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公司内部管理制度

发件部门：人力资源部
审 批：总经办
适用范围：公司全体员工
生效日期：2013年7月

第一部分 公司考勤

第一章 总 则
第一条 员工考勤是公司管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利的重要依据，员工上下班必须指纹打卡考勤。
第二条 员工的考勤由人事行政部负责管理。
第三条 员工须按照公司规定进行考勤并及时对异常考勤及假情况进行申报。
第四条 各级管理者须对员工的考勤情况进行监控，并按照规定及时审批员工的异常考勤。
第二章 细 则
第一节 考勤分类说明
一、迟到、早退
第五条 公司实行单双休工作制。每天具体工作时间为：上午8:30—11:30，下午 13:00—18:00。
第六条 员工上下班必须在指纹打卡机上签到，签到次数为两次，即上班和下班各一次。
第七条 上班不得迟到与早退。
第八条 1.迟到：超过上午8:30到岗。如因堵车等自己无法控制的原因导致迟到需提前电话通知人事行政部。每月迟到两次以上者，从第三次开始处罚。2.早退：早于下午18:00离岗。
扣款规定 迟到、早退每次罚款30元：每月迟到、早退以及脱岗累计达到2次以上开始计算处罚（即从第3次开始计算处罚），并且每月迟到、早退以及脱岗累计达到4次予以通报批评一次。每月迟到、早退以及脱岗累计5次以上（含5次），按旷工一天处理。
二、旷 工
第九条 如有下列情形之一，均按照旷工处理。
1. 未请假或者请假未批准，不到公司上班；
2. 用不正当手段骗取、涂改、伪造请假证明；
3. 其他等同于矿工的行为。
第十条 1小时以上，2小时以内为旷工半天；3小时以上为旷工一天。
扣款规定 旷工半天扣一天工资，旷工一天以及一天以上扣罚旷工时间的双倍工资。
三、事假、病假
第十一条 事假须提前填写请假申请单，遇到紧急情况没能事先申请须于当日上午8:30分前电话通知上级主管和行政部，得到批准后按请假处理，但须上班后填写请假单并由上级主管签字，将请假单交给行政部方能生效，否则按缺勤处理。超过1天的事假：必须有事前经过批准的书面请假单方可生效。
第十二条 请事假必须由本人告知上一级主管并填写请假单，由他人代请假无效。
扣款规定 （1）扣除事假薪资的计算=月度薪资÷每月应出勤天数÷8×请假小时
（2）月累计事假超过5天，当月没有考核工资，全年累计事假达到15天没有年终绩效；连续6个月事假达到15天，或连续12个月累计事假达到20天，公司有权解聘。
第十三条 病假应事先填写请假单，病假超过一天须提交区级以上医院出具的病假证明，将病假证明黏贴于请假单后，由上一级主管签字，三天以上的病假须由总经理签字，并将请假单交给行政部方能生效，否则按照旷工处理。如病情突发不能上班，须于当日上午10点前通知所属部门主管，上班后第一时间补办请假手续。
扣款规定 （1）月病假天数在5天以内（含5天）病假扣除计算=月度薪资÷每月应出勤天数×50%×请假天数；
（2）月病假天数在6-10天（或连续请病假达6-10天）病假扣除计算=月度薪资÷每月应出勤天数×60%×请假天数；
（3）月病假天数在11-20天（或连续请假达11-20天）病假扣除计算=月度薪资÷每月应出勤天数×70%×请假天数；
（4）月病假天数在20天以上（或连续请病假1个月级以上），病假工资按照西安市最低工资标准的80%支付。
（5）年累计病假达到30天，公司有权解聘并按规定给予经济补偿。
四、工伤假
第十四条 患职业病、因工负伤、因工致残，必须持县级以上公立医院的病历、医院出具的病假证明单和公立医院门诊费用凭证，并经一级部门负责人审核、人力资源部确认，可按照工伤假考勤。因工负伤或患职业病，伤、病愈后复发，经所在部门以及部门负责人审核、人力资源核定，确认为工伤或职业病愈后复发的，可按照工伤对待。
第十五条 工伤休养期间，工资和奖金全额发放。
五、婚假
第十六条 按法定结婚年龄（女20周岁、男22周岁）结婚的，可享受3天婚假。
第十七条 符合晚婚年龄（女23岁，男25岁）且双方均为初婚登记，可享受晚婚假15天（含3天法定婚假）。
第十八条 婚嫁包含公休假和法定假。
第十九条 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。
第二十条 休婚嫁须事先填写请假单，持结婚证书原件，经部门经理及总经理签字，将请假单交给行政部方能生效。婚假要求自结婚登记一年内修完，不休者不予补偿。
六、丧假
第二十一条 直系亲属（包括父母、配偶、子女及岳父母或公婆）死亡，可请丧假3天，祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，可请一天丧假。
