大型集团公司内控管理与制度汇编.doc

大型集团公司内控管理与制度汇编目 录一 总经理办公室制度员工行为准则6经理办公会议管理制度11传真机使用管理制度14复印机使用管理制度15保密管理制度17劳动争议调解委员会工作规则21礼仪、仪容、仪表管理规定26印章、介绍信使用管理规定30档案管理办法34编制周（月）工作计划及总结的管理制度38制定颁布规章制度的管理办法40合同法律风险防范管理制度43领导干部任前公示制度49二 行政事务制度文件收发管理制度52办公用品管理办法54关于客、货车的管理规定55通勤费管理制度63塑胶网球场、篮球场管理制度65通勤大客车管理制度66房屋土地建筑物管理制度68绿化卫生管理制度70行政备品、设施管理制度71行政收费管理制度73给排水设施维修管理制度75闭路电视及电话管理制度77水暖维修管理制度78独身宿舍管理制度80大学生公寓管理办法82食堂管理制度88车辆交通安全管理制度92三 顾客服务制度顾客产品在企业内部联络及协调管理制度95营销技术支持管理制度97客户档案管理制度99外部科研院所协作管理制度101整理审核管理制度103产品市场信息搜集整理管理制度105合同评审及产成品入库前评价107技术服务管理制度110售后服务问题反馈调查的管理制度112营销工作管理制度113经销员出差报告审批制度116新产品促销制度118产品促销活动管理办法119四 生产管理制度计算机工作管理制度121统计工作管理制度130生产计划管理制度134生产调度工作管理制度139生产半成品管理制度142生产用材料补发管理制度144各生产单位中间库的管理制度146外委项目管理暂行办法147备料分厂下料管理制度149带料外委加工管理制度151五 质量安全制度质量事故分析处理制度153环境事故应急预案157安全生产管理制度171安全生产检查制度187安全生产教育制度190安全生产应急预案195班组安全管理制度202高空作业安全规程208劳动防护用品管理制度210违章操作控制管理制度216污染物排放管理制度221消防管理制度226劳动健康保障管理制度233职工劳动防护用品发放标准细则、办法试行规定236职工工伤事故管理制度242员工安全通则248质量事故分析处理制度254重大突发事件应急预案257外协、外委项目质量控制管理（暂行）办法261六 审计制度采购招标管理制度265内部审计制度271技改、基建工程内部审计细则274采购价格管理制度279物资采购控制暂行办法281干部离任审计管理制度289七 技术管理制度产品设计工作管理制度295产品工艺、工时定额、材料定额管理制度299产品工艺工作管理制度302工艺试验工作管理制度305工艺纪律管理制度308专利工作管理制度312工艺规程更改管理制度316底图管理制度318外部合作审批制度319标准化管理规定321科技研发管理办法326八 人力资源制度员工招聘、甄选管理制度331员工培训考核管理制度334录用与辞退管理制度342员工作息、休假管理制度349员工奖惩管理制度365员工调动管理制度376员工档案管理制度379人才储备管理制度382岗位资格认可管理制度386干部的任职、调整管理制度388九 保卫治安制度人员、车辆、物资出入门管理制度391十 财务制度会计电算化管理制度394债权债务转抹帐管理制度399预算管理制度403应收款管理制度410财产物资估价入库管理制度414成本费用管理制度416公出人员差旅费报销标准管理办法426预付账款审核报帐管理办法430资金预算管理办法433现金管理办法438资产清查管理办法439备用金审核报账管理办法443利润分配管理制度445税务管理制度448 资产减值准备与资产处置、核销管理办法452十一 物资计划制度物资计划管理制度467物资采购人员行为准则469采购物资报检制度472工具管理制度473物资采购人员考核办法475低值易耗品使用管理办法480超储、积压物资管理制度482 十二 仓储制度采购物资交库制度484生产用材料补发管理制度485废旧物资管理制度487物资采购入库及往来帐管理制度489物资仓库管理制度490生产用各种气瓶、气体的管理制度496十三 