战略发展部工作流程图.docx

战略发展部工作流程图战略发展部工作流程图战略发展部工作流程图行业政治经济形势分析报告分析报告部门战略规划战略发展建议分管领导初审总裁再审战略分解战略执行战略研究业务分析报告竞争对手分析报告企业分析报告战略规划编制战略发展报告战略审核董事会核定战略实施战略督查战略反馈战略绩效评估战略改进五、战略发展部工作流程战略发展部工作流程一览流程名称工作流程核心流程战略监控/调整流程任务分解流程项目投资流程集团年度计划制定流程重大决策论证流程战略制定流程可行性研究流程资本运营管理流程流程类别1、战略制定流程11战略制定流程说明战略制定流程说明流程名称：战略制定流程流程编号：001一、目的：明确战略制定的环节二、原则：经济效益社会效益三、适用范围：战略发展部、各相关部门、子公司、所属单位、分管副总经理、总经理、战略委员会、董事会四、流程说明：序执行人号1234456战略发展部企管部战略发展部分管领导总经理董事会各部门/子公司/所属单位内容分析国家宏观政治经济形势、行业形势、主要竞争对手、集团主要业务发展状况分析集团公司运营监控情况分析企业自身条件，综合三年滚动计划形成集团发展战略建议，报分管副总经理初审初审集团发展战略建议审批集团发展战略建议开会讨论通过，形成集团战略发展报告，进入战略实施阶段根据集团战略发展报告制定本部门、本单位战略规划五、相关表单政治经济形势分析报告，行业分析报告，业务分析报告，竞争对手分析报告，企业分析报告，战略发展建议，战略发展报告，各部门各单位战略规划，12战略制定流程图战略制定流程各部门、子公司、所属单位企管部战略发展部分管领导总经理董事会/战略委员会运营监控流程运营监控分析报告战略监控/调整流程五年计划、三年滚动计划根据集团战略发展报告制定各部门的战略规划各部门战略规划国家宏观政治经济形势分析政治经济形势分析报告行业形势分析行业分析报告集团主要业务发展分析业务分析报告主要竞争对手分析竞争对手分析报告企业自身条件分析企业分析报告如需要可聘请外部专家进行论证形成集团战略发展建议集团战略发展建议初审集团战略发展建议审核集团战略发展建议审核形成集团战略发展报告集团战略发展报告战略监控/调整流程2、战略监控/调整流程21战略监控/调整流程说明战略监控/调整流程说明流程名称：战略监控/调整流程流程编号：002一、目的：明确战略监控/调整的基本程序二、原则：经济效益社会效益三、适用范围：战略发展部、各相关部门、子公司、所属单位、总经理、战略委员会、董事会四、流程说明：序执行人号123456789战略发展部总经理、集团战略委员会、董事会总经理/战略发展部各部门、子公司、所属单位战略发展部分管领导总经理战略发展部总经理、集团战略委员会、董事会内容根据战略发展报告提出五年计划草案，报总经理审核审核，董事会开会讨论审批通过，形成五年计划下发执行五年计划批示进入集团年度计划制定流程，董事会审批当年实施计划执行当年实施计划，形成实施情况报告跟踪当年实施计划，开成计划执行情况报告初审当年计划执行情况报告审批当年计划执行情况报告提出三年滚动计划审核审批组织进入集团年度计划制定流程10战略发展部五、相关表单当年实施计划，计划执行情况报告22战略监控/调整流程图战略监控/调整流程各部门、子公司、所属单位战略发展部分管领导总经理战略委员会董事会战略制定流程集团战略发展报告提出五年计划草案五年计划草案集团年度计划制定流程执行当年实施计划形成实施情况报告计划执行情况报告跟踪当年实施计划计划执行情况报告提出三年滚动计划三年滚动计划初步审核审核审核审核五年计划五年计划下发执行五年计划指示审核当年实施计划当年实施计划初审当年计划情况报告计划执行情况报告审批当年计划情况报告计划执行情况报告初步审核审核审核审核集团年度计划制定流程3、集团年度计划制定流程31集团年度计划制定流程说明集团年度计划制定流程说明流程名称：集团年度计划