质量、环境、职业健康安全三标一体管理手册(2008版).docx

目 录
目录 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（01）
0.1发布令┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（04）
0.2管理者代表任命书┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（05）
0.3员工代表通知书┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（06）
0.4质量、环境、职业健康安全方针┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（07）
0.5企业简介┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（08）
0.5管理手册控制┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（09）
1 范围┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（10）
1. 1 总则┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（10）
1. 2 删减┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（10）
2 引用标准┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（10）
3 术语和定义┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（11）
4 质量、环境、职业健康安全管理体系┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（11）
4. 1 总要求┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（11）
4. 2 文件要求┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（11）
4. 2. 1 总则┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（12）
4. 2. 2 管理手册┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（12）
4. 2. 3 文件和资料控制┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（12）
4. 2. 4 记录控制┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（13）
5 管理职责┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（14）
5. 1 管理承诺┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（14）
5. 2 管理体系的关注焦点┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（14）
5. 2 .1 以顾客为关注焦点┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（14）
5. 2 .2 环境因素┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（14）
5. 2. 3 危险源辨识、风险评价和风险控制┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（15）
5. 2. 4 法律、法规及其它要求┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（15）
5. 3 管理方针┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（15）
5. 4 策划┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（16）
5. 4. 1 管理目标与指标┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（16）
5. 4. 2 管理体系策划┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（16）

5. 4. 3 管理方案┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（17）
5. 5 职责权限与沟通┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（17）
5. 5. 1 职责和权限┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（17）
5. 5. 2 管理者代表┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（22）
5. 5. 3 协商、交流与沟通┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（22）
5. 6 管理评审┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（23）
6 资源管理┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（25）
6. 1 资源提供┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（25）
6. 2 人力资源┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（25）
6. 3 基础设施┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（26）
6. 4 工作环境┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（26）
7 产品实现┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（28）
7. 1 产品实现的策划┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（28）
7. 2 与顾客有关的过程┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（27）
7. 2. 1 与产品有关要求的确定┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（27）
7. 2. 2 与产品有关的要求评审┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（29）
7. 2. 3 顾客沟通┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（29）
7. 3 设计和开发┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（29）
7. 4 采购┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（29）
7. 4. 1 采购过程┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（30）
7. 4. 2 采购信息┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（30）
7. 4. 3 采购产品的验证┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（31）
7. 5 施工过程提供┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（31）
7. 5. 1施工生产和服务提供的控制┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（31）
7. 5. 2 生产和服务提供过程的确认┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（32）
7. 5. 3 标识和可追溯性┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（33）
7. 5. 4 顾客财产┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（33）
7. 5. 5 产品防护┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（34）
7. 5. 6 运行控制┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（35）
7. 5. 7 应急准备与响应┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（35）
7. 6 监视和测量装置控制┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（36）

8 测量、分析与改进┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（37）
8. 1 总则┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（37）
8. 2 监视和测量┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（37）
8. 2. 1 顾客满意┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（37）
8. 2. 2 内部审核┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（37）
8. 2. 3 过程的监视和测量┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（38）
8. 2. 4 产品的监视和测量┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（38）
8. 2. 5 环境管理的监视和测量┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（38）
8. 2. 6 职业健康安全管理的监视和测量┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（39）
8. 3 不合格品控制┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉⋯（39）
8. 4 数据分析┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（40）
8. 5 改进┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（41）
8. 5. 1 持续改进┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（41）
8. 5. 2 纠正措施┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（41）
8. 5. 3 预防措施┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（41）
附件：
附件1：管理体系组织结构图┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（43）
附件2：质量管理体系职能分配表(一) ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（44）
附件3：环境管理体系职能分配表(二) ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（45）
附件4：职业健康安全管理体系职能分配表(三) ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（46）
附件5：产品实现过程及相互关系简图┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（47）
附件6：工业与民用建筑工艺流程图┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（51）
附件7：工民建简要生产流程（相应主要危害）┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（52）
附件8：管理体系记录清单┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（53）附件9：管理体系程序文件清单┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（57）
附件10：文件更改记录┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（58）
附件11：2008年度管理体系目标、指标┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（59）

