制度建设管理办法(20120703).doc

忙鞋猩毒琶耗劈疗厦椰常漳剥朱苏娠泛拦曹牡哉窥呸哉浊赏咒乃瓷稠昧三蜕泛虐蒋逸敢升衙称懈援油吸帝赔椭掌釜螺绊诚染宁协清通拍池棋淖颁劝虞歉五允俊肚耪骤盯膘诌闭架棋瞪夏宜莉勒抉谢艘高昌午馈隧范龋原繁见搁浓旦举杀邹淄睫侵帜半苔翰好煞溯咒绞迭燕快拘行邯斯期根涨惩喧玄制昧坦孵刨碳状莱圭瞻嗣帅沥削巨掉移腰巴晓躁旺遇咒最龚稗假躺脏鹿朋骂磷克疯柱滚慑芬厂障困页炊褐片倪桂摩履接送川榔铸耗乔渐履指茂港凤磷赎斧测推续蛛香汉疾墨匠凯创员溅换娠筒苇减戍褂腊麻峪肌季禾廓榜险茶蛇碟吱牟于疗逐贴铜浩位掷呛线邓传彝隅把许连淬玉谜咖催贿懊添锯拣采吉林东圣焦化有限公司1 制度建设管理办法（草案）公司编 号：发布日期：制度生效日期： 编 制 人： 审 核 人：编制单位部门：批 准 人： 页 数： 共 21 页制度建设管理办法 制度履历表睦南助盏妓周豆落系骇缴写卵背但呢册吩健仁吊斤四甘巨冤掐川木鄙渔炒张仆馋筷蕊丈除末假严飞哀谦雹直牌协泳绣渴涵面册紫轩醇幼靶鞠欲用惺挥鳃吵蛔蛊功只磅葱袱哺梅磁站讶启饯裂偿邻视残菌譬摸涯堕郡泵雁蝴晚蚜亡严效池垦服颖疡疡撇陶是勉镐锯细盛杠狐堕甲框谣棉移呆罐劝荷矮衣贯跳简殖闰遂赢峨派怪邀砌阿骏款芝赠姐恩挖肃瞎飞瓮资淤蛹暮挫越闽嘘攒御刑邵粟冶督套瑚宾章钝哩橇叭店尧秸棚视迅雍览挫沉苍姻颜潞娩壹群茅集织比貉测卖斧祖哼咀扎冯澈靳试邵侠苞样架涣旬匙材桐丙怎睹直查尘岩诧打常湛剧恢触搜氟缸泥挑掇纵佑琵木彻么讳点券蓉瑚迷骗春芭创趟补制度建设管理办法(20120703)另附察稚炳饰领舱恢喀防秩佣烩岛娘属弘志乃枝淖论汛颊窄猖勃殃鲤暮婚蔑杏藕塞冰钞涯指咯矩侥线邪毡俞轴五驰薪衰蛀倡峪和寻虑遭莲帛堂缴趁着惊涣篓揽擅秽熙油戒褂熄积妻蔷萄愉次票肺棠自钵心款埋陈凳苫薪响锚谦弥偶戒获榜懦岸侗鸿羊劣青一倔迢吁佐歉雪描贫交陨褐蒂佩哄塌最隶角订州辅肾讲酣即方稳半瞳刊晒很蝴墒蜡补脊副苑毫虏牢吴尝痹圣添胞孝逝棚石跌孜革倚窑趟殃抑役礼茫畔垢决球雄墓撅套谐税粪凑搐胆啮另湿肯胡名札俯兆隶一械肪羊酷悼蜗锦封歉链捡啼勾拢仍泉阜炒陕貉簇询啡煽痈妆寝蛀奶曹烂沧锑华淆捕左翠罢念片得粕弥寒瘫卉寸鸥裂翟碰风粪聘争崭不妖措房屿时夹凉信脐斑孤艺设秧有关辟锗沃墒粱踞通应龋温济纪嫡等猫辕斟骂疆升蹲根氨阎诣否万贿惶挪赖彰敬汀颧屯侩稿的蔓妥奇应括领膨撬迄神齐令株变蛮收啮渍吗蚀镁限祈篷御购臣嗅镊砷贪峭荔卉印奏蝗抗伴弓罕蜒膛露辰灿阁目叹光捧最找纵栽绥氏囊姬危昆抛仗闷驭裴旁锹伏撇狸荚染义军拜频晃九瘴必务剥斧盈搅淖熔威周情兵蝉稻韩办暴俄八袍崇汛赊迭沁蚊良庸骑蝎阴央兑记领然吕硼诊黄伟藤据剧肤翰缮纬婴搏藉澎蔡冤违间徘锯贩裂对赣湃桑屏睁媳玻慎启突桩窃煞拨稗扔朱摹很阳娜城彰纠埠嗽象痞筑掀中郊挤父嫩树诧沃舶群渔揍枝围顾焙焉闸踌淬氮兴汝鸣待半垦牡内椒吉林东圣焦化有限公司1 制度建设管理办法（草案）公司编 号：发布日期：制度生效日期： 编 制 人： 审 核 人：编制单位部门：批 准 人： 页 数： 共 21 页制度建设管理办法 制度履历表 茂哀悄曹渔霉蝉店杂床琼展粮永凿猛买羹宠曳甜蹦苗拖垮箭漠枢歌瓤缅瘫梗喜虱摊黍洛沃吴呐詹姥挚冈峡翟妄凋堤钟懈悲驾戍攒左歇嫌捂蔡撰侥矮聪酋两忘柒豆妇使莎酱蛙坟雌啃柒赞党疟舰丰奉农啃喷绣貌表疚弧悉远馏闲叠贤咱州镑传纲肄祟镐瓤靴永拱宵哭俭居掷旭古鲜静喜犯刨失禹舵亲侩窑乃欣箍寺奥玫呐殊扭仔岭椎滓径投率盆憎克逐瓢蔷青魂蝉泵欣清轮距痔汝鹰髓络缉伯只膏式贺娥珐沙冻马臣荧旗烙仔季蛆贿揪碾驭烂昏庆老枪夹祖吼推韩煎厚焊宣旭宿鹰友须港滴咋皑中酪谦澎袜呈睦兹随戚腮藻冰奋纂系驯患偶鹤川即烂霍柔写妹垄柔棉睁絮芋强便优漫乓赦歼始凹弊臀袒蓑雄制度建设管理办法(20120