管理办法汇总.doc

办公室管理办法汇总会议议事规则第一条 为规范项目经理部及其会议参加者的行为，保证项目经理部决策行为的民主化、科学化，根据股份公司相关会议议事规程制订本规则。第二条 项目经理部的会议指经理办公会、党委会、党政联席会、部门会、调度交班会、班子碰头会、职工大会及其他需要召开的专题会议、临时会议。第三条 会议职权 1、经理办公会：（1）研究制订项目经理部各类管理办法； （2）研究部署施工生产； （3）审议批准部门工作报告； （4）传达上级指示； 2、党委会： （1）研究部署党务工作； （2）发展党员事宜； （3）传达上级党委有关精神； （4）作好员工思想分析。 3、党政联席会： （1）研究决定项目经理部重大事项；（2）研究项目经理部人力资源调配、员工薪资、奖金分配方案； （3）制订立功竞赛计划，（4）传达上级部门精神。4、职工大会； （1）通报项目经理部重大事项； （2）审议批准项目经理部年度工作总结；（3）安排部署施工生产，立功竞赛动员。5、调度交班会：（1）总结生产情况；（2）制订生产计划，安排部署施工生产； 6、其它会议： 围绕会议议题议程分析问题，提出解决议案。第四条 程序 经理办公会、党委会、党政联席会，由部门提交议题，办公室收集后统一安排会议，并通知相关人员到会。其它会议由召集会议的领导和部门通知办公室安排人员参加。第五条 会议的召开、决议及会议记录会议对表决的事项应形成决议，所有会议都要求作好会议记录，存办公室备查。 第六条 会议决议的执行经理办公会、职工大会形成的决议，按决议内容交由项目经理组织有关人员具体实施承办。党委会、党政联席会形成的决议，按决议内容交由项目经理、党委书记组织有关人员具体实施承办。办公室作好信息反馈收集工作，保证政令畅通，及时落实。 附：1、会议议题报送单； 2、会议通知单。中铁二局上海轨道交通9号线R413项目经理部会议议题单序号议 题主题发言 中铁二局上海轨道交通9号线R413项目经理部会 议 通 知 单会议类型经理办公会日期： 时间： 地点：会议编号会议主题： 主持人会议记录员：参会人员会 议 议 题主题发言1、2、3、4、特别注释 办公室 年 月 日中铁二局上海轨道交通9号线R413项目经理部会 议 通 知 单会议类型党委会日期： 时间： 地点： 会议编号 次会议主题： 主持人会议记录员： 参会人员列席人员 会 议 议 题主题发言1、 2、 3、特别注释办公室年 月 日中铁二局上海轨道交通9号线R413项目经理部会 议 通 知 单会议类型党政联席会日期： 时间： 地点： 会议编号会议主题： 主持人 会议记录员： 参会人员 会 议 议 题主题发言1、 特别注释 办公室年 月 日印章使用管理办法为加强项目部印章使用的管理，最大限度地规避风险，依法规范使用印章。经项目部 年 月 日办公会议研究同意，特制定本办法：一、项目部印章实行秘书专人管理，未经项目经理或分管领导书面批准，不准随意交给他人代管、存放。二、因公、因私使用印章的，使用当事人必须在印章使用登记薄上载明使用日期、事由，并由当事人签字。三、凡向甲方递交的各类文字材料、验工计价资料，以及以项目部名义向地方政府相关部门递交的各类报告、证明等文字材料，必须经项目部经理或其他分管领导批准后方准使用印章，领导签字批准的原件留存办公室备查。四、未经经理或办公室分管领导书面批准，办公室不得擅自在空白公文签、空白介绍信上加盖印章；确因工作需要的，当事人必须写出书面报告，报请经理或分管领导签署书面同意意见后方可加盖。