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忻州公司管理规定

61
2020年4月19日
文档仅供参考

公

司

管

理

制

度

一、 项目经理岗位职责
项目经理对公司总经理和分公司经理负责，依据公司《项目管理办法》，在分公司经理直接领导下，分管经理授予的职责范围内的工作，领导本项目的全面工作，并对本项目的所有工作承担责任。
一、执行国家业主和监理颁发的工程质量规定、规程、制度和措施，并检查落实。
二、加强生产经营管理，不断提高企业管理素质，确保全面完成本项目责任目标任务，不断提高经济效益。
三、领导进行技术革新，搞好挖掘、革新工作不断提高企业的技术素质，争创一流。
四、坚持“质量第一”的方针，实行全面质量管理，确保工程稳定提高，争创精品工程。
五、切实做好环境保护和劳动保护工作，不断改进劳动条件，保证安全文明生产。
六、加强职工文化技术教育，促进知识更新，不断提高人才素质。
七、贯彻“各尽所能，按劳分配”的原则，正确处理国家、集体及职工三者的利益关系。
八、团结职工，以身作则，虚心接受合理化建议，充分发挥项目副经理、各部室、各部门的积极
作用。
二、 项目总工程师岗位职责
项目主任工程师对项目经理工作负责，在项目经理直接领导之下，分管经理授予的职责范围内的工作：
一、 分管工程部、质检部、合约部、测量部、实验室的工作。
二、 组织项目技术管理的质量管理，对产品的质量负责。
三、 组织项目施工组织设计和质量计划的编制和落实。
四、 负责施工方案和技术方案的审定。
五、 监督质量检测、检验、测量、试验的实施。
六、 组织质量问题和事故分析和处理，落实纠正和预防措施的实施及施工质量的改进。
七、 参与项目工程安全、环保的管理工作，提高全体员工的安全生产、文明生产意识。
八、 组织工程交工验收。
九、 参加本项目承包合同评审和签订，监督本项目合同管理。
十、 主持质量安全事故和不合格的评审、处理。
十一、 负责项目经理交办的其它事宜。
三、 项目副经理岗位职责
一项目副经理对项目经理工作负责，在项目经理直接领导之下，分管经理授予的职责范围内的工作，并参照经理权的内容履行职责。
二、分管协调部、行政办公室、财务部的工作。
三、负责材料采纳、防护及保管的监督。
四、负责项目经理交办的其它事宜。
四、 质量保证体系
一、质量目标：我公司是一个从事公路工程建设具有几十年经验的公路系统施工队伍。多年来，工程质量一直是我公司赖以生存的坚实基础，多年的施工生产实践，为我们积累了充分的经验和完善的施工管理制度，形成了一个完整的质量保证体系，确保我公司的质量目标在每一项工程项目中得以实现。本工程质量目标是：工程一次性交验合格率100%，优质工程率达95%以上确保优质工程，争创精品工程。
二、质量方针：靠部技兴司，当路桥尖兵；使顾客满意，铸精品工程。
三、质量保证体系及运行流程
1、以项目总监、本合同段监理（组）对本合同段进行质量监督、控制，形成一个三级的、呈三角形分布的结构稳定的、效率高的质量保证体系。
2、成立以总工程师为组长，项目正、副经理为副组长的IS0900质量管理体系领导小组，并负责工程总质量控制，同时配备充分的质检工程师，由质检部统一领导安排下，并在工地实验室（外委单位）的配合下具体实施分项工程的质量管理和数据检测，形成第二级质量监督、控制、保证体系。
3、施工区由技术负责人任组长，各作业队负责人任副组长，并配备相应的技术人员，成立质量自检小组，把好质量自检关，形成第一级质量监督、控制、保证体系，各机构隶属关系见《质量保证体系组织机构》、《内部质量管理体系框图》。
4、建立质量管理保证体系，见《质量管理保证体系框图》对施工中的多生产要素于施工前进行质量管理与控制，对施工过程的多个环节多道工序进行过程控制，以保证产品质量的优良品质。
5、质量保证体系职能分配（按部门详细要求实施）
6、内部质量管理体系（按部门详细要求实施）
7、事前、事中和事后质量监控系统（按部门详细要求实施）
8、质量检查程序（按部门详细要求实施）
9、质量保证控制流程图（按部门详细要求实施）
五、 质检部管理办法
第一章 总 则
一、为了加强本项目质量管理工作，创立精品工程，提高本项目的经济效益和社会信誉，特制定本办法。
