1、 第三层次文件 修改标识：0
受控状态
受控
分发编号
文件编号：QEOZG/YP 3 10 004—2014
行政管理督察管理规定
(D版）
发布日期:2014年12月09日 实施日期: 2014年12月09日
1 目的
加强公司业务过程的监督，防止执
2、行不力、不作为和舞弊行为，确保政令畅通，提高公司行政效能,促进公司管理体系的正常运行.
2 适用范围
适用于公司各单位职能、规章制度、业务流程、工作计划、会议纪要等执行和实施过程的监督管理。
3 职责
3.1 管理部
3。1。1 公司管理督察的组织部门,负责组织制订公司督察制度、督察计划和管理运行；
3.1。2 负责对公司部门职能、规章制度、业务流程、工作计划等执行和实施过程中的重大管理问题及各类投诉进行督察.
3。1.3 负责对公司领导重要批示和交办事项的落实情况以及各单位的管理过程和管理成效进行督察.
3。1.4 针对督办事项建立公司督察台账进行催办，并撰写督察报告和发布公
3、司督察通报。
3。2 各职能部门
3.2.1 负责对其职能范围内策划实施的管理制度、业务流程、工作计划、会议纪要的管理督察工作，建立部门督察台账。
3.2.2 负责职能履行过程中与相关部门的主动沟通与协调工作；如果协调不畅,提交管理部组织进一步沟通与协调。
3.2.3 负责及时向公司领导及管理部反馈本部门督办工作的内容和进展情况。
3.2。4 负责根据督察结果，对责任进行分解并考核责任人。
4 管理规定
4。1 对公司生产经营运行过程中所发现的问题，董事长直接向董秘办下达督办指令，总经理直接向管理部下达专项督察的指令。
4。2 督察部门对所督察的事项,建立督察台帐、登记来源、内
4、容摘要和办结日期。
4.3 在督察走访、调查取证过程中，需两名（以上）督察工作人员在场。督察工作人员应就问题进行系统分析、走访取证时要做好记录,收集有关凭证（资料），并对相关责任人提供的情况进行核对，确保督察工作的真实性.
4。4 督察工作人员到各相关单位了解情况时，各相关责任人必须主动配合开展工作，按要求提供相关见证材料，在规定的时间内给予答复。
4。5 督察台帐中，凡是指定由责任单位和责任人在规定时间内完成的工作，必须及时将工作完成情况向督察工作小组汇报,必要时附见证材料，文末需署名及标注完成时间。
4。6 督察工作人员根据督办工作事项，在督察任务取得阶段性进展或完成后，及时撰写督
5、察报告(督察事项发生过程、督察意见等）向公司领导汇报。
4.7对违反公司有关管理规定的责任单位和个人，经公司领导按分管业务批准后发考核通报。
4。8 督察工作人员对搜集的材料和督察报告中所涉及的不宜公开的督察内容，要严守秘密，谨防因泄密而对公司造成负面影响及经济损失。
4.9 责任单位和责任人职责履行不到位,对公司造成不良影响和经济损失，应主动向督察工作小组申请问责,并提供相关见证材料。
5 工作流程（见后页）
5.1 行政督察管理工作流程、行政督察管理工作流程说明
6 考核标准
按《润滑油公司考核管理体系》执行
7 记录
7。1 各职能部门督察台帐。
7。2 督察报告、督
6、察考核记录等。
8 修改记录页
行政督察管理工作流程
职责岗位
流程
作业指导书、记录等
管理部/职能部门/总经理/董事长
职能部门/管理部/董秘办
职能部门/管理部/董秘办
公司领导
职能部门/管理部/董秘办
督察事项
5。1.1
督察实施
5.1.2
督察结果反馈
5。1。3
结果审定
5。1。4
5。1。5考核通报
督察指令
督察结果草案
正式发文
行政督察管理工作流程说明
序号
流程块
工作标准
期量标准
5。1。1
督察事项
5。1。1.1 管理部对部门职能、规章制度、业务流程、工作计划等
7、事项进行督察。
5.1。1。2 各职能部门对其职能范围内策划实施的管理制度、业务流程、工作计划、会议纪要等事项进行督察。
5。1.1。3 总经理对生产经营过程中所发现的问题向管理部下达督察事项。
5。1。1。4 董事长对生产经营过程中所发现的问题向董秘办下达督察事项。
——
5。1.2
督察实施
管理部、董秘办、各职能部门按督办事项实施督察.
——
5.1。3
督察结果反馈
管理部、董秘办、各职能部门按督办事项督察情况向公司领导进行结果反馈。
5.1.4
结果审定
公司领导按分管领域对督察结果进行确认。
5。1。5
考核通报
管理部、董秘办、各职能部门
8、根据公司领导确认情况起草考核通报，提交按发文权限审批发布。
修改记录页
ZJ/YP 10 002
序号
更改、处置通知单编号
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更改人
更改时间
1
2014年换版
徐洪恩
2014年8月
第3页
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