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中国企业企划部管理规范

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2020年5月29日
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中国企业企划部规范
1目的
1.1 本规范旨在经过制定企业企划部门业务标准和管理标准,规范企业企划部的策划行为,以发挥企划部门在企业创新体制中的核心作用。
1.2 本规范旨在全面提高企划部的策划业务水平和部门管理水平,进而提高企业整体的策划与创新能力,建立与保持市场竞争优势,实现企业可持续性发展。
1.3 取得本规范(水平)认证是企业企划部策划与创新能力的证明,同时,有利于企业之间在策划业务领域中的信任、交流与合作。
2适用范围
2.1 本规范适用于企业企划部业务和管理体系的建立、实施和保持。
2.2 本规范适用于企业经营范畴,不适用于知识产权领域中的创造、实用新型和外观设计的创造过程。
3引用标准
本规范引用世界商务策划师联合会(ＷＢＳＡ)企业企划部规范。
4定义
本规范采用以下定义
4.1创新体制
为实现创新而形成的观念、政策、制度和管理模式的总和。
4.2企业
提供某种产品或服务,以赢利为目的的经济组织。
4.3经营
决策和管理的统一。
4.4决策
正确的判断,并发出命令。
4.5管理
实现决策目标的的过程和手段。
4.6策划
企业为了谋求生存与发展的最佳环境和市场竞争的必要优势而进行的创新性思维活动,是创新决策过程。
4.7创新
相对于历史最高水平, 相对于一定时间或空间,实现新突破的智力创造活动。
注:
(1) 创新必须是有助于企业良性发展;
(2) 创新必须是有别于一般作法,但不排除一般作法的新组合;
(3) 创新必须是直接或间接的使企业获得预期效益;
(4) 创新必须具有可操作性。
4.8企划
企业的策划。
4.9企划部
负责企业策划的职能部门。
注:
企划部还包括一类具有策划职能的部门,如市场部、投资部、项目部、发展部、营销部、公关部等。企划部是在企业整体推进阶段的部门名称。
4.10企划案
企业策划方案,是策划的文件化结果。
4.11可行性研究报告
对策划案可行性进行论证并得出结论的文件。
4.12实施计划
策划方案的具体操作程序的说明性和命令性文件。
4.13创新能力
实现创新的条件和水平。
4.14可持续性发展
长期、稳定、良性的发展状态。
4.15创新宗旨
创新的指导思想和基本原则。
4.16创新理念
决策者所倡导的创新思想的内核。
4.17主营业务
规模或收入占优的主要经营业务。
4.18产业知识
某一产业的市场状况、行业标准、管理方式、技术原理,生产工艺、营销手段等方面的知识体系。
4.19资源配置
领导者为完成某项任务,经过权力为执行者提供的人力、资金、设备、方法等方面的支持。
4.20判断能力
进行系统比较,认清事物本质并得出正确结论的能力。
4.21整理能力
经过信息收集和处理,为决策提供客观素材的能力。
4.22决策基础
由政治、经济、文化、科技信息构成的决策背景。
4.23过程性文件
企业关于企划和企划部的所有正式批准性文件。
4.24标识
为了鉴别而做出的独特标志。
5企划部规范要求
5.1企业创新宗旨
5.1.1企业最高管理者应提出企业创新宗旨,并以正式文件形式发布,创新宗旨应体现企业的创新理念或创新精神,并与企业宗旨保持一致。
5.1.2企业应确保各级管理人员都理解企业的创新宗旨,并坚决贯彻执行。
5.1.3企业应制定和发布<企划手册>(见5.8),以确保创新宗旨在本企业得到体现。
5.2企划组织体系
5.2.1在企业高级管理层中应指定一名管理者分管企划工作,并主管企划部。
5.2.2企业应以正式文件决定成立企划部,并说明企划部的职责与权限,与其它部门的相互关系,人员或岗位设置。
5.3企划部职责与权限
企划部是企业策划业务的归口部门,是企业的决策参谋机构,其主要任务是经过企划和企划的实施保持企业的可持续性发展。
5.3.1编制企业策划年度工作计划并实施年度工作计划
主要内容包括年度策划课题、课题的组织实施、完成期限和工作标准。以是否关系到企业生存与实质性发展为依据,将课题分为重大课题和一般课题。
5.3.2进行策划并编制企划案
