农行反洗钱宣传方案范文(共6篇).pdf

农行反洗钱宣传方案范文(共 6 篇)农行反_宣传方案范文 第 1 篇 存在问题 1、反_工作思想认识不深刻。思想认识是制约我们邮储银行特别是我们这些农村支行反_工作质量提高的关键因素。虽然反_工作已开展多年，市（县）人行和邮储银行也做了大量工作，并进行了所谓的培训，但缺教材、缺师资、缺案例、缺成熟规范的反_技术模式，从而培训学习也只是停留在低层次水平，翻来覆去抄法规、读概念，对如何深化反_工作的现实指导意义不大。在实际工作中多数职工不熟知与其业务相关的金融法规和行业制度规范，凭感觉、凭经验办理，业务处理随意性较强，不能及时识别和防范_活动。加之部分农村的管理人员及员工对反_工作重视不够，表现在一方面认为农村地区交通不便，信息闭塞，经济发展落后，贪污、_、走私、黑社会等犯罪分子不会通过本地网点机构进行_犯罪；另一方面是怕得罪客户，担心业务流失，影响自身经济效益，发现疑点后没有深入调查。2、反_工作宣传力度不到位。反_工作的艰巨性，决定了加强力度宣传相关知识的必要性。由于农村邮储银行的服务对象主要是“三农”，而农村文化素质高的年轻人基本外出打工，留守在家的都是文化素质较低、体弱病残的老人或留守儿童，再加之农村地区大多交通不便，消息闭塞，群众基本不知道_为何物，更谈不上了解或熟悉反_的相关_工作的开展。3、邮储银行存在“重现金支出管理、轻现金收入和大额转账业务管理”的现象，市、县上级部门虽制订了相关审批办法，但我们科技手段相对落后，对上报到事后监督和业务部门审批的大额现金及转账业务也只是走过场，而上级相关人员无法现场审核交易的真实性，只得放任自流，致使审批监督流于形式。4、虽制定大额交易和可疑交易信息报告、分析程序和操作规程，但只停留在操作人员的口头汇报上，且只进行了简单的登记、审批和汇总，操作不够规范、随意性较强。5、未制定内部反_工作激励约束办法，未将反_工作纳入部门、员工日常和年度考核，工作人员缺乏责任性、主动性和积极性。这些都导致反_工作不能高效开展实施。反_工作资料审查、保管不规范。由于邮储银行机构人力资源不足，农村网点人员配备不齐，而营业员面对的客户对象多且杂，于是对客户的了解有限，柜面也只对客户开户资料进行了即时的完整性审查，没有实地调查开户资料真实性。因此开户资料真实性调查不到位的现象普遍。同时，我们营业员对开户资料的重要性认识不够，对开户有关证件审查不严，开户资料档案的保管不规范，造成开户资料档案缺失，不能及时有效排查风险。6、反_工作协调机制不完善。一是各金融机构之间缺少协调和资源共享的机制，我们邮储银行与其他商业银行、工商、税务、纪检_门没有实行横向联网，无法真正实现客户身份识别的资源平台信息互通，对客户身份无法有效识别，对大额资金的来源无法进行辨别分析，给一些_犯罪分子造成可趁之机，反_工作没有形成联动。二是由于县级人行与反_的联系机构属于同一级别，制约了区域性人民银行反_联席机构，不能有效发挥反_联系部门的职能，难以将金融机构、工商、公安、纪检_门联合起来，无法形成强大的反_社会联动网络，无法营造良好的社会反_氛围。而这些机制的建立对我们这些深扎在农村的邮储银行来说，是一个望尘莫及的事。对策建议 1、加强制度建设，完善反_工作体系。建议邮政储蓄银行要进一步理顺关系，根据当前机构改革的现状，尽快组织人员安排落实辖区各级支行的反_组织机构建设，建立健全反_组织体系，确定反_工作的负责部门，配备业务素质较高的管理人员，制订严格的工作职责，确保反_工作的有效开展。2、加大宣传力度，营造反_社会氛围。一是加大社会公众宣传力度。在集镇、闹市和营业窗口宣传的同时，联合人行、公安、国有商业银行、信用社和保险公司以及相关政府部门联合在媒体上做公益性广告宣传，提高社会公众对反_工作重要性的认识；二是加大对偏远农村反_宣传教育的投入，组织相关部门进行反_宣传，使偏远农村的农户更多地了解反_知识和反_的重要性；三是充分利用我们邮储银行自身的网点多、人员多、覆盖面广的优势，向广大群众宣传_活动对社会的危害性，重点要向企事业单位的财务人员宣传_的方式和方法，从而营造浓厚的反_社会氛围。3、加强指导和监督检查，规范反_操作行为。邮政储蓄银行是金融机构反_体系的重要组成部分，基层邮政储蓄银行网点众多，加之邮政储蓄体制因素的影响，很有可能成为犯罪分子进行_的“温床”。因此，加强监督检查，进一步规范邮政储蓄银行的反_操作行为非常重要。农行反_宣传方案范文 第 2 篇 反_宣传活动 根据琼海市人民银行下发的琼海市金融机构开展 2010 年反_宣传活动的通知文件要求，我部积极响应市人民银行“反_宣传日”号召，开展了反_宣传教育活动。