分管领导负责规章制度.docx

分管领导负责制度
1、我公司统计工作由总经理统一领导，统计员制定统计工作计划，认真贯彻《统计法》和温州统计局的各项规定，及时总结工作经验，不断加强和改善统计工作。
2、经常检查统计员的职责履行情况，组织公司统计活动，发现问题，及时解决。
3、组织统计员开展业务学习和培训，不断提高业务水平和工作效率。
4、依法管理统计工作，严格执行各项规章制度，及时纠正和制止违反制度的行为；
5、做好统计员的思想教育工作。
6、负责统计资料的收集工作的监督和统一布置等工作。
*********************公司
第二篇：分管领导分管领导安全工作责任书
为牢固坚持“安全第一，预防为主”的方针，努力创建XX省“安全文明校园”，现学校与校分管领导签订安全工作责任书。其主要内容如下：
一、工作目标
坚决杜绝重特大伤亡事故，尽最大努力控制一般事故，确保在校学生的非正常死亡事故发生率（不含病故和身体出现特异情况而猝死）控制在万分之一，年内力争实现“零死亡”、“零事故”、“零犯罪”的目标。
二、工作指标
1、认真执行国家的安全工作法律、法规和方针政策，切实加强对安全工作的领导，及时贯彻落实各级关于安全工作的指标和要求，切实把安全工作摆上重要议事日程
2、根据“谁主管、谁负责”的原则，进一步强化安全工作责任意识，对本人的管辖范围和职责范围之内的各项安全工作责任科学、合理、有效地分解落实到基层和每一名教职员工，使责任制真正做到“横向到边，终向到底”。
3、认真参加每月一次的安全工作例会，认真总结本人管辖范围和职责范围之内的安全工作，认真研究分析安全工作形势，竭尽全力消除各种安全隐患。各项安全工作均做到有部署、有措施、有检查、有总结。
4、协助校长抓好学校安全工作队伍建设，配足配强安全监管力量，完善安全管理网络，保证人员、经费、装备的落实。
5、深入开展食品卫生、学生游泳等安全工作专项治理活动加强对重点部位、重点设备的管理，经常组织安全检查，落实整改责任，及时消除安全隐患。
6、健全有效的应急救援体系并定期组织演练，一旦出现重特大事故，协助校长在第一时间内组织实施《学校事故处理应急预案》。
7、按规定及时报告和处理各类事故。
8、采取多种形式，加强安全知识的宣传，认真组织开展各项安全工作普及宣传和教育活动，不断提高广大师生的安全意识。建立特种设备动态管理体制。
9、认真做好安全工作法律法规规定的其它工作和上级交办的有关安全工作。
三、工作考核和要求
1、学校主要领导的安全工作履职情况、校园发生安全事故情况将作为考察个人安全工作实绩的重要内容。
2、严格落实安全工作奖惩机制。凡安全工作年度考核成绩优良的予以奖励，年内没完成安全工作指标、考核不合格的，实行“一票否决制”，取消当年评先资格。
四、考核办法和时间
本责任书实行“季度自查，半年抽查，全年考核”的办法。考核时间定于12月份。本责任书一式二份，学校和本人各执一份。
XX县区第一中学（盖章）
校长（签名）：分管领导（签名）：
年月
第三篇：集体领导和分工负责制度集体领导和分工负责制度
为认真贯彻落实《中国共产党党内监督条例（试行）》，进一步健全领导体制和工作机制，提高领导班子统揽全局、协调各方的能力，规范领导班子的职责，明确领导成员的责任，特制定本制度。
一、指导思想
领导班子和成员要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照中央部署及中央关于“四大纪律”、“八项要求”的规定，本着立党为公、执政为民的宗旨，依法行政、公道正派、团结协作，共同维护集体领导，认真、负责地履行个人职责，做好本职工作。
二、工作原则
凡属有关全局性的重大问题以及干部的推荐、任免和奖惩，都必须按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，召开相应的会议集体讨论决定，任何个人或少数人无权决定重大问题。
