集团公司督查督办工作管理办法.doc

第一章 总 则第一条 督查督办工作是为推动战略规划、年度计划、重要会检查工作总称，是服务领导决策、强化执行力建设，确保政令畅通，推动工作有效开展的重要手段。第二条 为进一步加强中国-集团公司（以下简称集团公司）总部管控能力，提升管理水平，强化组织协调，完善工作机制，实现科学决策，提高工作质量和效率，根据中国-集团公司公文处理办法等管理制度，结合集团公司实际，制订本办法。第三条 本办法适用于集团公司总部及系统各企业。第二章 工作原则第四条 坚持突出重点的原则。紧密围绕集团公司中心任务和重点工作展开，集中力量抓好事关全局的重大决策、重要部署、重要事项的督办落实。第五条 坚持分级负责的原则。集团公司办公厅为归口管理部门，总部各部门及系统各企业应充分履行职责，充分发挥其责任主体作用。第六条 坚持求真务实的原则。讲究工作方法，从实际出发，深入基层，真抓实干。第三章 工作内容第七条 督查督办主要内容：（一）重要事项1.发展战略规划和年度计划的阶段性目标；2.年度工作要点； 3.重要会议（包括董事会、党组会、总经理办公会、年度工作会议、年中工作会议、生产经营工作碰头会、月度工作例会及专题会议等）的决议和部署事项；4.公司领导批转、交办和布置的工作事项；5.其他需要督查督办的重要事项。（二）公文运转一般性公文运转按公文处理相关规定进行催办提醒，以下公文列入重点督查督办范畴：1.上级单位明确指示需要办理的公文;2.分子公司报送的紧急请示和有办理时限要求的公文;3.处理紧急、重大、突发事件的公文;4.其他需要重点督办的公文。第四章 管理机构及工作职责第八条 集团公司办公厅负责督查督办工作的归口管理；总部各部门负责具体承办督查督办事项，同时需指定一名负责督查督办工作联络人；系统各企业总经理工作部（办公室）要指定专（兼）职人员负责督查督办工作;办公厅督办处负责督查督办日常管理工作。第九条 办公厅主要职责：1.负责建立健全督查督办工作管理办法及相关工作制度；2.负责督查督办工作的日常管理；3.组织开展督查督办调研活动；4.对督查督办工作情况定期总结汇报，加强成果应用和交流； 5.完成公司领导交办的其他督办任务。第十条 部门主要负责人是本部门承办事项的第一责任人，对承办事项负全责，主要职责为：1.提出督查督办立项建议，明确承办事项完成时限；2.确定督查督办事项承办人；3.保证承办事项正常运转，检查承办事项办理效果。第十一条 系统各企业主要负责人是本企业承办事项的第一责任人，对承办事项负全责，主要职责为：1.负责组织制定本企业的督查督办管理办法；2.负责制定本企业督查督办事项落实计划，并认真组织实施。第十二条 督办联络人负责本部门（单位）督查督办日常管理工作，主要职责为：1.拟定本部门（单位）需要进行督查督办的事项；2.协调并督促本部门（单位）承办项目负责人按照督办要求按时反馈办理结果或定期报送工作进展情况；3.针对督查督办事项推进过程中存在的问题提出意见和解决方案。第五章 工作方法第十三条 督查督办可采取以下工作方法1.专项督办。重大决策或领导批示交办的重要事项，按“一事一督”的方式进行督办。2.跟踪督办。对办公管理信息系统中有重要批示的文件主动跟踪，及时了解办理情况。3.现场督办。经领导授权直接到部门或基层企业开展督查督办工作。4.联合督办。组织相关职能部门联合督促检查。5.催办催报。对已交办事项，及时跟踪提醒，督促按期上报。6.定时反馈。对周期性较长的督查督办事项，按节点进度反馈工作进展情况。7.组织协调。对在运行中遇到梗阻的督查督办事项，通过沟通协调或组织召开专项会议，协调推进。8.结果核查。对已办结的重要督查督办事项进行回访复核，防止弄虚作假或出现反弹。第六章 工作程序及要求第十四条 重要事项督查督办程序与要求1.立项。督办事项发起人按分工负责的原则，拟定工作内容及要求，向相关承办部门发出中国-集团公司督查督办任务通知（见附件1），由承办部门拟定督查督办事项的主要内容（包括督办事项、工作目标及要求、主管领导、协管领导、牵头和配合部门，完成时限等），经主管领导批准，办公厅分类汇总登记后，发出中国-集团公司督查督办事项处理单（见附件2），启动督查督办管理程序。