公司会议制度36054.doc

公司会议管理制度
第一条、为进一步规范会议内容和程序,提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度.
第二条、会议要求：
一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。
二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数;对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。
三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施,与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实,力求取得具体成果。
四、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理,做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会,不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。
第三条、 本制度适用于公司及各部门的工作会议和专项会议。
第四条、公司各类会议及其安排如下:
一、经理办公会议
（一)经理办公会议每周召开一次,于每周周五召开。
(二）经理办公会议出席人员为各部门负责人；会议由副总经理主持，副总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。
（三)经理办公会议的主要内容是：各部门负责人报告本部门上周工作情况，对照上周工作安排，逐条逐项检查落实完成情况,提出需要公司协调解决的问题和工作建议,提出下周工作安排方案；与会人员讨论有关事项；总经理布置工作。
（四）经理办公会议由办公室负责组织和记录,议定事项形成《经理办公会议纪要》,由办公室起草,经副总经理审核后,由总经理签发.
二、全体员工大会
（一）全体员工大会每月召开一次，于每月月初召开.
（二)全体员工大会出席人员为公司全体员工；会议由副总经理主持，副总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。
(三）全体员工大会主要内容是:通报公司运营情况及宣布公司有关决定、决议。
（四）全体员工大会由办公室负责组织和记录.

三、公司专题会议
公司专题会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议。
专题会议由总经理或其他公司领导成员召集和主持,有关部门负责人或公司领导指定的其他人员参加。
会议由专项工作主办部门负责组织和记录，办公室配合.会议议定事项需形成《专题会议纪要》的，由专项工作主办部门起草，经分管领导审核，报主持会议的公司领导签发。
第五条、会议计划与统筹
一、会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体,临时会议服从例会。
因处置突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制。
第六条、会议准备
一、会议通知遵照以下规定：
1、属下列情况之一者，按“谁主办,谁通知”的原则进行会议通知：
（1）未列入会议计划而临时提拟的会议；
（2）虽然已列入会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的；
(3）其它主办人认为应另行通知的情况。
2、会议通知期一般应提前一天以上通知会议参加人员；
二、会议的其它准备工作遵照以下规定：
1、会议主办部门应提前准备好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）;落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等；
2、公司召开的公司级会议会务服务统一归口办公室负责.
3、各部门召开会议需用公司会议室的,应向办公室提出，由办公室统筹安排。
第七条、会议组织
一、会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则
二、会议主持人须遵守以下规定：
1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况,做好会前准备。
2、主持人一般应于会议开始后,将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。
3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制,并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。
4、属讨论、决策性议题的会议,主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见;对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。
5、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确.
三、参会人员须遵守以下规定：
1、应准时到会，并在《会议签到表》(详见附件二)上签到；
2、会议发言应言简意赅，紧扣议题;
3、遵循会议主持人对议程控制的要求；
4、遵守会议纪律,与会期间应将手机调到振动或将手机关机,原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场;
5、做好本人的会议纪录。
四、会议记录.
公司各类会议均应会议记录表（详见附件一）进行会议记录并确定专人负责记录。会议记录应遵守以下规定：
1、以会议记录表做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要；
2、会议纪要最迟不迟于会议第三日呈报会议主持人审核签字；
3负责会议考勤记录,并报会议主持人核准；
4、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报办公室。
五、会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档：
1、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由办公室存档备查；
2、各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，同时将一份副本送办公室统一归档备查；
3、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。
第八条、会议跟进
一、会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由主办部门跟进落实，会议主持人另有指定的,从主持人指定;
二、会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准;
三、办公室负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录及落实情况,并将督办和催办情况报告会议主持人，并将作为考核当事人工作的依据；
四、部门会议的跟进落实、督促检查工作由各部门自行安排。
第九条、公司级会议的保密
一、与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露.
二、会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责需要外,与会人员不得外传会议讨论和议决情况.
三、故意泄漏、传播会议有关情况的,视负面影响的大小作出相应处罚.
第十条、管理权责和处罚
一、办公室负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。
二、会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。
三、迟到、早退、缺席
1、迟到：参会人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的,计为迟到；
2、早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前5分钟提前离开会场的，计为早退；
3、缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。
四、处罚
1、无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款；
2、无正当理由缺席每次处以20元的罚款；
3、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。
第十一条、附则
一、本制度由办公室负责解释.
二、本制度经经理办公会议通过总经理批准后生效,自颁布之日起执行.

附件一：
会议记录表

会议名称

主持人

会议时间

会议地点

出席者：

缺席者：

会 议 内 容

会议记录纸 第 页

会议记录纸 第 页

附件二：
会 议 签 到 表

会议名称

会议时间
年月日时
会议地点

序号
姓名
部门
备注
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