0.1 发 布 令
公司编制的《管理手册》（编号为**********），经审核符合GB/T19001—2000 idt ISO 9001：2001《质量管理体系— 要求》、GB/T 24001—2004 idt ISO 14001：2004《环境管理体系 —规范及使用指南》、GB/T 28001：2001《职业健康安全管理体系— 规范》三个标准要求。手册中阐明了公司管理方针，明确了管理职责和权限，确定了管理目标与指标，并对三标一体管理体系作了描述，是公司开展质量、环境和职业安全健康管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求，规范环境行为和员工职业安全健康提供了有效的保证。于2008年3月1日正式批准发布，从2008年3月1日正式实施。全体员工应严格遵守执行。

总经理(签字)：

日 期： 2008 年 3 月 1 日

0.2管理者代表任命书

兹任命 ***同志为公司管理体系管理者代表，在管理体系范围内，直接代表最高管理者协调、指导各系统的管理工作，其职责是：
a）确保按照GB/T19001—2000 idt ISO 9001：2000《质量管理体系—要求》、GB/T24001—2004 idt ISO 14001：2004《环境管理体系— 规范及使用指南》、GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系— 规范》标准要求建立、实施和保持管理体系；
b）定期向公司最高管理者报告质量、环境、安全管理体系运行情况、业绩（绩效报告）以供评审并为管理体系的改进提供依据；
c）促进和提高公司全体员工满足顾客要求的意识；
d）负责就管理体系有关事宜与外部的沟通与联络。

最高管理者(签字)：

日期：2008-3-1

0.3 员工代表通知书

全体员工：
经公司全体员工充分讨论，一致推荐 XXX 为本公司员工代表。员工代表的职责是：
a）代表员工处理劳动争议和相关纠纷；
b）负责员工合理化建议的收集；
c）对公司劳动保护工作的执行进行监督，发现问题及时纠正；
d）代表员工对公司相关信息进行沟通。

特此通知

日期：2008-3-1

0.4 质量、环境、职业健康安全方针

诚信守法 创优工程
文明施工 爱护环境
持续改进 确保安康
内涵：
“诚实守法，创优工程”代表企业和员工，处事必须遵纪守法，以诚实守信守法向顾客和相关方实现承诺。公司的产品质量定位是在满足顾客要求的基础上，向更高的要求而努力。公司的宗旨是“精心施工，建优质工程，科学管理，让业主放心”。“创”即为创建和创造，“优”即为创建优良、市优、区优、国优工程，“创优”是我们不懈努力和追求的目标。
“文明施工”是要树立公司形象、创造安全健康、环境文明施工良好条件。
“爱护环境”是指公司各级部门及全体员工积极参与环境保护、节约能源、防尘降噪、减少废物排放，争创“绿色环保”工程。
“持续改进”是充分依靠科学管理，不断改进管理体系的有效性，努力提高公司质量、环境、职业健康安全管理水平。
“确保安康”是为坚持以“安全第一，预防为主”的方针，最大限度的消除各种危险源和隐患，避免和减少员工及所有进入工作场所人员健康安全及公司财产的损害。
公司每年度的目标、指标量化、分解及考核详见《年度质量、环境、安全目标、指标及管理措施一览表》。

总经理(签字)：

日期： 2008 年 3 月 1日

0.5 企 业 简 介

0.6 管 理 手 册 控 制
1 编制、审核和批准
a）《管理手册》由工程管理部组织质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的主管部门根据GB/T 19001—2000《质量管理体系—要求》GB/T24001—2004《环境管理体系— 规范及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》三个标准要求，结合公司的实际情况组织编制；
b）《管理手册》由管理者代表审核，最高管理者批准后发布实施。
2 发放范围
2. 1 由工程管理部按《文件控制程序》发放，注明发放编号、持有部门/人，并做好登记工作；
2. 2 发放范围
a）公司领导以及各职能部门、各项目部；
b）管理体系认证机构；
c）有此要求的顾客或相关方。
2. 3 受控与非受控
a）手册持有部门/人应妥善保管，未经工程管理部批准不得私自外借、涂改、复制；
b）手册持有人工作调动时，应将手册归还公司原发放部门；
c）若手册换版，原持有部门/人一律交旧换新；
d）手册分受控和非受控。受控文体加盖受控标识章，非受控本不盖章只编分发号。公司内部使用受控本，向外单位（认证机构除外）一般提供非受控本。
2. 4 修改和换版
1）手册部分章节修改由工程管理部汇总，公司有关部门参加评审，管理者代表审核，最高管理者批准；
2）手册以发修改表、换版、换页形式进行修改；
a）部分章节修改、由工程管理部发出修改表，手册持有部门/人自行修改；
b）经多次修改或管理体系结构或方针策略发生重大调整，由工程管理部组织重新编制、换版、换页，经管理者代表审核，最高管理者批准发放；
3）手册换版，有关编制、审核、批准、发布的要求，与首次发布规定相同；
4）向顾客提供的手册属非受控本，不负责修改更换新版，但需登记签收并注明分发号。对外发放手册应严格控制。

