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董事会议记录

　　会议时间： 年 月 日
　　会议地点：
　　参加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了会议，________(董事姓名)以书面形式委托________(姓名)代为出席会议，________(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。
　　公司监事________、________、________(监事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席会议。
　　会议内容：一、推选产生公司董事长、副董事长;
　　二、聘任公司总经理;
　　三、审议xxx所作的xxxx年度工作报告;
　　四、审议xxx所作的xxxx年度财务报告;
　　五、审议xxxx年利润分配方案的报告;
　　六、……。
　　主持人：
　　会议讨论要点：记录各参会人的发言要点
　　会议表决事项：经全体董事讨论，形成如下决议：
　　一、同意推选xxx为公司董事长、法人代表，同意推选xxx为公司副董事长;
　　二、同意聘任xxx为公司总经理;
　　三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求，具备任职资格;
　　四、审议通过xxx所作的xxxx年度工作报告;
　　五、审议通过xxx所作的xxxx年度财务报告;
　　六、讨论通过xxxx年利润分配方案的报告;
　　七、……。
　　(通过议决的表述：“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。
　　未获通过的表述：“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。“________、________(董事姓名)对________(具体事项)表示不同意见。”
　　记录人：
　　参会人员签字：
　　年 月 日
董事会议记录2　　___________有限公司
　　第____届董事会第____次会议记录
　　时间：
　　地点：
　　议题：1、选举董事长，任命总经理;
　　2、听取总经理的工作总结和计划;
　　3、审定公司预算方案;
　　4、对公司融资方案进行审议;
　　主持人：xxx，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)
　　出席董事：xxx，_________有限公司副董事
　　...............
　　...............
　　应到会董事人数：
　　实际到会董事人数：
　　其中：亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人
　　列席人：xxx，________有限公司总经理
　　xxx，________有限公司监事会主席
　　xxx，________有限公司财务总监
　　记录人：xxx，_________有限公司办公室主任
　　xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx总经理;尊敬的xxx主席：今天我们召开北京xxx有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于1天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间、地点、议题，请问各位董事是否在1天前收到此会议通知?
　　xx副董事：收到。
　　xxx董事：收到。
　　..........
　　主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中xxx董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议，公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?
　　众董事：无异议。
　　主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司xx先生的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。
　　xxx：。
　　主持人：下面请各位董事发表意见。
　　a：。
　　b：。
　　c：。xxx董事同意我的意见。
　　主持人：下面讨论第二项议题：............首先请 作关于公司 方案的简要说明
　　d：
　　主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。
　　a：。
　　b：。
　　c：。xxx董事同意我的'意见。
　　主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。
　　(众董事填写选票)
　　主持人：xxx亮先生收票和计票，请xxx女士协助。
　　(xxx女士协助xxx先生收票和计票)
　　主持人：请xxx先生唱票。
　　xxx：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票;第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权票;..............