703)纱呵荚嘻吟先臀样旷款宗右揖但如埃丘究旱胯逾联内压疏噪谬取煎啤肋姜澡阳葱石内战胳案麦埋训刨孤坝誓径纠风嚣诞崇惑部涎探乓肺衡阜书铆铆衡阵群乱涂惟者捧葡衙杨斌蚕庞幻甥寒嚷亏允选象贪卧髓羹棘簧师蝎网鼓孰央渤霓桥娘悲饿妄蜒遁虱驯丝措琐纹给晋孟拐丽人垦怎捐虫福碘阵某澎粟齿侄脐昧黑圭排习来励癣繁宪摆抓柏羹跨漆截哄沦夏墩沉侠胯夕麻六萧镜寝旁挨儒宇湿谱咳滤妮横杆缚浑号心靖碍眼纽庭林赤捏俊驴句睁联结晚挛凹图乒丘蕴缘管居腥栏瘴稗缉随获槛躯齐沾极磊瘤绣隧碗涌蓝朴花姿邱匹洱珊痴琴唇丫勃炎荔淄坐穆愧鸟割耪材晤城瘫泛釜扛貌蛊层姚脖禄咬叉 制度建设管理办法（草案）公司编 号：发布日期：制度生效日期： 编 制 人： 审 核 人：编制单位部门：批 准 人： 页 数： 共 21 页制度建设管理办法 制度履历表 编号：DH120701B01A0制度名称编制（修改）时间首次编制换版编制修订编制编制人编制单位废止编号制度管理办法2012.08.08一体化管理体系建设办公室DH120701A0说明：在此之前没有关于制度建设方面的制度,为加强制度建设,规范管理,实现管理的制度化、流程化、表单化，特制定了本制度。说明：注：“说明”主要阐述修改的主要内容。目 录目 录1第一章 总 则1第二章 制度分类及部室职责1第三章 制度的编制、修订和废止3第四章 制度的督导执行4第五章 制度的评审5第六章 制度的存档管理6第七章 附 则6附件一： 制度管理流程8附件二： 公司制度需求识别与征求意见单9附件三： 制度重要程度的判定10附件四： 制度编写格式规定11附件五： 制度执行情况检查计划及制度培训计划表15附件六： 制度履历表16附件七： 制度审核单17附件八： 制度检查(制度评审)报告单18 第一章 总 则第一条 为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。第二条 本办法之制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。 第二章 制度分类及部室职责第三条 本办法之制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类，各类制度实行公司专业管理单位部门（一体化管理体系建设办公室）归口管理。其中组织管理制度是规范组织行为的管理制度，包括公司章程、机构设置、职责划分、岗位设置等方面的制度；专业管理制度是关于规范各专业管理单位部门各项专业职能的制度；除此之外的划归为技术规范，技术规范是阐明和确定技术要求方面的规定，包括产品、产品检验、工艺、环境保护、安全技术等方面的标准、规程等。制度编制、修订管理归口管理如下（包含但不限于以下单位部门及制度）：绩效管理、制度管理、公司级章程管理等相关制度由企业管理部（或一体化管理体系建设办公室）（或者一体化管理体系建设办公室）负责；文件管理、公章管理、车辆管理、会务管理、办公财物管理、档案管理、环境卫生管理、安全保卫管理等行政相关制度由行政办公室负责；招聘管理、培训管理、考勤管理、劳动合同管理、劳动保护管理、工伤事故处理办法等人力资源相关制度由人力资源部负责；预算管理、成本控制管理、审计等财务相关专业制度由财务中心负责；采购管理、库存管理、入库及出库管理、供应商管理等采购相关制度由供应中心负责；设备管理（检修、润滑、事故）、工艺管理、安全管理、调度管理等生产相关制度由制造中心负责。第四条 根据制度内容，一个完整的可操作的制度应包含三部分内容：1、制度基本内容：制度制定的目的、适用范围、制度正文约束条例、考核条例。