网络科技公司组建方案.doc

网络科技公司组建方案

某某网络科技有限公司
江苏分公司成立方案

一、成立目的
随着总公司业务的发展壮大，为了进一步提高市场占有率和市场服务水平，全面开拓江苏市场，决定成立某某网络科技有限公司江苏分公司。
二、分公司成立概要
（一）企业名称
“某某网络科技有限公司江苏分公司。”
如果由于注册问题，不能注册为“某某网络科技有限公司江苏分公司”，名称能够改为“某某网络科技有限公司南京分公司”，代表总公司负责江苏省范围内的业务活动。
（二）公司主要职能
正确贯彻执行总公司的企业理念、市场政策，贯彻执行公司行为规范，执行公司各项规章制度，向公司及时汇报市场情况；负责制定分公司的经营策略、目标任务，发挥江苏区域经济及信息技术发达的优势，收集市场及竞争对手信息、对行业发展趋势、技术发展趋势进行分析、预测；拓展江苏省区域内的市场，组织开展业务经营活动；树立良好的企业形象，共同建设健全品牌形象,作为对外展示的平台和宣传窗口；负责本省范围内分支机构建设；做好总公司交办的其它工作。
（三）筹备安排
1、成立筹备组，组长由分公司总经理担任，副组长由分公司顾问担任，成员若干人。顾问建议由总公司推荐人选担任，筹备组成员主要由总公司负责招聘的经理、营销部门负责人、运营维护部门负责人等组成。
2、制定公司筹备方案。
3、筹备方案确定后，2个月之内做好办公场所选址、公司注册、办公设施、设备购置等工作。
4、在进行公司筹备工作的同时，经过公司推荐人员及本地招聘的形式，保证分公司运转人员尽快到位。
分公司筹备工作计划表
完成
时间
工作事项
责任人
备注
3.28
成立筹备组并撰写分公司筹备方案
筹备组

4.8
确定分公司筹备方案
分公司总经理
报总公司批准
4.10
准备注册材料
总公司

4.15
划拨筹备款
总公司

4.10
-5.10
租赁办公场所
分公司总经理

购置办公设备、家具等固定资产
分公司人员

分公司人员招聘
分公司总经理

分公司工商登记

分公司人员

5.18
分公司揭牌仪式
总公司领导等

三、分公司组织架构、内设机构职能及人员配备
(一)组织架构
分公司设总经理1名，分公司顾问1名。内设机构4个：综合部（编制3名），其中总监1名（也能够由分公司总经理兼任），财务1名，行政与接待1名；营销部（编制4名），其中总监1名，高级营销专员1名，营销专员2名；金融业务部（编制3名），其中总监1名（可由公司顾问兼任），理财专员1名，信贷专员2名；运营维护部（编制3名），其中总监1名，服务专员2名。
成立初期，人员可适当压缩。
总经理
综合部
营销部
金融业务部
运营维护部