二、工程质量是一个企业素质的综合反映，也是一个企业管理水平的重要标志。质检部必须坚决执行“质量第一”的方针，使项目全体职工都认识到质量是企业的生命，也是保证企业经济效益的先决条件。
三、质检部的基本任务是贯彻和执行公司的质量方针和质量目标，建立质量体系，编制质量计划，实施质量控制，实现本项目的质量目标。
四、质检工作是涉及各专业、各部门、各班组的综合性系统工作，是难度和深度较大的工作，因此，质检人员应选配事业心和责任感强、有较高专业技术水平和丰富管理经验的技术人员担任。本项目为了保证工作开展能顺利，稳妥的进行，质检部人员不能随便变动。
五、质检部应有效的配合业主、质检站及监理的工作，确保自检各环节的有效性。
第二章 质检员管理办法
质检部在项目经理和项目总工程师领导下，全面贯彻落实各项质量工作的方针政策和规章制度，对施工过程的质量控制、质量检验评定进行系统管理，并密切配合驻地监理工程师搞好质量监理。
质检员必须负责施工全过程的工程质量监督、检查及各工序交接的质量验收工作。
质检员必须负责配合业主、质检站和监理工程师进行有关工程质量检查及各种原始记录，工程质检表的签字验收工作，对监理工程师指出有关工程质量方面存在的问题提出具体书面处理意见，并及时上报项目经理和总工程师。
审查试验所做的各种建筑材料的分析鉴定和配合比，砼强度及其它技术指标，未经监理工程师签认的材料不能批量进货，经检验后不合格材料坚决不使用。
质检必须坚持“预防为主”的方针并监督指导处理工程质量缺陷。
对违章操作、野蛮施工及使用不合格材料的现象必须立即停工整顿，并及时上报经理部，对其进行相应的处罚。
负责完成的施工过程的质量检查，进行分项工程质量检验评定（自检），办理相关的竣工资料。
质检员廉洁奉公、忠于职守，严格执行业主和现行的质量检验标准，对工作失职造成损失和影响的质检员，视其情节从严处理。
质量保证措施
建立完善的试验室检测体系，编制工程项目主体试验工作计划和分部实施计划经监理工程师审批后实施。质检部人员必须全面熟悉本项目工程指标文件和施工技术规范，开工前三天，完成对工程所用材料的可行性调查、取样、检查工作，不合格的坚决扣购，负责各类型的配合比设计、初步试验、验收试验（拌合）等，确保所有试验项目的试验结果能满足规范要求，狠抓岗位责任制的落实，使整个施工过程处于受控状态。
设立专职质检工程师岗位，加强内部质检工作，严格控制施工各工序质量，确保工程质量一次成优，使工程质量责任具体落实到人。
建立定期质量检查制度，对所辖工程由经理部组织人员每月或每季进行一次重点工程的质量检查，每半年进行一次全面检查。发现质量隐患及时组织相关人员召开分析会，制定出及时的纠正和预防措施。
实行质量检查制度
质检部长认真落实工程质量自检、互检和交接检查制度。
密切配合处部监理和质检站对工程质量的监督和检查工作，使工程施工正常进行。
严肃对待质量事故
发现质量事故，应视其性质、情节如何，应及时如实向上级主管汇报，不得隐瞒和修正。
按照“三不放过”的原则严肃认真处理质量事故。并对事故原因、经过、纠正措施和预防措施经过书面形式向经理部汇报。
对造成质量事故的有关责任人按项目《质量事故处理办法》处罚，决不能姑息迁就。
对于在工程质量方面做出突出贡献的个人和集体，项目部予以表彰和奖励。
对由于质检工作疏漏、失职造成的工程质量事故，质检部长应承担相应的责任。
对施工员提供的各项施工技术数据进行审核。
对施工员所辖施工段一般工程质量定时抽查，重点工程质量跟踪检查。
对施工员所填质检表进行抽查、统计、汇总。
对施工员定期进行质量培训和相关学习。
对民工连队的质量管理。
杜绝“三无”民工连队进场施工，检查民工队技术交底的情况。
对民工连队的自购材料严格控制，不符合规定的材料坚决不使用并清出施工场地。
民工连队施工场地材料有专门地方堆放并有相应标示牌和施工标志牌。
对不具有施工条件的民工连队令其停工整顿，整顿好后方可进行施工。
严格控制民工连队的施工工序和施工方案。
做好质量资料管理
及时填写好自检资料，建立内部资料室，并配备专职技术干部负责。
按合同条款，做好施工原始记录以及工序施工照片等原始资料的收集、整理和保管，制定资料管理制度。
实现资料管理规范化。
六、 质检部部长岗位职责
对经理部和业主负责，了解工程质量，及时汇报质量情况，落实工程质量保证措施。