结合决策和创意,为企业进行策划并编制策划方案,策划的主要类别包括企业战略策划、企业生态策划、企业融资策划、企业管理策划、企业营销策划等。企划案主要。
包括课题的提出、创意设计、策划描述、策划总结和实施建议。
5.3.3编制可行性研究报告
根据决策,为策划项目编制可行性研究报告。可行性研究报告主要包括法律可行性报告、技术可行性报告、市场可行性报告、营销可行性报告、操作可行性报告和财务分析报告,并附带调查报告等支持性文件资料。
53.4编制项目实施计划
根据决策,为决定实施的项目编制实施计划,实施计划主要包括背景与目的、目标与任务、组织与分工、方法与步骤、接口与程序、检查与奖罚,以及计划的动态控制说明等内容。计划的支持性文件是策划方案,可行性研究报告,及其相关资料。
5.3.5发现潜在和现实的危机并提出预防和消除的意见
对企业经营过程中任何一个方面出现的危机或它的可能,包括项目计划实施过程,都应及时指出它的存在并提出消除和预防的意见,对关系到企业生存的重大危机应以书面形式直接向最高管理者提出。
5.3.6培育和发展企业创新机制
经过制度建设和适当的培训,在企业内部建立起鼓励创新的制度体系,逐步形成企业内部全员的创新意识和氛围。
5.3.7负责企业专家系统的建立、维护和使用
根据企业决策的实际需要,建立企业的专家系统,为企业决策提供高水平的专业指导和公正性的评判,应定期的与专家进行信息交流,必要时可采取协议方式聘请顾问、接受咨询或专题评审。
5.4企划部岗位设置与岗位标准
5.4.1企划部设置经理(部长)、主管、企划员三级岗位,人员数量配比分别为1:2:3,企业可根据自身规模、发展阶段和业务重点配备人员,至少应采取主管一人制。
5.4.2企划部岗位标准
5.4.2.1经理
(1) 主持部门工作的组织领导能力;
(2) WBSA商务策划师的业务水平;
(3) 业内专家的知识和经验;
(4) 突出的创新能力。
5.4.2.2主管
(1) WBSA助理商务策划师的业务水平;
(2) 企业主营业务的产业知识;
(3) 突出的判断能力。
5.4.2.3企划员
(1) WBSA企划员的业务水平;
(2) 企业主营业务的一般性知识;
(3) 突出的整理能力。
5.5企划部业务流程
5.5.1策划课题的提出
策划课题能够由决策层、管理层、专家系统或企划部提出,重大课题应以企业正式文件形式下发给企划部。
5.5.2创意与企划案
企划部应针对课题进行创意,并编制企划案。
5.5.3第一轮决策
决策层应对企划案作出第一轮决策,决策方式可采取会议式或审批式,决策的程度限定在是否进行可行性研究论证。
5.5.4可行性研究
企划部根据决策意见,编制可行性研究报告,有关职能部门应邀参与研究和编制。
5.5.5第二轮决策
5.5.5.1决策层应对可行性研究报告作出第二轮决策,决策方式是会议制,形成会议纪要或正式文件,决策程度限定在是否实施并制定实施计划。
5.5.5.2会议纪要或正式文件应对实施计划中的主要目的、组织保证、基本步骤和资源配置等内容作出原则性说明。组织保证应明确总负责人、责任部门和配合部门,以及相互之间的接口关系。
5.5.6实施计划
企划部根据第二轮决策,组织或参与编制实施计划,经最高管理者审批之后以企业文件形式下发并正式实施。
5.5.7动态控制
5.5.7.1在计划实施过程中,企划部应发挥指导、协调、检查、纠正的作用,并按5.3.5的规定行使职权;如果决策文件指定企划部为计划实施的责任部门,企划部还应承担组织和推动的责任。
5.5.7.2实施计划如需重大修改时,应重新执行两轮决策程序,并及时通知有关部门。
5.5.7.3企划部对计划实施情况进行记录并保存记录。
5.6企划部岗位业务流程
5.6.1整理
整理工作主要由企划员负责。
5.6.1.1工作内容:整理信息,提供决策基础。
5.6.1.2工作要求:如实地反映客观事实,有序地排列客观事实,有意地组合客观事实,为决策提供客观素材。
5.6.1.3主要工作方法:收集、调查、排列、组合和统计。
5.6.2判断
判断工作主要由企划主管负责。
5.6.2.1工作内容:对决策基础提供的信息进行全面比较,形成初步的策划方案和一般性结论。
5.6.2.2工作要求:全面系统地比较,分清优势与劣势,认定事物的本质,初步判定策划的价值。
5.6.2.3 工作方法:比较、归纳、否定和提炼。
5.6.3创新