但必须在印章使用登记薄上载明使用途径和期限。工作完毕后，当事人应将未使用完毕的空白公文签、介绍信及时交回办公室销毁，不准私自留存或挪着它用。否则将追究当事人的行政、经济、法律责任。五、项目部办公室、财务部、工程部（材料）、机电部、合约部等凡有印章的部门，一律不准为协作施工队贷款、说明、证明、申请等所有书面材料加盖印章；公安应加强对协作施工队的印章管理，严禁其私自以我部下属单位名义雕刻公章，一经发现应主动配合当地司法机关追究有关协作队的法律责任。六、项目部印章原则上只在办公室内使用，确因工作需要在项目部其他业务部门内使用印章的，印章管理人必须到场监督；印章需在项目部以外使用，印章管理人又不能到场的，申请使用人必须报请项目经理或分管领导同意，并在印章使用登记薄上如实载明后方可领用印章。使用完毕后及时地归还给印章保管人，办结印章移交手续。 文件处理传阅归档管理办法 为规范文件管理，使之制度化、程序化，经项目部二三年 月 日办公会议研究，特制定本办法。一、办公室应建立收发文登记薄，载明来文机关、收文时间、文件份数、发文时间、分送部门及文件份数；二、办公室应对上级来文进行分类处理：原则上行政文件送经理批阅，党群系统文件送书记批阅，工程技术文件送总工批阅；上级行政部门文件送分管领导提出处理建议后送经理批阅，然后再传其他领导及相关部门负责人阅知；文件涉及需多个部门共同办理的，办公室应提出初步建议意见供领导参考；三、办公室应建立文件传阅登记薄，做到文件传阅过程可追溯，尤其是对标明密级和属受控范围的文件，必须让文件受阅人在登记薄上签字；四、文件承办部门或人员，在办理完毕后应在文件处理签“办理情况”栏内载明处理结果或处理意见，签署清楚承办人姓名、时间；五、合约部、工程管理部同业主往来的各种文书、电子邮件，应纳入特别文件管理，必须注重时效性、保密性和追溯性；项目部各部门向地方政府机关报送的各类报告、答复、承诺，不管是采取何种方式送达，同样必须注重时效性和追溯性；六、办公室应按文件管理的一般程序和公司的特殊要求，将办理完毕的文件，及时分类归档造册登记，年终装订成册以便保存、查阅；六、本办法自公布之日起执行。 办公及低值易耗品管理办法为加强办公（低值易耗）用品管理，做到办公（低值易耗）用品的发放适用、合理、节俭、规范，最大限度地降低办公成本。经项目部 年 月 日办公会议研究同意，特制订本办法。一、项目部所有办公用品一律归由办公室统一购买、发放，相关人员负责保管、使用。二、一般性办公用品如：记录本、墨水、签字笔、圆珠笔等由办公室根据各岗位及工种的需要据实发放。三、特殊性办公用品如计算器、圆规、三角板、米厘纸等专用工具，经分管领导和项目经理批准后，由所在部门负责人指派人员购买。四、耗用量大又不属个人使用的办公用品，如打印墨盒、打印、复印纸等，由各部门根据报送文字资料的总体情况，提出一定时期内的使用计划，办公室汇总后集中统一购买。五、因工程技术存档、宣传报道所需的胶卷、数码相机印相纸、数码摄像机摄像带等价格较高的声像用品，由办公室限量购买，据实限额发放，胶卷由办公室择优指定冲洗点。六、用于办公、住宿、公用场所保洁的字纸篓、垃圾桶、扫帚、撮箕、拖布等用品，由办公室根据划定的卫生包保区域按实际所需发放。七、低值易耗品的发放按公司有关文件要求办理。小车使用及维修管理办法1、总则2、油料管理：汽油和柴油需由各保管司机按清单报办公室批准后统一在办公室领取油票，到指定的加油站加油，特殊情况需在外加油的需报经办公室批准。3、车辆常用物品的管理：保管司机需要配置各自车上的零星物品（水、饮料）需在每周一向办公室提计划，经批准后统一购买。