1 范围
1. 1 总则
1. 1. 1本手册覆盖GB/T 19001—2000 idt ISO 9001—2000、GB/T 24001—2004 idt ISO 14001：2004、GB/T 28001—2001标准。
1. 1. 2 本手册适用于公司、各职能部门及所属各项目部，质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称管理体系）的建立、实施和保持。
1. 1. 3 本手册适用于重庆第十建设有限公司承担的房屋建筑工程施工总承包壹级施工和服务。
1. 2 删减
1. 2. 1 本手册不包括设计和开发，公司承包的房屋建筑工程的施工和服务，均由顾客提供成套的施工图纸，公司结合设计文件、工艺标准及施工规范规定施工，达到国家验收标准，最终提供合格的房屋建筑工程产品。施工中发生的设计变更，均由顾客提供并负责，本公司不承担由此而产生任何设计和开发责任，删减7.3条款不影响本公司提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品的能力或责任，因此予以删减7.3条款；
2 引用标准
2. 1 GB/T 19000—2000 idt ISO9000：2000《质量管理体系— 基础和术语》
2. 2 GB/T 19001—2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系— 要求》
2. 3 GB/T 24001—2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系— 规范及使用指南》
2. 4 GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系—规范》
3 术语和定义
3. 1 本手册采用：
a）GB/T19000—2000《质量管理体系—基础和术语》
b）GB/T24001—2004《环境管理体系—规范及使用指南》
c）GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》中有关术语和和定义
3. 2 管理体系：在质量、环境和职业健康安全等方面统一指挥和控制组织的三标一体管理体系。
3. 3 管理手册：在同一管理手册中描述质量、环境和职业健康安全三方面的要求。
3. 4 公司：指重庆第十建设有限公司
3. 5 DSJS：为重庆第十建设有限公司的缩写

4 质量、环境、职业健康安全管理体系
（以下简称管理体系）
4. 1 总要求
公司依据GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000《质量管理体系—要求》、GB/T 24001—2004 idt ISO 14001：2004《环境管理体系— 规范及使用指南》、GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系— 规范》标准建立文件化的管理体系，并加以实施和保持，从而规范了公司的各项管理活动，使公司管理体系实现规范化、标准化、程序化；通过内部审核、管理评审、采取纠正措施和预防措施、管理考核等途径持续改进体系的有效性。
4. 1. 1 公司识别确定管理体系过程包括GB/T1900—2000 idt ISO 9001：2000《质量管理体系— 要求》标准（1. 2删减除外）所有条款的活动和过程，GB/24001—2004 idt ISO 14001：2004《环境管理体系 规范及使用指南》、GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系— 规范》标准要求。其管理过程为最高管理者过程，资源提供过程、产品实现与运行过程、测量分析（检查）和改进过程（见公司过程网络图）。所有过程均采用P—策划、D—实施、C—检查、A—改进，即PDCA循环的方法实施和开展，达到管理体系的持续改进。
4. 1. 2 过程的顺序和相互作用通过工作流程图及文字描述等方式表达，施工流程图见附件5、附件6、附件7。识别的过程及所涉及的环境因素和危险源，并确定过程的顺序和相互作用，以及其中的关键过程、特殊过程、重要环境因素和重大危险源；
4. 1. 3 公司制定相应的程序文件（见附件9）和第三层次支持性文件，明确了确保过程的有效性和控制所需的准则和方法。
4. 1. 4 过程运行、监视和测量所需的资源及信息在相应的程序文件和其支持性文件中明确，公司确保可以获得这些必要资源和信息。
4. 1. 5 对已确定的过程按程序文件和相应和策划活动结果的要求进行监视、测量和分析，以验证过程结果是否符合规定的要求。
4. 1. 6 通过本手册及管理体系其他文件、相关的法律法规及其他要求等各项措施，以实现预期的过程策划结果，并持续改进过程的有效性。
4. 1. 7 公司对外部施工队伍、施工工程分包、设备租用、运输服务、材料复试试验等过程的外包过程实施控制，制定了《供方/相关方控制程序》及相应的支持性文件，以确保这些过程处于受控状态。

