一人有限责任公司章程(不设董事会、监事会-只设执行董事、监事).doc

重庆王子新材料有限公司章程第一章 总则第一条 为维护公司、股东的合法权益,规范公司的组织和行为,根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法)和其他有关法律、行政法规的规定,制订本章程。第二条 公司名称：重庆王子新材料有限公司(以下简称公司)第三条 公司住所：璧山县璧城街道奥康大道4号附5幢第四条 公司营业期限：永久存续第五条 公司为法人独资的有限责任公司。第六条 执行董事为公司的法定代表人第七条 公司是企业法人,有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任.公司以全部财产对公司的债务承担责任。第八条 本章程自生效之日起，即对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员具有约束力。第二章 经营范围第九条 公司的经营范围：研发、生产、销售：低碳材料、PE、EPE材料、塑胶类材料、缓冲类材料、防静电性材料、防燃性材料。销售:吸塑制品、模切、塑胶、塑料包装制品、无纺布袋、包装制品；从事货物及技术进出口业务。第十条 公司根据实际情况，可以改变经营范围,但须经公司登记机关核准登记。第三章 公司注册资本第十一条 注册资本为人民币陆佰万元,由股东缴纳。股东名称或姓名认缴出资额（万元）出资方式深圳王子新材料股份有限公司 600 货币股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当评估作价并依法办理其财产权的转移手续.第十二条 股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额，股东缴纳出资计划如下：（一)首次缴纳出资情况：股东姓名或名称缴纳出资额（万元)出资方式出资比例(）出资时间深圳王子新材料股份有限公司600货币1002014年4月30日第十三条 公司可以增加或减少注册资本，公司增加或减少注册资本,按照公司法以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理.第四章 股东第十四条 股东享有如下权利：（一）在公司弥补亏损和提取公积金后所余的税后利润中分取红利；（二)对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询;(三）查阅公司会计帐簿,查阅、复制公司章程、有关决议或者决定、财务会计报告；(四）公司终止后,依法分得公司的剩余财产；(五）法律、行政法规或公司章程规定的其他权利。第十五条 股东承担如下义务：（一）遵守法律、行政法规和公司章程;(二)足额缴纳出资；(三）保证公司资本的独立、真实、充足;（四)法律、行政法规和公司章程规定的其他义务。第十六条 股东行使下列职权：（一)决定公司的经营方针和投资计划；（二）委派或者更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；(三)聘任或者解聘公司经理，决定其报酬事项；（四)审议批准执行董事的报告；(五)审议批准监事的报告;（六）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决定;（九）对发行公司债券作出决定；(十）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定;(十一）修改公司章程；(十二）对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决定;（十三）决定聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所；（十四）法律、行政法规和本章程规定的其他职权。股东依职权作出上述决定时，应当采取书面形式，签名或盖章后置备于公司。第十七条 股东与公司签定的交易合同，应当采取书面形式,签名或盖章后置备于公司.第十八条 股东可以依法转让其股权。股东依法转让其部分股权的,应当变更公司形式。第五章 执行董事、经理、监事第二十条 公司设执行董事，由股东委派或更换.执行董事每届任期为三年.任期届满，经股东委派可以连任。第二十一条 执行董事对股东负责,行使下列职权：（一）向股东报告工作；（二)执行股东的决定；（三)决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案;（五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;（六）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案;（八)决定公司的内部管理机构的设置；（九)根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；(十）制订公司的基本管理制度；(十一）公司章程规定或股东授予的其他职权。第二十二条 公司设经理,由股东聘任或者解聘。经理行使以下职权:(一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东或者执行董事的决定；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；(三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度;（五）制定公司的具体规章；（六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；(八)股东或者执行董事授予的其他职权。第二十三条 公司设监事一名.非职工代表出任的,由股东委派或更换。职工代表出任的,由公司职工通过职工大会民主选举产生或更换.监事任期每届为三年，任期届满，经委派或选举可以连任.执行董事、高级管理人员不得兼任监事.第二十四条 监事行使下列职权：（一）检查公司财务;（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东的决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三)当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四)向股东提出议案；（五）法律、行政法规、公司章程规定或股东授予的其他职权.第六章 公司财务、会计第二十五条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度,并应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计.财务会计报告应当于每一会计年度终了后的三个月内送交股东. 第二十六条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取.公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东同意，还可以从税后利润中提取任意公积金.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,应依法分配红利。第七章 公司的解散和清算第二十七条 公司有下列情形之一的,可以解散：(一）公司章程规定的营业期限届满；（二）股东决定解散；(三）因公司合并或者分立需要解散;(四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销.公司有前款第(一）项情形的,可以通过修改公司章程而存续。第二十八条 公司因章程前条第（一）、（二)、(四)项的规定而解散的，应当依法组建清算组并进行清算；公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第二十九条 清算组由股东和其聘用人员组成，依照公司法及相关法律、行政法规的规定行使职权和承担义务.第八章 附则第三十条 本章程所称的公司高级管理人员指经理、副经理、财务负责人。第三十一条 公司章程的解释权属股东。本章程如与法律、行政法规相抵触的，以法律、行政法规为准.第三十二条 公司根据需要或因公司登记事项变更的而修改公司章程的，修改后的公司章程应送公司原登记机关备案.股东签名(盖章)： 二一四年三月二十一日重庆王子新材料有限公司股东决定经研究，现形成以下决定: 1。审议通过并承诺严格遵守重庆王子新材料有限公司章程； 2。委派雷杰为本公司执行董事； 3。委派安国权为本公司监事； 4。聘任詹国原为本公司经理;股东签名或盖章：