三、职责要求
（一）班子成员在集体讨论问题时，应严格执行议事规则，畅所欲言，充分发表个人意见，对少数人的不同意见，应当认真考虑，各种意见和理由应当如实记录。
（二）班子主要领导要自觉执行民主集中制，不搞“一言堂”，不搞少数人说了算。
（三）班子成员在会议和实际工作中，可以发表个人意见，在职责范围内独立负责地开展工作，但个人必须服从和执行集体的决议。
（四）重大事项应当通过集体表决决定。表决时可采用举手、无记名或记名投票等方式，严格按照“少数服从多数”的原则进行，表决的方式和结果应当如实记录。
（五）每个班子成员对分管的工作要敢于负责，切实履行职责。对不属于自己分管的工作也要关心，主动提出意见和建议，互相协调，做到既分工又合作。
（六）班子成员的具体分工必须以正式文件下发。
四、纪律要求
（一）凡经集体讨论决定的事项，必须坚决服从和执行，在此前提下，可保留意见，也可向上级组织报告。个人无权擅自更改集体决定。
（二）除遇紧急情况外，对于应当集体讨论决定的事项而未经集体讨论，也未征求其他成员意见，由个人或少数人决定，造成集体损失的应根据损失的程度追究有关人员的责任。
（三）如果领导班子成员不遵守、不执行集体的决定或未能按照集体决定和分工履行自己的职责给工作造成损失的，根据损失的程度，依据《中国共产党党内监督条例（试行）》追究有关人员的责任。
共青团XX市委员会二○一一年一月三日
第四篇：行政领导分工负责制度行政领导分工负责制度
1、校长是学校的法人代表，在学校处于中心地位，对外代表学校，对内全面负责，即有重大事务决策权、人事任免权、财务经费管理权、教育教学管理权、师生功过奖惩权等。校长有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。
2、党支部书记负责党支部的日常工作，研究安排党支部工作，重大问题及时提交支部委员会和支部大会讨论决定。保证监督国家教育方针、法律法规在学校工作中有效实施和执行。负责党员教育工作，不断提高党员的政治理论水平和思想、业务素质，使其按时完成所承担的工作任务。保证与监督行政负责人在学校工作中依法充分合理行使职权，参与学校重大问题的决策，领导工会、妇女、共青团、少先队工作。协助上级党委，管理干部，协同校长培养、考察任免中层干部，培养后备干部，加强对学校干部的教育管理和监督考核。
3、副校长是校长的助手，受校长委托分管教学、德育、后勤等工作。对所分管工作，要自负其责，独立处理，重大事项要报校长决定。对各自的岗位职责要坚决遵守、执行并努力创造佳绩，组织好所主管部门、人员和教师的工作，确保学校各项规章制度的贯彻执行及所管工作任务的完成。
4、学校中层设教导处、总务处、二个职能部门。基层设学年组、科任组。主任要组织实施学校规定的各项工作任务，各组长要负责本组的教育教学、教研等活动的组织和日常管理工作。
5、校级领导、中层领导、要定期在教代会或全校职工会议上进行述职，由群众进行民主评议，评议结果进入考核档案。
第五篇：内审分管领导讲话在2015年审计培训研讨会上的讲话
同志们：
这次会议的主要任务，是传达学习中央企业内部审计工作会议、2015年公司工作会议等一系列会议精神，研究部署2015年公司审计与风险内控工作，特别是围绕审计风控人员能力提升，开展业务培训和研讨。虽然没能参加昨天的会议，但从拿到的会议材料以及与部分与会同志的沟通交流中，我了解到，本次会议内容丰富、注重实效。