5 月 22 日，在本部反_领导小组的组织和推动下，在本部营业门口进行了“共同参与，打击_”为主题的专项宣传活动。活动期间，本部派出各业务部门共十名员工，通过在职场外悬挂反_宣传横幅，设立咨询台，散发宣传彩页等宣传手段，营造了良好的反_工作氛围，提升了社会公众对反_工作的认知度和参与度，并重点介绍了_、恐怖主义融资活动的基本特征、公民的反_义务等内容，促使客户和群众了解反_、认识反_、支持反_。反_工作是一项长期性、系统性的工作。此次宣传活动的开展，一方面向广大群众深入宣传_犯罪对我国经济造成的危害，认识到反_工作的重要性、必要性和紧迫性，增强反_责任意识及防范能力，一方面震慑犯罪分子_行为的发生，收到了良好的社会效果。2010 年 05 月 23 日 农行反_宣传方案范文 第 3 篇 一、加强学习，提高对反_工作的认识。为增强对反_工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反_知识的学习。一是深刻领悟反_工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习，于年月日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反_宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行市支行关于开展金融机构反_宣传活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反_规定等反_知识，提高了对反_工作的认识。二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制_的第一道屏障，要确保金融领域反_工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反_的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反_方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反_专业队伍的建设工作，通过与各商业银行及_门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反意识，初步形成了一支反_工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反_一线工作人员讲授当前国内外反_形势与任务的同时，还传授了反_的操作技术与方法。三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反_机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反_专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反_工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反_队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反_工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反_工作岗位。目前，全系统的反_工作人员中，为中青年干部，67以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。二、精心组织，确保反_宣传周活动的有序开展。为确保反_宣传周活动有序开展，联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反_安全防线。一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反_宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了市农村信用社反_工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反_科；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反_工作，从而构建了一个较为完善的反_组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反_工