七、产假
第二十二条 产前检查时间算作劳动时间，原则上，怀孕1~3个月期间，累计有不超过3次的产前检查时间；4~6个月期间，每月有1次检查时间；7~9个月期间，每2周有1次检查时间，超过9个月，每周有1次检查时间。产前检查时间每次不超过半天。除医院对于产前检查的规定特殊调整的情况之外，超时的产前检查按病假累计计算。女职工正常生育的产假为98天；难产的增加15天，多胞胎生育的每多生育1个婴儿增加15天，晚育的增加30天。
第二十三条 男员工妻子生育（符合国家生育政策），给予三天带薪陪护假。
八、年休假
第二十四条 在公司工作一年以上的员工可以享受年休假。规定如下：
1、工作满一年，每年带薪休假时间为5天；
2、工作满两年者，每年带薪休假时间为7天；
3、工作满三年者，每年带薪休假时间为9天；
4、工作满三年以上5年以内者，每年带薪休假12天；
5、工作满5年以上8年以内者，每年带薪休假15天。
第二十五条 享受年休假的几项规定以及计算方式；
1、公司根据工作情况安排职工休假，或员工在合理安排好本职工作后向上级主管进行申请年休假，申请年休假需要填写年假申请经上一级主管批准，行政部备案方可休假。
2、年休假当年有效，不做跨年度累计，如因特殊情况当年无法进行修完全部年假，可向人力资源部申请，方可将当年年假顺延迟下一年度休完。
3、年休假期间，只发工资，不发奖金。
第二十六条 法定假日：根据国家规定的法定假日为准。
九、加班
第二十七条 员工晚加班至9点后，可享受加班餐补10元/晚，报销车费。
第二节 考勤审批规定
第二十八条 员工请假的审批规定：
《员工请假单》适用于事、病、婚、丧、产及年休假需用书面表单提交；员工因故请假，均按下列规定办理：
1.《员工请假单》须经公司领导审核批准，报至行政部登记备案。
2.申请病假的员工须如实填写《员工请假单》，经公司领导审核批准，超过一天的病假，须附区级以上医院出具的病假证明那个，方可按照病假处理。
3.员工请假，若提前回公司上班，需到人力资源部办理销假手续。
4.任何假期，员工都需提前请假，员工须事先通过电话等方式向部门领导口头请假，并经相关领导批准；未办理正式请假手续的，假期结束返回公司后，3天内必须办理补假手续，逾期不办的，其请假无效，视为旷工。
第三章 附 则
第二十九条 本制度未尽事宜按上级有关规定执行。
第三十条 本制度自批准之日起执行。本制度解释权归人力资源部。
第二部分 福利制度
一、假期
包括公休假、年休假、婚假、丧假、产假、护理假、哺乳假等。
1. 公休假，带薪假期
（1） 按国家公休假有关规定放假。具体时间和时段安排由人力资源部通知。
（2） 三八妇女节，女员工享有半天假期，通常为3月8日下午，如适逢公休日则不再不休。
2. 年休假，带薪假期
公司实行年假制度，在公司工作一年以上的员工可以享受带薪年假。
（1）、工作满一年，每年带薪休假时间为5天；
（2）、工作满两年者，每年带薪休假时间为7天；
（3）、工作满三年者，每年带薪休假时间为9天；
（4）、工作满三年以上5年以内者，每年带薪休假12天；
（5）、工作满5年以上8年以内者，每年带薪休假15天。
3.病假
因病需治疗或修养可请病假，病假时间每年累计不得超过30天。
4.事假，无薪假
5.婚假，带薪假期
按法定结婚年龄（女20周岁、男22周岁）结婚的，可享受3天婚假。符合晚婚年龄（女23岁，男25岁）且双方均为初婚登记，可享受晚婚假15天（含3天法定婚假）。
6．丧假，带薪假期
直系亲属（包括父母、配偶、子女及岳父母或公婆）死亡，可请丧假3天，祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，可请一天丧假。
7．产假、护理假、哺乳假，带薪假期。
（1）产假98天，晚婚晚育增加15天，剖腹产增加15天（需提供医院证明及婴儿出生证明），哺乳期每天1小时喂奶时间（周末、法定假日均并入计算）。
（2）男员工妻子生育，给予三天陪产假，男性员工休护理假时，需提供婴儿出生证明，方可按护理假处理。
8.三八节，女同事放假半天；发放过节福利（如电影票、生活用品、小蛋糕…）
二、活动
1.为丰富员工的业余生活，放飞心情，舒展身心，促进团队凝聚力，公司将不定期举行各项活动，具体由行政部策划并组织开展，所有员工都必须参加。
2.每次活动须提供照片给公司，建立文化墙。
3.由行政部安排给每月过生日的同事举办温馨的生日派对，参加人员为全体员工，员工生日当天收到公司邮件祝福。
三、社会保险
公司所有正式员工均参加社会保障部门规定的险种，包括：
1 基本养老保险
2. 医疗保险
3. 工伤险
4. 失业保险
5. 生育保险
四、体检
工作满一年的员工享受二年一次的体检，时间为，每双年的7-9月公司统一组织。