制订质量计划和质量检验操作规程，负责组织完成本部室的各项质检工作，加强对重点工程和隐蔽工程的质量监督力度，实施对检验、测量和试验的质量检测与预控。
组织对不合格的评审，及时把评审结果通报公司领导和施工员。
组织对纠正措施和预防措施的落实和实行。
负责本项目的内审。
负责本项目质量体质文件的管理。
在实践中不断提高自己的业务素质，使质量天天上一个台阶。
七、 质检员岗位职责
质检员应加强管理意识，尊重客观事实，尊重监理和施工人员，在工作中不能弄虚作假。
质检人员应严格执行合同各项规定，把守质量关。加强检查频率，经常深入工地巡回检查，所有工程必须按施工程序和检测程序进行施工，每一道施工程序需经质检人员质检，请监理工程师检查批准后，方可进行下一工序施工，发现错误应及时纠正。
质检人员应负责各种构造物、路基、路面、排水防护及绿化工程的中间和竣工交验，在实验人员、测量人员协助下搞好各项验收工作，发现问题应及时提出解决方案。
收集各项工程施工人员填写的原始表格，以便计量验收和编制竣工文件备用，尽力配合好业内计量人员完成每月的计量工作。
质检员应组织好每月的质量检查工作，写好总结，并将会议定的各项事项及措施及时通知各施工员，使质量月月上一个台阶。
工作积极主动，热爱本职工作，始终本着工程质量第一的宗旨严格检查和监督工程施工质量。因工作疏忽等过失造成工程事故，按公司《工程质量事故处理管理办法》予以处罚。
八、 质检部管理考核办法
为了深化本项目质量创优工作，全面实现工程质量目标，做到全过程全方位的质量控制，确保工程如期、圆满、优质完成，特制定以下制度，望各质检人员严格遵守。
实行绩效工资制，考核分岗位考核，考核办法为评分制，基础分为100分，对照岗位职责进行加分或减分。（考核表附后）
考核为每月一次，每月的考核评分以95100分为优良，90-95分为合格，80-90分为基本合格，85分以下为不合格。按公司规定的绩效考核制度予以奖惩。
九、 试验室（外委）监督管理办法
为了加强对试验室（外委单位）工作的管理，保证试验检测工作质量，特制订管理办法。
质量保证
人员控制
试验员应热爱本职工作，持证上岗。
试验员要严格按照标准、规程进行试验、检测工作的监督；试验读数和记录数据要及时准确，填写记录、报告要签名，对测试数据负责，严格控制工程质量。
所有的检验和试验设备应由国家检定机构进行检定，检定合格并取得检定证书。填写《检验、测量和试验设备检定记录表》，对部分不能检定的设备应根据《检验、测量和试验设备检定规程》的规定要进行自检，并填写《检验、测量和试验设备自检记录表》，并按规定归档保存，对检验合格的设备，做好检定设备标识。试验人员应根据各类设备规定的复检周期制定周检计划并组织实施，未经检定和过期未复检的设备不得投入本标段使用。
对主要的和技术性复杂的试验设备应规定详细的操作规程并公布于设备旁边。
仪器使用前检查设备的性能使用时坚守岗，使用后清洁干净并及时切断电源和水源。贵重和精密设备的由专人保管、专人使用，养护池的温度、湿度要严格控制并有可靠的记录。
资料控制
试验人员应及时将开工报告、计量现场施工质量控制、材料质量控制等所需的试验资料交给各个相关部门。
试验原始记录应符合相关规定的，用钢笔或圆珠笔填写。填写的记录应做到字迹工整，并不得随意涂改或删除，确须更改的地方只能画改并由更改者在画改处签名。原始记录签名完整，经审核已确无误后，由资料员统一编号，集中保管。
试验报告要按规定格式认真填写，要做到字迹清晰、数据准确、内容真实。试验报告完成后由标段试验员复核，复核无误后交试验室负责人审核。复核和审核的内容应包括测试数据的可靠性，测试的方法和数据计算方法及计算结果的正确性、测试的项目和报告内容的完整性等。未经复核和审核的试验报告不能签发使用，发出的报告留底存档备查。经复核和审核的试验报告发现数据有问题，应立即分析原因，必要时重新试验。对于须上报监理处签字的资料，按监理程序及时报监理工程师签字。
试验员负责试验资料的存档保管，按资料的性质分类、编目、整理存放。资料内容包括：原始记录、试验正式报告、检验和试验设备检定证书（自检记录）等所有与试验有关的文件资料。非本室人员查阅试验资料应经试验室负责人同意，借出资料应办理手续，经试验室负责人批准。
材料质量控制
试验人员应配合材料部严格对施工材料进行质量控制，在材料或商品构件订货之前，要求生产厂家提供产品合格证书及试验报告，必要时对生产厂家的生产设备、工艺及产品的合格率进行现场调查了解，并抽取样品进行试验，上报监理处。