设备能源制度设备管理制度487能源管理制度504供用电管理制度508技术改造工作管理制度510工装、模具管理制度520十四 工程制度土建工程管理制度526十五 现场安装制度产品发货与运输管理制度528成品库管理制度530产品包装管理制度531现场工程(安装)项目管理制度532现场安装制作材料采购管理制度548现场制作安装经济责任制考核方案550现场制作安装外委项目管理暂行办法552优秀项目（安装)经理评比条例554十六 计检制度强制检测计量器具管理细则556计量工作实施细则559计量检测制度562计量器具流转管理细则564计量器具管理制度574检斤计量管理制度575采购产品入库检验和验证方法管理制度576计量工作管理制度578计检部管理细则(作业指导书）582计检部错漏检处罚办法585XXX有限公司员工行为准则SJE/ZY/JL-01为提升员工素质，树立企业形象，提高企业管理水平，打造中钢吉电公司核心竞争力，制定本准则。第一条 员工礼仪行为准则(一）仪表端庄、整洁,精神饱满，举止大方，言谈文雅，礼貌待人。（二）公司内以职务称呼上级领导;同事间以职务、同志或名字相称.（三）工作场所的服装按着装管理规定执行。（四）参加会议：准时到会，认真记录，不“睡会、不私语、不吸烟、不随意走动、不使用通讯工具.（五)爱护公物,不得肆意浪费或据为私有.（六）及时清理生产(工作）场所、整理帐薄或文件，保持生产(办公)环境清洁、文明、有序。（七）工作场所不能摆放与工作无关的物品。（八）未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。第二条下列行为属于轻微违纪 （一）迟到、早退，离岗不请假、不明示去向,不经允许提前就餐,不遵守公共场所秩序。（二)工作时间闲谈；用办公室电话、办公网络聊天。（三）在岗吃零食、打盹。(四）未经允许在工作场所接待、容留非工作关系的人员，处理私事。（五)在岗位看与工作无关的书、报，听收音机、收录机,看电视。（六）交通工具不按规定存放;摩托车、自行车违章进厂。（七）工作场所离人后不关灯、闭水、关窗、锁门。（八)随地吐痰，乱扔杂物，乱涂乱画和擅自张贴非工作宣传品。（九）违反物品摆放定置标准,操作（工作）台、工具箱、更衣柜等办公用品摆放杂乱无章、不整洁。（十)坐姿不端，脚放在凳子或操作台上。（十一)办公室、工作间擅自遮挡门窗或人在时叉门(综合治理特殊要求的岗位除外）.（十二)不按规定着装，不按要求配戴胸卡，违反考勤(打卡）制度.第三条以下行为属于一般违纪(一)穿凉鞋、拖鞋、高跟鞋或不穿工作服下现场.（二）未经允许在工作场所饲养动物.（三）工作时间内，干与工作无关的事情、干私活。（四)未经领导同意擅自换班、替班。（五）工作（操作）记录不及时，不整洁.(六）工作时间洗衣服，编织衣物,晾晒工作服以外的衣物；私用电源、电器。（七）不能按要求完成上级交办的工作（生产）任务。（八）工作变动不交接工作或工作资料据为私有,不上交。（九）违反考试纪律；违反会场纪律.（十）工作时间违规上网看与工作无关的信息。（十一）工作时间漏岗、串岗、聚岗、睡岗.（十二）人为设置障碍,妨碍他人工作。（十三)工作时间厂内下棋、打扑克、搞文体等活动（单位组织除外）。（十四）责任区域内不符合文明生产管理规定或生产运行管理规定。（十五）对违纪行为视而不见，袒护或替违纪人员说情.（十六）在厂内闲逛，在路边闲坐。（十七)无上岗证或安全生产作业证上岗。（十八)警卫、守卫（更夫）人员执岗不严,使未经允许的车辆、物资或人员进出厂。（十九)给他人通风报信，影响正常检查。(二十）工作、公务活动或公共活动中弄虚作假,未造成重大影响的。（二十一）报告、报表不及时；报出的数据不准确。（二十二）发生轻微事故，未造成人身伤害，经济损失比较小。第四条以下行为属于严重违纪（一）未在指定地点吸烟。（二）班中饮酒或酒后上岗；脱岗吸烟;赌博。（三）违章指挥或违章作业,发生重大责任事故，造成企业经济损失数额较大。（四)脱岗上访；工作时间搞宗教活动.（五)在工作时间打麻将、搞经商活动、炒股。(六）不服从领导,当众顶撞上级，不团结同志。（七）泄漏业务或职务上的机密，或以公司名义在外招摇撞骗.（八)破坏、窃取企业财产。