五、午餐补助
1.公司员工（含试用期员工）可享受200元/月的午餐补贴，根据实际出勤天数支付。
2.出差人员享受出差补助后则不再享受午餐补助。

第三部分 办公室管理及网络管理
一、办公室管理
为加强公司管理，维护公司良好形象，特制订本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。
1.仪表：公司员工英仪表整洁、大方；
2.用语：在任何场合应用语规范，语气温和，严禁大声喧哗；
3.上班时间如无急事不允许打与工作无关的电话。
4.电话接听：接听电话应及时，一般铃响不超过三声，接听电话时需礼貌用语，如受话人不能接听，接到其他同事的电话应礼貌的问清对方的姓名、联系方式，做好接听记录，以便该同事回来后给对方回电。
5．上班时间上网严禁做与工作无关的事情，禁止上网聊天、玩游戏；之可用于收发邮件及查看相关资料。
6.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
7.员工间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室）或通过公司内部沟通工具联系。
8.员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
9.发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向行政部保修，以便及时解决问题。
10.每位员工需要领取办公用品时，到前台登记签名方可领取。
11.每位员工应爱护公司各种办公设备，保持各种办公设备的完整、清洁。
二、网络管理
为了更好的创造公司的内部环境，保障公司的各种内部资料的安全性，特制订公司内部网络管理制度。
1.公司的整体网络分为公司研发内网以及外部网络（互联网）。
2.内部网络工具：公司内部邮箱、公司智能办公系统、RTX内部聊天工具。
3.上网规定：除开发部经理外的开发部员工不允许上互联网，使用除内部聊天工具以外的聊天工具，如因工作需要上网的员工可至公共区域进行上网查阅资料。其他部门员工因工作需要可以上外网，但工作时间内不做与工作无关的事情。
4.上班时间上网严禁做与工作无关的事情，禁止上网聊天、玩游戏；之可用于收发邮件以及查看相关资料。
三、计算机管理
1.严禁私自在计算机和网络设备上安装或拆卸硬件，如必须进行拆卸、移动、应报网络管理员后进行。
2.严禁私自改变计算机程序、网络的配置。（包括计算机名、IP地址，网关，DNS等）。
3.移动存储设备，如U盘或光盘未经网络管理员同意，不准在办单位的计算机上使用。
4.储存本公司资料的移动存储设备不得私自带出公司或转接他人。
5.各使用人员（除网络管理员外）不得私自使用计算机中软驱及光驱设备，不得私自拆卸计算机设备。
四、数据安全
1.任何人不得擅自将公司的计算机和网络设备通过电话或其他方式与非本公司的系统相连。
2.各计算机用户不要将用户名和密码告诉他人，也不要操作别人的计算机。如果用户离开计算机超过30分钟，则应关机或采用屏幕保护（设置密码）来锁定计算机。
3.对于通过邮件系统接收到的程序和附件，必须确定其来源是否安全，对于来源不明的邮件，一律直接删除。工作邮箱不得用于工作以外的邮件收发。
4.不得擅自将公司软件，数据，资料等删除、传播和拷贝。
5.员工须对自己的电子文件进行整理，归类和保护等工作，应积极备份自己的重要资料。
6.各计算机用户必须严格做好杀毒防护工作，定期进行查杀病毒处理，及时对杀毒软件进行升级。
7.网络管理员要肩负起全公司网络的系统安全性。负责日常操作系统、网管系统、邮件系统的安全补丁、漏洞检测及修补、病毒防治等工作。应经常保持对最新技术的掌握。实时了解internet的动向，做到预防为主。
第四部分 员工奖惩
一 总则
1、为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效率和经济效益，特制订本制度。
2、 对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩未付的原则。
3、 本制度适用于公司全体员工。
4、总经办和人力资源部负责监督本制度的贯彻实施。

5、本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。
二 奖励
有下列情形，公司将予以嘉奖、表彰、晋级三种奖励：
1、 嘉奖：由员工所在部门经理书面提出，总经理批准，奖励50-200元的现金。
（1） 品行端正，工作努力，实施完成重大或特殊事物者。
（2） 遵纪守法，听从指挥，互相协助，事例突出者。
（3） 全年无缺勤，积极做好本职工作者。