去年6月，习近平总书记就中央企业审计发现问题整改做出重要批示，强调审计工作既要敢于和善于发现问题，更要积极主动推动问题解决。集团公司领导班子始终对审计与风险内控工作高度重视。刘总、马书记在不同场合曾多次强调，要求内审部门认真贯彻落实上级机关和集团公司关于不断加强审计与风险内控工作的要求，积极进取、开拓创新，依法履行职责，不断提高工作质量和水平。集团内审工作是刘总亲自主抓，由我协助联系，这表明集团主要领导对审计与风险内控工作十分重视。我今天来的目的之一，就是代表刘总和马书记来看望在座各位公司审计与风险内控战线的同志们。感谢大家所付出的辛勤努力，同时也希望大家在新的一年里再接再厉、扎实工作，努力创造更好的业绩，不辜负公司对内审工作的信任与期望。借此机会，我想就公司审
1计与风险内控工作讲三点意见，供大家参考。
第一，充分肯定公司审计与风险内控工作取得的成绩。近几年来，公司内审克服各种困难，一方面积极做好审计监督与服务工作，落实审计整改，促进审计成果向管理成效转化；另一方面有效履行风险内控综合管理职责，推动公司风险内控体系建设与机制运行，各项工作取得了新成绩，为公司完善公司治理、防范经营风险，提高发展质量和效益，打赢转型发展、品牌建设和能力提升新三场战役，实现“打造世界一流，建设幸福公司”战略目标发挥了积极作用。
一是内审组织体系日益完善。集团公司建立总审计师制度，整合内审资源，实施内审组织机构变革。集团、股份两级审计部门合署办公，按照“一套机构、两块牌子”的安排，建立“统一管理、分级负责”的内审组织体系。股份公司各层级设置审计、风控岗位，配备专兼职人员，夯实了内审转型发展的组织基础。
二是内审转型力度逐年加大。各层级内审工作努力服务公司经营战略和改革发展大局，牢固树立风险导向和服务意识，超越账簿、深入流程、支持管控，促进国有资产保值增值。加快转型，注重过程控制和事前防范，积极探索内控审计、it审计等新领域，有效开展风险评估与内控评价，为公司决策、经营管理、生产运行等各方面提供了有力支撑。
三是促进管理提升作用明显。公司内审工作聚焦企业重
2大决策、业务流程与授权责任、主要风险点及其控制、大额资金安全性、项目实施过程及效果、内控体系有效性等方面，通过组织实施不良资产、股权投资、合作营销航班、基建项目管理等方面的专项审计调查，客观揭示和预警各类风险与问题，切实加强审计成果应用，着力推进问题整改，对促进公司管理提升，实现持续健康发展发挥了积极作用。
四是经济责任审计持续深化。制定出台了集团公司领导人员经济责任审计实施办法。完善工作机制，在公司“大监督”格局下，加强与人力资源、财务、规划、纪检监察等职能部门的联动与协同。加大资源投入，仅2014年就组织实施经济责任审计项目20项，占全年项目总数的36%。确保审计覆盖面，做到“有委托必审计”，为规范企业经营管理行为、监督重大经营活动、评价企业经营绩效、加强干部监督管理、促进党风廉政建设，发挥了较好的作用。
五是风险内控工作扎实推进。统筹规划，搭建风险内控组织体系，基本形成了涵盖各层级的风险管理与内控检查评价骨干队伍；推进风险内控手册体系建设，完成了制度体系“全覆盖”，夯实制度基础。围绕战略，以实施年度风险评估和内控评价为抓手，探索风险管理季度报告机制；以推动风险报告运用和内控缺陷整改为重点，加强风险内控工作与公司日常经营管理的融合。突出重点，强化各级风险内控责任主体意识，明确公司重大风险管控责任，会同公司相关职
3能部门编报基建管理等专项风险应对建议，不断促进风险管控的实效性和时效性。积极主动，建立培训大纲，按照不同层级的需求目标，依托公司讲学堂、公司e学网等平台，有针对性地开展了一系列风险管理专业培训和文化建设；同时，加快风险内控信息化的探索与实践，持续提升公司整体风险内控工作能力。
六是队伍素质能力不断提高。围绕对审计与风险内控工作日益增长的业务需求和质量要求，公司内审队伍坚持“眼睛向内”，深挖自身潜力，着力加强业务素质与能力建设；针对不同受众设计专门课程，强化从业人员的业务培训；依托审计管理手册出台和宣贯，加强顶层设计，优化业务流程，规范实务操作，健全完善业务标准和考核措施，不断提升工作质量和水平。