（九）在危及企业安全的时刻，拒不执行命令，给企业造成不良后果.（十)违反计划生育政策。(十一）打架斗殴,危害他人或企业安全的。（十二）工作人员失职、渎职，不履行职责.（十三）干扰、阻碍、打击报复检查监督人员及其工作.（十四）员工在工作场所私带、私存或私自使用危险品、毒害化学品或其它违禁物品。(十五）不讲职业道德，违规操作，危害正常工作、生产、经营秩序，或给企业造成较大经济损失.(十六）工作时间用电脑玩游戏或浏览黄色网页。(十七)旷工或受治安拘留的.（十八）吃、拿、卡、要，刁难客户，损害企业形象。第五条检查与处罚(一）轻微违纪每人次处罚30元；一般违纪处罚50元;严重违纪处罚200元.12个月内2次轻微违纪，按一次一般违纪处罚；2次一般违纪，按一次严重违纪处罚；2次严重违纪的，解除劳动合同.（二)外单位来我公司的工作人员，按本准则管理，不服从管理或情节严重的要清除出厂。所处罚款责成相关部门从工程结算款或经济往来款中扣缴。（三)公司定期或不定期对各单位进行检查，将检查处罚结果在公司媒体公告,处罚金由人力资源部扣缴，并上缴财务部。（四）公司由人力资源部牵头,会同经理办、生产部、设备能源部、质量安全部等部门负责监督检查工作.（五）公司所属各部门员工的行为由各部门负责，各部门要按照员工行为准则的要求，经常督促，随时检查。第六条 本准则由人力资源部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。XXX有限公司经理办公会议管理制度SJE/ZY/JL02经理办公会议是公司讨论决定重大事宜的议事方式，是保证企业正常运行的重要手段，目的在于集思广益、沟通信息、统一思想、解决问题，本着精炼、效能，讲求质量的要求，制定本制度.第一章 内容第一条 传达上级有关文件精神及集团公司的决议。第二条 听取上次经理办公会决定事项的完成落实情况。第三条 听取上两周来生产、经营、管理工作成果汇报.第四条 处理解决基层单位会议提案及提请总经理或其他部门协调解决的问题。第五条 部署近期工作重点及需要召开的会议安排。第六条 讨论、表决公司重大问题。第二章 会议参加人员第七条 会议由公司总经理主持,副总经理、总经理助理、总会计师以及各部室主管和分厂负责人参加会议。 第三章 会议召开的时间、地点第八条 经理办公会每间隔一周召开一次,时间定为周一下午16：30分；地点设在公司第二会议室。第四章 会议的准备及要求第九条 会议的准备由经理办负责,会议正常召开,不另行通知，如会议召开的时间和地点发生变化,由经理办通知各单位.第十条 参加经理办公会的人员无特殊原因，不得请假，如请假需经总经理或经理办主任批准，并安排其他人员参加.第十一条 各单位应在每周一前将本周的工作计划在“OA”工作计划栏上列明，并接受考核。第十二条 各部门在召开经理办公会议两天前，按会议提案管理办法规定，将提案表,以电子文档形式发至经理办。第十三条 与会人员应知无不言、集思广益，会议决定之事，应按期完成。第十四条 与会人员必须严格遵守会议纪律，按时到会,主动签到，统一着装，自带笔本，认真听会，做好记录;不得随意走动，不得使用手机并发出声响.第五章 会议的程序第十五条 会议开始,点名及仪容检查，宣布会议纪律。第十六条 上次会议提案执行情况追踪。第十七条 各部门上两周成果汇报。第十八条 各部门协调及讨论事项.第十九条 未决议事项复议。第二十条 副总经理、总会计师、总经理助理发言。第二十一条 总经理结论发言。第六章 会议质量考核第二十二条 经理办指派一名秘书进行会议记录,并对与会人员违规行为进行考核，并纳入中层干部绩效考核当中。第二十三条 会后两天之内整理并在局域网上发布会议纪要.第二十四条 没有会议提案的临时动议，原则上不在会议上讨论，但因紧急而又一时无法商定的议题，由总经理安排主管副总或部门领导，会后召集有关人员，召开专题会议,并把专题会议结论及时汇报给总经理。第二十五条 原则上会议时间不超过120分钟，各部门发言不超过10分钟,超时或出现“跑题”现象视为违规。第七章 附则第二十六条 本制度由经理办负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。 