法律尽职调查工具集成尽调网站篇范文.doc

法律尽职调查工具集成尽调网站篇

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2020年4月19日
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法律尽职调查工具集成（尽调网站篇）

就法律行业而言，人们对于尽职调查并不陌生。它是法律人们的一项基本业务技能，也是很多业务开展的基础。
晚上在JLU-法律微信群里，有刚入行的律师妹子问调查企业信息有什么好用的工具？
妹子有问，自然是八方来助，各路人马纷纷出现，有律师表示企查查、天眼查等app什么的就很便利啊，也有律师表示还是拿着证件去有关部门调取靠谱······
群里各位好友说的都对，然而做尽调，免不了多管齐下，笔者在这里对常见的法律行业的尽调工具做了一个初步整理，先放出平时大家常见的尽调网站部分（还做了几个思维导图，便于大家直观感受），以备不时之需。
一、涉诉信息查询

1、最高人民法院“全国法院被执行人信息查询系统”

2、最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息查询系统”

3、中国法院网“公告查询”

4、人民法院诉讼资产网
人民法院诉讼资产网
5、淘宝司法拍卖

6、享法实用工具

7、OpenLaw 裁判文书检索

8、CaseShare 裁判文书分享平台

9、无讼案例/无讼名片

10、中国裁判文书网

二、企业工商/资质

其实用企查查，天眼查，启信宝就很方便了，但为了准确起见，能够登录如下网站。
1、全国企业信用信息公示系统

2、各省、市级信用网
比如北京市企业信用信息网 
3、全国组织机构代码管理中心

4、建筑业资质查询
中华人民共和国住房和城乡建设部 - 单位资质查询
5、国家食品药品监督管理总局

三、企业资产（不动产和无形资产）

1、中国专利查询

2、中国商标查询
:9080/tmois/wszhcx_getZhcx.xhtml
3、计算机软件著作权登记公告

4、作品著作权登记公告

5、企业域名
ICP/IP地址/域名信息备案管理系统

中国万网
域名注册_虚拟主机_云服务器_企业邮箱-万网-阿里云旗下品牌
6、各地住房保障和房产管理局网站
比如北京的住建委网站北京市住房和城乡建设委员会门户网站
针对于房地产开发企业的话，能够查询其预售许可证、楼盘在售情况、总面积、可售总面积、预定面积、已经售套数、成交毛坯均价等开发楼盘的信息情况。
7、国土资源部子网站“中国土地市场网”

（除国土资源部（国土资源部门户网站）所示的全国范围内土地抵押、转让、招拍挂等信息外，可于土地市场网查询全国范围内的供地计划、出让公告、大企业购地情况等。该网站无需注册。）
8、中国电子口岸查询系统

中国电子口岸是一个公众数据中心和数据交换平台，依托国家电信公网，实现工商、税务、海关、外汇、外贸、质检、银行等部门以及进出口企业、加工贸易企业、外贸中介服务企业、外贸货主单位的联网，将进出口管理流信息、资金流信息、货物流信息集中存放在一个集中式的数据库中，随时提供国家各行政管理部门进行跨部门、跨行业、跨地区的数据交换和联网核查，并向企业提供应用互联网办理报关、结付汇核销、出口退税、网上支付等实时在线服务。
四、资本市场/企业信息披露网站

1、全国中小企业股份转让系统（新三板）

2、巨潮资讯网（中国证监会指定信息披露网站）

3、上海股权托管交易中心

4、中国证监会

5、上海证券交易所（上交所）

6、深圳证券交易所（深交所）

7、区域股权市场资讯汇

该网站当前仅提供重庆、湖北、江苏、山东、四川五地的一定优质企业的挂牌信息，包括公司章程、财务指标、企业股东、融资意向、管理团队等方面信息的披露，也具有一定的参考价值。
8、中国银行间市场交易商协会