4. 2 文件要求
4. 2. 1 总则
公司的管理体系文件包括
a）公司制定了《管理手册》，包括形成文件的质量、环境、职业健康安全方针和目标指标；
b）按GB/T 19001—2000、GB/T 24001—2004、GB/T 28001—2001三个标准编制了程序文件共27个。
c）公司为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件（详见公司文件清单附件9）：
d）对于c条款三个标准所要求的记录和本公司所增设记录（详见记录清单附件8）；
e）外来文件包括标准、规范、图纸（按顾客财产）、合同、上级和相关方的文件、与管理体系有关的来往信函等。
4. 2. 2 管理手册
公司编制了《管理手册》，作为实施管理和纲领性文件及行为准则，全体员工必须严格执行。手册包含了以下内容：
a）管理体系的覆盖范围，包括删减的声明与合理性；
b）管理体系过程之间（核心要素）相互关系和作用的描述
c）对管理体系程序文件的索引；
4. 2. 3 文件和资料控制
公司制订了《文件控制程序》并予以保持，以确保所有与管理体系有关的文件的适宜性、充分性、符合性。形成文件的程序明确了以下方面的控制要求：
a）所有文件发布前，由相关领导进行审核，确保其适宜性和充分性；
b）每年管理评审时对文件进行评审，决定文件是否需要修改、更新，并由相关领导进行确认其适宜性，对更新的文件重新进行审批；
c）确保文件的更改和现行修改状态能够识别；
d)确保在使用场所和关键岗位都能获得适用文件和资料的现行有关/有效版本；
e）文件确保清晰，整洁，有编号、收文、发文登记和汇总台帐，受控状态应易于识别；
f）明确外来文件的识别及管理要求，并控制其分发和使用；
g）对于作废文件和资料，规定及时从使用场所收回，对于法规，有保留需要和其他任何原因而留存的，应以适当的方式进行标识，防止非预期使用。

注：文件的控制（或受控）是指对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等各环节进行的管理工作。
4. 2. 4 记录控制
公司建立并保持《记录控制程序》，对记录的标识、收集、保存、检索、保存期限、归档和处置进行控制，保证记录的及时性、准确性、真实性、完整性，为产品符合要求和管理体系有效运行提供可靠证据。
a）需要控制的记录为公司各部门及所属各项目部的所有记录（详见公司记录清单附件8）；
b）记录的填写要求字迹清晰，做到完整、准确、及时、不得涂改和伪造，使其具备对相关活动、产品或服务的可追溯性和法律的严肃性；
c）记录依其发生的时间顺序、分专业、分项目进行编号、编目、组卷、使其易于识别和检索；
d）各项目部的资料员按规定进行本工程交工资料（含记录）的收集、整理、报审、保管、及时归档；
e）各职能部门和项目部要设专人妥善保管记录，防止损坏、丢失或由于贮存环境条件恶劣造成变质腐蚀。保存方式（包括拷贝或电子媒体）便于存取。合同要求时，在商定期内可提供给顾客供评价时查阅。
f）记录的保存期限按有关规定执行，超过保存期限的，作销毁处理。