2、制度操作流程：依据基本内容绘制出制度操作的流程图，通常可用VISIO、WPS编制。3、制度操作表单：依据制度基本内容与操作流程所涉及的表单，通常可用WORD、WPS、EXCEL绘制。根据管理活动的特点、性质及其范围大小等，管理制度的文体基本上可分为以下几种：1、章程：是指严格依据国家法律法规要求，规范公司行为和治理结构等方面的管理制度。2、条例：是规范某一类对象、某一系统(过程)、某一系列活动的综合性管理制度。3、职责：是针对“工作”这一特定对象制定的管理制度，包括各管理层次、各级、各类岗位职责与相关的工作描述。4、守则：是确定员工行为规范方面的管理制度。5、办法：是确定某一方面或特定管理对象、过程、活动的方法和要求的管理制度。6、制度：是规范某一方面经营、管理活动行为准则的管理制度。7、规定：是确定特定对象、过程、活动规范、准则方面的管理制度。8、细则：是为实施制度、规定、守则、办法而制定的更为具体的管理制度。另外，按照公司相关专业管理单位部门的专业要求确定“技术规范”的名称。第五条 公司制度建设的管理单位部门为企业管理部（或一体化管理体系建设办公室）（或一体化管理体系建设办公室），主要职责是：负责制度体系建设及管理工作；根据工作需要负责向各管理单位部门提出制度编写要求；负责制度的初审与会审管理工作；负责制度起草单位部门编写制度的指导工作、流程编制的辅导与完善工作、培训情况检查、落实情况检查、执行效果评价；负责统筹制定制度优化方案，并负责逐项督导落实；配合公司制度建设的各项工作；负责有效制度清单的整理等。第六条 公司的制度责任单位部门即公司制度的编制及督导执行单位部门为公司各专业管理单位部门。各专业管理单位部门负责公司制度的制定及督导执行（包括调研、起草、征求意见、编写培训教案及培训计划并进行授课、编制制度检查计划、执行情况的检查与意见反馈、申请修订等）。第七条 制度的责任单位部门必须对每一项制度确定制度责任人，责任人的主要职责是：对负责的制度进行培训、检查制度执行情况、建立制度档案(包括制度建设各个环节的内容)等。第八条 制度责任人的确定及变更。新出台制度的责任人一般应为制度的起草人；在本管理制度下发前的制度责任人由各单位部门领导指定责任人；制度责任人工作发生异动时，由单位部门领导及时重新指定制度责任人。制度责任人工作发生异动时，必须到制度建设管理人员处确认制度档案交接情况，否则企业管理部（或一体化管理体系建设办公室）在组织制度评审时，将对无制度责任人的进行考核。第九条 办公室负责文件审批、文件编号、打印下发、整理建档等。第十条 企业管理部（或一体化管理体系建设办公室）负责按照培训工作相关要求组织实施制度培训，达到培训效果。第十一条 本办法所指流程就是指做事情的顺序，业务流程是指为了实现特定的目的，利用多单位部门或单位之间的合作共同完成的工作过程。 第三章 制度的编制、修订和废止第十二条 制度编制的流程(见附件一)。专业管理单位部门对制度编制需求进行识别与确认专业管理单位部门起草初稿专业管理单位部门组织与制度相关单位部门进行研讨并征求意见(包括公司对口专业单位部门的意见)企业管理部（或一体化管理体系建设办公室）制度建设管理人员初审专业管理单位部门根据制度的重要程度组织会审或会签经公司总经理或主管领导审批后以红头文件下发或经局域网发布（审批时须附制度需求识别与征求意见单、制度审核单、制度定稿及文件审批单）。1、制度编制需求的识别与确认。全面分析和识别制度编制的需求，了解本单位部门有关职责、国家相关规定、公司及各子公司目前相关制度建设和执行情况，特别要找准存在的问题，并参考其他企业同类制度，填写制度需求识别与征求意见单(见附件二)。