特殊情况需报办公室批准。4、车辆使用管理办法：4.1各部门需要早上用车的在前一天21：00前填写用车申请单交办公室统一协调；需要下午用车的在当日中午12：30前填写好用车申请单后交办公室。驾驶员没有派车单可以拒绝出车。特殊情况出车后回来需要补办手续。4.2驾驶员必须按指定的线路行驶，用车人要求线路变化需要请示派车人后方可变线，同时要在用车申请单上的变更线路栏中写清变更事由，驾驶员需将派车单在当天下班前交办公室备查，作为月底考核出车情况和测算津贴的依据。5、乘坐出租车的管理：一般情况员工外出办事由办公室统一协调车辆，特殊情况办公室无法派车的，经办公室同意后方可乘坐出租车，完成工作后当天将票办公室统一保管，并填写“出租车使用登记表”，月底由办公室统一到财务报销后发给乘坐人。6、维修管理：需要保养和维修的车辆，保管司机需报办公室批准后，经机电工程师孙锡山检查确认并随同到制定修理商谈妥维修单价及部位，修理完毕后司机报办公室，由办公室到财务借支或财务以支票方式付款，要求必须由办公室严波副主任、机电工程师孙锡山、保管司机三方签字后财务方可支付。特殊情况需报办公室批准。 复印机、传真机管理办法复印机、打印机和传真机是保证整项工程工作快捷、方便、高效进行的有利工具。由于复印机、打印机和传真机成本耗费高，用时量大，不易维修。为保证大家工作的顺利进行，经项目部二三年 月 日办公会议研究，要加强对三机的使用管理，特制定本管理办法：一、整个办公室工作人员必须熟悉复印机、打印机和传真机的性能及基本操作，使用时要有高度的责任感和主任翁意识。二、复印机、打印机和传真机如出现小故障，应请教办公室其他熟悉人员，切忌胡乱操作；若出现大的故障，应立即上报办公室，以便请专修人员维修。三、复印机要做到用时开、不用时关的原则，每人复印完后要让复印机保持省电状态。四、要保证复印机、打印机和传真机随时内存有纸，复印用纸尽量使用双面。五、随时保持复印机、打印机和传真机的清洁卫生。六、本办法自公布之日起执行。食堂管理办法 为搞好食堂管理，尽量满足员工个人爱好，倡导勤俭节约的优良作风。2004年2月2日下午，由经理部各部门推选一名员工代表组成的员工生活民主管理委员会（以下简称民管会）召开会议，针对食堂管理工作的现状和今后的管理思路进行探讨，并形成了初步决议（草案）：一、食堂在致力于服务广大员工，在不盈利或盈微利的前提下，实行承包经营。食堂在民管会的领导和管理下工作，并接受民管会的监督。二、主、副食、调料、燃油和外聘人员工资由食堂承包并自负盈亏； 菜价由民管会根据市场行情定价、调整。食堂每季末核算一次并经民管会审核后向全体员工公布；三、员工一律凭饭菜票到食堂就餐。四、接待用餐实行工作餐制度，由办公室开具工作用餐通知书，食堂凭工作用餐通知书载明用餐标准，月末核实报销；五、食堂必须建立并严格执行物资采购验收签认制度。六、经理部按员工总数每人每月补贴食堂150元。职工购买当月饭菜票，在支付现金150元（含150元）以内的，按1：2付票（即员工用150元现金，食堂付300元菜票），超出此限额的，按票面实额购票。同时职工购票必须签认。员工自行在外就餐的，食堂不支付行政补贴费用。七、除业主代表、监理工程师以外的其他人员就餐，一律须按实际票面额购票就餐；八、本方案实行前所产生的员工生活费用自（包括部分员工家属探亲生活费），自2003年10 月1日起，以总务记载为准，按每人每月150元的标准（家属按每人每天10元的标准），在二月份工资中扣回。