制定流程流程编号：003一、目的：明确年度计划制定的基本程序二、原则：经济效益社会效益三、适用范围：战略发展部、各相关部门、子公司、所属单位、分管领导、总经理、董事会四、流程说明：序执行人号12345678董事会总经理分管领导、战略发展部和财务部各部门、子公司、所属单位战略发展部总经理董事会总经理内容根据集团五年计划提出战略和和预算提示性意见传达董事会提示性意见并给出指导性意见与各部门、各单位进行讨论制定年度计划和预算草案，上交战略部，同时将计划细化上交总经理审批形成集团年度计划和预算草案审核集团的年度计划和预算草案审批，提出意见根据集团年度计划和各部门各单位的计划调整、审批各部门各单位的计划及预算五、相关表单集团年度工作计划，预算草案和正本，各部门、各单位的计划，预算草案和正本32集团年度计划制定流程图集团年度计划制定流程各部门、子公司、所属单位战略发展部、财务部、分管领导总经理董事会分管领导牵头，战略部与各部门、各单位进行讨论各部门制定年度工作和预算草案各部门年度工作计划形成集团年度计划草案各部门年度预算草案集团年度工作计划集团年度预算草案任务分解流程战略监控调整流程集团五年计划给出指导性意见提出提示性意见战略提示性意见预算提示性意见审核、给出意见审批给出意见调整审批部门计划及预算集团年度工作计划集团预算正本各部门年度工作计划各部门预算正本集团年度工作计划集团预算正本4、任务分解流程41任务分解流程说明任务分解流程说明流程名称：任务分解流程流程编号：004一、目的：明确任务分解的基本程序二、原则：经济效益社会效益三、适用范围：战略发展部、总经理、人力资源部、企管部、子公司、所属单位、职能部门四、流程说明：序执行人号123456战略发展部人力资源部职能部门、子公司、所属单位战略发展部/人力资源部总经理战略发展部、职能部门、子公司、所属单位内容根据集团年度工作计划和各部门年度工作计划，将计划量化成重点任务初步建议书初步制定考核方案讨论初步建议书，提出重点任务书预案综合重点任务书预案和考核方案审批重点任务书预案和绩效考核方案，与相关人员签订重点任务书，下发重点任务书签订重点任务书，运营五、相关表单各部门重点任务初步建议书，重点任务书，绩效考核方案42任务分解流程图任务分解流程总经理战略发展部人力资源部企管部各部门、子公司、所属单位集团年度计划制定流程集团年度工作计划将计划分解和量化成各单位重点任务各部门年度工作计初步建议书划各单位重点任务初初步制定考核方案讨论初步建议书步建议书各单位重点任务初步建议书，各单位绩效考核方案初步建议书提出重点任务预案审核重点任务书预各单位重点任务书，案、绩效考核预案综合综合平衡重点任务综合平衡调整考核方案各单位绩效考核方书预案案预案与相关人员签订重点任务书重点任务书签订重点任务书运营监控流程运营绩效考核流程运营监控分析报告5、项目投资流程51项目投资流程说明项目投资流程说明流程名称：项目投资流程流程编号：005一、目的：结合公司发展，寻找机会进行新项目投资二、原则：经济效益、社会效益三、适用范围：总经理、分管副总经理、战略发展部四、流程说明：序号123456执行人总经理、分管副总经理、战略发展部战略发展部分管副总经理总经理战略发展部总经理内容利用各种渠道发现投资机会，包括各种媒体及协作单位初步可行性分析，申请项目立项审查项目立项批准投资立项进入可行性研究流程，如属重大决策进入重大决策流程非重大决策开会讨论，若通过，安排项目启动五、相关表单可行性分析52项目投资流程图项目投资流程总经理分管副总经理战略发展部在工作中发现新的投资机会在工作中发现新的投资机会利用各种渠道发现投资机会，包括各种媒体及协作单位可行性分析批准投资立项审查项目立项初步申请项目立项可行性研究流程可行性研究报告否召开会议讨论是否重大决策否是终止是否通过重大决策流程是安排项目启动运营监控流程6、可行性研究流程61可行性研究流程说明流程名称：可行性研究流程一、目的：明确可行性研究的基本程序二、原则：经济效益、社会效益三、适用范围：战略部、企管部、财务部四、流程说明：序号12执行人战略发展部战略发展部内容经总经理批准立项，组织可行行性研究，若有必要可成立可行性研究小组组织可行性研究。