银行预防职务犯罪工作会议发言材料致辞：切实加强职务犯罪预防工作,促进农村合作银行稳健发展.docx

银行预防职务犯罪工作会议发言材料：切实加强职务犯罪预防工作,促进农村合作银行稳健发展
人民检察院预防职务犯罪工作规则（试行）
（2007年2月27日最高人民检察院第十届检察委员会第72次会议通过）
第一条为规范人民检察院预防职务犯罪工作，提高工作水平，根据中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》和最高人民检察院《关于进一步加强预防职务犯罪工作的决定》等有关规定，结合检察工作实际，制定本规则。
第二条人民检察院在党委统一领导的职务犯罪综合防治工作格局中，按照标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉战略方针，立足检察职能，积极配合、协助有关部门开展职务犯罪预防工作。
人民检察院应当建立、完善与纪检监察、审计等职能部门的工作联系制度。
第三条人民检察院应当设立预防职务犯罪工作机构。县级人民检察院未设立预防职务犯罪工作机构的，应当指定具体部门或者专人负责，并报上一级人民检察院备案。
第四条人民检察院预防职务犯罪部门具体负责和实施预防职务犯罪工作。其他业务部门应当支持和配合预防职务犯罪部门开展工作，并结合本职业务作好相关预防工作，形成惩治和预防并重的工作机制。
第五条人民检察院预防职务犯罪部门的主要职责是：
（一）研究、制定预防职务犯罪工作计划、规定；
（二）组织、协调和指导预防职务犯罪工作，总结、推广预防职务犯罪经验、方法；
（三）分析研究典型职务犯罪产生的原因，向发案单位提出改进、防范建议；
（四）分析职务犯罪的特点、规律，提出预防职务犯罪的研究报告和对策建议；
（五）开展预防咨询和警示宣传教育；
（六）发现和处置预防工作中发现的职务犯罪线索；
（七）管理行贿犯罪档案查询系统，受理社会查询；
（八）承办其他预防职务犯罪工作事项。
第六条人民检察院预防职务犯罪部门应当建立预防职务犯罪信息库，主要收集以下信息：
（一）典型、重大职务犯罪个案或者类案资料；
（二）与工作相关的社会公共信息；
（三）区域、行业、部门职务犯罪状况及防控职务犯罪的规定和做法；
（四）境外、国外相关信息、动态；
（五）其他与发现、控制职务犯罪有关的信息。
第七条人民检察院预防职务犯罪部门应当围绕可能引发职务犯罪的隐患、非规范职务行为，以及职务犯罪衍化的宏观和微观因素开展预防调查。
第八条开展预防调查，可以根据需要，单独或者联合有关行业、部门、单位进行。上级人民检察院预防职务犯罪部门可以定期提出专题调查要求，组织下级人民检察院预防职务犯罪部门开展调查。第九条人民检察院预防职务犯罪部门在预防调查中，应当注意发现并依照规定作好职务犯罪线索移送等工作。
第十条预防调查结束后应当提交调查报告，并依据调查结果提出和制订预防措施。
第十一条人民检察院预防职务犯罪部门应当定期对职务犯罪发案情况和典型案例进行分析。查明个案原因、症结，把握类案特点、规律，研究区域、行业职务犯罪状况，了解变化趋势。
第十二条开展犯罪分析，应当查阅有关案件卷宗、档案，向有关单位、人员了解情况，旁听案件的法庭审理，必要时，可以邀请有关专家和专业人员参与。
侦查部门在职务犯罪案件侦查终结后，应当提供相关犯罪信息，为预防职务犯罪部门开展犯罪分析工作提供便利。

第十三条人民检察院预防职务犯罪部门应当就犯罪分析结果提出书面报告并向侦查部门通报。对犯罪分析中发现的重大问题，应当及时向检察长报告并提出工作建议。
第十四条人民检察院预防职务犯罪部门应当针对以下情形，提出预防职务犯罪建议：
（一）已经发生职务犯罪，需要在制度、机制和管理方面改进完善，防止职务犯罪重发、继发的；
（二）已经发生职务违法，可能引发犯罪，应予制止、纠正的；
（三）存在引发职务犯罪隐患，需要防范、消除的；
（四）职务犯罪具有行业、区域性特点，需要有关部门进行综合防治的；
（五）其他需要提出建议的情形。