对于施工过程中所用的材料质量控制：试验员应根据材料部提供的材料采购计划，制定相应的进货检验计划。材料或商品构件运入场地后，应按规范要求频率对规定的批量进行抽检，不合格的材料或构件不准用于工程，不准入库混杂，并应及时清出场外。在施工进行中，对用于工程的材料或商品构件，进行符合性随机的抽样试验检查。
施工质量控制
试验人员应配合质检部管好工地现场施工质量，及时提供各种试验数据及分析结果，以便对施工中出现的质量问题及时制止解决。
在各项工程开工前应按合同规定在监理工程师指定的合同时间内完成标准试验，并将试验报告及试验材料提交监理处试验室审查批准。主要包括各种定名试验，标准击实试验，集料的级配试验，混合料的配合比试验。结构的强度试验。它是各项工程的内在品质进行施工前的数据采集，它是控制和指导施工的科学根据。
在动工之前试验员应督促外委试验室做好工艺试验。对路基及路面及其它经过预先试验方能正式施工的分项工程预先进行试验，然后依其试验结果全面指导施工。经过试验评出施工方案的选定，并制定实施细则。施工方案包括机械配合、人员配额、材料使用、施工程序、预填观测及操作方法等内容。试验结束后将试验报告上报监理处审批（如试验路的施工）。
施工过程中外委试验室应在试验监理人员的监督下进行合同规定的试验证明工程中所使用的原材料、工程施工工艺、工程质量是合格的，达到合同要求的标准并使监理工程师满意。在进行取样和试验之前，必须通知监理试验人员，试验结果须双方人员现场签字方能生效。
试验人员应严格按以下试验技术指标及要求指导施工：
对沼泽、淤泥、含有树根的材料、有机质含量大于4%的材料、液限大于50、塑性指数大于26的材料、强膨胀土、含水量过大的材料均不能作为填方材料。
路堤填料中石料的含量等于或大于70%时，应按填石路堤施工；小于70%且大于50%时，按土石混填路堤施工；小于50%时，按填土路堤施工。高于或低于最佳含水量4%的填料，应进行晾晒或洒水处理。直至填料含水量与最佳含水量之差不超过2%时方能进行填铺碾压。
压实度控制及检验：在施工过程中每层填土每 m2时至少取样2处进行压实度检验。也可随时任意取样检查，填土厚度以试验路堤填土厚度的90%来控制。对90、93、95区顶验收采用灌砂法测压实度，不得使用核子仪。
结构物回填，应选用砂砾、碎石、矿渣等渗水性材料，最大压实标准从填方基底或涵洞顶部至路床同均为95%。对称回填压实、涵顶、压实厚度大于50m时方可通行车辆。
考评方法
为了提高试验人员的业务水平，严格控制工程质量，试验室每月进行一次内部检查与评比，评比结果作为绩效考核的依据。
十、 试验室主任岗位职责
对经理部与监理负责，随时了解工程质量，及时汇报工程的质量状况，落实工程质量的保证措施。
制定试验计划，负责组织监督外委试验室完成的各项检验和试验任务，审核各项检验和试验报告。
负责管理好标段现场使用的检验和试验设备，制订检定计划和操作规程，并组织实施。
负责制定本室的有关规章制度。
做好与项目部其它部门的工作配合。
热爱本职工作，在生产实践中不断充实和提高自身业务水平。
十一、 试验员岗位职责
试验人员必须熟悉技术规范，熟悉仪器性能，熟练操作。
加强工程质量意识，严格控制施工原材料的质量，杜绝不合格或未经试验的原材料用于现场工程施工。
监督试验时，应秉着仔细、认真、负责的工作态度。
试验资料应及时地整理并经监理工程师签字后，然后交试验室负责人统一汇总。
试验人员应认真听取监理工程师的意见和指令。
试验人员应积极配合现场施工，并以科学的态度、真实可靠的试验数据指导施工。
认真、圆满地完成上级交代的每项工作，全力配合好内业计量人员及质检人员完成每月的计量工作而需提供的有关资料。
监督外委试验室定期标定仪器设备，以确保仪器的精确性。
十二、 工程部部长岗位职责
全面负责工程部的内、外业工作、人员的安排、工程质量管理及所属车辆的调度。
贯彻和检查各部门在施工中技术规范、规程、标准的执行，监督与督促各部门完成各自的本职工作，全面控制工程质量。
协助经理做好工程技术决策的参谋工作，并及时向领导汇报工地进度与存在需要解决的问题。
制定详细的工程进度计划，并检查落实计划的实施情况，对因实际进度与计划进度出现较大差异时，向经理提出切实可行的措施并作相应调整。