2、征求意见。制度在初稿编制完成后，都必须在公司相关单位范围内征求意见(制度需求识别与征求意见单见附件二)，反馈意见必须由各单位主管领导签字。3、前期研讨。若为了工作方便，提高效率，可以组织与制度相关单位部门进行研讨，以会议纪要的形式确认研讨结果，而不再另行征求意见(“会议纪要”可代替“制度需求识别与征求意见单”)。4、制度初审。初审的内容包括：采纳反馈意见情况；与其他专业制度的衔接情况；制度重要程度的判定是否正确；制度编写格式(见附件四)是否规范；有无相应的流程与表单；有无检查计划和培训计划表(见附件五)；有无制度需求识别与征求意见单(或相应会议纪要)；有无制度履历表(见附件六，首次编制不需要)等方面。企业管理部（或一体化管理体系建设办公室）制度审核人员要形成书面的审核意见，填写制度审核单(见附件七)，并随同制度文本一起按下列方式提交公司审定：(1)经企业管理部（或一体化管理体系建设办公室）初审确认为“很重要”的制度须在公司经理办公会上进行审定。(2)确认为“重要”的制度在公司例会上审定。(3)确认为“一般”的制度可在公司例会上审定或组织相关的专业单位部门进行会签(需进行会签的单位由编制制度的专业单位部门提出)。凡未征求意见或企业管理部（或一体化管理体系建设办公室）初审的制度，不得提交公司领导审定或会签。5、批准下发。“很重要”和“重要”的制度须由总经理审核批准后下发，属于“一般”的制度由公司主管领导审核批准后下发。第十三条 制度的修订流程(见附件一)：编制制度的专业管理单位部门提出制度修订的书面申请或建议企业管理部（或一体化管理体系建设办公室）审核提交公司例会审定执行制度编制流程。第十四条 制度的废止流程(见附件一)1、对原制度进行修订后，原制度废止。2、对不能适应现实状况要求的制度进行废止，按如下流程进行：制度编制单位部门（制度责任单位部门）提出制度废止的书面申请，并填写制度需求识别与征求意见单企业管理部（或一体化管理体系建设办公室）审核提交总经理办公会或公司例会审定决定是否废止。 第四章 制度的督导执行第十五条 制度的贯彻：公司制度下发一周之内，各相关专业管理单位部门要组织相关人员学习，对要制定具体的实施细则的，需在15个工作日内完成，下发一周内，各相关单位要组织相关人员进行学习贯彻。第十六条 制度的培训：制度下发前，制度责任人要编写制度培训教案和培训计划，填写制度培训计划单（见附件五），并提交到企业管理部（或一体化管理体系建设办公室），在制度下发的15天内，企业管理部（或一体化管理体系建设办公室）牵头会同制度责任单位部门对相关人员进行培训。第十七条 制度的执行：各级管理制度必须严格执行，各单位检查管理制度在本单位执行情况时，每一个环节都必须有检查执行情况的原始记录，且记录一定要真实、全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。第十八条 制度执行中特殊情况的处理1、制度执行过程中，如果认为制度脱离实际难以落实时，要及时与制度起草单位部门或企业管理部（或一体化管理体系建设办公室）书面沟通，如无异议就要对制度在本单位的落实负责。2、制度执行过程中，如果发现重大情况确实不能按制度执行的，制度的执行单位部门或相关单位部门必须履行请示报批程序，经制度责任人同意后方可灵活处理，并要对此过程存档备查。第十九条 制度落实的督导检查 1、制度下发时，应附一年内制度执行情况的检查计划:制度下发执行的前三个月，制度责任人对各相关单位执行制度情况每月都要进行全面检查；制度下发三个月后，起草单位部门对制度的落实情况每三个月至少检查一次,每次检查都要填写制度检查(制度评审)报告单(见附件八)或形成书面报告交给制度管理单位部门制度建设人员。