（4） 维护公司利益，为公司取得荣誉者。
（5） 在艰苦条件下，为公司楷模者。
（6） 坚持自学，不断提高业务水平，任职期内取得专业证书者。
（7） 检举违规或损害公司利益者。
（8） 节约资金，节俭费用，事迹突出。
（9） 为公司推荐人才，录取并通过试用期转为正式员工。
2、表彰：由员工所在部门经理书面提出，总经理批准，奖给200至1000元的现金。
（1）对经营或管理制度提出改进建议，经采纳实施，卓有成效者。
（2）对于主办业务有重大拓展或改革具有实效者。
（3）对于舞弊或有危害公司权益的事情，能实现揭发、制止者。
（4）有其他重大功绩者。
3、表彰并晋级或加薪：由员工所在部门经理书面提出，总经理批准，给予表彰并加薪或晋级。
（1）兢兢业业，不断改进工作，业绩突出者。
（2）为公司赢得很高信誉，成绩突出者。
（3）开发新项目，成绩显著者。
三 处 罚
处罚分为：批评提示、罚款、记过、降级、解除劳动合同。
1、 批评提示、罚款
（1） 上班时间怠慢工作或私自外出者。
（2） 非因工作需要，上班时间会客、聊天、长时间占用电话。
（3） 违反工作纪律，每天不按时提交工作总结。
（4） 妨害工作或团队秩序，情节轻微者。
（5） 因个人过失致发生错误，情节轻微者。
（6） 利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的。
（7） 私藏、私拿公司各种物品占为己有或违反规定浪费、损坏、丢失公物者。
（8） 涂改或伪造医院证明书、各类工作记录表的，情节较轻的。
（9） 工作中发现问题，未及时采取措施解决或自己无能力解决又不及时向主管人员报告，损失较小者。
（10） 有其他违章违纪行为，总经理应予以处罚。
（11） 有违反办公室网络管理未定的。
a.1-3条初犯者：书面提示改正；如不改正者，给予罚款20-50元。
b．4-12条 给予罚款50-100元。
由部门所属部门经理书面提出，总经理批准后执行。
2、 记过
（1） 对同事恶意侮辱或诬陷、伪证，制造事端、影响团结的。
（2） 拒不服从工作分配，影响工作者。
（3） 一个月内受到书面提示三次或罚款超过二次者。
（4） 一个月内旷工累计达二日者。
（5） 道德行为不合社会规范，影响公司声誉者。
（6） 其他重大违反规定者。
由员工所在部门经理书面提出，总经理批准，由人力资源部执行，并下达通知，同时给予记过者相应的经济处罚并扣除当年绩效奖金。
3、 降级
（1） 未经许可，兼营与本公司同类业务活在其同行兼职者，或在外兼营事务，影响本公司工作者。
（2） 擅离职守，使公司受损失者。
（3） 损毁公司财务，造成损失者。
（4） 怠慢工作擅自变更作业方法，使公司蒙受损失者。
（5） 一年中记过二次者。
由部门经理书面提出，总经理批准，由综管部执行。
4、 严重违反劳动纪律，予以解除劳动合同：
（1） 对同事暴力威胁、恐吓，影响团体执行者。
（2） 殴打同仁，或相互斗殴者。
（3） 偷窃公司、同事财物经查属实者。
（4） 无故损毁公司财物，损失重大，或毁、涂改公司重要文件者。
（5） 一年中已经降职二次或者一年中记过三次者。
（6） 连续6个月累计事假达到15天，或连续12个月累计事假达到20天者。
（7） 无故连续旷工3天或全月累计旷工5天或一年累计达10天者。
（8） 煽动怠工或罢工者。
（9） 吸食毒品或有其他严重不良嗜好者。
（10） 伪造或盗用公司印章者。
（11） 故意泄露公司经营上的机密，只是公司蒙受重大损失者。
（12） 营私舞弊，挪用公款，收受贿赂者。
（13） 利用公司名义在外招摇撞骗，是公司名誉受损害者。
（14） 参加非法组织。
（15） 有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内部造成严重不良影响者。
（16） 擅自篡改记录或伪造各类报表、个人资料，造成公司重大损失的。
（17） 在公司服务期间，受刑事处罚者。
（18） 有违反法令、规则或规定情节严重者。
有以上情形之一者，均属于严重违反公司劳动纪律，予以解除劳动合同，不支付经济补偿金，并追究当事人赔偿经济损失。经济损失金在员工本人工资中扣除。
书面行政处分，将被录入员工个人档案，并作为员工个人考核依据。
四 对员工的奖惩，应叙明事实，以书面形式通知本人并摘录事由公布于众。
五 本制度多列嘉奖与罚款、表彰与记过可以互相抵消。

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B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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