及时处理解决施工现场和各部门反馈存在的问题
负责工程部的每月考勤制度。
开工报告
收到工程部的分项开工申请单后立即准备开工报告资料，通知试验室、测量组提供相关资料。要求工程部提供施工草图和施工技术方案，整理打印后交主管经理审核。
开工报告资料及时上报监理工程师审核，当监理工程师要求对上报资料修改时，应及时修改，确保开工报告及时批复，保证工程正常进度。
开工报告批复后应及时分类归放，并进行登记。
变更管理
工程变更应在对公司有利的原则下进行，当工程变更对公司不利时，应考虑替代方案，力争损失减到最小程度。
单价变更应根据计量有关条款，充分考虑各种施工过程的费用，依据定额、材料单价及费率计算预算单价，经经理部审核后交监理工程师签字。
在接到变更要求后，应通知施工员、试验室、测量组做好相关资料，同时进行变量图设计。待经理部审核后上报监理工程师，变更理由要清楚充分。
及时掌握上报变更报告的批复情况，与监理、业主及时沟通，尽早拿回变更报告。
变更报告批复后应及时归档，并建立台账，已计量的与未计量的要有区分，防止漏计现象发生。对工程变更图要及时下发，同时收回原来的施工图，盖上“作废”印章，防止出现施工问题。
十三、 测量员岗位职责
测量人员必须熟悉技术规范，熟悉仪器性能人，熟练操作。
测量中，应秉着仔细、认真、负责的工作态度，对每道工序测量完毕后，必须现场复核，以确保正确无误。
测量人员应服从安排，对测量放样工作严格要求，并积极配合好施工进度。
积极配合内业组的工作，测量资料应及时整理并在监理工程师签字后统一保存，并及时满足内业组开工、变更报告及计量需要。
测量人员应做好每天的工作日记，测量原始资料应妥善保管，交工程部存档。
测量人员应认真听取监理工程师意见和指令。
爱护仪器，并对仪器进行定期检查和校正，以确保工作的正常进行。
对发放仪器应进行登记，并督促领仪器的人保管好仪器。
因工作疏忽等过失造成工程事故，按公司《工程质量事故管理办法》予以处罚。
十四、 施工员岗位职责
按时上下班，坚守工地，工作积极主动，能及时圆满完成本职工作及领导布置的各项任务。
按规范要求施工，狠抓工程质量，坚决杜绝施工队伍偷工减料现象，及时发现和处理工程质量隐患，防止工程事故的发生。
认真做好每天的工程记录，建立工程档案。
及时向领导汇报情况和需解决的问题，按时填好工程上和各类质检表格，并经质检人员和监理工程师签字。
积极配合内业组每月的计量工作，在计量截止日前三天内应移交本月所需计量的工程量，并将质检表移交质检部。
虚心接受监理工程师和质检人员的检查和监督，在工程施工中所有的工序均经质检人员检查合格后再报监理工程师，经签字认可后方可进入下一道工序的施工。
抓好民工队的建设，文明施工，科学施工，争创双优工程。
及时发现并协助协调人员处理好施工现场和种类民事纠纷，保证工程的正常进行。
因工作疏忽等过失造成工程事故，按公司《工程质量事故正理管理办法》予以处罚。
对民工队完成的各项工作，当天及时验收核对并记录，实事求是、公平合理，为结算工程款提供准确的依据，严禁弄虚作假。
十五、 合同部管理制度
按照公司与业主的合同协议书，有关条款及双方认可的计量条款，根据工程完成情况与工程需求，及时准确地做出计量，支付文件和工程变更文件，并按时上交监理工程师及业主签字认可，为工程顺利进展提供资金保障。
及时准确编制，计量情况统计表、变更情况一览表。
内业资料要求如实反映工程情况，做到有据可查，各种资料建立资料档案目录，做到分类明确、查阅方便、美观整洁、准确齐全。
施工准备
合同部长组织人员学习合同谈判纪要、招标书、合同条款、技术规范、图纸，熟记每一条与计量有关的规定，并仔细研究对承包商有利及不利的有关规定，查找漏洞，为计量与变更做好充分的准备。
认真复核工程量清单，做好工程台账。
管理技术规范、施工图纸，做好发放登记。
购置必须的办公用品，合理布置办公室，做到美观大方、清洁整齐。
部室人员各负其责，紧密配合。
计量月报
计量月服按每月一个周期，根据业主的要求，在规定时间内上交监理处签字。
计量文件按业主要求编制，当业主要求提供软盘时，拷贝一张后一并上交。
计量文件资料要求真实、齐全，计算准确。
每一单项工程完工后，合同部、工程部、质检部共同申请监理工程师验收，验收前各类试验、测量、质检资料应准备齐全。验收合格后，将中间交工证书和工程数量计算书交监理工程师签字。