第十五条预防职务犯罪建议应当包括以下内容：
（一）职务犯罪发生的原因、特点；
（二）应当消除的隐患和违法现象；
（三）治理防范的意见。
第十六条预防职务犯罪建议应当采用最高人民检察院规定的检察建议文书格式。经检察长审核签发，并报上一级人民检察院预防职务犯罪部门备案。
第十七条人民检察院预防职务犯罪部门应当在预防职务犯罪建议送达后十五日内，主动了解落实情况，并作好记录；在收到有关部门、单位反馈情况后十五日内，进行实效评估，并向其上级单位或者主管部门通报情况。
第十八条人民检察院预防职务犯罪部门应当为部门、单位或者公职人员提供预防咨询。可以应要求为有关部门、单位所制订的规范性文件提出意见。
预防咨询应当建立登记、管理制度。
第十九条开展预防咨询应当做好以下准备：
（一）明确涉及咨询事项的法律、法规和政策规定；
（二）了解咨询对象的主要工作职责；
（三）了解咨询对象制订、实施的内容管理制度和业务流程；
（四）了解咨询对象面临的职务犯罪风险和隐患。
第二十条对一般咨询的回复，由部门负责人审核；对有关单位、部门的重大咨询的回复，应当报经分管检察长审批。
第二十一条人民检察院预防职务犯罪部门应当运用预防调查和犯罪分析的成果，适时在一定区域、行业、单位开展警示教育和预防宣传。
第二十二条警示教育可以组织专人专题宣讲。预防宣传可以运用新闻媒体、文化载体和网络媒体等形式开展。主要宣讲职务犯罪的危害、惩治和预防职务犯罪的法律、政策、措施和成效，增强公职人员抵御职务犯罪的意识、能力，提高公众同职务犯罪斗争的积极性。
第二十三条人民检察院预防职务犯罪部门应当积极探索运用技术方法预防职务犯罪。与有关行业、系统、部门、单位建立信息共享机制。
第二十四条人民检察院预防职务犯罪部门应当依照规定，管理行贿犯罪档案查询系统，受理查询。并运用系统信息，定期分析贿赂犯罪状况，提出书面报告。
第二十五条行贿犯罪档案查询工作的文书、印章的样式和规格，由最高人民检察院规定。
第二十六条人民检察院预防职务犯罪工作实行主办责任制。主办检察官承办的事项应当经部门负责人审核；对重大事项，应当报经分管检察长审批，并在规定的期限内办理。主办检察官对办理完毕的事项，应当向部门负责人报告；对重大事项，应当向分管检察长报告。
第二十七条人民检察院预防职务犯罪部门应当依照规定，做好预防统计报表和案卡登记、管理，对工作中形成的文字、文书、视听资料分类归档。
第二十八条人民检察院预防职务犯罪工作实行工作综合水平、绩效年度考核制度。对工作成绩显著的，应当依照《检察机关奖励暂行规定》等有关规定，予以表彰、奖励。
第二十九条人民检察院预防职务犯罪工作人员履行职责，应当严格遵守检察工作纪律和检察人员行为准则。具有下列情形之一的，应当依照《检察人员纪律处分条例（试行）》等有关规定予以处分，构成犯罪的，依法追究其刑事责任：
（一）干预有关行业和单位的正常管理活动的；
（二）干预市场主体合法的经营活动的；
（三）为单位或者个人谋取私利的；
（四）隐瞒、包庇违法犯罪行为的；
（五）私自办理案件或者干预办案的；
（六）泄漏案情或者其他国家秘密、商业秘密、个人隐私的；
（七）违反检察工作纪律和检察人员行为准则的其他行为。第三十条本规则自发布之日起施行，由最高人民检察院负责解释。
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