5 管理职责
5. 1 管理承诺
公司以总经理为核心的领导层向社会和顾客郑重承诺：公司依据GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000《质量管理体系—要求》、GB/T 24001—2004 idt ISO 14001：2004《环境管理体系— 规范及使用指南》、GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系— 规范》标准要求建立、实施管理体系，并持续改进体系的有效性，为确保实现上述承诺，公司从以下活动提供证实：
a)以各种形式，如：会议、文件等及时向公司内部传达满足顾客、相关方和法律法规要求的重要性；
b）制定公司质量、环境、职业健康安全方针；
c）确保公司制定质量、环境、职业健康安全目标和指标；
d）定期进行管理评审；
e）确保管理活动获得必要的资源。
5. 2 管理体系的关注焦点
5. 2. 1 以顾客为关注焦点
1）公司领导层始终以顾客为关注焦点，确保公司与顾客的有效交流，使顾客的要求得以确定并通过持续改进管理体系来满足顾客的要求，旨在增强顾客满意。（见本手册7.2.1和8.2.1）；
2）法律法规及其他要求：公司领导层不断跟踪国家和地方有关质量环境、职业健康安全的各项法律法规，确保与社会各相关方的联系与沟通，持续改进环境和职业健康安全状态，减少对环境的不良影响和对员工的风险。
5. 2. 2 环境因素
公司建立并保持《环境因素识别与评价控制程序》，对施工过程中能够控制或可望对其施加影响的环境因素进行识别、评价，确定并控制重要环境因素。
1）识别环境因素的范围必须覆盖公司在活动、产品、服务中的各个方面，并应考虑三种时态、三种状态和七个方面的内容；
2）评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、能源、资源消耗、可节约程度等；
3）工程管理部根据各有关部门的报告负责建立环境因素台帐，并组织对环境因素进行评价，从中判定哪些是对环境具有重要影响，或可能具有重要影响因素，并审核重要环境因素，交管理者代表批准确认。

4）公司承接新工程或在生产过程中的作业环境发生较大变化时或法规要求更新时，项目部及时对环境因素进行识别和评价形成文件，报公司工程管理部，由其更新这方面的信息。
5. 2. 3 危险源辨识、风险评价和风险控制
1）公司建立并保持《危险源辩识、风险评价及风险控制程序》，对公司管理体系涉及的所有活动及施工现场进行危险源辨识、风险评价和实施必要的措施，程序包含：
a）常规和非常规的活动；
b）所有进入工地和场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；
c）工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。
2）危险源辨识和风险评价所需的信息必须真实可靠，其评价方法应符合公司施工活动和实际危害与危险的特点，具体方法按《危险源辨识别与风险评价控制程序》执行。
3）公司承接新工程或在生产过程中的作业环境发生较大变化或法规要求更新时，项目部应及时对环境因素和危险源进行辨识和评价，形成文件，报公司工程管理部，由其更新这方面的信息。
5. 2. 4 法律、法规与其他要求
公司建立并保持《法律、法规及其它要求识别获取控制程序》，确认其对本公司的适用性，跟踪其变化并及时更新。
1）各部门分别负责及时获取并确认本部门相关的质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他应遵守的要求。针对行业的特点，结合各个施工和服务现场的不同情况，建立适用的质量、环境和职业健康安全法律、法规、标准和其他要求应遵守的清单。
2）关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对清单进行动态管理。
5. 3 管理方针
公司总经理对方针制定提出意图、总体思路、由各主管部门负责征集汇总意见，提出建议草案。管理者代表及有关人员对草案进行修改和完善，由总经理批准定稿，公司管理方针内容见《质量、环境、职业健康安全方针》，确定公司管理方针：
a）与公司的经营宗旨和方针相适应，体现了公司的管理追求；适合于公司的活
动产品或服务的性质、规模、环境影响和风险的性质；
b）包括满足要求、遵守法律法规和其他要求的承诺；
c）污染预防和持续改进管理体系有效性的承诺；
d）可以为建立和评审各管理目标提供框架；
e）在公司范围内利用标语、简明宣传材料、会议等方式传达、沟通、理解管理方针并贯彻实施，为公众和相关方所获取；
f）可以通过管理评审的方式对管理方针的适宜性、充分性、有效性进行评审，并研究解决存在的问题，必要时对方针进行修订。
5. 4 策划
5. 4. 1 管理目标与指标
在管理方针确定的框架下，在公司内部的相关职能和层次上制定了管理体系的目标、指标（公司管理目标、指标内容见附件11），并加以实施和保持，要求：
a）目标建立时应考虑满足顾客（产品要求）与相关要求，各种相关法律法规与其他要求，自身的重要环境因素、职业健康安全危险源和风险、可选择的技术方案、财务、运行和经营要求；
b）具体化、可测量，应对主要指标做出明确的定量规定；
c）具有可操作性。目标必须切合企业的实际，经过一段时间（如1/2/3年）努力，可以达到还应便于其展开、分解到各部门及项目部；
d）公司各项目标在相关职能部门、项目部等各层次上予以展开和分解细化，成为层次上可以实施的目标；同时可根据需要为完成目标制定相应的管理方案;对目标指标建立考核机制，以确保各过程达到要求，并作为达到公司总的目标的基础；
e）公司每年由科技发展部（质量）、工程管理部（环境职业健康安全）、组织制定当年的目标，由管理者代表审核，总经理批准后下发实施，在管理评审时对完成情况进行评审。
5. 4. 2 管理体系策划
5. 4. 2. 1 公司在下列情况下需进行管理体系策划：
a）按照标准建立、改进管理体系；
b）公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标及组织机构发生重大变化；
c）公司的资源配置、市场情况发生重大变化；
d）现在体系文件未能涵盖的特殊事项。