计量月报中的单价、数量、金额要准确无误，每一工程的计量要有理有据，符合工程计量条款的规定。
内部管理及内部报表呈阅制度
每月及时将计量数量及有关变更情况、结算情况递交项目经理。
工作人员每天要保证办公室整洁，各种资料及时存档，随时可供人查阅。
每天做好天气情况记录，为工程施工做好参考。
经常到工地了解工程进展情况，为计量、变更、工程结算打下基础。
负责呈送报表、文件等资料给经理部。
合同部资料实行保密制度。
劳动纪律
按时上、下班。
严禁在电脑上玩游戏、网上聊天。
各种资料上报时间严格按业主、监理要求及时上交。
参加经理部组织的评比、奖优罚劣。
十六、 合同部部长岗位职责
执行《经济合同法》、《统计法》、《公司法》现行规范等法律法规。
负责项目工程承包合同和分承包合同管理，确保公司合同管理工作的正常开展。
组织制定、审核与部门相关的各项制度办法。
负责本项目的变更、索赔资料的收集和索赔，组织计算工程变更的单价和费用。
负责本项目工程计量支付工作。
完成项目部安排的任务。
十七、 合同内业员岗位职责
按时上下班，勤奋工作，以严谨、细致、认真的态度态度对待本职工作。
加强内业管理的制度化、规范化、标准化，及时为公司管理者提供有关资料信息。
工作仔细，认真核算工程计量数量，及时完成开工、变更报告。
按时完成每月的工程计量工作，并建立详细的计量台账，做到准确无误。
经常深入施工现场，防止内业与外业的脱节。
虚心学习，熟悉技术规范和合同条款，并按条款办事。
经常保持办公室及计算机房的清洁卫生，机房做到专人专管。
积极完成合同部部长安排的任务。
十八、 合同部档案管理员岗位职责
负责文件收发，涵、电报、传真件的归档编号、分发、存档工作。
掌管项目公文印章，按规定审核，监管用章，
负责做好各部门文件归档、立卷工作，负责本项目质量体系文件的管理；集中管理各种档案资料，并按规定程序提供使用。
保持档案资料的清洁、整齐，定期对资料进行清理，做到账物相符。
做好档案的保密工作。
完成合同部安排的其它任务。
十九、 合同部管理考核办法
为了落实新的项目管理法，加强合同部的内部管理，明确人员的责、权、利，调动人员的积极性，确保工程进度，提高公司效益，特制定本办法。
实行绩效工资制，进行岗位考核，考核办法为评分制，基础分为100分，对照员工岗位职责的履行情况进行加分或减分。（考核表附后）
考核为每月一次，每月以考核评分为95-100分者，绩效工资：岗位基数×1.1，每月的考核评分为90-95者，绩效工资：岗位基数×1.0，每月的考核评分为80-90者，绩效工资：岗位基数×0.8，每月的考核评分为80以下者，为考核不合格，对于连续两次不合格或累计三次不合格的人员将给予放假处理。
二十、 工程部、合同管理考核办法
为了落实新的项目管理法，加强工程部的内部管理，明确人员的责、权、利，调动人员的积极性，确保工程质量，降低成本，提高公司效益，特制定本办法。
实行绩效工资制，进行岗位考核，考核办法为评分制，基础分为100分，对照员工岗位职责的履行情况进行加分或减分。（考核表附后）
考核为每月一次，每月以考核评分为95-100分者，绩效工资：岗位基数×1.1，每月的考核评分为90-95者，绩效工资：岗位基数×1.0，每月的考核评分为80-90者，绩效工资：岗位基数×0.8，每月的考核评分为80以下者，为考核不合格，对于连续两次不合格或累计三次不合格的人员将给予放假处理。
二十一、 材料管理办法
第一章 总 则
第一条 材料的采购
材料部应按规定的程序对工程材料和机械设备配件，汽车配件，各种油料等材料（产品）的供应商进行评定和选择，建立材料（产品）的合格供应商名单，并并按规定定期对其进行评估。
材料部应根据材料使用部门的申报计划及试验、质检部门提供的材料（产品）的技术要求或技术标准，选择合格的供应商，编制材料采纳计划，并报项目经理部批准后，方可进行采购。
材料部按批准的采购计划签订采购合同，采购合同的主要内容包括：
材料种类、名称、规格、质量标准、检验标准
单价、数量、结算及支付方式
交货时间、方式、地点及验收办法
服务及违约处理
合同的有效时间
采购合同的签订、补充或修改，均应经过项目经理批准，大宗材料的采购必须经过经理部集体讨论决定，业主指定的材料（产品）按施工承包合同的有关规定执行。
第二条 材料（产品）的验收和检验
