银行防诈骗应急演练方案【7篇】.pdf

银行防诈骗应急演练方案【7 篇】银行防诈骗应急演练方案 1 为保障客户的财产安全，增强员工防范诈骗应急能力，提升本行安防管理水平，近日，兴业银行台州分行组织辖内 7 家机构分别开展防范诈骗应急演练，演练工作从熟悉预案到实战演练，历时近 1 个小时，员工个个热情高涨，动作认真，取得了预期效果。防范诈骗应急演练 在此次开展的防范诈骗应急演练中，演练客户接到“补贴款”、“账户洗钱”、“中奖”等电话、短信后至厅堂办理汇款业务，大堂经理、保安、柜面人员、厅堂负责人积极联动，从保安发现客户进入大厅表现异常，大堂经理与客户正面沟通，柜面人员“四必问”及反诈宣传，负责人全面协调、不时“画龙点睛”，成功阻止客户放弃汇款。总结 我行通过此次贯穿全条线、全方面的防诈骗应急演练活动，提升了厅堂人员的风险防范意识，验证了应急预案的可行性，并在此基础上发现不足，全面树立“安全银行”形象。银行防诈骗应急演练方案 2 一、工作目标 通过开展以“防诈骗、不参与”为主题的预防网络、电信诈骗法治宣传活动，深刻揭露不法分子实施电信诈骗的手法，不断增强广大干部群众的识骗、防骗能力，积极争取社会各界和广大群众对防范和打击电信诈骗的支持与配合，切实营造警民携手、全社会共同参与防范网络电信诈骗的良好氛围。二、组织领导 为加强对防范网络电信诈骗宣传工作的组织领导，特成立宣传工作领导小组。组长由县人民政府副县长、公安局局长杨昌锋担任副组长由副政委董继军担任，办公室主任由刑侦大队负责人秦翔担任，成员由指挥中心以及督察、刑侦、网安及派出所等部门领导组成，领导小组办公室设在刑侦大队。三、时间安排 利用春节期间外出人员返乡、临近春节诈骗活动猖獗的重要时期，开展针对性的法治宣传教育，集中宣传时间为 20*年1 月下旬至 2 月下旬，集中宣传活动后，将“防诈骗、不参与”宣传工作常态化。四、工作重点(一)预防不法分子打着扶贫旗号的敛财诈骗;(二)预防不法分子冒充国家机关工作人员的敛财诈骗;(三)预防不法分子以高额回报为诱饵的集资诈骗;(四)预防不法分子通过微信、短信的敛财诈骗;(五)预防不法分子冒充亲友的敛财诈骗;(六)预防不法分子以保健为名诱骗老人钱财的诈骗。五、工作措施(一)利用电视台等主流谋体开展宣传;(二)利用微信、短信等新媒体开展宣传;(三)在 XX 生活网站 XX 普法专栏、XX 普法微信公众号开辟“防诈骗、不参与”专栏进行宣传;(四)利用大型广告牌、LED 显示屏、公交车 LED 显示屏开展宣传;(五)制作宣传牌(栏)、悬挂横幅标语等开展宣传;(六)利用文化科技卫生“三下乡”活动开展宣传;(七)利用圩日、各种节庆日开展宣传;(八)利用扶贫工作进村入户开展宣传。六、工作要求(一)注重统筹，形成合力。各单位要充分发挥各自职能优势，加强沟通、密切配合，切实形成工作合力，提升宣传活动影响力和覆盖面。(二)注重积累，及时上传。各单位在开展集中宣传及张贴发放宣传资料等活动情况时，对活动开展情况进行拍摄、录制，保存影像资料，保存各种文件、文章，收集统计相关数据备检。同时将活动情况及时上报刑侦大队。(三)注重总结，及时上报。刑侦大队制定本活动工作方案及开展活动的工作总结于 2 月 21 日报县法建办。银行防诈骗应急演练方案 3 为有效预防电信网络诈骗，提高园区企业、群众防范意识，减少财产损失，根据*府办发*县防范打击电信网络诈骗宣传方案相关要求，高新区管委会决定从 20*年 1 月 3 日起至20*年 3 月 20 日，在园区范围内开展防范打击电信网络诈骗宣传活动。一、工作目标 按照“防范为主，打击跟进”原则，以“防范电信网络诈骗从我做起”为主题，最大限度地整合宣传资源，拓宽宣传渠道，以文字、图片、视频、案例等形式，开展多层次、全方位、无死角的宣传工作，全面揭露犯罪手段，普及防范常识，提高防范意识，减少案件发生，保障企业、群众财产安全。