在肯定成绩的同时，我们还要清醒地意识到，对照审计署、国资委关于加强内部审计工作一系列文件的精神，对标国内外优秀企业的先进做法，公司审计与风险内控工作在组织体系、人员管理机制、质量管控、技术创新、信息化建设等方面，还存在一些短板与瓶颈，亟待我们加大工作力度，尽快补齐和突破。
第二，进一步提升公司审计与风险内控工作能力和水平。2015年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是“十二五”规划的收官之年。在刚刚结
4束的中央企业内部审计工作会议上，国资委领导明确指出，当前中央企业在适应经济发展新常态下，需要重点抓好深化改革、提高效率和反腐倡廉三方面工作。作为央企落实中央依法治企要求，增强风险管控能力的重要基础之一，加强内部审计，提升审计与风险内控工作能力和水平，是全面深化企业改革、完善现代企业制度的迫切需要，也是企业规范经营管理、提升市场竞争能力的内在需求。在公司2015年工作会上，公司对新常态下审计与风险内控工作如何进一步服务于公司改革创新、转型发展提出了新的要求。公司各级内审人员必须顺应公司改革发展的趋势和要求，进一步统一思想、提高认识，把握重点、聚焦突破，不断加强和改进审计与风险内控工作，全面提升工作能力，为公司持续平稳健康发展提供有力保障。我认为，公司内审工作重点要在以下五个方面狠下功夫：
一是完善工作机制，进一步增强内审独立性和权威性。内审要有效发挥作用，确保其独立性是必要前提，树立其权威性是重要保证。下一步工作中，一要统筹内审资源，突出独立性，公司要坚持主要领导直接管理内审部门，发挥集团审计部的统领作用，建立健全下级内审机构向上级内审机构工作报告制度。各下属公司要明确专兼职审计与风险内控岗位职责，有条件的要增配人员；各单位主要领导对审计与风险内控工作要主动过问，定期听取工作汇报，加强对项目安
5排、工作质量、问题整改、队伍建设等重要事项的管理与指导，及时发现并协调解决存在的问题二要完善管理机制，探索建立集团审计与风险内控工作统一规划，人员统一调配，项目统一组织，业务统一标准的模式。在公司总部层面，要通过梳理整合，进一步优化内审机构设置，做到各司其职、相互支撑、提高效率。三要健全制度体系，统一规范标准，进一步提升审计与风险内控工作的规范化水平。依托风险内控制度体系全覆盖成果，不断巩固和优化审计与风险内控作业程序，提升规范化水平，在全集团形成一套覆盖全面、层次分明的内审制度体系，促进内审职能科学、有效和规范运转。四要积极营造氛围，采取有力举措，在公司上下各层级培育和打造尊重内审、支持内审，自觉接受审计、主动开展风险内控活动的良好环境，进一步促进公司内审有效发挥作用。
二是加大工作力度，进一步将内审监督服务引向深入。公司主要领导多次强调，抓好企业内审工作，是落实国有资产受托经营责任、加强干部监督管理、制约权力运行、完善公司治理、保障企业健康发展的重要手段。公司内审要坚持风险与问题导向，有效运用经济责任审计、专项审计调查、内控评价等多种手段，依托公司“大监督”平台，积极探索内审与问责管理的有机融合，充分发挥内审监督服务作用，强化领导人员权力约束，提升公司依法治企的能力和水平。