5. 4. 2. 2 公司最高管理层组织管理体系的策划活动，确保：
a）对管理体系进行策划、以满足各管理目标和管理体系的总要求；
b）在策划管理体系的变更和实施时，保持管理体系的完整性；
c）管理体系策划以文件形式输出表述，即管理手册、程序文件、第三层文件（包括目标、指标、环境、职业健康安全管理方案、各类作业文件、记录等）、外来文件（包括适用的法律法规及其他应遵守的要求来自上级或相关方的文件和资料、信函等）。
5. 4. 3 管理方案
工程管理部负责依据目标组织制定公司年度、环境和职业健康安全管理方案。科技发展部负责依据目标组织制定公司年度质量管理方案，管理方案由管理者代表审核，总经理审批。
5. 4. 3. 1 管理方案应：
a）明确要实现的目标和指标；
b）明确可行的实施措施（含技术方案）；
c）明确完成的时间、进度要求、责任部门和实施所需经费；
5. 4. 3. 2 项目部依据公司管理方案结合项目特点制定项目部的管理方案，由主管领导（项目部项目经理）审核，报工程管理部审批备案。重大方案由管理者代表审批后执行。
5. 4. 3. 3 各部门和项目部负责对各自管理方案的完成情况，进行监督检查，并及时将情况反馈到工程管理部、科技发展部，由其向管理者代表汇报方案完成情况。
5. 4. 3. 4 目标和指标发生重大变化或一个项目涉及到新的修改的活动、产品或服务管理评审提出要求时，科技发展部、工程管理部组织有关部门对管理方案进行修订或补充，并按5.4条款进行审批后实施，以确保管理与该项目相适应。
5. 5 职责权限与沟通
公司组织机构图及职责分配详见附件1、附件2、附件3、附件4。
5. 5. 1 职责和权限
5. 5. 1. 1 公司总经理
总经理由董事会聘任或解聘，直接对董事会负责，全权负责主持公司的全面工作。
a）主持公司的生产经营管理工作，安排实施董事会决议，组织实施公司年度经
营计划和投资方案指标；
b）批准公司管理方针、目标及管理方案，颁布公司《管理手册》，承担公司管理体系的建立、完善、实施和保持的决策责任，对环境管理负全面责任，承担工程项目、工程质量、环境、职业健康安全的最终责任；
c）任命管理者代表；
d）向公司全体员工传达满足顾客和适用的质量、环境、职业健康安全的法律法规要求的重要性；
e）主持管理评审，保持管理体系持续的适宜性、充分性和有效运行；
f）为管理体系建立、实施、控制和持续改进提供必要的资源。
5. 5. 1. 2 管理者代表
a）代表公司总经理，负责贯彻实施公司管理方针、目标、指标、组织建立、实施、改进和保持公司管理体系，并保证其有效运行；
b）向总经理报告管理体系（质量、环境、安全）的运行情况、业绩（绩效报告）以供评审，并为管理体系的改进提供依据；
c）确保不断提高公司全体员工满足顾客要求的意识；
d）负责就管理体系有关事宜与外部的沟通和联系工作；
e）领导公司内部审核，协助总经理实施管理评审，有权协调和裁决公司管理体系内一切问题；
f）批准发布管理体系程序文件，审核管理体系目标及管理方案。
5. 5. 1. 3 办公室
a）负责公司日常事务的行政管理及控制、计划统计管理、法律事务管理及机关环境及安全保卫工作的管理；
b）负责文件和资料的控制及公司级文件的拟制、收发、保管工作；
c) 负责管理体系方针的贯彻实施；
d）负责公司内、外质量、环境、安全信息的受理和传达；做好公司主要会议纪要，并监督其落实情况；
5. 5. 1. 4 人力资源部
a）负责人力资源的管理与策划，策划公司人力资源的需求及远景规划；
b）负责公司年度质量、环境、职业健康安全培训计划的策划，并确保培训计划适宜和目的的实现；
c）负责公司各部门实施人力资源的合理调配；