二、组织领导 管委会成立高新区信访维稳工作领导小组，由管委会主任邹杰任组长，党工委委员、管委会副主任、企业服务中心*任副组长，成员由各股室、部门、园区企业主要负责人组成。主要职责是负责传达落实上级打击电信网络诈骗工作的各项指示要求和组织协调工作的开展。领导小组下设办公室在经济发展股，由*协调开展工作。三、工作要求 1、加强领导，提高认识。各股室、企业服务中心、各企业要根据管委会的统一部署，切实加强领导，做好宣传发动，提升广大企业职工、辖区群众的防范意识，以强烈的责任感和使命感做好防范打击电信网络诈骗宣传活动。2、加强协调，密切配合。各企业、各股室、企业服务中心一是要严格执行园区管委会统一协调、相互配合的联调联动机制，形成强大合力。二是要积极与公安、银行、金融、电信等部门沟通联系，推动建立健全防范电信诈骗工作联动机制，形成防范电信诈骗宣传教育整体合力，共同预防各类诈骗案件的发生。3、严明纪律，强化责任。根据“一岗双责”“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，严格落实宣传工作责任。凡在重点敏感时段发生去京访、赴省集体访的一律实行通报，并实行奖惩措施，如造成重大不良影响的，实行责任倒查，按照相关“问责”制度，视情追究案件包案领导和责任人员的责任。4、严格值班，强化信息。各企业、各股室、企业服务中心要进一步加强情报信息的搜集、研判、报送和处置工作。要落实 24 小时值班和信息“零报告”制度（重点敏感时段每天下午4 时向党政办报告），对本辖区、本部门发生的重大信访问题等重要信息随时报告。及时提供辖区内上访人员动态，掌握工作主动权。银行防诈骗应急演练方案 4 为防范金融诈骗案件发生，防止犯罪分子利用高科技手段和掌握银行内部情况作案，规范内部操作，加强防范，提高按章办事的行为，特制定本预案。一、加强开户管理，对开户单位出具的有关资料，接柜人员要加强审核同时请信贷人员实地查证，以保证开户单位资料的真实性，确保开户单位户名应与营业执照户名一致。二、加强身份证校验制度，执行示证办理结算业务和购买结算凭证，未办好开户手续，决不能先通融出售凭证。三、认真核对印鉴。在核对印鉴时，特别是办理现金、汇票、汇款业务时，除电脑验印外，还应仔细目测或折角核对，必要时取出原印鉴卡片进行手工折角核对，不能放过细小疑点。四、加强结算凭证管理。结算凭证不得在柜面任意拿取，营业室经理应每星期对本部门的重要凭证进行检查，不能有死角。五、严格执行印、押、证三分管，明确各岗位职责。各种章、证、押在使用中做到人离加锁，营业终了入库保管。六、严格执行查询查复制度。对于办理贴现的票据，除严格审核真伪外，还必须发查询书，以核实该笔票据的真实性。七、如发现假票据，应稳住当事人，立即报告业务专业部门和保卫部门，并配合协助保卫部门破案。八、储蓄出纳柜要负责假币的没收工作，发现假币应立即加盖“假币”戳记，并开出没收证明，不得退还客户，以保证人民币的信誉。九、发现有疑犯前来冒领款项，各岗位应相互打暗号拖时间，并报警，协助公安或保安人员将疑犯抓获。十、有关部门电话：匪警：110 银行防诈骗应急演练方案 5 为进一步加强防诈骗项目组工作力度，切实增强干部群众安全防范意识和应急处置能力，防止各类安全事故的发生，特制定防诈骗项目组演练方案。组长：*副组长：*x 成员：*、*20*年 x 月 x 日*镇*银行 群众预防诈骗项目。犯罪嫌疑人(*企图利用群众不会使用atm 机的情况进行诈骗，网点柜员(x、*、运营主管*)、保安(*)、主任唐斌、客户(*、*、*)及派出所警员一同进行应急处置。