时报告并由监察审计室进行协调。
（四）延期处理。对情况特殊需要延长办理时间的督查事项，承办部门（单位）必须在规定的事项完成期限届满前，及时提出延期申请。
延期申请应写明申请延期的原因和预计完成时间，并报告工作进展情况，报监察审计室初审，初审后根据具体情况批复申请人或转报相应分管领导审批。对承办部门（单位）报送的延期申请，分管领导或监察审计室应在2个工作日内（自接到延期申请之日起算，节假日顺延）审核批复申请人，在批复申请人时，应明确具体完成时间。
（五）督办。督办事项由监察审计室按照职责和公司领导的要求进行。监察审计室应根据办理时限要求，采取电话催办、现场督办、会议督办、上门催办等方式进行督查，及时了解进展情况，检查督办事项的完成情况，对未按期完成的督查事项进行催办，督促承办部门（单位）及时办理。对影响全局的重大事项，集中力量督查、督办；对紧急事项，及时督查、跟踪督办；对全年性的工作，可分阶段督查、督办。对承办事项，办理落实确有困难需要协调的，由分管领导或监察审计室负责协调，确需报请公司领导协调的事项报请公司领导，以促成问题尽快解决。
（六）反馈。承办部门（单位）要及时、准确的向监察审计室反馈承办事项的办理情况和办理结果，监察审计室需将承办部门（单位）的反馈情况整理汇总，并定期向公司领导汇报。承办事项办结后，承办部门（单位）要整理办结报告，报送监察审计室和有关领导审结有具体时限要求的，按规定时限反馈。
（七）审核：对承办部门（单位）报送的办结报告按下列程序进行审核：
一是由监察审计室进行初审，监察审计室根据具体情况和权限，对承办部门（单位）报送的办理结果做出退办、办结存档或报公司领导审核等处理；
二是公司领导对监察审计室转报的办理结果应签署审核意见，对完成合格的事项应及时交监察审计室整理存档；对完成不合格的事项应及时进行退办，交监察审计室退回承办部门（单位）重新办理；
三是对退办的事项，公司领导或监察审计室应写明退办的原因和退办完成的期限；
四是对承办部门（单位）的办理结果，公司领导或监察审计室应在3个工作日内（自接到办结报告之日起算，节假日顺延）审核并签署意见。
（八）归档。督办检查事项办结后，监察审计室应将查办过程中领导批示、查办原件、调查情况、处理结果和来往文件等材料组成案卷归档，以备查询。
第七条
督查督办工作要求
（一）督查督办工作要紧紧围绕公司中心工作，突出重点，抓好督促检查工作，提高工作效率，完善监督机制，确保政令畅通，使公司各项决策和工作部署得到有效落实。
（二）督办检查是一种领导职能，各部门（单位）要高度重视，认真对待，并坚持三条基本原则：一是一切督查督办事项立项都要报请分管领导批示；二是及时请示、定期汇报主动争取领导和有关部门（单位）的重视和支持；三是办结报告须经承办部门（单位）负责人审核签字方能报出。
（三）所有督办检查事项都要及时办理，按时完成，不得相互推诿和拖拉延误。
1.对督办检查事项的办理，凡明确规定报告时限的，要按要求的内容和时限及时报告；
2.对领导批示需要查办落实的事项，未规定时限的一般应在10个工作日内办结；
3.对有特殊要求的事项，要特事特办，及时报告办理结果；
4.情况特殊需要延长办理时间的，承办部门（单位）要及时向监察审计室和分管领导汇报原因和办理进展情况，并提出书面申请。
（四）凡立项督查的事项都必须“交必办、办必果、果必报”，做到事事有着落，件件有回音，确保政令畅通。办结的承办事项，承办部门（单位）应及时反馈，有要求的还应写出书面报告。报告必须事实清楚、结论准确，对不符合要求的，将予以退回。
（五）根据督查事项内容，对需要保密的事宜，在办理过程中，应按有关公文保密规定，注意采取保密措施，违反规定者按保密工作制度的有关纪律规定处理。第八条监察审计室按半月在中层干部会议上通报督查督办事项情况，并按月制作《督查通报》，向公司各部门（单位）公开督查督办工作和承办部门（单位）的任务完成情况，并作为经济考核依据。
第九条考核
（一）对《半月重点工作督办通知》所列事项，在规定时限内未启动任务的，扣5分；启动任务但至时限结束时任务未过半的，扣3分；在规定时限内任务过半但仍未完成者，扣1分；在规定时限内任务虽完成但未达到下达人要求的扣3分。
（二）考核结果与部门绩效挂钩，经济考核部门月初将上月度督查督办结果作为经济考核依据之一。
（三）督查督办事项的办理情况与各部门负责人年终考核挂钩，作为年终考核依据之一。没有特殊情况不能按时办理的，年终考核将对承办单位负责人的失职行为进行考核；出现三次及以上，当年考核为不称职。
第十条
本制度自发文之日起执行。
监察审计室2013年3月20日
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