创新工作主要由企划部经理负责。
5.6.3.1工作内容:依据决策基础和初步的策划方案,在物质性、利益性、信息性和时间性四个方面实现新的突破,并形成可报批的策划方案。
5.6.3.2工作要求:体现新颖性、精密性和可行性。
5.6.3.3主要工作方法:经验整合、内部互动、同类借鉴和专家会诊。
5.7规范的认证
凡执行本规范的企业企划部,均可申请本规范(水平)认证,经过授权机构审批后,由WBSA颁发<企划部门水平证书>。
5.7.1由负责推广WBSA规范的国家或地区的代表机构负责本国或本地区的认证审批,同时报WBSA备案。
5.7.2由代表机构授权的认证审核代理机构负责认证的审核工作,审核结果报代表机构审批。
5.7.3由代表机构授权的认证咨询代理机构负责认证的咨询工作,咨询结果以推荐意见书的形式报认证审核代理机构。
5.7.4申请认证的企业应在认证咨询代理机构指导下,进行本规范的符合性内部审核。
5.7.5认证审核的内容:企业企划手册,已完成或正在实施中的两项重大课题的企划案,过程性文件。
5.7.6认证审核的主要方式:询问、听取、查阅、现场考察。
5.8企划手册
5.8.1<企划手册>是由企业自行编制的保证企划有效运行的管理性文件,是企业创新体制文件化的基本形式。
5.8.2<企划手册>应覆盖本规范的所有要素,是本规范在企业中的具体化操作性文件。
5.8.3<企划手册>的四个组成部分:
(1) 企业创新宗旨;
(2) 企划组织机构;
(3) 执行本规范的操作性规定;
(4) 与企划有关的各项规章制度。
5.8.4<企划手册>由企划部编制,主管领导审核,最高管理者批准,并以公司正式文件下发有关部门。
5.9培训
5.9.1一般要求:企业对从事策划与创新业务的人员都应该进行培训。
5.9.2特殊要求:企划部人员应参加WBSA专业培训,经过个人认证,取得相应的水平证书。
5.9.3培训的内容主要包括:企业企划手册、本规范、企划原理与实务、经营创新理论与实践。
5.10企划部文件管理
5.10.1文件和资料内容:
(1) 企划手册;
(2) 过程性文件;
(3) 企划部编制的所有企划案、可行性研究报告,实施计划及相关附件;
(4) 企划部执行本规范所作的有关记录;
(5) 企划部各项规章制度;
(6) 适当的外来文件,如本规范文本,WBSA认证规范文本,与本行业有关的重要法规等。
5.10.2文件和资料管理要求
(1) 由企划员或其它专人负责管理;
(2) 标识、分类、编号、编写目录,发放时应履行批准和登记手续,登记原件和复印件的发放数量和发放范围,借阅的期限;
(3) 对失效或作废的文件应清晰标识,及时撤出并另行存放;
(4) 保密性文件和资料可分为"重要机密"和"机密"两类,并对其实行标识、登记、发放和发放后的监控,对存于电脑等电子载体的文件和资料应设置保密程序。
5.11企划部文化建设和制度建设
5.11.1以本企业倡导的创新宗旨为核心,以本企业企划的行业特征为依托,以鼓舞本部门勇于创新的团队精神为目的,以本部门全体员工的共识为基础,构筑本部门的文化,并成为企业文化有机的组成部分。
5.11.2企划部文化建设应形成文件化的结果,并不断调整、充实和完善,以适应企业和本部门不同阶段发展的需要。
5.11.3企划部应建立行之有效的各项规章制度,主要包括方案报审制度、档案管理制度、保密制度、微机管理制度、网络管理制度、学习培训制度、奖罚制度。
6．本规范用词说明
6.1执行本规范条文时,对于要求严格程度的用词说明如下:
(1) 表示很严格,必须这样作的用词:正面用词采用"应";反面作词采用"不应"或"不得"。
(2) 表示严格,正常情况下应这样作的用词:正面用词采用"可"或"宜",反面用
词采用"不可"或"不宜"。
6.1.2本规范条文中指明按其它有关标准和规范执行的写法为"应按．．．．．．执行"或"应符合．．．．．．要求或规定"。非必须按指定的标准和规范执行的写法为"可参照．．．．．．"。
说明:
　　<中国企业企划部规范>是为了推广WBSA第二个规范"企业认证规范"的第一个文本,它是企划部的"宪法",是纲领性文件;第二个文本是<中国企业企划部指南>,是对规范的中国解释,是指导企业按规范创立企划部的通用"教材";第三个文本是<中国企业企划部手册>,是企业自身在专家指导下,在规范与指南的基础上,形成的本企业企划部标准文本的有机汇编。