顾问

（二）主要职责
1、分公司总经理主要职责
在总公司的领导下，负责分公司全面工作。分管综合部、营销部、运营维护部。
（1）组织制定和实施分公司总体战略及年度经营计划并实施。组织制定分公司的发展战略，并根据内外部环境变化进
行调整。组织制定江苏区域布局发展规划。
（2）组织制定信息化建设规划并组织实施。
（3）对公司的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划。
（4）主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整。主持召开办公会，对重大事项进行决策。
（5）监督、控制经营计划的实施过程，并对结果负全面责任。
（6）组织分公司市场营销，发掘市场机会，领导创新与变革。
7）建立健全公司财务制度，审批重大财务支出。组织实施财务预算方案及利润分配使用方案。
（8）组织建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等部门间的沟通渠道。组织开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象。组织建立公司内部良好的沟通渠道，协调各部门关系。营造企业文化氛围，塑造和强化公司价值观。
（9）组织制定人力资源政策，审批重大人事决策，建立健全行政与后勤管理制度和人力资源管理制度，负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员。
（10）组织重大金融业务开展，审批重大信贷事项。
（11）组织对跟踪服务、售后服务活动，及对客户的销售、营销等活动执行情况调查，定期进行考评。
（12）总公司交办的其它事项。
2、分公司顾问主要职责
分管金融业务部，协助总经理分管综合部、营销部。
（1）协助总经理制定、贯彻、落实各项经营发展战略、计划，并提供分析意见及改进建议；当公司经营计划、销售策略、资本运作等方面出现问题时，向总经理提供相关解决方案。
（2）根据总经理的要求，对公司总体工作与目标进行策划，对阶段性工作目标进行分解，跟踪公司经营目标达成情况，提出改进建议。
（3）负责对企业的工作规范、相关管理流程进行分析，根据存在的问题进行改进与优化。
（4）对公司文件、制度的合理性进行分析，设计符合实际的、可行的有效文件与制度体系。
（5）在总经理的领导下，负责对企业的管理现状进行调查研究，针对发现问题，结合本企业特点，拿出整改方案提交公司讨论。
（6）协助总经理对公司人力资源结构的合理性以及对公司的薪酬管理体制进行分析与策划，对公司的组织结构进行分析，提出合理化建议，完善企业用人机制和岗位设置。
（7）协助总经理进行企业文化战略发展的规划，指导综合部开展企业文化工作，对企业文化的合理性进行分析与策划，为公司创造一种引进人才﹑育人﹑留人良性机制。
（8）对公司成本投入的合理性进行分析与策划，为企业在成本控制上设计并跟踪落实一个较为合理的控制方法，在企业运行的过程中，及时的发现与分析成本的高投入与浪费现象，及时提出改进建议与跟踪实施过程。
（9）组织制定金融服务对小微企业和个人金融业务的规划；审核金融业务管理制度及操作流程；监督金融业务目标的实施进度，及时发现并解决经营中的出现的重大问题；负责重大金融业务的监管。
（10）协助总经理制定江苏区域的市场开拓规划和组织实施。
（11）完成总经理交办的其它事项。
3、综合部职责
（1）组织研究拟订公司经营理念和战略、公司近、中、远期经营计划，提出公司组织机构、岗位编配方案。
（2）负责建立和督促执行各项管理制度，并根据执行情况定期予以修订完善。
（3）负责公司综合文电的起草、审核、印发和流转、公司主要领导的日程和外出交通安排等事务。
（4）负责公司文件资料和档案的收集、归类、整理、登记、保管、借阅和销毁。
（5）负责公司层级各类会议的会务，督促会议决定的落实。
（6）负责公司印章管理。
（7）负责或牵头组织承办公司各种资质的报批、认证、复审和年检。
（7）与政府有关部门及有业务往来的其它单位保持联系，建立良好的工作关系，负责安排公司重大动领导公务活安排及对外接待工作。
（9）负责公司固定资产管理和登记造册工作，负责物业管理费、水电费工作，及时安排修复损坏的办公设施、设备，保持办公区域内的环境卫生。
（10）负责员工招聘、培训开发、调整晋升、绩效考核、薪酬管理等人力资源管理和企业文化建设。
（11）严格执行公司各项财务管理制度，组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。牵头组织公司全面；管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。