6一要加强经济责任审计，围绕公司强化党风廉政建设和干部监督管理需要，努力实现“全覆盖”，在坚持离任必审基础上，继续加大对重点单位、重要部门、关键岗位人员任中审计工作力度。工作中，要重点关注领导人员履行经济责任的过程效果，聚焦战略管理、投资决策、基本建设、财务管控、整合重组等领域，重视经营风险频发问题，强化风险识别与防范，为推动各级领导干部主动作为、有效作为、规范作为，防范权力失控、决策失误和行为失范提供有力支撑。二要深化专项审计调查，坚持问题导向，突出审计重点，以关注公司战略落地、企业运行质量、资源配置效率为出发点和落脚点，围绕影响公司经营发展的重点领域、重要事项、重大风险等方面，加大工作力度，发挥内审增值功能。三要依托内部控制评价，将执行国家法规政策和公司规章制度情况作为内审工作重点内容，及时揭示经营管理的薄弱环节和重大缺陷，与公司纪检、监察、法律等职能形成合力，加大对各类违规问题的查处力度，切实提高制度执行力，推动内部控制体系不断完善。四要强化内审成果运用。审计报告、意见书、建议书，风险管理报告，内控评价报告，是内审工作成效的具体体现。各级审计与风险内控人员要高度重视报告质量，确保事实清楚、证据确凿，客观公正地反映问题，注重意见建议的建设性和可操作性，力求让人看得懂、用得上，着力提供可信、可用、可靠的内审成果，为经营决策、干部管理
7等各方面提供有效参考。各单位、各部门要高度重视公司内审揭示的问题和提出的建议，细化措施、落实责任，确保整改工作落到实处。
三是切实履行职责，进一步促进公司整体风险管控能力提升。风险识别与防范是现代企业内部审计的重要任务，是企业内审发挥增值管理作用的重要体现。今天参会的，除了审计人员，很大一部分是公司各层级从事风险内控工作的同志。大家应该清醒地意识到，虽然公司风险内控工作取得了一定的成效，但风险管理与内控完善只有起点，没有终点。这就要求我们更加有效履职，聚焦关系公司长远发展的重大风险，推动公司风险内控体系建设不断深化，促进公司风险管控能力持续提升。一要进一步完善顶层设计，瞄准全面加强风险内控体系建设工作目标，按照公司风险内控机制有效运转的要求，抓紧出台相关制度规定，持续完善顶层设计，有效指导实际工作。二要健全风险评估机制，培育和树立公司各层级风险内控主体的责任和担当意识，强化重大风险应对，进一步推动风险内控制度体系落到实处。三要深化内控评价工作，加快内控评价工作本身的管理制度化、制度流程化、流程信息化进程，有效提升工作质量和效率，促进公司夯实经营管理基础。四要加强监控预警工作，推动由定性分析向定量分析的转变。加快风险监控预警制度建设，明确责任，建立健全有效、可行的风险监控预警机制，提高风险应
8对水平。
四是推动依法治企，进一步抓好问题整改与长效机制建设。问题整改和长效机制建设是内审发挥作用的关键所在。集团公司刘绍勇总经理也曾在不同场合指出，意识不到风险才是最大的风险；问题和缺陷本身并不可怕，真正可怕的是面对问题和缺陷时的麻痹大意和无所作为。目前，公司已通过设置考核指标、开展定期通报等手段，推进审计发现问题与内控评价发现缺陷的整改落实，虽取得了一定的效果，但屡审屡犯的现象依然存在。因此，我们要站在推动依法治企的战略全局来认识审计整改的重要性，将问题整改与长效机制建设作为内审闭环管理的重要内容抓实抓好。一方面，各被审计单位一把手作为本单位问题与缺陷整改的第一责任人，要牢固树立风险意识和担当意识，不怕揭短、周密安排，积极主动地履行职责，按照公司的部署和要求，稳妥有序地推进本单位的问题与缺陷及时整改到位。另一方面，我们内审人员要在任务下达、辅导培训、难点协调、督促检查、跟踪评估等整改工作全流程、各环节采取有力措施，加大推进力度。同时要依托“大监督”体系的联动机制，探索建立责任追究制度，对于发现的重大线索，要及时移交，严肃问责。
五是加强队伍建设，进一步提升内审职业化能力和水平。专业化、规范化、标准化是内审行业的特征，独立、客观、
