1、XXX股份有限公司董事聘任合同聘任方：XXXX股份有限公司(简称“甲方”）住所：XXX法定代表人：XXXX联系电话：XXX受聘方： （简称“乙方”）身份证号码：住所：联系方式:就甲方聘任乙方为甲方第一届董事会董事事宜，特订立本合同.第一条：聘期乙方同意根据甲方2015年12月16日召开的创立大会暨第一次股东大会决议担任XXX有限公司董事职务。聘任期自2015年12月16日起至第一届董事会任期届满。第二条：工作职责与义务如下:1、按时参加公司董事会会议,尽职履行其董事会表决权的义务。2、董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明授权范围。3、出席
2、董事会的董事应当在会议所决定的事项的董事会会议记录上签名.4、董事应当对其参与的董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议,导致公司遭受严重损失的，参与决议的董事应当对公司承担赔偿责任。但经证明在决议时曾表明异议并记载于会议记录的可以免责。5、发行人的董事应尽到忠实勤勉的义务，具备法律、行政法规和规章规定的资格，且不存在下列情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的;（2)最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者最近一年内受到证券交易所公开谴责的；（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的.第三条
3、：保密条款1、未经甲方股东大会同意，乙方不得泄露其在甲方任职期间所获知的任何甲方商业秘密以及被甲方列为机密信息的保密信息.2、乙方在本协议终止后仍对甲方负有保密义务，直至该保密信息成为公开信息。3、下列情形下，乙方可以向法院或其他政府主管机关披露保密信息：(1）法律规定的情形；（2）公司章程规定的情形.第四条：津贴甲方应给予乙方适当的津贴。津贴标准由甲方董事会制定预案并经股东大会审议通过。第五条：关于聘用合同的中止、续订和终止1、订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化,本合同应当相应发生变化。2、董事任职期限由公司章程规定，但每届任期不得超过3年。董事任期届满可以连选连任,连选连任后需
4、要与公司重新签订董事聘用合同.3、董事任期届满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍需要依照法律、行政法规以及公司章程的规定履行董事职务。第六条：其他条款1、本协议经甲乙双方签字盖章后生效。2、本协议的任何修改需经甲乙双方同意，并签署书面文件。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。3、本协议未尽事宜依照公司章程的有关规定执行,公司章程未规定的，由协议双方协商并签署补充协议。4、本协议一式三份，协议双方各持一份,报董事会一份。（本页以下无正文)（本页无正文，为XXX有限公司董事聘任合同之签署页)甲方：XXX有限公司（盖章）法定代表人授权代表: 年 月 日乙方： 年 月 日
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