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反_工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反_岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反_各项工作职责落实到位；同时，结合市实际情况，制定了反_操作相关规章制度细则；三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反_工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反_工作责任意识；四是着力培养一支综合业务能力强的反_专业队伍。联社以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反_知识重点培训。此外，根据反_工作的职责要求，认真拟订了全市反_工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反_业务培训。三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。一是在所辖各网点悬挂反_宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反_知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“_”的社会公众对反_有了进一步的认识，更使他们认识了_对社会的危害以及反_的重要性和必要性。二是组织辖网点工作人员走上街头开展反_宣传活动。我们于月日先后组织 30 名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反_、打击_犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反_知识，受到了广大市民的好评。三是组织临柜人员系统地了解了反_的操作程序。在加强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反_的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反_相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反_工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展_犯罪活动。农行反_宣传方案范文 第 4 篇 合法理财,高效理财，专业金融知识走进你我他活动-2011 年太平人寿宁波分公司的反_宣传活动方案 一、活动目的本次太平人寿宁波分公司开展反_的主题是“合法理财,高效理财，专业金融知识走进你我他活动”，将反_宣传与金融理财知识完美结合，提升社会公众对公司的了解度，给业务队伍提供一个平台和工具，便于进一步接触客户，同时通过参加活动的准客户的口碑扩大太平在市民心目中的品牌影响力，突出太平的与众不同，适时推出我司保险产品。二、宣传活动的时间 本次活动自 2011 年 4 月 1 日，至 2011 年 9 月 30 日止，共6 个月。三、活动形式 1、广场宣传。将反_知识结合金融理财知识灌输给广大民众。2、社区宣传。通过社区金融讲座，设立流动宣传站为广大社区人民进行反_知识的普及。3、产说会推动。依靠公司产品创说会这个专业平台，向广大民众宣传反_知识。4、反_征文。5、机构营业网点宣传。悬挂由分公司统一制作的宣传横幅，张贴海报，摆放宣传资料。四、活动分工及具体操作办法 1、广场宣传时间：4 月 1 日-9 月 30 日期间的重大节日 广场宣传的地点：天一广场，中山广场，万达广场 执行小组：各营销服务部全体员工 宣传细节：联系广场管理部门取得宣传许可权，设立临时宣传站点，由业务员向行人分发宣传册和调查问卷，规定填写问卷的市民可到站点进行幸运抽奖，设置高中奖率，提供中奖市民小礼品，礼品可结合节日特色设置。通过此项活动不仅能宣传反_知识也能增加客户储备量。2、社区宣传时间：4 月 1 日-9 月 30 日 地点：海曙区 2 个，江东区 2 个，鄞州区 1 个 执行小组：各营销服务部全体员工 宣传细节：前期合理筛选条件成熟的小区，联系社区工作部门取得宣传许可权，对有举办金融知识讲座的社区采取讲座形式进行宣传，对条件有限的社区采取设置流动宣传点的方式进行宣传，该种方式类似与广场宣传模式。3、产说会宣传时间：根据公司运作安排的时间而定。