主要是进行市场预测及营销战略分析，技术可行性分析，资源配置规划及宏观经济评价，环境影响及社会影响分析，风险预测及规避分析等对项目组织与实施论证，形成可行性报告组织可行性部分对现金流预测、投资及融资方案评估，形成可行性研究报告财务可行性部分综合分析，形成可行性研究报告流程编号：006可行性研究流程说明345企业管理部财务部战略发展部五、相关表单投资必要性分析技术可行性分析经济可行性分析社会可行性分风险及对策分析组织可行性分析财务可行性分析可行性研究报告62可行性研究流程图可行性研究流程战略发展部企管部财务部经总经理批准立项根据需要可成立可行性研究小组组织可行性研究市场预测及营销战略分析可行性报告投资必要性部分技术可行性分析可行性报告技术可行性部分项目组织与实施论证可行性报告组织可行性部分现金流预测、投资及融资方案评估可行性报告财务可行性部分资源配置规划及宏观经济评价可行性报告经济可行性部分环境影响及社会影响分析可行性报告社会可行性部分风险预测及规避分析可行性报告风险及对策部分综合分析可行性研究报告7、重大决策论证流程71重大决策论证流程说明重大决策论证流程说明流程名称：重大决策论证流程流程编号：007一、目的：明确重大决策论证流程的基本程序二、原则：经济效益、社会效益三、适用范围：战略发展部、总经理、分管副总经理、董事会四、流程说明：序号12345678执行人战略发展部分管副总经理总经理、董事会战略发展部咨询专家组战略发展部分管副总经理总经理、董事会内容提出论证事项并收集相关资料，并确定专家组成员初步审查进行审核，审批通过组织专家组成立，向专家组提供相关资料专家组成立，进行论证，提出意见根据专家组意见形成重大决策建议审查重大决策建议总经理审核，董事会审批重大决策建议五、相关表单重大决策建议72重大决策论证流程图重大决策论证流程图咨询专家组战略发展部分管副总经理总经理董事会提出论证事项并收集相关资料确定专家组成员专家组人员名单初步审查进行审核审批通过专家组成立组织成立专家组向专家组提供相关资料进行论证，提出意见相关资料意见形成重大决策建议重大决策建议审查重大决策建议审核重大决策建议审批重大决策建议8、资本运营管理流程兼并81资本运营管理流程说明兼并资本运营管理流程说明兼并流程名称：资本运营管理流程兼并流程编号：008一、目的：明确兼并工作流程的基本程序二、原则：经济效益、社会效益三、适用范围：战略发展部、分管副总经理、总经理、兼并小组、企管部、财务部四、流程说明：序号12345678执行人战略发展部分管副总经理总经理战略发展部兼并小组企管部财务部战略发展部内容根据重点任务书和重大决策，提出兼并计划，包括兼并计划和兼并小组名单初步审查兼并计划审批通过兼并计划，并下发（如需要报董事会及相关主管部门审批）备案组织实施实施兼并计划进行兼并化一体化建设对兼并后资产评估，形成资产评估报告进行兼并评价，形成兼并项目总结报告书存档进入MIS，上报总经理审阅五、相关表单兼并计划和名单，资产评估报告，兼并项目总结报告书82资本运营管理流程图兼并资本运营管理流程图总经理分管副总经理战略发展部兼并小组企管部财务部重大决策论证流程部门计划制定流程重大决策重点任务书提出兼并计划和兼并小组名单审批通过兼并计划初步审查兼并计划兼并计划和兼并小组名单（如需要报董事会及相关主管部门审批）下发兼并计划兼并计划备案组织实施实施兼并计划兼并化一体化建设兼并后资产评估资产评估报告兼并评价审阅兼并项目总结报告书存档进入MIS9、资本运营管理流程重组91资本运营管理流程说明重组资本运营管理流程说明重组流程名称：资本运营管理流程重组