建业集团信息化管理制度.doc

建业集团信息化管理制度142020年4月19日文档仅供参考制 度 建业集团信息化管理制度（XX-ZD01）发布日期: -02-14 15:25:49.0文件编号：XX-ZD01 编制日期： 1月目 录第一章总则1第二章信息化管理原则及职责1第三章信息化规划管理3第四章计算机及相关设备管理5第五章软件系统管理5第六章网络建设与管理6第七章信息系统安全管理7第八章突发情况处理7第九章附则8附件一：信息化建设规划方案审批表9信息化管理制度第一章 总则第一条 目的为实现建业集团信息化目标，规范集团信息化建设，建立和完善集团信息系统，经过对信息化规划、计算机及相关设备管理、软件系统管理、网络建设管理和信息系统安全管理的控制，确保信息系统的使用效率，满足建业集团生产、经营和管理活动对信息管理的需要，促进建业集团信息化建设健康有序规范地发展，特制定本制度。第二条 术语与解释（一） 集团：除非特别指出，本制度中集团指建业住宅集团（中国）有限公司；（二） 集团总部：指包括集团各职能部门在内的行政管理范围；（三） 城市公司：指集团下属房地产开发城市公司，包括多项目城市公司和单项目城市公司；（四） 多项目城市公司/单项目城市公司：多项目城市公司指同时运作2个（含）以上项目，而且受项目规模、产品业态、合作方式、区域分布等因素影响，需要若干相对独立的团队来运作各个项目的城市公司。除多项目城市公司之外为单项目城市公司；（五） 负责人：除非特别指出，本制度中负责人指集团在投资发展、产品管理、营销管理、客户管理、运营管理、财务管理以及人力资源等职能领域的主管领导，包括副总裁、助理总裁、总监等。第三条 适用范围本制度适用于信息化建设规划管理、信息化系统使用管理、计算机软件系统管理、计算机、计算机外设及计算机网络设备管理等工作。第二章 信息化管理原则及职责第四条 企业的信息化管理一般遵循以下基本原则:（一） 战略导向原则：信息化管理应纳入到企业本身的发展战略中，要与企业未来的业务发展和管理发展充分结合，信息化规划要适合企业的发展规模和发展阶段需要；（二） 提前规划原则：企业信息化需要以发展的眼光，站在企业优化的高度，从企业整体出发来规划企业信息化；（三） 分步实施原则：建业集团的信息化建设统一由集团总部的信息管理部门进行整体的、系统的规划，具体实施过程中将采取按计划分阶段分地区的逐步实施。第五条 集团信息化管理的管理主体包括总裁、总裁办公会、运营管理负责人、信息管理部、城市公司管理部。第六条 集团总裁在信息化管理工作方面的主要职责包括：（一） 审批集团信息化总体目标和方向；（二） 审批集团信息化规划方案；（三） 审批与集团信息化建设相关的招标结果；（四） 审批与集团信息化建设相关的重大采购合同。第七条 总裁办公会是集团信息化实施过程中重大事项的审议机构，由总裁召集，组成成员包括但不限于总裁、执行总裁、各主管负责人。其职责包括：（一） 拟定集团信息化总体目标和方向；（二） 审议集团信息化规划方案；（三） 审议与集团信息化建设相关的招标结果；（四） 审议与集团信息化建设相关的重大采购合同。第八条 运营管理负责人在信息化管理工作方面的主要职责包括：（一） 负责组织、指导、协调和推动集团信息化建设各项工作；（二） 审核集团信息化规划方案；（三） 审批与信息化建设相关的招标计划和招标书；（四） 审核与集团信息化建设相关的招标结果；（五） 审核与集团信息化建设相关的重大采购合同, 审批一般采购合同；第九条 信息管理部在集团信息化管理工作方面的主要职责包括：（一） 拟订和调整集团信息化建设规划方案；（二） 组织实施集团信息化建设规划方案；（三） 协助集团招标采购部进行与集团信息化建设相关的的招标、采购；（四） 集团总部各类信息系统、软硬件和网络的建立、日常管理和维护；（五） 组织处理集团总部各类信息系统故障；（六） 制订各类信息化管理制度。