材料部应根据采购合同及施工承包合同的规定，对所采纳的和由业主提供的每批材料（产品）进行验收，并按规定程序送试验室检验。
验收的主要内容应包括材料（产品）的规格、型号、数量、外观、合格证书、质量标准及生产日期、供应商。
材料部验收人员会同试验室、质检部、机务部，对材料（产品）的检验和试验状态做出标识，标识的方法根据具体情况采用隔离堆放、标牌、标签等。标识的主要内容为：材料（产品）的名称、规格、型号、制造或供应单位、数量、日期等。
经检验不合格的材料（产品）应按规定的程序进行评审和处理，无检验合格标识的材料（产品）不得出库和使用。
材料（产品）的贮存、防护和搬运
材料部应对根据材料（产品）的品种、类别和性能等分门另类进行贮存，对易燃易爆的特殊物品应单独存放，远离生活区和生产区，办理好一切危爆物品手续，并配备好消防器材，安排专人管理，制定紧急情况下的应急措施。对有毒、有腐蚀性的化学物品须隔离存放。
材料部应为材料（产品）的贮存提供适合材料（产品）的环境条件，做好贮存材料（产品的防护工作，如防雨、防潮、防晒、防腐、防火、防盗。
材料部应对材料（产品）的贮存场所经常巡视检查，防止材料（产品）因贮存不当而损坏、变质和被盗。巡视人员应如实填写《材料（产品）巡视检查记录表》，如发现问题，应及时向材料部负责人报告。
材料部应制定材料（产品）的入库管理制度，建立材料（产品）入库台账，并定期盘点，保证账物相符。
材料（产品）的发放应遵循“先入先出”的原则，防止某些物资因贮存时间过长，而变质或降低强度。
材料（产品）的搬运应根据材料（产品）的不同性质采取相应的措施，确保搬运过程不损坏和发生其它安全事故。
材料管理费
凡在本公司和各个工程项目中劳务合作单位，为确保工程质量，维护市场经济秩序，要求原则上由公司材料部代为采购，公司将在进价的基础上加收一定比例的管理费用。具体由财务部根据不同的材料作出不同的材料管理费的比例。
违规处理措施
材料部负责人应严格执行材料管理制度，严禁擅自采购未经批准的材料，应加强质量意识，采购时认准各种产品的品牌、型号、规格、厂家、合格证等防止假冒伪劣产品，否则，令其无条件退货，一切费用自负，并视其情节轻重，做出处理。
采购员擅自采购或采购不合格材料，令其无条件退货，一切费用自负，并视其情节轻重，做出处理。
材料部负责人或采购员在采购过程中以高价采购、以次充好、弄虚作假、索拿回扣的，一经发现，令其脱离工作岗位，情况严重的，移交司法机关处理。
验收人员和仓储管理人员应坚守岗位，严格执行材料管理制度，如因验收不利，造成不合格产品入库或货票不符、弄虚作假、擅离岗位，视其情节轻重做出处理。
材料部负责人应组织本部门严格执行材料管理制度，如因管理混乱而造成上述情况，应负连带责任。
材料的结算
各供应商或运输单位须凭有效的地磅材料单或材料派送单的材料结算联和运输结算联到材料会计处进行结算，经材料部负责人复核后送报项目经理审批，交财务负责人复核。
考评
材料部每月进行一次内部检查和评比，评比结果作为每月绩效考核的重要依据。
材料监督
为降低工程成本，经理部将对材供人员按《材料管理条例》严格执行管理，并发动公司职工全员监督。
第二章 细 则
第一条 地磅房的管理
磅房专职过磅员一名，未经部室负责人同意不准代磅。
必须凭材供部进料计划单进行过磅，否则一律拒磅。
负责公司原材料等物资入库的计量，做到计量准确人，当即填好磅单，字迹工整，栏目填写完整准确。
部室负责人、验收员有权随时对已过磅材料进行抽查、复磅。
每天做好入库记录，建立好物资入库的过衡台账，管理好各种票据，地磅单不得外流、不准弄虚作假、索拿回扣。每份开错的磅单只能注明作废，不准撕毁，每份磅单必须先磅后开，特殊情况须向部室负责人说明原因，经同意后才能补开。否则，令其脱离工作岗位，情况严重的移交司法机关处理。
维护保养好磅房设施器具，非工作人员不得随意进入磅房，有权对不合格的原材料拒绝过磅，对于砂石材料的过磅，如发现含水含泥现象，应扣除一定的重量或拒绝过磅，并及时向部室负责人汇报。
每月按材料序号、种类、批次汇总，材料磅单存根联装订成册存档，并列一份详细报表交部室负责人。
拌合场用料管理
拌合场设专职验收员一名，辅助验收员二名，未经部室负责人同意不准代验。
材料部应规划好拌合场场地的各种材料（产品）的存放区域，并做出明确标识，场地材料（产品）堆放应整齐有序，各种进场材料须经磅房过磅，验收员验收后在验收员指定的区域内卸货。