地点：宁波大市各酒店 执行小组：个险以及银保内外勤 宣传细节：在原用产说会模式中加入反_宣传环节，分发宣传册，问卷调查等。五、工作分工 1、个人业务部：负责方案的宣导和推动；负责推动期间的跟踪、分析；联合运营部进行推广当中的品质管理；配套行销辅助品定期检查；健康讲座的举办 负责推广过程中的危机事件反馈及处理；2、企划部：负责制定推广计划及策略；负责和人行联系；负责各营销服务部操作指导；负责向总公司报备推广行销辅助品；负责问卷的设计和制作；活动总结材料整理及上报；3、运营部：负责活动当中品质管理制度的监督落实；负责活动过程中的投诉、危机事件处理及反馈；4、办公室：行销辅助品的印刷；媒体联系、软文编写刊登。农行反_宣传方案范文 第 5 篇 2012 年反_宣传活动方案 为进一步提高反_工作的社会认知度，巩固和扩大反_宣传成效，在全辖范围内营造更好的反_社会氛围，根据年初工作规划和上级行要求，结合郴州实际，特制定2012 年郴州市反_宣传活动方案 一、宣传目的（一）预防_活动，遏止_犯罪，防范金融风险，维护金融稳定；（二）列举_犯罪案例和对国家、社会、个人的危害，提高社会公众对反_工作重要性的认识；（三）营造和保持全辖反_工作良好氛围，鼓励举报涉嫌_犯罪等信息。二、宣传主题 宣传活动主题：贯彻执行反_法规，预防监控_犯罪活动 三、宣传内容（一）反_工作的重要性。（二）_反_法、金融机构反_规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（三）反_工作政策措施。（四）反_案例和公民反_义务等。社会公众（三）宣传资料 宣传资料统一由郴州中支组织印发，一部分用于集中宣传日现场发放，一部分用于金融机构营业场所柜面发放。四、宣传方式及时间安排（一）集中上街宣传。确定 6 月 27 日为集中宣传日，郴州中支将于 6 月 27 日上午 9：00 组织各金融机构在五岭广场沃尔玛设立咨询台、摆放宣传版报、发放宣传资料、悬挂宣传横幅等形式开展宣传活动，邀请郴州电视台宣传报道，将反_宣传信息传播给电视观众。（二）悬挂宣传横幅。6 月 27 日集中宣传日上午 9：00 起，人民银行和各金融机构营业网点应根据以下宣传口号，自行制作、灵活悬挂宣传横幅，悬挂宣传横幅为期一个月。有电子屏幕的金融机构网点，可用电子屏幕作宣传横幅进行宣传。横幅宣传口号为：“反_，人人有责”、“打击_，遏制犯罪”、“打击_犯罪，维护金融安全”、“预防_活动，弘扬公平正义”、“履行反_职责，严惩_犯罪”、“举报_，利国利民”、“贯彻反_制度，截断犯罪资金链”、“遏制_活动，维护国家利益”、“坚决预防、控制与打击_犯罪”、“_害国害民害社会，反_责无旁贷”、“认真贯彻执行_反_法”、“贯彻执行反_规定、预防监控_活动”、“热烈庆祝_反_法颁布实施 5 周年”等。（三）制作宣传专栏。各家金融机构要确定一个业务量大的营业网点设计制作反_宣传专栏，内容要涉及反_工作重要性、反_工作政策措施、“一法四令”反_法规等知识，于 6 月 27 日集中宣传日上午 9：00 起摆放在营业大厅内，摆放时间至少一个月。（四）发放宣传手册。各金融机构于 6 月 27 日起要在所辖营业网点服务窗口发放人行统一制作印发的反_法规宣传手册，方便客户了解反_知识。（五）媒体宣传。与电信部门联系，于 6 月 27 日集中宣传日上午 9：00 起，以短信、公益电视方式向市民进行宣传。短信宣传内容，如人行反_办温馨提示：远离_，远离犯罪等。公益电视宣传内容，广场公益电视宣传内容：_反法于 2006年 10 月 31 日第十届全国_常务委员会第二十四次会议通过，自2007 年 1 月 1 日起施行，该法第七条规定：举报_，人人有权；人行公益电视宣传内容：中国人民银行是_反_行政主管部门，负责全国反_监督管理工作。六、工作要求（一）各金融机构要高度重视和大力支持此次反_宣传活动，郴州中支将于活动日前 26 日对金融机构营业场所的宣传横幅、电子宣传口号制作、宣传专栏设制、宣传资料准备和上街宣传人员的确定等活动准备工作进行抽查，并对金融机构组织参与情况于活动结束后作出通报。（二）各市级金融机构应精心组织好本机构并指导、部署城内下属机构的反_宣传工作，要落实好相关措施，指定专人正确解答客户咨询的有关问题，鼓励公众举报涉嫌_线索。（三）人民银行各支行要切实履行好金融服务职能，认真组织好 2012 年的宣传工作，可与中支同日进行，并于活动日结束后 2 个工作日内将辖内组织宣传的图片、信息等上报郴州中支反_办公室。