第十条 城市公司管理部在信息化管理工作方面的主要职责包括：（一） 协助信息管理部组织实施城市公司的信息化建设规划方案；（二） 城市公司各类信息系统、软硬件和网络的建立、日常管理和维护；（三） 组织处理城市公司各类信息系统故障；（四） 协助信息管理部制订各类信息化管理制度。第三章 信息化规划管理第十一条 建业集团的信息化规划（具体参见信息化规划细则）主要应该包括但不限于以下内容：（一） 结合企业内外部的实际情况，站在企业发展的战略高度制定出清晰准确的信息化建设目标；（二） 确定信息化如何帮助企业实现业务战略，而且明确每个业务部门在信息化过程中要达到的目的，要获得的价值，以及实现这些价值的方式；（三） 正确评估现有的信息系统性能，在评估过程中，要结合业务流程和组织特点给出全面的评估；（四） 确定信息化建设的核心基础项目，给出各个项目的优先顺序及其价值，对于信息化项目需求的轻重缓急应当具有明确的规划，先实施企业最需要的基础核心项目，并以此为基础，衍生其它项目的建设。（五） 选择与企业最匹配的的技术，信息化建设与企业发展相匹配是最好的选择，不能盲目追求最先进的技术。（六） 有效控制成本，优化资源配置，充分考虑投入产出比。第十二条 建业集团信息化建设规划能够采用聘请外部咨询公司协助规划和集团内部自行规划两种方式，如聘请外部咨询公司，则以咨询公司为主进行信息化建设规划，信息管理部指定相应人员参与和配合咨询公司，并组织进行信息化建设规划的过程监控和成果验收。第十三条 如不聘请外部咨询公司，则由信息管理部负责组织集团信息化建设规划的制订，具体流程如下：（一） 在总裁办公会集体讨论的基础上，总裁根据战略发展规划向信息管理部发出集团信息化建设规划要求，包括信息化建设的总体目标和方针；（二） 信息管理部组织集团各职能部门相关人员进行企业环境分析、战略分析、企业现状分析、企业关键业务流程的分析与优化；（三） 信息管理部在以上分析的基础上，按照优化流程的业务运作模式，组织集团总部各职能部门和各城市公司提出各自信息化业务需求，进行集团信息化现状和需求分析（包括系统基础网络平台、应用系统、信息安全、数据库等需求）；（四） 信息管理部组织制订集团信息化规划草案（包括信息化的总体构架和标准、信息化项目分解、信息化保障分析、IT基础设施建设计划、主实施计划、应用系统建设实施计划等）；（五） 运营管理负责人对集团信息化建设规划草案进行审核；（六） 总裁办公会对集团信息化建设规划草案进行审议，报总裁审批，形成正式的集团信息化建设规划方案；（信息化建设规划方案审批表见附件一）（七） 信息管理部组织实施集团信息化建设规划方案。第十四条 建业集团与信息化建设相关的采购招标管理流程：（详见招标管理制度）（一） 在总裁办公会讨论的基础上，执行总裁提出与集团信息化建设相关的采购招标要求；（二） 由信息管理部协助招标采购部拟订与集团信息化建设相关的招标计划和招标书提交运营管理负责人审批；（三） 审批经过后由信息管理部协助招标采购部组织发表招标信息并对供应商进行实地考察，组织招标、开标和评标活动，拟订候选名单；（四） 候选名单报运营管理负责人审核，审核经过报总裁办公会进行审议，形成中标结果提案报总裁审批；（五） 审批经过后信息管理部负责合同的拟定和签约工作。