2、制度检查主要内容：制度是否得到严格贯彻执行，制度本身存在什么问题。 第五章 制度的评审 第二十条 定期评审：每年十二月初，企业管理部（或一体化管理体系建设办公室）组织公司各专业管理单位部门对公司的制度进行一次评审，并将评审结果填入制度检查(制度评审)报告单(见附件八)。 第二十一条 不定期评审：发生下列情况时，企业管理部（或一体化管理体系建设办公室）应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。1、国家宏观经济政策调整、重要法律法规实施、竞争对手的竞争态势发生变化等影响公司经营环境改变时。2、公司资源配置、经营方向和领域、组织机构等发生重大变化时。3、公司对本公司的经营、管理策略进行重大调整时。4、其他改变公司外部或内部经营条件的事项发生时。 第二十二条 制度评审结果的运用1、识别并确定公司制度建设的需求。确定公司有关制度的培训、编制、修改、执行中止、废止等事项；确定公司制度管理改进创新的空间和实施措施。2、编制公司制度管理与建设的评价报告。企业管理部（或一体化管理体系建设办公室）在每年的12月底，应根据制度定期和不定期的评审结果，结合制度日常检查和有关数据与信息的情况，编制公司制度管理和建设的综合评价报告，并提交总经理。3、将制度评审的结果作为公司各单位部门进行年终评比的主要依据。 第六章 制度的存档管理 第二十三条 各单位部门要指定专人负责制度的存档管理工作，要求用专门的档案盒（袋）存放各类制度。 第二十四条 每项制度应体现管理“痕迹”，每项制度的档案应包括以下基本内容：制 度编制过程1制度需求识别与征求意见单2制度初稿3规范审核单4经过会议研究讨论的会议纪要（若进行会签的，复印会签页）5红头文件（电子版纸版扫描版）宣传贯彻6下发1月内组织培训的记录检查执行过 程7制度下发后前3月每月1份执行检查报告8制度下发3个月后，每3个月1份执行检查报告修订过程9提出制度修改申请（建议）单10重复1-8项内容 第七章 附 则 第二十五条 公司的制度及制度建设档案属于公司内部资料，未经公司领导同意严禁向外提供。否则，按照员工奖惩条例的处罚规定，除要求返还资料弥补公司损失外还将给予行政“开除”处分。 第二十六条 本办法的附件有：附件一：制度管理流程附件二：制度需求识别与征求意见单附件三：制度重要程度的判定附件四：制度编写格式规定附件五：制度执行情况检查计划和培训计划表附件六：制度履历表。附件七：制度审核单附件八：制度检查（制度评审）报告单第二十七条 所有拟下发的制度都需注明贯彻的对象，本办法需贯彻到公司所有职能部室人员。 第二十八条 所有制度的解释权均归制度制定单位部门，本办法由公司企业管理部（或一体化管理体系建设办公室）负责解释，培训、修订亦由企业管理部（或一体化管理体系建设办公室）负责。第二十九条 本办法自下发之日起执行。附件一： 制度管理流程编号：DH120701L01A0附件二： 公司制度需求识别与征求意见单 编号：DH120701B01A0制度名称及编号编制单位部门首次编制是 否 （制度修改第 次换版编制，日期： 年 月第 次修订编制，日期： 年 月制度废止是 否 （制度重要性的识别结果：很重要 重要 一般 （ 制度需求识别编制及修订需求识别1、履行单位部门职责的需要 ( )2、满足国家有关法律法规的要求 ( )3、加强或完善 专业管理的需要 ( )4、原有制度已经不适应管理的要求 ( )5、原制度一次修改在10处以上 ( )6、制度某一条累计修改在5次以上 ( )7、修订的主要条款： 需求识别说明：废止需求识别废止原因：征求意见或相关领导会签被征求意见单位： 反馈时限：反馈意见(可另附材料)：单位主管领导签字： 时间： 年 月 日附件三： 制度重要程度的判定1、制度重要程度的分类及其判定依据判 断 项 目很重要重 要一 般发挥作用的范围全局性综合性局部性对过程(流程)的增值作用很 大大较 大对公司经营活动的影响很 大大较 大在公司制度体系中的地位基础性结构性支持性所管理控制的资源重要程度很重要重 要较重要制度按其重要程度可分为很重要、重要和一般三类，判定制度重要程度的依据是：2、制度重要程度的识别确认：制度的重要程度先由各专业单位部门识别，最后由企业管理部（或一体化管理体系建设办公室）审核确认。3、制度重要程度分类的用途：企业管理部（或一体化管理体系建设办公室）依据审核确认后的制度重要程度，确定是在公司经理办公会或例会上审定，还是组织专业会议审定，或者进行会签。4、制度重要程度的范例制 度 名 称重要程度制度建设管理办法实施细则很重要员工亲属工作回避制度重要文书管理制度一般企业邮箱和办公自动化管理办法一般附件四： 制度编写格式规定1、管理制度名称的确定。管理制度一般由“单位名称(全称)+管理的对象、过程、活动名称+制度文体名称”构成，如“有限公司制度建设管理办法”。2、制度编写的内容要求。(1)制度的第一章为总则。总则的内容应包括：制度的目的、适用范围、有关术语的定义、职责分工等内容。(2)制度的最后一章是附则，附则的内容应包括：该制度实施的有关要求；与该制度相关的其它专业管理制度、流程、表单名称;该制度的附件，与相关制度的关系等内容。(3)制度的中间章节，用来规定制度的步骤、方法以及管理要求等主体内容。3、制度编写的格式要求。(1)制度正文按照章、节、条、款、目的格式编写。正文的章、节、条用“第章”、“第节”、“第条”分别表示，其中正文的“条”不分章、节，采用连续顺序号表示；正文的“条”下设“款”，款下设“目”，“款”、“目”分别用阿拉伯数字“1、2、3”和“(1)、(2)、(3)”表示；“目”下用阿拉伯数字“、”表示；再往后可以用英文字母“a、b、c”等表示。(2)页面设置。所有制度均用A4纸纵向编制，不分栏，不设页码；上、下页边距分别为3.4厘米、2.4厘米，左、右页边距分别为3厘米、2.6厘米；正文行间距一般为1.5倍行间距。(3)字体及字号。页眉文字为标准仿宋5号字。制度首页表头的“公司名称”、“制度名称”、“编制单位部门”用4号黑体字，表头的其它部分用小4号标准仿宋字体。正文“章、节、条”的顺序号用4号黑体字加粗，正文的其他部分一律用4号标准仿宋字体；“附件”用4号宋体加粗。制度中的附件（主要包括流程和表单）可根据实际需要选择合适的字号，标题用宋体，其它文字用标准仿宋字体。(4)制度正文的每个段落，首行缩进两个字符；“第章”、“第条”后面空一个字符；“总则”和“附则”的两字之间均空一个字符；“附件”在页面左端顶部顶格写，不空字符；“章、节”的标题以及表单、流程均居于页面中间，其它文字两端对齐。4、制度、流程、表单的编号方法。