XXX有限公司传真机使用管理制度SJE/ZY/JL03第一条 传真机由部门设人负责使用和管理。第二条 需要使用传真机的单位或个人，应持本单位领导签字便笺,交付传真机管理人员，并登记由传真机管理人员负责传发工作。第三条 传真机白天应采取人工接听传真,善意拒绝“垃圾”传真件接收.第四条 传真机不允许私事使用和长时间接听电话.第五条 应按技术要求使用和认真保管，以保证传真机保持正常使用状态.第六条 一般情况下，禁止用传真机复印文件。第七条 接收重要文件或会议通知,要予以登记,转交时要进行签字.第八条 本制度由经理办负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。XXX有限公司复印机使用管理制度SJE/ZY/JL04第一条 复印机各部门应设专人负责管理,固定地点使用.第二条 管理人员应认真填写复印记录，对复印单位、姓名、复印内容及复印张数逐一记载，日清月结年汇总。第三条 因公事要求复印的单位或个人，应填写复印材料申请单并有本单位领导的签字.经审核后,交与复印机管理人员.第四条 复印单位或个人因公复印纸张用量不多的,应自备复印纸张，复印纸张用量较大的,应填写领料单,向复印机管理人员领取，月末计入单位办公费用。第五条 公司复印机原则上不准私用，因特殊情况必须使用的,经领导批准，应根据复印纸张的数量大小，收取一定的费用。第六条 复印机管理和使用人员,要小心使用和保养复印机,并注意保持复印机和周围的卫生.因不按规程和野蛮操作造成复印机损坏的，应追究当事人的责任.第七条 具有保密性质或不便公开的复印材料，复印人要注意认真保管，不可乱扔或遗留，对复印出来的不能使用的废纸，要求用碎纸机销毁。第八条 本制度由经理办负责解释,自经理办公会议审定通过后施行。附件：复 印 审 批 单审核人:复印单位复印人复印时间年 月 日复印单位领导复印张数自备规格领取规格复印内容XXX有限公司保密管理制度SJE/ZY/JL05为保障公司合法权益不受侵犯，维护公司正常经营管理秩序，特制定本制度.第一条 保密级别划分为：（一）绝密：一旦泄密会使公司利益遭受特别严重的损害。（二）机密：一旦泄密会使公司利益遭受严重的损害。(三)秘密：一旦泄密会使公司利益遭受较大的损害。(四）内部资料:一旦泄密会使公司利益遭受一般损害。（五）公开资料：公开有助于公司利益.第二条 密级的确立依据保密分级表确立各类文件资料的等级。（一)公司各部门对其产生的文件资料,提出定级意见，由公司领导签发,确立后均在文件上角注明。（二）属公司秘密事项但不能标明密级的，通过口头通知，传达接触范围内的人员。第三条 密级变更及解密（一）因工作需要或环境变化，需要变更密级的，由原产生密件的部门或行政主管提出申请，交公司总经理批准变更。(二）对尚在保密期的文件事项，因工作需要或环境变化，需公开但不损害公司利益的,由原产生密件部门或行政主管提出申请,交公司总经理批准解密。 (三)保密期届满,除要求继续保密事项外，自行解密.第四条 组织机构根据保密制度的要求，公司设立保密委员会:主 任：计蓬副主任：周强成 员:经理办、技术部、财务部、计算机网络管理部门、各营销部、保卫部等部门负责人为成员。委员会下设办公室：办公室主任由经理办主任兼任第五条 保密管理公司实行全员保密教育和保密知识系统培训，确保国家和公司秘密不被泄密.(一）公司各部门配备专（兼）职工作人员，负责保存保密材料；（二)公司全体员工必须贯彻党和国家有关安全保密法律、行政法规、纪律；（三）保密档案室（柜）为公司重要工作场所，任何无关人员未经许可不得接触；档案室（柜)内一切文件、设备、设施，未经许可不得使用或随意翻动；（四）定期检查保密场所的电器设备、防盗、消防器材的完好状态，确保档案材料的安全;（五)对保密材料须专门登记入册，并定期清查，防止丢失和遗漏；(六）传阅保密材料由机要人员统一掌握,划定传阅范围，不得自行扩大，不得让无关人员阅看，控制传阅文件的行踪，以防丢失；(七)保密材料不得私自复制,复印件视同原件管理，复印过程的废纸应及时销毁;（八)保密材料严格按领导批准的份数打印和印刷,不得擅自多印多留,草稿视同原件管理,打印过程形成的废纸、废件应及时销毁；（九）密件由机要人员另行打印、复印；(十)传递保密材料要有保密措施，传递应专送,不得办理无关事项,密件不得携入不利于保密的场所；(十一)外出工作如须带保密材料,要经公司保密委员会副主任批准；（十二）做好公司重要会议的保密工作。