1、河北省××××有限公司
董事会、监事会换届选举办法
一、 总则
依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规,结合本公司具体情况制定本办法。
二、 董事会和监事会的构成
（一） 董事会由9人组成,其中国有法人股东代表2人，自然人股东和社团法人股东中选举产生7人。
（二） 监事会由3人组成,其中国有法人股东监事1人，职代会选举产生职工监事1人，代表自然人和社团法人的股东监事1人。
三、 选举程序和办法
（一） 国有董事、监事的产生
国有法人股东按照省公司委派董事、监事的相关办法产生董事和监事。
（二） 选举股东代表
在社团法人股东内部以工会各分会为单位，选举产生第二届出资人代
2、表，共计26人.
投票选举前,股东会先推选出总监票人1人、监票人1人、计票人5人.
（三）董事和监事由股东会选举产生，选举大会由上届董事长主持.股东会由国有法人股东代表、公司自然人股东和全体出资人组成。
（四)推选董事会、监事会股东监事候选人
自然人股东10人、出资人代表26人，每人代表1票，以无记名投票方式，按票数多少推选出11名（包含股东监事）候选人,并征求国有法人股东意见后，确定人选名单。同时，确定国有股东委派的2名董事和1名监事的候选人名单。
（五） 选举董事会成员
国有法人股东代表、自然人股东、全体出资人依据所代表的出资权重，进行无记名投票，在11名候选人中选举出7名出任
3、公司董事；在国有股东委派的2名候选人中选举出2名出任公司董事。全体候选人以所得选票所代表的出资权重多寡排序，所得选票所代表的出资权重高者当选。
（六） 股东监事的产生
国有法人股东代表、自然人股东、全体出资人依据所代表的出资权重，进行无记名投票,在4名候选人（未当选董事）中选举出1名出任公司股东监事；在国有股东委派的1名候选人中选举出1名出任公司股东监事.
（七） 职工监事的产生
召开职工代表大会，选举产生职工监事1人。能充分代表职工意愿，群众威望高,中层干部优先。
（八）公司内部所有选举结果报国有法人股东代表封存。
四、董事和监事的任职条件
（一）必须是本公司股份持有者，并且持股三年以上.
（二）具备企业高端管理能力和参政议政能力,有无私的敬业精神。
（三)身体健康，综合素质高。
（四)其亲属及配偶在本公司任职要执行回避原则。
（五）符合《公司法》和《公司章程》中有关对公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务的要求。
（六）距离退休年龄相差两年以上的。
五、附则
本办法经自然人股东和全体出资人举手表决通过后生效。
20××年9月16日
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