农行反_宣传方案范文 第 6 篇 反_总结报告 1 为了深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反_宣传月活动的工作部署，持续加强金融机构反_工作，严厉打击各种如涉毒、贪污等不法_活动，保证社会安定和商业银行声誉，并向公众宣传反_的重要性，夯实反_工作的社会基础。上级向我行传达了关于开展反_宣传月活动的通知，我行开展了反_宣传月活动。我行在接到上级通知后，高度重视此事件，迅速成立了反_宣传领导小组，下设办公室，集中负责组织反_宣传月活动。小组成立后利用晨会时间积极实施反_宣传准备工作，向二级支行相关宣传资料，要求其深入学习该类资料。在准备阶段，我行还统一定制了反_法的宣传条幅，将总行的宣传手册按时下发到支行，要求各支行也成立相关领导小组，学习相关法律法规，在营业网点内循环播放相关宣传标语。_年 5 月，我行在营业网点醒目位置悬挂反_法宣传条幅，向客户及社会公众发放反_法宣传手册，开始进行反_法宣传月活动。同时，支行反_宣传小组对各支行开展反_法宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予我行反_法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的期间通过多次指导我们工作，_年 11 月 19 日我支行风险管理?a href=target=_blank咳嗽焙陀挡糠聪辞樵诨饩傩辛艘怀笮偷姆聪辞疃敬位夥聪辞疃饕窍?镇附近街区居民进行一次反_教育宣传，加强居民反_意识，普及反_基础知识。重点面向公众宣传反_基础知识、公民反_义务、金融机构反_义务、打击_犯罪活动、商业银行合规经营与反_工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放反_法宣传手册，向过往公众宣传反_知识，使广大群众了解_的危害，呼吁社会公众自觉加入到反_行列，活动中为过往群众提供咨询 150 人次，发放反_宣传手册 260 册，其他宣传资料 420 张。在反_法宣传月开展过程中，我行各支行积极动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反_法的宣传。如我行行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反_宣传台，为过往村民提供反_咨询服务;发放宣传资料 400 余份，认真向公众解答_的概念，反_的作用及意义，银行提供金融服务时客户需要提供的身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参与反_的意义和社会职责;在营业网点设立“反_宣传咨询专柜”，结合当地农业特色，近期农业购销现金业务频繁的特点，及时向广大社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反_意识;有些支行不但在营业网点外进行宣传，而且还在营业网点公共区域开展宣传。如我行营业部、支行等都在营业网点公共区域布置宣传台，向来行办理业务人员进行宣传;支行根据本行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣传对象，走进企业和社区进行宣传，提高广大企业从业人员和普通市民的反_意识，同时利用上门营销这一工作特征，积极向客户单位员工宣传反_法。在反_法宣传月活动结束后，我行下属各支行对反_活动均作出宣传总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深入学习反_法，把反_工作当作一项长期工作来抓。通过此次反_法宣传月活动，我行全行职工深入学习了_反_法，了解了反_法的重要地位和意义，熟悉了反_法的主要内容及_的手段、特征、危害，更加明确了我行在反_工作中的职责和义务。在反_法宣传月活动，我行所属的 17 个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂反_法宣传条幅、在 36 个网点电子显示屏上循环播放宣传标语，向客户和社会公众发放宣传手册进行宣传，使宣传活动形成了一定的声势，取得了良好的效果，促进了我行反_工作的开展，提高了社会群众对反_知识的认识和了解，为反_法的实施打下了坚实基础。反_总结报告 2 根据公司下发的关于做好 2009 年反_宣传月活动的通知(东证合规内审字【2009】第 36 号)文件要求，我部在 2009 年 11 月积极响应公司“反_宣传月”的活动安排和号召，有针对性开展了系列反_宣传教育活动，并对员工开展了反_知识培训，扬青春智慧，争文明先锋!