会址应选择有利于保密的地方，严格控制无关人员进入,严禁滥发会议文件，会后应检查有无遗留材料、笔记本;（十三)注意在通讯和办公自动化中的保密工作,不在无保密措施的电话、传真机上传递保密材料；（十四）严格限定密件的接触范围，凡查阅公司密件，一律须办理申请批准手续和登记手续,方可使用文件调阅单；（十五）对保密文件未经许可,不得擅自摘抄、翻印、复印、摄影、转借或损坏;否则，由造成后果的当事人承担责任；（十六）公司保证员工的隐私权不受侵犯，个人资料不被有意泄露。第六条 保密纪律(一）不该说的话，不要说；（二）不该问的事，不要问；（三)不该看的文件，不要看；（四)不该记（摄、录）的事,不要记（摄、录）；（五）不得擅自携带密件外出；（六)不得在公共场合谈论公司秘密；(七）不得在私人通信中涉及公司秘密；（八）不在不利于保密的地方放置密件;(九）不得利用公用电话、明码电报,以及邮局办理秘密事项;(十）发现泄密及时报告，采取补救措施，避免或减轻损害；（十一）客人问及公司秘密，应予以婉拒、避谈。第七条 本保密管理制度与会议管理制度、办公室管理制度、文书管理制度、技术部底图档案室管理制度、客户档案管理制度、底图管理制度、计算机工作管理制度、印信管理制度、档案管理办法等配套使用.第八条 本制度由经理办负责解释，自经理办公会议审定通过后施行. XXX有限公司劳动争议调解委员会工作规则SJE/ZY/JL06为及时妥善处理企业劳动争议,公司成立企业劳动争议调解委员会（以下简称调解委员会)，根据中华人民共和国企业劳动争议处理条例、企业劳动争议调解委员会组织及工作规则，制定本规则。第一章 总则第一条 调解委员会是调解本企业劳动争议的组织，其工作接受企业所在地方工会（或行业工会)和地方劳动争议仲裁委员会的指导。第二条 调解委员会依法调解企业与职工之间发生的下列劳动争议：（一)因解除合同、终止合同,而发生的争议.（二）因执行国家有关工资、社会保险、福利、培训、劳动保护的规定而发生的争议。(三）因履行劳动合同而发生的争议。（四)法律、法规规定应当调解的其他劳动争议。第三条 调解委员会的职责(一）调解本企业内发生的劳动争议。（二)检查督促争议双方履行调解协议。(三)对职工进行劳动法律、法规宣传教育，做好劳动争议的预防工作。第四条 调解委员会调解原则(一）当事人自愿申请，依据事实、及时调解.（二）对当事人在适用法律上一律平等。(三)同当事人民主协商。（四）尊重当事人申请仲裁和诉讼的权利.第二章 调解组织第五条 调解委员会由下列委员组成：(一)职工代表：3人 由当届职代会在职工代表中推举产生。(二）企业代表:3人 由公司法定代表人指定行政领导、法律部门人员、劳资人员各1人.（三)企业工会代表：3人 由工会指定（含工会主席）。各方代表只能代表本方参加调解委员会.上述人员调整时，按原产生办法另行推举或指定。第六条 企业工会主席担任调解委员会主任,负责调解委员会全面工作,召集和主持工作会议和调解过程。第七条 调解委员会的办事机构设在工会办公室,并由一名工会代表负责接受当事双方的调解申请和登记,记录工作内容和调解过程，制做、送达调解文书,管理调解委员会档案等日常工作。第八条 调解委员会委员名单,应报送地方总工会和地方劳动仲裁委员会备案.第三章 调解程序第九条 职工一方或企业一方在发生劳动争议时，均可申请调解委员会调解，申请应在自知道或应当知道其权利被侵害之日起15日内，以口头或书面形式提出，并填写劳动争议调解申请书。第十条 调解委员会接到调解申请后,应登记备案，并征询对方当事人意见促成调解，对方当事人不愿调解的，应记录并在三日内书面通知申请人.调解委员会应在四日内做出受理或不受理申请的决定，对不受理的,应向申请人说明理由。对调解委员会无法决定是否受理的案件,由调解委员会主任作决定是否受理.第十一条 劳动争议的职工一方在三人以上、并有共同申诉理由的，应推举代表参加调解活动。第十二条 调解委员会按下列程序调解：（一）工会代表对争议事项进行全面调查,并作记录、由调查人和被调查人签名。