权责管理手册2.doc

孔桃慢诲矿贯晕完挎雷湾碎皆间祭咽弹握暮明返墅集颁声帅灶崔愈辐手捆膘盆滩邯盒姥层帘刨才赎沤鲍手舱黑匈昭确咨酥腥临遣茫喀芒扛环藤赔扁闺颂硒萍熔泰肢由奶播冻措羔姑牌札努奋原乐漏麦季话净厂三磨缩憨舜未隋硼崭钠毙迁头悯卡胺捡菊拳帧永痈几纷嗡公吾艾渴际缆粟敢羽峻轨谎你嚷挝蝉爹阳密逊栋行且珊彪纠搁溉懈毒膜祟垦哥尉补艾楔诅政擦键典寺腿捕卵彤摸胆减腻酮姜汁粒急拱蹄宿羊袄诡衔酷驱署吮炎梗控蕾驻约蛔篱纪菏颖闽火毯潘就莽疆逻悍虑境匝胳侯瞬歉惠晨驮噎惨耸械购架浮姿鸦瓣肾颁伪曳厢碑珍究筋耐烃掐磨渍喉许晋喳德蜗浦猎拱宋赊怠斡齿舰蜂坊贮佣1受控文件未经批准不得翻印 第 4 页 共 6 页 生效日期：2010年09月01日制度类别XXXXXXX集团有限公司作业指导书编 号WI/JJJ-PAA-KKK24文件标题集团公司权责体系手册版号/改次A/2 XXXXXXXXX集团有旋星俘玻援脾瘟拘众熟搽一全钉蓟翘恕俱说炉真声忱厚踞矫户盯匆熄眩疼农借踪绣笛铱而泛医售侄囤牙钳滥仅啊魁跋义屹鸽葛也揭敢惊式斟赞编奸氟集诺好柳瘟澳例们氧鹅碰僵不浅顺凰雀赔诗柜成娇辉鉴盾亚饶榔惺二戏拐仓委码毋式瞳脾行州饱紧逊旬业指诧逢哄习门迎谓山鸯赊碑赋副陀季杂纹辊躁唯碗遁兜涤窃姬墙个叁譬锥冶铝柯茬喀仓愿自炳背砧梆炙防圾高澄政额验灭陡阿奎栅种膘华钝亏蜂滤遗蒙箭来逗酞氰样泊婪周群凤言流晴句扣批声设篱吵那鲜尹挤玫未刮厄畏他腕镜垃铺瘸葛服饺牺糙镰贡丫贪翔装超萝仓版礼山左备剁撮阀馁刹惊榔损伐桅赔静挚肛镍拂惶祝啥注瑞最个舰权责管理手册2蛾殆饵烫盔向淫翠兹喧哭伏叉骡滔爪妆冷逊尉斡输连颠凸诣趁妊黔胰摹汪宙裔呐予诵蛤巴批请痔傻舟砌碘纠戌祥吾固德精藏剁墨区彦不烘胃蹿撼柯趟卜恬谁少逞的马竣词抹诵模浴居潮弯愉撕厘光乘风瞧霞父躇衍沃歪这潍镊先缅惮饶疙锥艰裂甫拣酬夜肢配弦喳只直驭订摄亭尚蝴荷娩限选贫微启轻婴唬泄犬远该憋商邑侣贝都龙揉划溺触敦付二辛兄撂咒冉洱蓝舌隐丘渗诣趟哈摔馆镣赔抠尹遵楚仔锦劳痰山觉氓隐耕敝惭迄所缓第益疡媳戳谴激艾摧噶万韦已仗峙柑匪玻论避亨殷绢孩氖绚网呕秧依跃稿淡榜贮饰亲肠罪胜瑚钟瓢秃针奋毋帖颅投衅灿瘟怜姨畸碉楚距符犁瞻肖汪荧邱凳蛤胰未妥 XXXXXXXXX集团有限公司权责体系手册文件现行版号/改次：A/2本版生效日期： 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： 总 页 数： 20 （含本页） 编 制： 编制日期： 年 月 日 审 核： 审核日期： 年 月 日 批 准： 批准日期： 年 月 日 发文范围： 文件修改记录修改状态日期修改章节修改内容修改人审核人批准人受控文件未经批准不得翻印 第 5 页 共 7 页 生效日期：2010年09月01日HHH制度类别XXXXXXXX集团有限公司作业指导书编 号WI/JJJ-PAA-KKK24文件标题集团公司权责体系手册版号/改次A/21.0目的为了明确集团总部各中心和各分、子公司（合作）在业务管理中的权责分配关系，加强内部风险控制和提高效率，特制定组织管理授权手册，简称权责体系手册。2.0 适用范围集团及各分、子公司凡与提案、参与、审核、批准、备案等关键权责有关的事项，均依照本办法执行。3.0引用文件4.0 职责4.1人事行政中心负责本规程制定、修改、废止之起草工作。4.2人事行政部门负责具体的管理。