督办事项发起按如下原则确定：（1）董事会工作要点、董事会决定事项由董事会办公室发出督办任务通知，由事项牵头部门或议案提出部门发起督查督办程序；（2）党组工作要点、党组会议决定事项由党组秘书发出督办任务通知，由事项牵头部门或议案提出部门发起督查督办程序； （3）领导公务活动部署事项由领导秘书整理汇集报办公厅，由办公厅发出督办任务通知，由事项牵头部门发起督查督办程序；（4）集团公司工作要点、总经理办公会议、年中工作会、月度工作例会、生产经营工作碰头会决定事项由办公厅发出督办任务通知，由牵头部门发起督查督办程序；（5）专题会议决定事项，由牵头部门发起督查督办程序；（6）其他需要督办的事项由牵头部门发起督查督办程序。以上（1）、（2）、（3）、（4）督办事项立项可省略集团公司领导审批环节。 2.承办。承办部门（单位）在规定时限内组织办理。办公厅负责所有督办事项节点进度的督查，并将一个阶段的办理情况形成督查督办通报。3.延期。对特殊情况需要延长办理时限的督办事项，承办部门（单位）应在办理时限到期前按程序办理延期。4.催办。对没有按规定时限完成，也没有办理延期的事项，办公厅按程序报领导明确办理时限后跟踪催办，并按原定时间考核。5.反馈。承办部门（单位）应及时将督办事项的办理情况和办理结果向督办发起人反馈，督办发起人应将反馈情况及时向领导汇报。6.办结。牵头部门将办结事项在办理过程中形成的请示、报告、方案、办理情况等材料，按程序报领导批准后，作办结处理。7.归档。督办发起人将督查督办批示、办结报告及其它具有保存价值的材料，提交档案室整理存档。重要事项督查督办流程见附件3。第十五条 一般性公文运转催办提醒要求。1.建立公文限时办结制度，普通收文办毕时间不超过15个工作日，紧急收文办毕时间不超过7个工作日，特急收文办毕时间不超过3个工作日，有办理限时规定的按文件要求确定办理时限。2.收文办理时限计时起始时间为公文送达部门时间，结束时间为承办部门提交办毕意见时间。3.对于请示性公文，如无特殊原因，一律给予正式批复，需履行相关审批程序后才能进行正式批复的视为阶段性办毕，对阶段性办毕公文将根据办理情况列入重点督查督办事项。第十六条 公文运转催办提醒方式。收文处理各个环节限时约定，通过信息化手段，在文件到达、快到期、到期、超期等不同处理时段，以手机短信或计算机屏幕短消息的方式向公文办理人，直接领导、主管领导、主要领导发送提醒及催办信息。第七章 考核与评比第十七条 考核内容分以下方面：1建立健全督查督办工作机制，加强战略、规划、计划、工作要点、重要决议、领导指示、重要文件等事项的督查督办工作，达到应督必督的目标。2按督必办、办必果的要求，确保督办事项按时落实到位。3.按要求明确本部门（单位）督办联络人，积极开展工作，定期对督查督办工作进行分析、通报。第十八条 以“督办事项办结率”（督办事项办结率=按时办结数/督办总数100%）为考核指标，以牵头部门（单位）为考核主体每季度排名通报一次；以“重要公文办理及时率”（重要公文办理及时率=及时办结重要公文数/承办重要公文总数100%）为考核指标，以公文办理主要部门（单位）为考核主体每季度排名通报一次。第十九条 各企业要不断创新督查督办工作载体，加强信息化建设，推动督查督办工作制度化、规范化、程序化、信息化。第八章 附 则第二十条 系统各企业可参照本办法，结合企业实际制定本企业督查督办工作管理办法。第二十一条 本办法由集团公司办公厅负责解释。附件：1.中国-集团公司督查督办任务通知2.中国-集团公司督查督办事项处理单3.重要事项督查督办流程附件1：中国-集团公司督查督办任务通知承办单位编号任务名称任务来源工作任务及要求相关文件资料签 发办理结果备注附件2：中国-集团公司督查督办事项处理单事项名称编号工作目标及要求事项来源交办时间主管领导协管领导牵头部门牵头部门计划完成时限配合部门配合部门计划完成时限申请延期部门延期完成时限催办发出时间催办要求完成时限领导批示牵头部门办理情况配合部门办理情况备注附件3：重要事项督查督办流程 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)