1、文件管理流程
版本
A/0
生效日期
编写
审核
批准
1目的
标准公司的文件管理。
2职责
2. 1公司人事行政部经理负责文件管理的领导工作和领导批示的督办。
2.2人事行政部文员负责文件收发、登记、流转、归档。
2. 3各业务部门负责本部门外发文件和起草，各级领导在授权范围内审核、签批。
3文件分类
3.1收文
3.1. 1外部收文：来自政府、协会、合作方的公函、等
3.1.2内部收文：来自公司内部请示、报告、审批表单等
3.2发文
3.2. 1外发文：对外发出的红头文件、公函、 等
3.2.2内发文：公司内部发出的红头文件、规章制
2、度、业务联系单、通知、公告 等。
4过程控制
4.1收文的处理流程：
4.1. 1外部收文的处理流程：文员收文t编号并加“文件传阅审批单 t行政部 经理分批T副总经理批阅T总经理批阅T董事长批阅T承办部门办理T人事行 政部督查办理结果t归档。
4.1.2内部收文的处理流程：文员收文t编号并加“文件传阅审批单 t行政部 经理分批t副总经理批阅t总经理批阅t董事长批阅t承办部门办理t人事行 政部督查办理结果T归档。
4. 2发文的处理流程：
4. 2. 1外发文的处理流程：业务部门起草文件T文员收文T行政经理修改t编号 并加“外部发文审批单 T分管业务副总经理会签7分管行政副总经理会签
3、7总 经理批准T董事长签发T承办部门送文并请对方签收T人事行政部督查办理结 果T归档。
4.2. 2内部发文流程：有关部门起草文件T文员收文T行政经理修改T编号并加 “内部发文审批单 T分管业务副总经理会签^分管行政副总经理会签^总经
理批准T董事长签发T人事行政部发文并组织传达T文件及传达记录归档。
5监督与执行
5. 1本管理流程由人事行政部负责督导实施。
6相关表格
6.1收文印章模板
6.2文件传阅处理单
6.3外部发文审批单
6.4内部发文审批单
6.5内部文件传阅单
收文印章模板
编号 日期
来源
文件传阅处理单
编号:
来文
单位
来文收文
4、文号时间
文件内 容
拟
办
领
:
示
传
阅
情
况
承办部 门办理 情况
检查结 果
对外发文内部审批单
编号:
发文名称
期限
主送机构
接收人
具体内容
经办人
部门经理 意见
业务主管
领导意见
总经理 审核
董事长 审批
以上内容由经办人填写，取得有关领导同意后发出文件。
文件发出后，经办人应移交公司秘书以下内容存档：
1）文件复〔制〕印件
2）本对外发文审批单
3）接收人签字的文件对外发文记录单
归档记录
以上内容由存档人填写。
5、内部发文审批单
编号:
文件名称
发放范围
生效时间
密级
紧急程度
具体内容
起草人
部门经理 意见
业务主管 副总经理
行政主管 副总经理
总经理 审核
董事长 审批
内部文件传阅单
编号:
文件名称
文件内容
发布日期
传达日期
传达形式
会议传达传阅
声明：本人已经认真阅读此文件，完全理解其含义，并将认真遵守相关规定。
部门
姓名
签字和日期
董事长
总经理
开发部
人事行政部
设计部
筹划部
财务部
工程部
说明：1〕本表各由人事行政部负责发出和收回，存档
2〕总经理在审阅文件决定传阅范围
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