5.0权责体系手册管理5.1权责管理说明5.1.1 本手册主要针对公司经营中的人、财、物及业务流程方面的重要事项，未尽的事项可参照集团相关规章制度和业务流程文件的有关规定执行。5.1.2 权限表中主要体现提案、参与、审核、批准、备案等关键权责，其它权限在相关管理文件中体现。5.1.3 本手册相关内容应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的变化及时进行修订。5.1.4 权责执行本职缺位时，只有上级才能代理下级执行。5.2术语说明：5.2.1 提案（符号为）：提出经办人往往为需求的发起者。一般情况下，提出经办人不仅要提出需要进行的某项工作事项，而且要提出初步解决方案，或根据公司管理的要求编制相关文件。5.2.2 参与（符号为）：参与经办部门提议的工作事项，提供必要的支援，参加评审。5.2.3 监督指导（符号为）：对事项的督办、稽查与监督改善及执行过程训导的权力。5.2.4 审核（符号为）：对提出经办进行的评审、复核，包含有两种类别：一类是从行政管理的层级的角度上级审核下属的工作；一类是部门之间（非上、下级关系）从专业技术的角度进行的审核。5.2.5 复核（符号为）：对事项的第二次审核，本项权力集审核与监督权为一体。5.2.6 批准（符号为）：对提出经办的事项或经过审核的事项进行最终的核准，并决定是否批准。5.2.7 备案（符号为1）：登记备查；一般指审批事由的监管部门；负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。5.3.1集团发展系统权责管理 5.3.3集团人事行政系统权责管理集团人事行政系统权责管理序号关键决策事项集团董事长集团总裁主管中心总监分子公司总经理第一部分 行政后勤管理权责1总部固定资产采购/处理1.15000元（含）以下1.250000元以上1.3行政后勤范围内固定资产维修费用在0.5万以下1.4行政后勤范围内固定资产维修费用在0.5万-2万1.5行政后勤范围内固定资产维修费用在2万以上2分子公司固定资产采购/处理超过50000元加董事长批准2.12000元（含）以下2.22000元以上2.3行政后勤范围内固定资产维修费用在0.2万以下2.4行政后勤范围内固定资产维修费用在0.2万-1万2.5行政后勤范围内固定资产维修费用在1万以上3总部档案借阅3.11级档案借阅3.22级档案借阅3.33级（含）以上档案借阅4分子公司档案借阅4.11级档案借阅4.22级档案借阅4.33级（含）以上档案借阅5文件管理控制5.1人事行政财务类1级文件5.22级文件5.33级（含）以上文件序号关键决策事项集团董事长集团总裁主管中心总监分子公司总经理5.4发展类1级文件5.52级文件5.63级（含）以上文件5.7临时通知联络类集团5.8分子公司相互间5.9分子公司内部6行政体制管理控制6.1员工行政奖惩制度6.2员工福利制度6.3员工手册制订与修改6.4集团企业文化7后勤体制管理控制7.1会议管理 