现将我部 2009 年反_宣传月活动情况总结如下：一、员工培训 1、我部于 10 月 16 日下午 4：00-5：30 对全体员工进行反_知识培训，培训内容以反_26 问为主，通过培训，进一步加强了全体员工反_业务知识和合规意识。2、根据公司要求，我部全体员工包括渠道人员在内 54 人，都参加了反_知识考试，通过考试进一步巩固了员工的反_知识。(注：经了解，全体员工都通过考试。)二、开展对外宣传活动(一)、营业部场内宣传 自 2007 年反_宣传活动以来，我部常年在营业场所内悬挂反_宣传标语横幅，内容为：“预防_犯罪维护社会稳定”，设置反_举报电话牌匾，在资料架摆放反_宣传手册，在投资者园地设置反_知识专栏。(二)、场外宣传情况 09 年反_宣传活动，我部打破以往的宣传形式，结合新股民培训、投资报告会、高端客户座谈会、打击非法证券活动，联合将反_知识对投资者进行宣传教育，大大提高了宣传的效果。1、于 10 月 17 日晚上 7 点半在我部交易大厅举办反_知识讲座。讲座内容有我部自己制作的反_PPT，就反_的概念、危害、_形式等做了详细的介绍，同时还联系日常工作情况同客户就有关反_的规定做了交流，最后着重就证券行业反_的规定向客户做了一番介绍。客户事后反映，他们一些人没有想到生活中有这么多的事情和规定是同反_有关，表示受益良多。2、于 10 月 18 日晚上 8 点，我部在横沥镇新世纪华庭会所举办了一场小区反_宣传活动。我部邀请一些横沥地区的客户，包括一些老客户和新开户的客户，加上新世纪华庭的部分住户和广发银行横沥支行的部分客户，共同进行了市场行情研讨会、客户交流会和反_知识宣传教育。会场的前半部分，我部特别就反_的概念、危害、_形式等做了介绍，客户事后都反映这部分的内容丰富而又实用。3、除了对营业部客户和特定地点客户外，我部还向常平镇的公众客户做了一次反_的宣传推广活动。10 月 19 日下午 3 点半-6 点半，我部在人流量密集的天虹商场门口举办了一场宣传活动，员工积极向路人派发反_宣传单张，并向有兴趣的客人就有关事项作相关的讲解;还有部分同事带上这些资料，向商场内部的人员和客户派发，通过这次活动，我部一方面向社会人士宣传了反_的重要性，另一方面又树立了良好的企业形象。三、反_工作是一项长期性、系统性的工作在今后的工作中我部将严格按照人民银行和总公司的要求，切实做好反_工作，在业务过程中加强监督，同时更大范围更深入地开展反_宣传，打击一切不法_犯罪活动，维护社会稳定、金融体系稳定，促进证券业务的快速健康发展。内强素质、外树形象，让青春在岗位上闪光!反_总结报告 3 为贯彻落实总行_银行 2020 年反_宣传月活动方案，同时进一步提高社会对反_工作的认识，普及反_知识。_银行三河支行特开展反_宣传活动，现将活动总结如下：(一)采用 LED 屏循环滚动播放反_标语，如：点滴行动，助力反_”、“打击_，人人有责”、“警惕身边的_陷阱，远离犯罪”宣传_危害，倡导广大群众远离_犯罪。(二)采用横幅、发放宣传页等形式开展活动。在活动期间，我支行三河周边各村设点宣传，向往来客户发放宣传折页，对群众讲解反_基本常识：包括什么是_，_犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等;与此同时，我行结合工作实际，利用晨会开展反_培训，提高员工的反_理论水平及业务能力。(三)最后，我行员工通过在微信中推送相关链接，并让亲朋好友积极转发，通过这样的方式进行宣传。毕竟现在大多数人最长活动的地方是朋友圈，利用媒体传播的形式进行宣传，能够保证宣传普及工作的覆盖面和触达率，同时，由大堂经理负责负责反_知识咨询，向客户提供反_业务咨询，在营业厅宣传栏摆放宣传页、宣传册等，方便客户了解反_工作的相关知识，这样可以高效快速的达到宣传目的。通过此次“反_宣传月”宣传活动，进一步提高了我行员工对反_义务工作的认识;同时也提高了广大社会群体的法律意识，为我行进一步开展反_工作奠定了坚实的基础。反_总结报告 4 为进一步提高全社会对反_工作的认识，营造良好的反_社会氛围，发挥金融机构反_作用，加大对_风险的防范和打击力度，维护经济和社会稳定，按照上级行及人民银行关于开展反_宣传活动的通知要求，2014 年 10 月份，我行认真开展反_宣传系列活动，推动了反_工作的有效开展。现将宣传活动情况总结如下：一、精心组织，推动宣传活动的开展。我行成立了以主管领导任组长，反_办公室及各反_专业小组负责人为成员的反_宣传活动领导小组，要求各支行也要相应成立宣传活动领导小组。领导小组负责反_的组织推动、协调等工作，确保宣传活动正常有序开展。