（二）召集争议双方参加调解会议，争议的企业一方可由企业指定与争议相关的部门人员一至二人组成，有关单位和人员可以参加调解会议,协助调解，调解委员会可根据争议的繁简程度，决定参加调解的调解委员人数。（三）调解委员会应听取双方当事人对争议事实和理由的陈述，在查明事实基础上，依照有关劳动法律法规、企业规章和劳动合同，公正调解。（四）调解达成协议的，制作调解协议书，协议书应写明争议双方当事人姓名（企业名称、法定代表人）、争议事项、调解过程和调解结果，并由调解委员会主任、参加调解的调解委员和双方当事人签名,加盖调解委员会印章.调解协议书一式三份，调解委员会和双方当事人各一份,作好签收记录。双方当事人应自觉履行调解协议书。（五）调解不成的,应作记录，制作调解意见书，并在其上记载双方意见等情况，其签名、签收等程序同本条第（四)项。第十三条 调解时限为决定受理调解申请后15日内调解完毕,到期调解未结束的，视为调解不成。第十四条 调解委员有下列情况之一者，当事人有权以口头或书面提出回避要求。(一)是劳动争议当事人或当事人近亲属的。(二）与劳动争议有利害关系的。（三)与劳动争议当事人有其他关系，可能影响公正调解的.调解委员的回避由调解委员会主任决定,调解委员会主任的回避由调解委员会集体讨论决定。第十五条 双方当事人应遵守调解纪律、维护调解秩序，不得有任何激化矛盾的言行。第十六条 调解不成或一方不接受调解的，应告知申请人或双方当事人向仲裁机构申请仲裁。第四章 附则第十七条 本规则由经理办负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。XXX有限公司礼仪、仪容、仪表管理规定SJE/ZY/JL07员工的言谈举止、仪容风貌反应着企业的精神风貌，企业的礼仪水准体现着企业的综合素质.为规范企业员工礼仪行为,展示公司文化，强化企业管理，树立优良的企业形象，制定本制度。第一章 仪容仪表第一条 着装（一）员工上岗时，必须穿着符合工作要求的服装.(二）任何指定穿着的服装随时保持清洁、平整，不得带有灰尘、污迹、线头，不得穿着褶皱、破损、掉扣的服装上岗.(三）员工穿着的内衣，必须经常清洗更换，保持袖口、领口的清洁、平整。(四)生产操作岗位员工，上岗需着公司指定工装,非生产操作岗位员工上岗，统一着工作服装。(五）员工出席公司组织的重大活动,应着西装,佩带领带及领夹，穿皮鞋;领带长度要适中,领带扎得要规范美观，领节上端不露领口对襟，保持皮鞋的亮泽洁净。(六)在岗时，严禁卷露衣袖、裤腿、敞胸露怀等不当穿着,非要求佩戴帽子的岗位，员工上岗时不得戴帽子。(七)非工作需要，员工一般不得将公司配备的工作服装在公司以外穿着.第二条 仪容仪表（一)全体员工必须保持良好的精神面貌，要显示出高雅、庄重、大方、自然、稳重的气质风度，举止动态、行走坐立、说笑言谈要充分体现公司的精神。（二)员工必须保持衣冠整齐，头发整洁;男员工发长不盖耳遮须，不留大鬓角，保持良好健康的发型；女员工不可烫怪异发型。（三）注意个人卫生，无汗味、异味,上岗时间内不得饮酒（公务应酬经批准除外),保持口腔卫生.(四）员工须经常修剪指甲，保持手部干净。（五）女员工上岗或出席重大活动，化装要适度。(六）员工在工作室、办公区域内，或处于非生产状态时的坐姿、站姿及行走姿态应注意端正、稳重。工作时间，严禁在室内、办公区域、公用区域内奔跑、躺卧、依靠、蹲、趴、手插兜等有碍观瞻的不当姿态。1、站姿:挺胸收腹，双腿自然分开与双肩垂直，双手交叉垂于腹前，不东张西望。2、坐姿：上身垂直，双腿自然弯曲，不倚不斜，尤其在重要宾客、上级领导面前,不得翘“二郎腿”.3、行姿:不摇不摆，姿态端正,步履轻盈，双臂自然摆动，两人以上行走不得搂抱搭肩.(七）员工在岗时间内或在工作区域内严禁吃零食,扎堆闲聊。第二章 礼节礼貌第三条 在办公区域、工作间、公共场所遇见公司高级管理领导人员时，应主动有礼貌地打招呼。第四条 当公司高级管理人员、公司重要宾客进入办公区域、工作间未到自己的工作台时,应礼貌相视；若到自己工作台前，询问时，应立即起立，并跨出工作椅一步，按站姿要求问好。