5. 5. 1. 5 财务部
a）负责公司的财务管理工作，确保管理体系在本部门正常运行；
b）组织编制年度财务计划、经费使用计划，保证所需经费到位；
c）做好各项工程的成本、经费使用计划，保证所需经费到位；
d）负责具体审核和办理财务收支、编制记帐凭证、登记会计帐簿、编制会计报表，做好记帐、算帐、报帐、结帐等工作及其他会计事项；
e）做好现金收支，银行存款额的增减专用帐簿；
f）做好银行支票签发、印章经管工作；
g）做到帐实相符，日清月结，定期结帐；
h）做好税务缴纳工作；
i）按时完成领导交办的其他任务。
5. 5. 1.6 市场营销部
a）负责公司的投标工作，办理投标事务；
b）负责与工程有关的要求的确定和评审；
c）签定建设工程施工合同及变更和解释合同，负责对工程项目进行合同交底；
d）负责公司对外的工程决算；
e）负责定额内材料、设备用量计划，
f）以顾客为关注焦点，负责顾客满意的控制；负责与顾客沟通，将环境运行进行控制中重要环境因素和职业健康安全运行控制中重大危险源及有关程序和要求，根据需要通报顾客和相关方；
g）负责工程交付后活动的实施，确保服务热线24小时开通及服务承诺的实现，营造公司的外部形象。
5. 5. 1. 7 工程管理部
a）按三个标准的总要求和公司的管理方针、目标、指标对管理体系进行策划、负责体系的建立、实施并持续改进其有效性。
b）负责法律、法规及其他要求的控制；
c）负责内部审核、不符合、纠正和预防措施的控制，协助总经理组织管理评审。
d）负责公司管理体系环境运行的日常管理，主控：环境目标指标、环境、安全管理方案、环境因素、管理体系（环境部分）文件控制、运行控制、环境绩效监视和测量、负责施工过程的生产、安全管理。
e）负责对工程项目部的定期巡查各施工现场的生产进度、安全生产状况，及时
消除不安全隐患；
f）负责施工现场基础设施、公司消防安全保卫、安全方案的审批、管理工作，参与、审核施工组织设计中的安全环保措施；
g）掌握公司环境、安全管理运行信息，协助管理者代表保持环境、职业健康安全管理的有效运行；
h）负责监督事故、事件、不符合、纠正和预防措施的处理和控制情况；
i）负责环境和职业健康安全法律、法规及其他要求的获取、确认、更新及培训。
j）负责新工人入场前的环境与安全教育即“三级教育”，组织入场的公司级教育，监督、检查项目部及班组级安全教育；
k）负责公司所需主要大中型机电设备的采购、供应及设备的改造、更新、报废的综合管理；
m）负责设备在存放时间内的维护保养；
n）负责全公司范围内所承建工程项目中顾客财产（物料）的直接监督管理。
o）负责公司施工生产和服务提供过程的主控（包括施工生产和服务提供过程的控制、确认、施工（工程）防护、外包队伍的管理、负责项目回访保修管理）。
5. 5. 1. 8 科技发展部
a）负责公司的工程技术管理工作；
b）负责施工实现的策划，参与大、中型工程的施工组织设计编写，并检查其实施情况。负责小型施工组织设计的审批，分项工程、特殊工程的施工方案，审查项目部工程技术资料；
c）负责组织和参与大中型工程图纸会审工作；
d）负责编制和完善内部技术管理办法；
e）技术图纸规范、规程进行管理；
g）彻落实工程质量规范、规程、标准、条例并监督和检查执行情况；
h）组织工程质量自评、协同上级评定和验收，深入施工现场巡视检查，负责管理体系中质量的实施及评估，当工程质量异常时，可发出停工整顿的指令，及时报告总工程师。
i）组织有关部门的施工过程不合格品进行分析、评审和处理，协调处理相关部门的质量问题。
j）负责顾客财产（图纸、技术文件类）管理。
5. 5. 1. 9 项目部

a）项目部直属项目经理的领导，接受