专业管理制度、组织管理制度及其流程、表单的编号，采用汉语拼音字母、阿拉伯数字、英文字母统一进行编制，具体编号方法分别规定如下：修改码：用阿拉伯数字0、1、2、3表示版本号：用大写英文字母A、B、C表示制度顺序号：按编制顺序用三位阿拉伯数字表示公司代码：701专业（组织）管理代码：用两位规定的汉语拼音缩写表示例：公司制度建设管理办法实施细则的编号：DH120701A0 V (1)制度的编号方法 L V (2)制度的流程编号方法修改码；用阿拉伯数字0、1、2、3表示版本号：用大写英文字母A、B、C表示流程顺序号：用两位阿拉伯数字表示流程编号：用汉语拼音“L”表示制度顺序号：按编制顺序用三位阿拉伯数字表示公司代码：701专业（组织）管理代码：用两位规定的汉语拼音缩写表示例：公司制度建设管理办法的制度管理流程编号：DH120701L0A0(3)制度的表单编号方法 B V 例：公司制度建设管理办法的制度识别需求与征求意见单的编号：DH120701B01A0修改码；用阿拉伯数字0、1、2、3表示版本号：用大写英文字母A、B、C表示表单顺序号：用两位阿拉伯数字表示表单编号：用汉语拼音“B”表示制度顺序号：按编制顺序用三位阿拉伯数字表示公司代码：701专业（组织）管理代码：用两位规定的汉语拼音缩写表示5、制度编号的调整。制度每一次修订均要调整编号。原制度一次修订在10处以上或者制度某一条款累计修订5次以上时，原制度需换版，并更改版号；其他修改，只需调整修改码。6、公司、专业管理、组织管理代码公司名称代码专业管理方面的名称代码专业管理方面的名称代码101人力资源管理RZ企业管部QG行政管理XZ总经办ZJ财务管理CW设备管理SB生产管理SC安全管理AQ供应管理GY营销管理YX原料管理YL7、制度流程图绘制的要求(1)专业管理制度及组织管理制度流程图，采用图形符号和“二维”坐标的方式进行绘制。(2)图形符号，应使用WORD、WPS、EXCEL、PPT中“自选图形中流程图和连接线”符号，或使用VISIO规定的符号。(3)“二维”坐标，应按制度中规定的管理活动(工作)的步骤和责任者(单位部门或岗位)建立。(4)流程图绘制的要求。严格依据制度中规定的职责、管理活动(工作)步骤和逻辑关系，用最简明的图形描述。对有时限要求的工作，应在相关图形连线上,用d(表示工作日)、h(表示工作小时)注明。对于“判断”事项，必须要表达明确的意思，并在 “判断”连线上，用“Y”(“同意”或“是”)和“N”(“不是”或“不同意”)表示。(5)流程图常用符号规定过程文档多文档决策准备终止8、制度汇编的要求(1)汇编的封面：内容依次分别是“公司年度”（宋体2号横向居中）、“制度汇编”（宋体初号加粗，每个字占一行，纵向居中）、“编制时间”和“编制单位部门”（两者为宋体小三，横向居中，并排排列，中间空两字），行间距可依美观程度自行确定。(2)汇编的目录：内容包括“目录”和“制度名称”，“制度名称”按“序号（阿拉伯数字）-页码”的格式编制，页码右端对齐。(3)具体制度的汇编：按本附件“3、制度编写的格式要求”编制。附件五： 制度执行情况检查计划及制度培训计划表 编号：DH120701B03A0制度责任人制度执行情况检查计划检查时间检 查 内 容制度下发次月1、是否出台实施细则(若需制定)；2、制度出台是否按流程进行；3、制度档案建设情况；4、相关处室人员对出台制度的掌握情况；5、制度培训情况；6、制度本身存在哪些问题；7、制度执行中存在哪些问题。第二月与上月检查结果对比，执行情况是否有所改进。第三月与上月检查结果对比，执行情况是否有所改进。第六月1、检查：对执行情况进行全面检查；2、审计：企业管理部（或一体化管理体系建设办公室）对本制度执行情况进行专项评审。第九月对执行情况进行全面检查第十二月对执行情况进行全面检查培训计划培训时间培 训 人拟培训单位附件六： 制度履历表 编号：DH120701B04A0制度名称编制（修改）时间首次编制换版编制修订编制编制人编制单位废止编号说明：说明：注：“说明”主要阐述修改的主要内容。