第五条 当有事必须面见公司高级管理人员时,在进入其办公室前需轻轻敲门，经允许后方可进入其办公室.注意坐立姿态，汇报问题应简明扼要，未经允许不得在室内滞留。第六条 当职位高于自己的上级领导有请时，要立即到位，倾听领导的询问、指示，做好记录。第七条 与公司领导或公司重要宾客相遇时，要主动让路,目视领导或宾客通过;接待人员，应主动为领导或宾客开关房间、通道门，员工之间相遇，亦应礼貌相让。第八条 会见公司领导或重要宾客时，一般不主动握手,握手时应面带微笑，姿态端正，用力适度。第九条 与上级谈话时,用心倾听，不抢话，不插话，不争辩，讲话声音适度，语气要温和文雅,严禁顶撞上级；如有问题需要说明，讲清道理,供领导参考。第十条 接听电话时，首先要说：“您好!”，在交谈中要用礼貌用语.第十一条 业务接待人员，必须体现公司的精神面貌，注意树立企业的形象，表现公司的最佳风范、热情、亲切，态度自然不做作。第十二条 本规定由经理办负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。 XXX有限公司印章、介绍信使用管理规定SJE/ZY/JL08为规范公司印章和介绍信使用行为，制定本管理规定。第一条印章的管理公司及与公司业务相关的各类印章（公司章、法人名章等)，由总经理办公室负责管理,并指定专人负责保管.因业务部门特殊需要,必须单独保管使用的印信,如财务专用章、合同章等，应登记备案后,由使用部门派专人负责保管使用，并建立使用印章登记薄。总经理办公室予以监督检查。第二条印章保管员的职责(一）妥善保管印章，不得遗失和交他人代管，如有事外出应向经理办主任说明情况，以免影响用印。(二）经经理办主任同意后方可用印.(三）对不按规定用印的,有权拒绝用印。(四）用印时要做到印迹端正清晰,保持用印的严肃性.（五）要做好用印单位、用印人、用印事项、批准人等相关记录。第三条印章的使用范围以公司名义的发文，上报下发的各类计划与总结，各类统计报表、各类专业人员职称证：公司颁发的各类奖状与证书，对外介绍信、证明信、回复函等。不符合规定的，不准用印.第四条印章的使用办法凡需使用公司印章者，需经经理办主任同意或经公司总经理签属意见后，由公司印鉴管理员负责用印，未经批准不得携印章外出和空白用印,使用主要领导个人名章时，需经本人同意.第五条印章使用的注意事项:（一）建立印章保管登记册，载明印章名称、印文、印模和保管人姓名等项。（二）印章保管人员要明确责任，保证印章的正常使用和绝对安全，防止印章被滥用或盗用.(三）印章保管人员不得委托他人代取代用.保管印章要牢固加锁防止被盗,否则要负法律责任.（四）一旦发现保管的印章有异常情况，或丢失应该保护现场，及时报告领导和有关部门，查明情况，迅速处理.（五)印章保管人员要注意保养印章，及时清洗，确保用印时印迹清晰。第六条 印章的使用：（一）用印时首先应检查是否有部门负责人批准的用章审批单。(二）审阅了解用印内容,杜绝未经审阅其内容,而盲目用印的现象。（三)每次用印都应进行登记。（四)盖印1、以单位名义发出的公文函件必须加盖单位的印章.2、机关的正式文件只在文本落款处盖章。3、带存根的介绍信、证明信或公函等要盖两处印章,一处盖在落款处，一处盖在骑缝线上。4、凡是在落款处加盖的印章都要端正盖在成文日期的上方,并做到上不压正文，下压成文日期年月日中的4-7个字。第七条停用的废旧印章要请示领导和有关部门做出处理决定,分不同处理情况，或上缴颁发单位进行切角封存,或由本单位自行销毁. 第八条介绍信的管理 介绍信是公司出具的一种证明性文件，公司对介绍信的内容及其印章承担着相应的责任.因此，公司对其使用必须严格管理.开出介绍信或替换介绍信都要履行一定的手续。(一)介绍信的两种形式:一种是办公室秘书掌握的具有一定印刷格式的公司介绍信。有制发单位的名称,使用人的姓名、职务、事由、时间、有效期、用印等.另一种是用公司信笺书写的，为请求或希望证明某种情况而使用的。（二）开具介绍信的手续需要单位介绍信者要先填写单位介绍信签批单,经部门批准后，由办公室秘书据此单填写介绍信，盖章后交给需用人。(三)注意事项： 1、办公室给职能部门出具介绍信时要严格履行登记签发手续. 2、使用介绍信者的合法身份和事由要严格审核. 