第十五条 集团信息化建设相关的非招标采购，包括各类计算机及外部设备、网络设备、各类软件系统的购买，采购管理流程如下：（一） 执行总裁根据信息化建设规划确定集团信息化设备及软件的采购要求；（二） 信息管理部协助招标采购部，根据信息化建设的采购要求组织商务谈判活动，并由信息管理部拟订集团信息化采购合同；（三） 集团审算部和合约法务部分别对信息化设备及软件的采购合同文本进行预算审核和法律审核，经过后报运营管理负责人、总裁办公会审核，执行总裁进行审批，重大采购合同由总裁进行审批；（四） 审批经过后由信息管理部签定采购合同，实施采购。第四章 计算机及相关设备管理第十六条 信息管理部负责集团各职能部门计算机及相关信息系统设备的配置技术标准、升级、维护等管理（具体参见计算机及相关设备管理细则）。第十七条 信息管理部负责收集计算机及网络设备的最新市场行情信息，向招标采购部提供购买参考意见，并负责对采购的设备进行验收。第十八条 在未通知信息管理部（或城市公司管理部）的情况下，各计算机和网络使用人不得随意更换、拆卸计算机内的零部件及网络设备，如有发生，信息管理部（或城市公司管理部）有权对当事人进行处罚。第十九条 计算机或网络设备出现故障，知情人员必须及时报告信息管理部（或城市公司管理部），由信息管理部（或城市公司管理部）安排人员进行现场技术处理并修复，对不能进行现场处理并修复的设备，由技术人员明确故障原因，出具鉴定结果，送相关外部机构进行维修处理。第二十条 对需要送修的计算机或网络设备，应由设备的使用责任人或保管责任人提出书面送修申请，由信息管理部（或城市公司管理部）审核，运营管理负责人（城市公司总经理）审批经过后，送相关外部机构维修。第五章 软件系统管理第二十一条 集团和城市公司所有专业职能部门软件系统的开发、管理、审核和备案工作均由信息管理部统一进行（具体参见软件系统管理细则）。第二十二条 集团或城市公司根据工作需要，向信息管理部提出新增或修改软件系统的申请，信息管理部根据需求情况制定引进或开发计划，并根据以下情况报批：（一） 对于全集团性质的软件系统（如ERP系统、OA系统、人力资源管理系统、财务软件系统等）的引进、实施均需要报信息管理部总经理、运营管理负责人审核，总裁办公会审议，总裁审批后实施；（二） 对于部门内部使用的不涉及集团或城市公司层面的软件系统需要报信息管理部审核，该部门主管负责人审批后实施；（三） 集团内部软件和系统的自我开发具体参见建业集团软件开发管理规范、软件需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书。第二十三条 软件系统的实施和验收以软件使用的相关业务部门为主，信息管理部负责组织相关人员进行技术支持和协助。第二十四条 各类应用软件系统（包括ERP系统、OA系统、人力资源管理系统、财务软件等）的使用人员均应按系统要求的规范进行操作。第二十五条 信息管理部负责各类应用软件系统的升级、维护和管理。第六章 网络建设与管理第二十六条 信息管理部根据集团、各城市公司对网络的需求，统一规划，制定相应的建设方案报运营管理负责人审批后组织实施。第二十七条 集团总部（城市公司）计算机网络线路、设备、服务器均由信息管理部（城市公司管理部）统一组织安装、管理、维护，其它人员不得擅自更换线路和设备，不得擅自拆卸计算机设备、改变计算机配置（具体参见网络建设管理细则）。第二十八条 信息管理部应制定详细的网络工程技术指标和要求，列明设备清单，提交招标采购部,协助招标采购部选择合格供应商，确认合同技术条款。第二十九条 信息管理部（或城市公司管理部）应按合同要求组织网络工程施工，对施工质量进行监督检查，并在施工完成后组织项目验收。