流程编号：009一、目的：明确重组工作流程的基本程序二、原则：经济效益、社会效益三、适用范围：战略发展部、分管副总经理、总经理、重组小组、企管部、财务部四、流程说明：序号12345678执行人战略发展部分管副总经理总经理战略发展部重组小组企管部财务部战略发展部内容根据重点任务书和重大决策，提出重组计划，包括重组计划和重组小组名单初步审查重组计划审批通过重组计划，并下发（如需要报董事会及相关主管部门审批）备案组织实施实施重组计划进行重组化一体化建设对重组后资产评估，形成资产评估报告进行重组评价，形成重组项目总结报告书存档进入MIS，上报总经理审阅，资产重组终止五、相关表单重组计划和名单，资产评估报告，重组项目总结报告书92资本运营管理流程图重组资本运营管理流程图重组总经理分管副总经理战略发展部重组小组企管部财务部重大决策论证流程部门计划制定流程重大决策重点任务书提出重组计划和重组小组名单审批通过重组计划初步审查重组计划重组计划和重组小组名单（如需要报董事会及相关主管部门审批）下发重组计划重组计划备案组织实施实施重组计划重组化一体化建设重组后资产评估资产评估报告重组评价审阅重组项目总结报告书存档进入MIS10、资本运营管理流程合资101资本运营管理流程说明合资资本运营管理流程说明合资流程名称：资本运营管理流程合资流程编号：0010一、目的：明确合资工作流程的基本程序二、原则：经济效益、社会效益三、适用范围：战略发展部、分管副总经理、总经理、合资小组、企管部、人力资源部、财务部四、流程说明：序号123456789执行人战略发展部分管副总经理总经理战略发展部合资小组企管部内容根据重点任务书和重大决策，提出合资计划，包括合资计划和合资小组名单初步审查合资计划审批通过合资计划，并下发（如需要报董事会及相关主管部门审批）备案组织实施实施合资计划进行合资后组织及制度建设人员规划及安排对合资后资产评估，形成资产评估报告进行合资评价，形成合资项目总结报告书存档进入MIS，上报总经理审阅人力资源部财务部战略发展部五、相关表单合资计划和名单，资产评估报告，合资项目总结报告书102资本运营管理流程图合资资本运营管理流程图合资总经理分管副总经理战略发展部合资小组企管部人力资源部财务部重大决策论证流程部门计划制定流程重大决策重点任务书提出合资计划和合资小组名单审批通过合资计划初步审查合资计划合资计划和合资小组名单（如需要报董事会及相关主管部门审批）下发合资计划合资计划备案组织实施实施合资组织制度建设人员规划及安排合资后资产评估资产评估报告合资评价审阅合资项目总结报告书存档进入MIS11、资本运营管理流程清算111资本运营管理流程说明清算资本运营管理流程说明清算流程名称：资本运营管理流程清算流程编号：0011一、目的：明确清算工作流程的基本程序二、原则：经济效益、社会效益三、适用范围：战略发展部、分管副总经理、总经理、清算小组、人力资源部、财务部四、流程说明：序号12345678执行人战略发展部分管副总经理总经理战略发展部清算小组人力资源部财务部战略发展部内容根据重点任务书和重大决策，提出清算计划，包括清算计划和清算小组名单初步审查清算计划审批通过清算计划，并下发（如需要报董事会及相关主管部门审批）备案组织实施实施清算计划负责人员安排相应帐务处理进行清算评价，形成清算项目总结报告书存档进入MIS，上报总经理审阅，清算终止五、相关表单重组计划和名单，资产评估报告，重组项目总结报告书112资本运营管理流程图清算资本运营管理流程图总经理分管副总经理战略发展部重组小组人力资源部财务部重大决策论证流程部门计划制定流程重大决策重点任务书提出清算计划和清算小组名单审批通过清算计划初步审查清算计划清算计划和清算小组名单（如需要报董事会及相关主管部门审批）下发清算计划清算计划备案组织实施实施清算计划人员安排相应帐务处理相应帐务凭证清算评价审阅清算项目总结报告书存档进入MIS