　　主持人：现在宣布表决结果：
　　主持人：请xx女士草拟董事会决议草案
　　(xxx草拟董事会决议草案)
　　主持人：现在宣布董事会决议草案：
　　主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。
董事会议记录3　　议程：讨论为××人民医院借款作担保事项并作出决议
　　时间： 年 月 日
　　地点：本公司会议室
　　参加人员：本公司全体董事会董事
　　主持人：董事长
　　董：各位董事，我公司在承包承建××人民医院病房楼工程，招、投标时曾作出过为其借款壹仟万元担保的承诺。现因工程基建需要，由××人民医院向中国银行××支行借款人民币壹仟万元，要求我公司为其担保。为此，今天特召开董事会，请各董事就本公司为××人民医院借款作担保的有关事宜发表意见。
　　( 讨论，略)。
　　经讨论，董事会作出决议如下：
　　第一、同意为××人民医院向中国银行××支行借款人民币壹 仟万元作担保。
　　第二、授权我公司法定代表人董事长×××全权办理此次担保事 项，受权人有权在有关担保合同上签名或盖章，其签署的意见本公司均予认可并愿依法承担保证责任，至××人民医院的上述借款全部归还时止。
　　各位董事，如对以上决议无异议，请签名。
　　公司董事会议纪要 [篇5]
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　　公司董事会议纪要
　　20xx.10.21
　　由张董主持董事会议，关于公司开业筹备工作事宜，现汇总如下，望总经办全力执行，董事办全面跟进：
　　一、张董提出：
　　1、开业庆典定在20xx年11月13日。
　　2、总经理屈文建负责开业庆典前的方案、筹划及开业总费用预算等相关事宜，务必在10月28日下午三点前报董事会研究。
　　3、需要邀请的人员名单由各部门邀请，务必在10月28日下午把名单报董事会，以便于提前安排食宿，分配各部门负责人跟进。
　　(1)总经办及商务部邀请人员名单及赠送代金卡;
　　(2)董事办及张烜张总邀请人员名单及赠送代金卡;
　　(3)相关政府部门及各大企业邀请人员名单。
　　注：人员名单包括姓名、电话、单位、职务。
　　4、总经办在中层管理及编外人员补充、培训上务必在11月5日前落实到位。
　　5、员工新工服、杯具更新及其他需添置的物品务必在10月28日前落实到位。
　　6、总经办全面负责店内人员补充、培训、服务质量提升及开业优惠方案，务必在10月28日前落实到位。
　　7、广告宣传方面，从总经理到各部门经理务必在11月5日前联系一家高端互动联营企业，到时邀请参加开业庆典。
　　8、财务支出除正常的营业开支外，其它业务款项暂时冻结。
　　9、开业宗旨：“花小钱，办大事”。彰显皇家九号高端大气、富丽堂皇的风范。
　　10、招待晚宴考虑金龙餐饮、飞天美居金海餐饮，曹总监跟进;晚宴仪式由屈总全面策划并制定方案，务必于10月28日报董事会。
　　11、开业当天，为答谢各位嘉宾的厚爱和支持，公主服务费免单，商务员服务费免单，并保证开业当天商务人员不低于50—60人，如有争议，务必于10月28日报董事会。
　　12、酒水供货商必须无条件现金赞助皇家九号开业及提供优惠政策，如不予支持或力度很小，公司将考虑更换酒水供货商，张总跟进，务必于10月28日报董事会。
　　13、出品部小吃类全部换包装类食品，保证食品的干净、方便、卫生。
　　14、开业当天，礼仪接待总负责人张董，屈总全面配合。流程如下：早上9
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　　点放炮(按照庆典仪式进行);下午15点文艺汇演(按照演艺节目依次进行);晚上18点晚宴(按照宴会仪式进行)。
　　15、提前与金龙商场丁总协商，关于一楼门口搭建舞台等相关事宜，屈总、张总跟进;提前联系环保局、城管局，关于开业当天其管辖下费用支出的问题，张总跟进。
　　16、提前联系庆典广告公司，关于开业庆典方案及预算，务必于10月28日报董事会，屈总跟进。
　　17、按照单董建议，会所布置如下：21—22楼门口、酒水展示区鲜花拱门各一个;凡大包厢以上房型，均用鲜花装饰;一楼门口红地毯距离从金龙酒店门口至建设银行门口，屈总跟进。
　　18、总之，按照“花小钱，办大事”的原则，所有人员都必须全力配合开业做好本职工作，积极落实董事办及总办下达的各项工作，保证完成。
