公司经营运作制度体系.doc

公司经营运作制度体系：
1、 经营管理制度流程

经营管理
一级制度
二级制度、流程
三级制度、流程
备注
1
投资决策管理制度

1.1
投资决策管理流程程序文件

1。2
房地产开发项目决策管理流程

1。3
非房地产开发项目决策管理流程

1。4
控股公司项目投资管理流程

2
战略规划及年度发展计划制度

2.1
年度发展计划流程

3
控股参股公司管理制度

3。1
控股公司管理流程

3。1。1
控股公司绩效管理办法

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2、 项目管理制度流程
项目管理
一级制度
二级制度、流程
三级制度、流程
备注
开发项目成本管理

1
开发项目成本控制管理制度
1.1
开发项目成本控制管理流程

1。2
开发项目工程管理成本控制程序文件
1。2.1
开发项目工程管理成本控制流程

2
开发项目工程预、结算程序文件
2.1
开发项目工程预算、结算流程

开发项目管理

3
开发项目工程招标管理制度
3.1
开发项目工程招标管理流程

4
开发项目规划设计工作程序文件
4.1
开发项目规划设计工作流程

4。2
开发项目工程洽商变更程序文件
4。2.1
开发项目工程洽商变更流程

5
开发项目开工前准备程序文件
5.1
开发项目开工前准备流程

6
开发项目质量进度控制程序文件
6。1
开发项目工程质量进度控制流程

7
开发项目工程竣工验收程序文件
7。1
开发项目工程竣工验收流程

销售管理

8

8。5
施工销售计划配合流程

8。6
客户入住流程

8.7
换房管理规范

8.8
退房管理规范

8.9
对客户有关购房要求（合同）的评审规范
4。9。1
办理产权证流转程序（图）

5
客户服务管理制度
9。1
客户沟通管理办法

9.2
客户投诉处理办法

物业移交

10
开发项目物业移交程序文件
10。1
开发项目物业移交流程

ISO作业指导书(补充文件）

11

11。1
产品标识和可追溯性的监督检查管理制度

12

12.1
测量设备的管理制度

13

13。1
对建筑物、材料的成品防护要求的管理制度

14

14。1
施工过程控制程序

15

15。1
工程检查与验收管理制度

返回3、市场营销制度流程

市场营销
一级制度
二级制度、流程
三级制度、流程
备注
1
市场研究制度

2
营销方案制定实施制度

3
销售组织管理制度

4
销售管理制度

4。1
客户资源管理办法

4。2
销售合同管理办法
4.21
销售合同经办流程（见审计监督流程)

4。3
销售收入管理办法（见财务制度）

4.4
营销计划流程

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4、人力资源管理制度

人力资源
一级制度
二级制度
三级制度
备注
1
人事管理制度

1。1
劳动合同管理办法

1。2
岗位聘任管理办法

1。3
考核管理办法

1.4
薪酬管理办法

1。5
培训管理办法

1.6
劳动争议调解办法

1.7
福利管理办法

1。8
员工调配管理办法
1.8。1
财务人员管理办法

1。9
劳动保护管理办法

1.10
日常管理办法

1。11
员工入职离职管理办法

2
公司本部职责

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5、财务管理制度
财务管理
一级制度
二级制度、流程
三级制度、流程
备注
1
财务管理制度

1。1
预算管理制度
1。1.1
预算编制指南

1.1。2
预算调整流程

1。1.2
项目预算编制流程

1。2
资金管理制度

1。2.1
资金管理流程

1.2.2
付款流程

1。3
成本管理办法(未出台）

2
会计核算制度

2.1
经费管理办法

2。2
房地产开发产品成本核算规程（未出台）

2.3
固定资产管理办法

2.4
销售收入管理规定

2.5
内部二级核算管理办法

2。6
工程物资采购、验收保管、交付施工安装的管理规定

2.7

2。7。1
发票管理办法

2.8
现金、支票、汇款的管理规定

2。9
会计档案管理办法

2。9。1
会计档案分类编号的管理规定

2.10
会计电算化管理办法

返回6、行政管理制度

行政管理
一级制度
二级制度
三级制度
备注
1
公司行政会议组织管理制度

2
公司请示报告制度

文档资料管理

3

3.1
公司档案管理办法

3.2
公司公文管理办法

3。2.1
公司介绍信使用管理办法

3.2。2
图书资料管理办法

3。3
公司印章使用办法

3。4
公司工作事项密级划分范围暂行办法

3。5
公司秘密文件、资料管理办法

3.6
公司办公自动化系统管理办法

3.6。1
计算机使用管理办法

3。6.2
计算机应用保密办法

公司宣传

3.7
公司接受媒体采访管理办法

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7、审计监督管理制度流程

审计监督
一级制度
二级制度、流程
三级制度、流程
备注
1
内部审计制度

1。1
财务收支审计工作办法

1.2
工程项目审计工作办法

1。3
控股公司法人代表任期经济责任审计工作办法

2

2。1
合同管理办法
2.1。1
合同付款经办流程程序文件

2。1。2
合同审批流程

2。1.3
销售合同经办流程

3

3.1
项目后评估暂行办法
3.1.1
项目后评估程序文件

3。1.2
项目后评估工作流程

安全管理

4

4.1
安全管理规定
4。1。1
安全生产管理要求（ISO)

4.2
治安保卫管理规定

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三、公司党、工、团有关制度
公司党、工、团制度
一级制度
二级制度
三级制度
备注
党委制度

1
党委（扩大）会议制度

2
党政联席会议制度

2。1
党委中心组学习制度

2。2
党员领导干部民主生活会制度

2。3
领导干部谈话制度

监察管理

5

5.1
效能监察制度

5。2
党员干部廉洁规定

5。2.1
廉政谈话制度

5。2。2
纪委例会制度

团委制度

3
公司共青团委员会制度

工会制度

5
工会条例

5。1
职工代表大会民主评议干部实施办法

5。2
贯彻《职工代表大会条例》实施细则

5。2。1
推行集体协商和集体合同制度实施办法

5.2.2
业务招待费使用情况向职代会报告制度

5.2。3
女职工劳动保护实施办法

5。2.4
计划生育工作管理办法

5.2。5
职工互助基金管理办法

5.2.6
合理化建议和技术改进奖励实施办法

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