（12）组织编制年度资金需求计划，拟定财务费用预算表。汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈；编制应收账款明细，督促各项资金的回收。
（13）完成公司领导交办的其它工作。
4、营销部职责
（1）根据分公司发展战略和业务策略，拟定公司的营销规划。
（2）拟定市场营销工作流程和管理制度，提高市场营销工作的规范化和专业化水平。
（3）负责项目的总体销售策划工作，拟定市场营销方案，制定营销计划，组织各类产品营销活动。
（4）负责分公司品牌及品牌推广的策划，负责分公司的广告策划工作，推进公司品牌建设，提高公司品牌知名度。
（5）负责市场调研、市场分析工作，建立和维护分公司市场营销信息库，为分公司的营销策划、产品设计和其它相关决策提供信息支持；对营销进程和营销结果进行分析、评价及反馈，编制销售利益分配方案，保证销售活动的顺利完成。
（6）负责常规合同评审，组织有特殊要求合同的评审，负责合同评审记录的及时传递和保存。负责与顾客洽谈合同和常规合同签订，确保所签合同规范、有效和可行。
（7）负责分公司市场开发活动，负责货款回收的管理。
（8）拟定并组织实施分公司层面的营销培训计划，提升销售人员的市场拓展及客户服务能力，参与组织对顾客技术培训。
（9）协助综合部做好营销部的营销费用预算和控制，负责完成客户关系维护,；协助运营维护部开展顾客满意度调查活动。
（10）建立和维护分公司对外策略联盟，完善分公司的销售网络。
（11）起草分公司未来CRM系统（客户关系系统）的规划，负责设计、应用推广和日常运行管理需求的提出。
（12）公司领导交办的其它工作。
5、金融业务部职责
（1）负责对小微企业和个人金融业务的规划、管理与发展工作。
（2）拟定金融业务工作规范、流程等规章制度和金融业务综合考核办法；制订、实施与完善本部门操作流程。
（3）依据公司下达的年度部门经营目标，制定部门工作计划并组织实施。
（4）负责小微企业和个人金融业务市场调研及信息搜集工作。
（5）依据公司信贷方针和原则，制定部门市场营销方案，积极拓展业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率。
（6）负责个人消费贷款前台服务的规范化运作，个人消费贷款发放及管理工作；负责小微企业和个人业务的自律监管。
（7）负责信贷业务的项目受理、贷前调查、项目初审、上会审批、贷款条件落实、合同制作及签署等工作，依据权限审查报批各类贷款；负责信贷业务全过程监督和跟踪检查确，保信贷业务的有序性及合规性。
（8）负责放款后信贷项目的贷后检查工作，对风险项目及时预警，确保公司信贷资金的安全性；负责逾期贷款的催收并及时提出处理方案，最大限度降低公司损失，负责不良贷款处理。
（9）组织实施客户信用评级、综合授信评估工作，确保客户信用评级、综合授信真实有效。
（10）负责制订客户回访计划，负责客户信息、客户需求、客户反馈意见的收集、统计和分析整理工作，并按规定完成档案资料的审查及归档工作，确保客户档案资料的完整性，为公司信贷产品开发、市场定位及利率体系方面的决策提供参考依据。
（11）提出CRM系统的相关需求，协助营销部建立CRM系统，致力于为客户提供优质、高效的服务。
（12）负责本部门员工的培训和开发，提升员工业务能力。
（13）负责分公司领导交办的其它工作。
6、运营维护部职责
（1）拟定分公司运营维护规划及相关的制度体系、业务流程。
（2）制定运营维护的发展和业务计划，协调各部门的工作，建设和发展优秀的运营队伍。
（3）建立规范、高效的运营维护管理体系并优化完善，参与公司重大计划推进、市场发展跟踪和策略调整。
（4）拟定公司运营维护标准并，制定公司运营维护指标、年度发展计划，推动并确保各项指标的顺利完成。
（5）负责公司产品质量保证、售后服务制度的拟定、检查、监督、控制和执行。
（6）开展对客户的销售、经营及相关制度执行的情况调查，实现售前、售中监控，售后定期维护的全过程服务，定期进行评比，并及时向公司领导反馈有关情况。
（7）拟定公司信息化建设方案，组织公司各业务系统流程的梳理、优化和创新，负责本单位信息化基础设施及应用系统建设和运营维护工作。
（8）根据营销部的CRM体系规划、需求方案，组织做好CRM系统开发。
（9）做好POS机产品售后服务工作。
（10）组织分公司信息技术培训工作，协助上级信息化专职管理部门开展信息化工作，参与组织对顾客的技术培训。
（11）协助综合部做好分公司的绩效考核工作。
（12）完成分公司领导交办的其它工作。
四、分公司费用预算
（一）人员薪酬与福利支出
除总经理、分公司顾问外，其余人员薪酬与福利的总支出为112.8万元，其中基本工资80.2万元，绩效工资总计32.6万元，平均9.4万元/月。
人员薪资方案 单位：万元
职位
编制
年薪
基本工资
绩效工资
备注