中国银行间市场交易商协会是由市场参与者自愿组成的，包括银行间债券市场、同业拆借市场、外汇市场、票据市场和黄金市场在内的银行间市场的自律组织。
9、中国货币网

10、中国债券信息网

11、中国人民银行征信中心

可查询企业应收账款质押和转让登记信息，具体包括质权人名称、登记到期日、担保金额及期限等。租赁登记、所有权保留登记、保证金质押登记、存货/仓单登记、农业设施登记、林木所有权抵押登记等信息情况。
12、香港披露易

上市公司公告进阶搜寻可供搜寻自1999年4月1日起由主板及创业板上市发行人根据上市条例披露要求而发出的公司公告、股东通函及其它公司信息（如年报及上市招股书）。
13、新加坡交易所

14、美国证券交易委员会(US Securities andExchange Commission，SEC）
SEC.gov | Home
15、英国 Alternative Investment Market

英国的创业板即Alternative Investment Market，是伦敦证券交易所专为中小型成长企业提供融资支持的全球性资本市场
16、香港商标查询
香港特别行政区政府知识产权署商标检索
五、国（境）外公司资料核查

1、HongKong（香港）
公司注册处综合信息系统 
香港公司注册处官方网站能够查到公司编号、名字、及年报申报情况。可是股东和持股比例在网上是查不到的。本网站逢星期日早上七时至八时（香港时间）进行例行系统维修工作。网上查询23港币；加盖公章版本160港币。
2、 中国台湾
“经济部商业司”
能够查询中国台湾地区相关公司及公司的基本资料。
3、US
Wysk B2B Hub 
4、Delaware（特拉华州）
State of Delaware 
5、Singapore
ACRA Website 
6、BVI（英属维尔京群岛）
BVI Financial services Commission Public
7、Australia（澳大利亚）
Australia BussinessRegister ABN Lookup
8、 India （印度）
Ministry of corporate Affairs 
9、 Germany（德国）
Firmenwissen 
六、国外税务、商标查询

1、美国IRS关于税务相关信息

2、美国专利商标查询

3、欧盟商标查询

4、韩国商标查询
21세기 초일류 지식재산 강국실현! 특허청! ::::::
5、马德里商标查询
ROMARIN
6、日本商标查询
Japan Patent Office
七、国外司法案例网站：
1.FindLaw 最高法院案例法典网FindLaw's United States Supreme Court case and opinions.
该网包括1760年以来美国联邦最高法院的裁判文书，可按照年份或者案卷号查询案件， 也可经过日期案卷号来进行搜索。
2.美国各州法院案例
Caselaw: Cases and Codes - FindLaw Caselaw
美国法院和政府的历史文件和背景资料，包括但不限于各个州和联邦的相关法律资源，如宪法，法规，和相似案例等。
3.美国法律法规检索
United States Court of International Trade
整合和编纂了美国通用的和永久的法律材料，基本的美国法律法规这里都会有。
4.国会法律图书馆
Law Students - FindLaw
该专业在线图书馆为法学研究者、律师等专业人士提供法律法规、法院判决及专业评论，另外政府或其它非法律机构的相关评论也列入其中，从而提供大量多角度信息。其可链接到其它一些很有价值的法律信息网站。另外，该网站还包括了大量其它法律相关的网址链接，像图书馆一样提供多种选择。
5.北美法律汇编（美国、加拿大、墨西哥法律）
American Law Sources On-line (ALSO!)
不但是北美三国法规，亦然有律师咨询等功能。
6.哈佛大学法学院
Harvard Law School
时事热点，网页头版头条经常是最新法评。哈佛法学院官网有专门的案例研究版块，只需要用邮箱在注册一个账号，就能够看到不同法学领域的相关案例分析。另外还能够经过注册的账号参与网上角色扮演，阅读CLP(The Center on the Legal Profession)中的期刊。
7.剑桥大学法学院
Faculty of Law
8.期刊检索
Law Students - FindLaw
能够免费获取全美顶尖法学期刊。
9.美国国际贸易法网
United States Court of International Trade
收录了1990年以后的案例和最新发布的USCIT规则等相关政策。

另：后续尽调实用网站将会不断增补。