第三十条 信息管理部和城市公司管理部应遵守集团保密制度，对集团和城市公司网络和服务器的安全、完好负责，定期对网络线路和设备的运行情况进行检查。第三十一条 信息管理部和城市公司管理部不得向其它任何人员泄漏本集团或城市公司的网络结构、网络布局、布线系统及软件结构、代码、软件注册码或序列号等有关网络方面的任何机密。第三十二条 集团或城市公司凡发现网络设备或线路出现异常情况，应及时通知信息管理部（或城市公司管理部）派人处理。第七章 信息系统安全管理第三十三条 集团及各城市公司的信息系统安全由信息管理部统一进行监控管理（具体参见信息系统安全管理细则）。第三十四条 集团信息平台系统、财务管理软件系统必须定期、定时进行数据库的备份和数据下载，予以保存，由信息管理部负责组织信息系统的备份工作，保证系统故障后能及时恢复。第三十五条 信息系统使用人员应对本人使用的系统帐号和口令保密，由于帐号、口令泄漏造成不良后果的，由帐号拥有人负全部责任。第三十六条 信息管理部负责计算机病毒防范工作，负责收集、整理集团总部各职能部门的病毒报告，追踪最新病毒动向，制定相应的防范措施，安装有效的杀毒软件或及时 下载最新杀毒软件补丁，指导计算机使用人员进行病毒防范。第三十七条 各用户应配合信息管理部做好计算机登记、检查和维护工作。第八章 突发情况处理第三十八条 信息管理部应成立应急处理小组，制定各种突发事故的应急处理预案、应急程序，保证及时有效地处理突发事故（具体参见信息系统突发事件管理细则）。第三十九条 网络系统核心设备或主干网络线路发生故障，或因服务器软硬件故障、遭受黑客、病毒攻击，集团主要的应用系统停止服务或系统瘫痪等情况时，信息管理部应及时启动应急处理程序，组织力量解决突发事故，恢复信息系统正常运行。第四十条 突发事故发生后，信息管理部需及时通知运营管理负责人和其它负责人以上岗位领导。第四十一条 突发事故处理完后，信息管理部需组织查明事故发生原因，对事故进行分析、评估，并提交分析评估报告给运营管理负责人、执行总裁。第四十二条 接到当地供电部门或公司内部临时停电预报，有关部门应及时通知信息管理部（或城市公司管理部），并通知各部门（或城市公司）作好备份和应急准备。第九章 附则第四十三条 本制度与信息化规划方案制订流程（编号：XX-ZD01-LC01）、信息化规划方案制订流程描述文件（编号：XX-ZD01-LC01MS）配套使用；第四十四条 本制度与下列工作细则及标准文件配套使用：（一） 信息化规划细则（编号：XX-ZD01-XZ01）；（二） 计算机及相关设备管理细则（编号：XX-ZD01-XZ02）；（三） 软件系统管理细则（编号：XX-ZD01-XZ03）；（四） 网络建设管理细则（编号：XX-ZD01-XZ04）；（五） 信息系统安全管理细则（编号：XX-ZD01-XZ05）；（六） 信息系统突发事件管理细则（编号：XX-ZD01-XZ06）；第四十五条 本制度使用过程中部分事宜需要参考招标管理制度（编号：ZB-ZD01）。第四十六条 本制度由信息管理部进行起草与修订，由计划考核部及总裁办公会进行审核，总裁批准后发布。第四十七条 本制度自发布之日起生效，原有相关制度同时废止，相关事项以本制度为准。第四十八条 本制度的解释权属于信息管理部。附件一：信息化建设规划方案审批表表单编号：项目名称：报送日期：城市公司/集团部门：附表编号：项目主要内容（具体内容见附表）：信息管理部总经理签名： 签名： 年 月 日运营管理负责人审核意见： 签名： 年 月 日总裁办公会审核意见： 参与各方签名： 年 月 日总裁审批意见： 签名： 年 月 日后退