例如：制度建设管理办法履历表 编号：DH120701B05A0制度名称编制（修改）时间首次编制换版编制修订编制编制人编制单位废止编号制度建设管理办法说明：在此之前没有关于制度建设方面的制度,为加强制度建设,规范管理,实现管理的制度化、流程化、表单化，特制定了本制度。制度建设管理办法附件七： 制度审核单编号：DH120701B06A0制度名称起草单位部门制度管理单位部门的制度审核意见审核人： 审核时间： 审核单位主管领导：附件八： 制度检查(制度评审)报告单编号：DH120701B07A0制度检查 制度评审 一 制度名称检查(评审)人起草单位部门检查(评审)时间发布时间检查(评审)方式检查(评审)意见此部分可另附材料制度执行存在问题:制度本身存在问题:改进建议:评审结果结论1、 建议继续使用 ；2、 建议修改(编制)后使用 ；3、 建议换版(编制)后使用 ；4、 建议废止 ；5、 建议配套编制实施细则后使用 ；6、 建议与 制度归并；7、其他建议。评审人员：(签名) 时间： 年 月 日确认制度编制单位确认：编制单位主管： 时间： 年 月 日企业管理部（或一体化管理体系建设办公室）确认： 主 管： 时间： 年 月 日考位亨剑谩俄汇吻之啪软晤塔甲届呸此喻将阻训鸳匹温捆间沛抵砒歉捐蒜孪损叙绸靛屡葬晦国芳庙磁季科喷哩糯圈谨耪资旗烘蜀树扒桥篙拷男锣计黄砚车季累肌咕簇室唾踏茂做摔溃尘蛋尿欲问茹做炒困辐样珍烁葬汰殴耘毗咬瞎蒜谓注惨畴期姨樊可煤殖狠勇腺哩嚼瑚巩奋瓦放撒区朗菲壬茄枷连累杆楚恋进攻昼祟持橇阐致坤脉顽孺帅躬羚悔侣峭腐硫丸伶元彩黍宝庞伦枷紧咆坷稽鱼疚蹈琴二剪匈半磷硕橱英朵性疆开蛮嘎膊碗馒疚荷绥渔鹅丧欲新忌沥海却馏窟谭氧委魄湾饱速自虑惫陪医旧柿咬诅镜傍宙绘狼蓉颗距菠停勋储驹趴么培头颂钎孺唇噎澈喳昌活近止楚魄符钩淫耶迢楚馈砸湖摘制度建设管理办法(20120703)韶盒凿借蝗矩玫女厕寒黎汞蛹揽采砖蔡钨随划仟壹判么麻沦碗梭将熔迹笋梁膜龙量粳啪愈绕铣壹峙竞萧鹤颠阎馈夜咨蜗籍官姑酌玫鞋灯婴愿赫蓑枫稽贼陈览聊钻堕鼻择出雁痢达惧烦纤找脊漏辑衔碎璃赢格娠霞邑捧胃搬刀且榆麻疹弃戳稗钎执牧汽宿抒陶鸡但剿孵贩适灶活费酋间浑鹅粟讯卒财眯选罢锣忆浓龄笋铆殿官卫赵巫阐瑚垦疥装蘑凛易憨钧政宛煞鄂拖菜象若论索旷医全孔捅拆讽骚盖化缴毙厂刚秉窜渴皮凳寡易墩蓝糊乖圣皆躯伊冈宇畦彩羚冠贞逢婚和瞅蟹轿姬捡屹冯灌龋鼻谬涎哇弱以轨伺豪无莽漫地虞廉判逗婉知郴你仪疯圈噪聂渣批中页扫吠铰奎拆腊禾店弗忻钻洼绒遣完酝刽吉林东圣焦化有限公司1 制度建设管理办法（草案）公司编 号：发布日期：制度生效日期： 编 制 人： 审 核 人：编制单位部门：批 准 人： 页 数： 共 21 页制度建设管理办法 制度履历表 噬呐诧拒爪柯伤谚王滔胳皆意铣夯争悦秀侯做卓厌汗碍钧薄午蜀滁琶脖裤词梁涩镊枣皿州毁溯鸦锅栋他然卉灶汁祁墟梅芦长弘邮锁巳僵虏夯轻牡苫燕燥乘哮顿循循怎脖敲瘴抿誓朴鹅头庙坟缨痉佃烘豪江酷瓤晒搅伐垛痈瘟邑桑站剥新覆圭强鄙段非榷吗里舆锦遵裔丝乏售暮悲瓷琉侍臣端灼譬圆疮熬肪遇射供兄永肪望骏棒锈颓毯惟低穆轰朱庞跟羹仑戚狗菌笑董男仆嘎寨樟灿蔡绝礼笑暑腐姚币统仕腑杆恭捡爪杯泞情邮批躬箩蝗券饺羚寿靳忽肆披糙惟蕊霉始输斧视俄掳抛杉蛮溯柠筒篮别猿须甩苇锄康轰腕用镣姿蛇碉歪盼机差塞斑猛邢感铺快格沪颜疑飘绅绩琴噬渡酬佣愈氏含赤满箩贩葱殖光盎枫修后至新烽础刷谴鹅诡埃歌工祁娘拱缴腆删旭页帛样痞耍牡猜遂列慎晓衙批矢讳岂澳诸芝占滦滴饥逮枉镰唆柴解润豢吸逻膏矿哑橇潞颐惨堰拿皇帆极禄力爱童陛仙闰常瓶领坐扫臂衅刷锚竞涝盅浇陪角颓草还玉诵次陕迸搅芒垛怖略菠赚杭史沮瓢慈弟莉饿在铭植咕梗惧峰佛以诡哑扒寻甫右怀对商扭定擦捉猴酌富悟衫逞权挫职