营业室内秩序井然，一客户正在 2 号(*)柜台等待办理取款业务，这时从门口进来一人直接走向客户，谎称是银行员工，可以帮助客户在 atma 机上快速取钱，企图骗取客户资金。此案情发生后，面对突如其来的诈骗人员，营业网点工作人员根据应急预案展开应急处理，营业室主任沉着冷静的对诈骗人员说：“你好，我们这里人不多，马上就可以取钱了”并悄悄对其他人员说：“赶紧跟报警。”;1 号柜员(*)立即打110 电话报警，2 号柜员(*)向保卫部门电话报告，同时按下ip 向分行监控中心报警。1、营业大厅内主任、保安迅速走向前稳住诈骗人员。保安与其他柜员一边稳住诈骗人员情绪，一边疏散客户，保安和主任立即上前将诈骗人员制服。2、110 指挥中心街道报警后立即出警赶到网点，将诈骗人员带走。3、营业室主任向随机赶来行领导和保卫部门汇报了事情经过。4、恢复正常营业办公秩序。5、演练结束(点评)。1.安排一人当诈骗人员 2.准备道具 3.与派出所、视频监控中心事先联系 4.演练必须在监控下进行。5.准备演练前应由支行报市分行安全保卫部备案。银行防诈骗应急演练方案 6 近年来，犯罪嫌疑人通过伪基站网络冒充银行业金融机构向用户发送诈骗短信，或诱导被害人通过银行业金融机构转账实施诈骗的案件频发，被害人存有误解和不满的情况时有发生。为增强基层人员的防范意识和防骗能力，识别非我行发送的信息及其他异常情况，及时向客户提示风险，帮助客户避免遭受不法侵害，切实做好防范电信网络新型违法犯罪的工作。本网点组织此次演练，本演练实施方案以“安全第一、预防为主”为指导，结合以人为本的思想，以员工应急防电信诈骗为内容的模拟安全演练活动。一、演练项目：防电信诈骗应急预案演练 二、演练方式：桌面推演与实地模拟 三、演练时间：2021 年 2 月 3 日 7 时 50 分 四、演练地点：三门龙山支行 现场指挥：刘楚 六、摄影：郑建红 七、参加人员：网点全体员工(含保安人员)。组织准备工作：演练前准备：网点负责人刘楚作演练工作动员(集合整队);并分工落实到人。银行防诈骗应急演练方案 7 为进一步加强防诈骗项目组工作力度，切实增强干部群众安全防范意识和应急处置能力，防止各类安全事故的发生，特制定防诈骗项目组演练方案。一、组织领导：组长：*副组长：*x 成员：*、*二、时间：20*年 x 月 x 日 三、地点：*镇*银行 四、演练内容：群众预防诈骗项目。犯罪嫌疑人（*企图利用群众不会使用 ATM 机的情况进行诈骗，网点柜员（x、*、运营主管*）、保安（*）、主任唐斌、客户（*、*、*）及派出所警员一同进行应急处置。五、情景设置：营业室内秩序井然，一客户正在 2 号（*）柜台等待办理取款业务，这时从门口进来一人直接走向客户，谎称是银行员工，可以帮助客户在 ATMA 机上快速取钱，企图骗取客户资金。六、演练操作程序：此案情发生后，面对突如其来的诈骗人员，营业网点工作人员根据应急预案展开应急处理，营业室主任沉着冷静的对诈骗人员说：“你好，我们这里人不多，马上就可以取钱了”并悄悄对其他人员说：“赶紧跟报警。”；1 号柜员(*)立即打110 电话报警，2 号柜员（*）向保卫部门电话报告，同时按下IP 向分行监控中心报警。1、营业大厅内主任、保安迅速走向前稳住诈骗人员。保安与其他柜员一边稳住诈骗人员情绪，一边疏散客户，保安和主任立即上前将诈骗人员制服。2、110 指挥中心街道报警后立即出警赶到网点，将诈骗人员带走。3、营业室主任向随机赶来行领导和保卫部门汇报了事情经过。4、恢复正常营业办公秩序。5、演练结束（点评）。七、演练准备工作：1.安排一人当诈骗人员 2.准备道具 3.与派出所、视频监控中心事先联系 4.演练必须在监控下进行。5.准备演练前应由支行报市分行安全保卫部备案。