9准确是内审执业的灵魂。我们要采取有效措施，全面加强公司内审队伍的职业化建设。一要积极开展同国际领先和行业先进的对标，结合公司实际，会同相关职能部门共同研究，充实审计与风险内控力量，优化人员结构，健全职业规划，完善内审人员职业发展方向和通道。二要推动岗位交流，培养人才，鼓励业务人员与内审人员的双向交流。公司内审要利用接触面广、视角独特的业务特点，为自身也为公司其他部门培养一批能发现问题、分析问题、解决问题的高素质管理人才。三要注重技术创新，加大信息化建设力度，加快用信息技术武装内审队伍的步伐，不断提升准确发现问题、深入分析问题、有效解决问题的能力和水平。四要加大培训力度，强化专业培训与后续教育，提升内审人员的综合业务素质。五要健全完善内审人员绩效考评制度，推动树立正确的业绩观，充分调动内审人员的主动性、积极性和创造性。六要加强作风建设，注重培育内审人员爱岗敬业、忠于职守、勇于担当、廉洁从业的良好职业操守，努力打造为公司腾飞保驾护航的“正能量”。
第三，关于推动公司内审工作发展的几点感想。公司走到现在，从职业发展的角度来讲，审计风险内控工作迎来一个好的发展时机。我们应该有信心、有能力、有决心做好审计及风险内控工作。有以下几个方面的理由：一是提高企业管制水平的需要。来之前我在想公司是一个大企
10业，也是一个有一定历史积淀的企业，过去发展中有不少不规范的做法，积累了不少问题，这些问题大部分都解决了，但还有一些没有解决，甚至不排除还有部分隐藏在水面下。这几年整个审计队伍在公司决策层的领导下，为企业排除地雷，发现缺陷，揭示问题作了大量工作，甚至在有些方面立了大功。有些企业在过去的经营发展过程中累积了不少的风险，这些问题有的直到今天仍然在持续发酵，不断冒出来，而且还很难处理。有些问题审计部门不主动去发现、揭示，恐怕还不知道哪天会踩响这个地雷。所以借此机会向审计人员表示感谢。下一步，企业可能有些问题还有待于审计人员去发现和揭示出来，从而尽快消灭掉。
二是进一步加强内审工作，是支持公司转型发展的需要。这两年公司在国内民航业内率先推行了很多转型发展的举措，例如主业率先推行低成本战略，新设立了技术公司、电商公司，在非航产业里面2014年也进行了产业布局的调整和重组，还有很多即将推出的转型项目都是以前我们没有做过的事情，所有参与此项工作的人既要推动工作，又要保证不犯错误，规范运行，这对每一位业务人员和管理人员提出了新的挑战。这些工作特别需要审计人员、风险内控人员提前做好设计，不至于未来出现新的缺陷，留下新的问题。业务部门就如何提前做好风险防范向审计风险部门提出了更高的要求和需要，审计人员“被需要”，一个人“被需要”
11会感到很幸福，有成就感。整个国家处于一个转型发展过程中，有些制度还不是特别完善，一方面要发展业务，另一方面有些情况摸不准，特别需要像我们审计部门、内控部门、财务部门等综合部门，提前告诉他们风险在什么地方，提前做好防范，这对我们审计风险工作提出了新的需要。原来是希望大家发现问题，现在是希望对问题提前提示。
三是做好审计及风控工作，也是提升我们职业水准的一个好机会。企业太小，发展太慢，对提升审计内控水平不一定有这种机会和平台。现在公司处于一个转折的关键时期，我们提出要打造世界一流企业，建设幸福公司，实现这两大目标的转折点恐怕就在这几年。前些年，特别是2008年之前，公司处于一个比较困难的时期，这几年通过大家的共同努力，有了很大好转。连续6年实现盈利，特别是一些核心指标，赶上或超越了同行业的先进水平，这几年扎扎实实下功夫，对我们的成本结构进行了调整，为未来实现成本领先打下了很好基础，实际上是消化了潜亏。这几年主动提出了很多转型发展的举措，在内部改革，例如岗薪改革，干部分配人事制度改革方面也率先做了很多探索，现在公司驶向了快速发展的轨道，或者说走到了一个新的发展阶段的转折点。随着业务的快速发展，为我们审计部门怎么样发现问题、解决问题、防止问题，提供了一个很好的职业发展平台。
我要讲的意见就是这些。新春佳节就要到了，借此机会，
12我给同志们拜个早年，祝大家工作顺利、身体健康、阖家幸福。
谢谢大家。
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