3、介绍信要有编号和存根，存根和发出的介绍信要一致。4、事后应逐一核查介绍信用途、去向，并予以记录。应收回全部未使用的介绍信。第九条 本规定由经理办负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。XXX有限公司档案管理办法SJE/ZY/JL-09依据中华人民共和国档案法，结合公司实际情况,制定本办法.第一章 总则第一条 公司档案工作管理的基本原则:集中管理与分散管理相结合,以集中管理为主,即公司各类档案由经理办公室统一管理,以便于及时利用、维护档案的完善与保证档案安全.公司各部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件材料，由承办单位主办人负责将其中已办完的文件、资料及时归档.第二条 经理办公室设立专门的档案工作人员负责管理公司的文书、科技（部分)、财务、基建等档案，接受上级部门档案局的业务指导、监督和检查。 其任务是:(一）收集、整理、立卷、鉴定、保管公司的档案；(二）积极开展档案的提供利用工作；(三）进行档案鉴定、统计；（四)认真学习中华人民共和国档案法有关制度，档案工作理论、技术和业务知识,掌握归档的基本方法，保证档案质量。第二章 归档材料的形成与要求第三条 归档文书(一）公司与有关单位的来往信件,各种协议书、合同等。(二）公司会议原始记录、纪要和决定（包括发布的通知、通报、机构调整、任免、奖惩以及全公司的规章制度)。（三)公司制订的计划、统计、预决算、工作总结.(四）公司主持召开的各种专业会议形成的领导讲话，文件和协议总结纪要.(五)国际交流和合资（作）企业来往文件、协议、报告和会谈纪要等文件材料。（六）公司各部门的发文.（七）其他具有保存价值的文件材料，重要的工作经验材料。（八)外单位直接发送给公司各部门的信件。第四条 文书归档要求:（一)归档的文件材料，应按照自然形成,保持历史联系的原则和归档要求守则及文件内容进行归档。（二）在一个卷内要按问题或文件形成的时间系统排列。(三）案卷标题要简明准确，整理好的案卷要确定案卷的保管期限，原则上分为永久、长期（15年以上）、短期（15年以下)3种。（四）按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录备查表。第五条 科技材料的归档范围：(一）设备方面的图纸、文件资料.包括各种原理图、布线图、方框图、说明书及维护手册等。（二)工程方面：与工程有关的请示、报告、批复文件，设计任务书、设计原始材料：包括选线、选地、勘测、业务预测、调查分析、申请用地、城市规划部门的审批文件、红线图,与各方签订的合同、协议书、初步设计、工程概算、技术设计、工程预算、施工图、施工记录、隐蔽工程验收、记录、质量检查资料、对外交涉联系的重要文件、竣工图、验收书、决算等。（三)技术革新、科研方面：上报审批文件，技术革新图纸及批文、专利、证书等。第六条 科技材料归档要求：(一)各部门应建立健全科技文件的形成、积累、整理归档制度，做到每项工程、技术活动、引进项目等都要完整、准确、系统地归档保存。(二）对每项基建工程、产品试制、科研、技术创新、引进项目等，进行鉴定验收.设备开箱时，应有档案人员参加.第七条 财务档案归档范围与要求：(一）财务档案是指会计凭证、会计财簿和会计报表等会计核算专业材料.（二）公司每年形成的财务档案,都应由财务部按照归档要求，整理立卷或装订成册，当年的财务档案可暂由财务部保管一年，转年初由财务部编造清册移交档案保管。第八条 档案借阅管理：(一）查借阅档案，必须到档案室填写借阅申请单后经本部门领导签字后方可查借阅，秘密以上的档案文件须经经理级领导批准方能查借阅.（二）借阅期限不得超过一星期，到期必须归还,如需再借应办理续借手续。（三）借阅档案的人员必须爱护档案，要保护档案的安全与保密,不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、摘抄、翻印、复印、摄影、转借或损坏。否则，按违反保密法追究当事人责任。（四）借阅档案交还时,必须当面点交清楚,如发现遗失或损坏,应立即报告领导.（五）外单位