1、集团公司会议制度
第一条归口管理
(一) 集团会议归口办公室管理，也由办公室负责会议 决议落实和跟踪催办部门。
(二) 集团办公室负责集团公司及各职能部门召集的全 局性会议的统筹安排与协调，各职能部门在召开有关会议之 前，必须先报集团办公室。
(三) 各所属子公司所有在集团召开的会议提前报集团 办公室，由办公室负责统筹安排与协调。
第二条会议类型和审批：
(_)会议分为：
1、常规会议：常规会议是由于工作需要定期召开的会议, 包括总裁办公会、调度会、评审会、财务分析会、员工大会 等日常工作会议；
(1) 员工大会：每季度初，由总裁安排，办公室组织，总 裁主持，公司全体员工参加，
2、召开员工大会，总裁汇报公司 发展方向，全体员工发表见解，畅所欲言。
(2) 总裁办公会：为总裁处理日常事务、协调各部门关系、 检查和部署专项工作的会议，同时也是集体研究解决企业重 要生产建设、经营管理问题的会议。
(3) 1作调度会：每月月初，由总裁安排，办公室组织， 各部门经理及各分公司负责人参加，召开工作调度会，由总 裁主持安排本月工作内容，各部门及各分公司负责人汇报本 月工作计划。
(4) 工作碰头会：每月中旬，由总裁安排，办公室组织， 各部门经理及各分公司负责人参加，召开工作碰头会，由各 部门及各分公司负责人汇报工作进度，互相交流和沟通遇到 的问题和需要解决的问题，由总裁总结部署
3、
每月月底，由总裁安排，办公室组织，各部门经理及各 分公司负责人参加，召开工作总结会，由各部门及各分公司 负责人做出本月度工作总结，由总裁根据各负责人总结情况, 作总体总结。
(5) 员工评审会：每季度末，由总裁安排，办公室组织， 公司全体员工参加，召开员工评审会，根据季度工作表现， 由全体员工进行评审，按考核制度执行。
(6) 财务分析会：每月由总会计师安排，由总裁及相关部 门负责人参加，召开财务分析会，对集团财务工作做出部署 和安排。
2、非常规会议：各部门根据本部门实际情况，召开碰头 会和总结会，各部门举行内部会议必须经公司总裁或分管副 总裁同意，方可举行。
(二) 集团股东
4、大会、董事会、监事会所召开的会议, 由办公室负责筹备和安排，并报董事长审定，相关职能部门 协作配合。
（三） 集团员工大会、总裁办公会、全局性经营例会、 专业会议、职工代表大会等由相关职能部门筹备和安排，集 团办公室协调会签后报集团总裁审批。
（四） 各所属子公司涉及全局性的各类会议，由相关职 能部门筹备和安排，报企业总裁审批。
第三条会议组织筹备程序：
（一） 拟订会议方案。包括会议目的、内容、议题、文 件、时间、地点及参加人员等，并下发通知。
（二） 会议议程安排。包括会场和台的布置、主持人和 发言人的顺序安排、分组讨论、分会场的安排等。
（三） 会议会务安排。明确食宿标准，安
5、排交通、食宿 时间和地点。准备会议用横幅、标语、音响设备、录音摄像 设备、投影幻灯设备、签到簿和记录纸笔，以及会议须知、 保密要求、出席证、茶水饮料、水果、花木等。
第四条会议管理
（一） 开会时不得无故退到、早退、缺席。有事须提前 向会议主持人请假，经同意后，方可离席。
（二） 开会期间，各员工均应将本人手机或传呼关闭， 严禁影响会议正常召开。
（三）参加会议者，应维护会议秩序，严禁无理取闹, 如有违犯，主持人可勒令其退场，并视情节给予罚，情节严 重者，给予除名。
（四） 参加会议者，均应认真听取他人发言，严禁私下 交头接耳，窃窃私语等不文明行为。违者，视情节轻重，给 予罚。
（五） 参加会议者，应爱护会场公用设施，维持会场公 共卫生，违者将按相关制度处罚。
第五条会议决议等督办
会议决议、纪要及催办。会议形成的决议、纪要包括会 议基本事项，重要结论，要采取的措施及落实举措的单位和 人员。催办单位会后要跟踪检查、督查办理单位的具体落实 措施与结果。
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