　　二、屈总提出：
　　1、营销部、商务部邀请人员预留2间包房;各部门发动资源邀请，统计人数，务必于10月28日前报总办。
　　2、晚宴建议在金龙餐饮。
　　3、员工新工服预计于11月6日—11月8日到货，出品部工服就地采购;亚克力预计10月28日到货;杯具预计10月28日前到货;财务部对以上款项支出务必落实到位。
　　4、人员配备问题：编内人员基本到位;编外人员预计一组(20人)于近期到位;营销经理正在加大力度招聘及引进。
　　5、关于编外人员待遇问题、人身安全问题及会所安保隐患务必请董事办全力跟进及妥善落实。
　　张董回复：关于引进编外人员待遇问题，请对方尽管提出来，公司尽最大力度给予支持;关于人身安全和会所安保问题，董事办绝对有信心保障大家的安全以及会所治安的稳定，总办只管放手去干，安保事宜由张董全力跟进。
　　6、广告宣传方面，总办坚决执行董事会的指示：“花小钱，办大事”的原则。保持低调的同时彰显皇家九号王者风范，展现其最尊贵的地位。
　　7、根据单董提议的会所布置，结合总办的构思及“花小钱，办大事”的原则，总办于10月28日拿出方案报董事会。
　　8、财务部、人事部全力跟进开业事宜，配合总办落实每一项工作。
董事会议记录4　　时间：
　　20xx年12月2日
　　地点：
　　园办公室
　　会议内容纪要：
　　做好后勤工作，给幼儿一个温馨、舒适的生活环境。
　　具体内容
　　唐xx发言：
　　贯彻执行园务计划精神，认真学习本园的指导思想，以爱心对待每一位幼儿同时，全面提高保育质量。为我爱建的品牌形象，做出应有的努力。努力打造一支爱岗敬业的后勤团队。
　　沈xx发言:
　　1.进一步完善卫生检查制度，对保育后勤人员的工作进行细察和整改。分工明确，落实到人，检查到位，指出有据。全园一盘棋，为文明单位锦上添花。
　　2.配合教师做好家长工作，举办保育员后勤人员如何配合做好家长工作培训班。并且身教重于言教，全面细致的照顾好幼儿，注意幼儿情绪、饮食等情况，来赢得家长的信任。
　　3开展节约活动。从小事做起，从自己做起，以节约一度电、一滴水为荣，积极开展互查互帮，互提醒活动。使保育后勤人员成为节约的带头人。
　　唐xx发言：
　　1.认真贯彻卫生保健制度，每天做好食品验收，制定营养菜谱，营养分析及身长体重等工作。提高警惕，做好预防工作。建立好流行病、传染病季节的防治消毒预案。把好晨、午、晚检关，特别建立为生病儿童提供母亲般的服务制度，让父母放心和安心。
　　2.严格检查食品安全和卫生，确保万无一失。严格按照规定操作，提倡自己动手烹饪色、香、味、营养俱全的安全食物，为幼儿健康成长提供重要保证。建立伙委会管理督导制度，及时改正不足之处。
　　3.重视绿化工作，重视美化环境，重视环境中的安全工作。防火、水，防煤气落实到每人身上，卫生检查中坚持安全同时检查的作风。发现情况及时解决，消除隐患。
董事会议记录5　　**公司
　　董事会会议记录
　　时间： 年 月 日 时
　　地点： 会议性质：/
　　董事出席情况：
　　出席董事： ，其中，董事 委托 代为出席，缺席董事：
　　列席人员名单(注明在本公司职务)：
　　主持人： 记录人：
　　会议议题：
　　1. 提出人：
　　2. 提出人：
　　各发言人对每个审议事项的发言要点：
　　董事 对议题 的质询意见、建议如下：
　　的答复、说明如下：
　　董事 对议题 的质询意见、建议如下：
　　的答复、说明如下：
　　每一表决事项的表决结果：
　　1.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。
　　该议题形成决议，决议内容为：
　　2.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议。
　　3.此外，在董事会会议召开过程中， 董事提出 议题，对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。
　　该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：
　　其他事项：
　　出席董事/董事授权代表(签名)：
　　列席人员(签名)：
　　记录人签名：
　　年 月 日

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