对不合格的材料（产品）一律不准验收，并及时向部室负责人汇报。
每天做好入场记录，每月按材料序号、种类、批次，汇总各种过衡材料磅单验收存根联，装订成册存档，并列一份详细报表交部室负责人。由部室负责人会同材料会计、拌和场负责人对拌和场材料进行盘查。
劳务合作单位用料管理
凡在本项目的各个劳务合作单位，为了确保该工程的质量，维护市场经济秩序，降低工程成本，该项目工程所需的建筑材料（产品）原则上由公司材料部代为采购，各劳务合作单位如有更好的进料渠道，可书面建议材料部，由材料部、试验室对提供的资料进行质量、价格认定。认定后方可由公司出面采购，未经公司指派而自行采购的，公司将不负责代为结算，并有权禁止使用，对有严重质量问题的材料有权清出施工场地并连同施工员做出经济处罚。
各劳务合作单位每单项工程用料须报一个总计划单经负责该项工程的施工员签字后交工程部负责人认可。交材料部备案，再由劳务合作单位报出某时段的用料计划到材料部，由材料部指派材料供应商进行供货。劳务合作单位凭地磅单或材料派送单验收，留下验收存根联备查。公司凭地磅单或材料派送单对劳务合作单位的用料进行材料结算及运费结算。劳务合作单位开出的其它任何单据公司概不负责结算。
工地用料管理（公司自用部分）
工地用料部分必须由施工员报出计划，工程部长复核，经理部审批后方可进行采购，并同时有两人以上进行现场验收。
工地用各种材料须凭公司地磅单或派送单进行验收，验收单必须由负责该段的施工员和材料部指派的验收员同时进行验收签字，再经负责该项工程的工程负责人（工程部长或经理部成员）认可后方可进行结算。
油料的管理
油站加油：油站必须对每台车辆的加油车辆牌照进行核对，根据公司提供的车辆牌号进行加油，车辆驾驶员要实事求是的在记账单上签字，严禁弄虚作假或拿外单位车辆加油挂公司的账，一经发现将加重处罚。
工地机枪加油：由公司指派专人随油车进行加油，驾驶员必须在油料登记卡上签字，公司油车仅限于公司内部机械供油，劳务合作单位一律不得加油。随车发油员应注意每车油料的发放数量是否与进货数量相符，尽量保证发货数量的准确性，每月会同材料会计对油料进行一次盘存。
汽车、机械用油每月按台次进行清查、结算一次，报机务部按机务管理条例根据每台次用量进行核实、清查。
劳务合作单位供油须由劳务合作单位负责报出计划，该段施工负责人和土方施工负责人签字，项目经理审批认可后交材料部成批次派送，凭派送单位和领料单进行结算。（劳务合作单位必须自备油罐、油车）
五金、工具、配件、特种油料的管理
审批程序：申请单由机务部门计划，材料会计复核，机务部长审批后交材料部派人购买。但所购每部金额超过叁佰元或每批次超过壹仟元，必须经项目经理审批后方可购买。
材料部要委派多人参与采购。
采购、验收管理
材料部协同机务部对供应商进行评审，先定若干个供应商项目经理核批，并定期对供应商进行评审、比较，由材料部在该供应商内择优选购。
材料部负责人在接到机务部的有效计划单后，指派某个采购员到指定的供应商提货，采购员必须拿随货同行联和计划单与货物一起到材料会计处进行验收，材料会计应在每单件产品上，标明批次批号，并经机务部进行质量鉴定方可入库（随货同行联必须注明单价、数量、厂家、型号等），随货同行联、入库验收单由采购自行保管，如有遗失，责任自负。
结算：供应商应按合同，凭计账单、税务民票和材料提供的入库验收单、随货同行联到材料会计处进行结算，经材料部复核后，报项目经理审批，送财务负责人复核。
仓库管理
入库：各种材料入库前需具备以下几点条件方可入库，并在验收单上签字、存档。验收单（验收单上要有机务部门的质量认可签字），随货同行单，材料产品要有材料会计在每单件上标明的批次批号。
仓库配件货物必须分类上货架，并保持货物的整洁，标签显目。
仓库保管员对入库的货物必须妥善保管，根据材料会计的领料单进行发货。
材料部协同机务部负责人及材料会计对仓库做不定期的检查，若清仓发现库存货物与账目不符，其责任由保管员自负，根据情节进行处罚。
五金、工具、机械配件、特种油料的领用需由机务人员填写计划单，由机务料长审批后，由驾驶到材料会计处开出领料单，协同机务人员到仓库领货。单件材料超过300元，必须以旧换新，旧材料必须入库（并标出相对应的标签），每月由经理部组织集中处理。
其它事项参照《机务管理条例》执行。
危爆物品的审批、