二、加强培训，提高反_工作水平。一是积极参加人行组织的反_培训。2014 年 10 月 10-12 日，_人民银行在_市举办反_业务培训班，主讲人为人民银行_中心支行_科长，主题为：“反_监管转型下的可疑交易分析与识别”，主要内容有：一是人民银行反_监管由合规监管”向“风险监管”转变;二是结合案例介绍五类_犯罪交易特点;三是介绍刑法关于_性质罪名的规定。我行反_办负责人、兼管员以及城区各支行反_兼管员共 16 人参加了培训。二是要求各支行、网点采取多种方式利用班后和晨会时间组织员工学习反_的相关知识，做好对反_管理人员和专、兼职岗位人员的培训，重点培训反_法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人工甄别等内容。通过培训提高反_岗位人员的反_责任观念，提高业务人员识别、报告可疑交易的能力和员工综合业务素质，提升全行员工参与遏制、打击_犯罪的积极性，有效推进全行打击反_犯罪活动的顺利开展。三、加强宣传，增强社会反_意识。按照人民银行、上级行的统一部署，积极做好反_宣传工作。一是各网点利用电子宣传栏播放反_、禁毒宣传标语各 1 条，共 78 条。二是柜台摆放_人民银行印制的贯彻法制法，预防_犯罪等宣传折页2160 份(其中城区行 920 份)。三是积极开展上街宣传。_行反_办公室负责人及兼管员，参加了人民银行_市中心支行组织的以“贯穿执行反_法规，预防监控_犯罪活动”为主题的上街集中宣传活动。该宣传活动在_市_广场举行，我行参与了分发反_宣传资料和咨询活动;_支行等 15 个非城区支行参与了当地人行组织的上街宣传活动。此次宣传，通过跑马灯滚动播放或悬挂反_宣传条幅、宣传标语、电子屏滚动播放反_和防范恐怖融资的知识、放置宣传牌、设立反_咨询台、向社会公开举报电话和邮箱、上街宣传活动等多种宣传方式，将反_信息深入、有效地传达给社会公众，让社会公众进一步了解反_工作的重要性，提高社会公众的法律意识和对反_工作的认知度，营造了良好的反_社会氛围，使广大群众对金融机构反_工作有了正确的理解，得到了广大客户的理解和支持。反_总结报告 5 自开展反_工作以来，_银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下，认真贯彻执行反_法，根据_反_法、金融机构反_规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法等相关法律规定和_银行的各项规章制度，在培训和宣传相结合的同时不断提升_银行员工对反_工作的认识，切实履行反_业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反_工作水平。一、精心构建完善领导组织体系，为做好反_工作奠定基础。为切实保证反_各项工作顺利开展，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反_工作领导小组，设立反_工作领导办公室，领导全行的反_工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反_工作，各支行相应成立了由支行行长为组长的反_领导小组，构建了一个较为完善的反_组织体系。根据人行的工作要求，结合_银行的实际情况，制定了反_内控制度，为更好地完成反_工作提供了组织保障。二、整章建制，健全和完善内控机制，为反_工作提供制度支持建立健全反_的相关制度，一是制定并下发了_银行客户风险等级划分工作安排_银行反_业务制度汇编。1、进一步明确各分支行内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易，到领导审核，再到分支行反_领导小组向上级行有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，限度地提高反_工作效率。2、要按照内控优先的原则，切实加强内部控制制度的建设和落实，严格按照“业务创新，科技支撑”的有关要求，强调内部控制制度的优先制定原则，将反_工作系统化、制度化、可控化、规范化。三、严格培训，加强学习，为反_工作顺利开展提供人员保障。为增强对反_工作的认识和顺利开展，_银行从以下几方面着手进行：1、深刻领悟反_工作的重要性。提高管理人员特别是分支行会计主管的觉悟和反_知识的积累，为反_工作的顺利开展，做好准备。2、建立了支行反_培训登记簿专门用于登记反_内容的培训记录。同时邀请有关专业人员来行进行专题培训，近三年来自主培训及结合外聘人员培训共计 30 场次接受培训人员近 600 人次。