年终奖

分公司总经理
1
待定

公司顾问

待定

营销总监
1
15
0.8
3.2
（2.2）

高级营销专员
1
10
0.6
1.8
（1.0）

营销专员
2
14
0.8
2.2
（2.2）

金融业务总监
1
14
0.8
2.2
2.2

理财专员
1
7
0.4
1.5
0.7

贷款专员
1
7
0.4
1.5
0.7

运营维护总监
1
12
0.7
2.0
1.8

技术服务专员
2
12
0.8
0.8
1.6

综合总监
1
12
0.7
1.8
1.8

行政与接待
1
4.8
0.35
0.2
0.4

财务专员
1
5
0.35
0.3
0.5

合计
13
112.8

17.5
15.1

注：1、营销人员薪酬总额=基本工资+绩效工资+提成工资+其它津补贴 。为了弥补营销人员不足，借鉴保险营销的模式，能够聘请不设底薪的兼职营销人员，全部收入来自提成，其费用从营销费用中列支。
2、财务人员可只设出纳，总账会计从有资质的会计事务所等渠道选取人员兼任，费用从劳务费用中列支。
3、总经理报酬由总公司确定。顾问报酬：（1）如果顾问为总公司选调人员，分公司负责考核，总公司根据考核意见确定基本工资和绩效工资。（2）如从本地选用顾问，则给其一定的劳务费用，费用从分公司劳务费用中列支。
以上费用不含社会保险费、公积金及公务车辆费用。
（二）前期筹备费用、日常开支费用
前期筹备费用主要包括：房租、办公设备添置费、办公室装修费、开业仪式等费用；日常开支费用主要包括：电话费、交通费、午餐费、水电物业费等。
1、前期筹备费用
（1）房租:2万/月。
办公场所选择既要符合分公司的需求，又要符合南京地区的实际情况，建议选择交通便利、较繁华的中小商户比较集中的主干道，附近有地铁出口最佳。选择办公场所面积在200平方以内，初步费用预计为2万元/月（需以具体选址为准）。

（2）办公设备添置费用： 10.7万元。
项目
数量
单价（元）
小计
备注
普通办公桌椅
13套
1200
15600

大班桌椅
2套
3000
6000

文件柜
3组
800
2400

会议桌椅
1套
5000
5000

沙发
1套
3000
3000

迎宾台
1套
1000
1000

电话
15部
300
4500

传真打印复印一体机
1
6000
6000

电脑
15台
4000
60000

电脑打印
适配器
1台
800
800

饮水机
2台
600
1200

其它办公用品

1500

合计

107000

注：以上价格未结合办公用品档次、风格因素，数据仅供参考。
（3）装修费用：约需10万元（200*500=100000元）。
（4）开业庆典费用：约需3万元。
2、日常开支费用：大约2.1万/月。
（1）预估电话费1500元/月；（2）交通费7500元/月；（3）午餐费9000元/月；（4）网络费500元/月；（5）水电费和物业费1500元/月；（6）其它1000/月元。
（三）人才引进费用，包括猎头引进人才、招聘、培养费用等。略。
（四）产品宣传促销费用：8万元。
五、总公司对分公司的支持
（一）定期免费的企业战略、市场运营、企业管理等方面的知识培训与指导，包括聘请职业经理人全方位的教育培训。
（二）分公司业务与财务结算信息系统的建立。
（三）分公司筹建期间、公司运营初期、公司扩张期间优秀管理人员的支持，包括分公司顾问、营销骨干、金融业务骨干、运维技术骨干等支持。
（四）各项业务经费的支持，其中前期筹备等启动资金约需65万（按半年测算，不含人员薪资），后期维持资金约需85万（含营销费用、人员薪资、社会保险、信息建设、其它费用等）。

某某
3月3日星期二