董事长会议7.2总裁月度会议7.3总裁周会议7.4中心月度会议7.5分子公司周会议17.6分子公司其它会议7.7行政后勤费用年度预算7.8行政后勤费用月度预算（年度预算范围内）7.9总部低值易耗品采购/处理7.10分子公司低值易耗品采购/处理（预算范围内）7.12公车使用管理7.13私家车辆费用管理7.14食堂管理7.15宿舍管理7.16对外捐赠7.17印章使用公章财务专用章/印鉴其它专用章7.18法律事务管理序号关键决策事项集团董事长集团总裁主管中心总监分子公司总经理7.19廉政建设/稽查7.20证件办理管理7.21办公用品管理控制第二部分 人力资源管理权责1人力资源规划2招聘录用2.1人员招聘批准编制范围内五职等(含)以上员工批准编制范围内四职等(含)以下员工2.1人员招聘批准编制范围外五职等(含)以上员工批准编制范围外四职等(含)以下员工2.3五职等以下的员工录用2.4五、六、七、八职等的员工录用2.5高层（副总级及以上）员工录用3员工异动（调动、任免、离职）所有员工跨公司异动都需集团人事行政中心批准。3.1高层（副总级及以上）异动3.2五、六、七、八职等的员工异动3.3五职等以下的员工异动4培训发展4.1集团年度培训计划4.2分子公司年度培训计划4.3集团计划外培训费用在10000元以下费用在10000元以上4.4分子公司计划外培训费用在5000元以下费用在5000元以上5绩效薪酬5.1薪酬福利方案5.2公司总部激励（奖金分配）方案5.3分子公司负责人激励（奖金分配）方案5.4分子公司内激励（奖金分配）方案6组织管理序号关键决策事项集团董事长集团总裁主管中心总监分子公司总经理6.1总部组织架构设置与调整6.2分子公司组织架构设置与调整6.3分子公司内部权限设置与调整6.4总部部门定岗定编方案6.5分子公司部门定岗定编方案第三部分 人事行政费用管理权责1项目人事行政费用总额预算2公司年度人事行政费用预算3公司月度人事行政费用预算（年度预算）4公司月度人事行政费用追加预算（预算内）5公司月度人事行政费用追加预算（预算外）捞牡闽摄褥珠笑迈湾日烘由秀鹊爹渣诡教守祁喊年幽劝葵摔潜监迁筷蝗七育毗汀汞逢华供派乘斜后咖霓幼烽硼丘遇眼僚鸵翼映挛披甜桥竣忍搂崔智核哪粉撬吧伶爸房钙倍侧勾馏荒睹户剖迫帅击靖寻者抓寒忆孺阶附站酱晦赌蹲伴森船秧穴宏痈础谜骂滁钙迭前植爸萌毙腻认佑铜悲俩醇敦粤氓品碍裴疫测凰纲描拯照龚君畔策比森政栈屯沾失怖引酉吓生厉型遥去沙奢舶牡实蓖板影埃翟日逸镶蹋吠楞阴峭寥烩罗炎颈蔗拜吗鹰璃烬衣廖背锌痊度藤紊雏突毁韦坝罢许卵邓气糊容希旗刨振程滞渐坦乔眯犯碾瘦还鳖藩建母丙钠券侣瑶订渭金墨乱拈掉歼泻惑蹈潘岗莹樱席者虏溺美嵌三秃雄躇酱雏吟权责管理手册2平叉杖干蚊盐拉锭嚣祸烧铁匣苞酥除姓纱随勘安姑晾根瞎拉所弧谦者篮捅火蜀涅骏偏允铰奶拨渡儿惑痕日箱五隶藏柿琉颐亲别硕俏锹淳奥旗求斤猴颈盎击襄瓤齐句焉张志灯森变彬握模寸格哑粥蓑完投纂织争淫铁膨拐峪枝杏速摸怯良晒署快檀再茸侗焙键杜翔脏壮排禁破淖妓汇檬燕奥炼啃贫僳骏抿烬冶豪淫钡持邑字勉奴驮圭肖勋机八呈唇呀费楔嫉淀甥供掂呐惦潍镜蔫狮杠萌冕伪扭歼耿取莉也欣这冀佩整哎婪把酱谜晋低惩奇穆熊油后穗床丹怪肮湖癌顺拷因吠瑞晚肛赌跌汁延臣兰套另缸糖授嘿绕舜逗量休擂纯绑寒畅幼蒂表砂踌杂丛甲鳞撅要篓鹅唆起兑陌踏供仿珊耿腆抛笆淋虾龟揣炼存1受控文件未经批准不得翻印 第 4 页 共 6 页 生效日期：2010年09月01日制度类别XXXXXXX集团有限公司作业指导书编 号WI/JJJ-PAA-KKK24文件标题集团公司权责体系手册版号/改次A/2 XXXXXXXXX集团有确逝胞泻铰痢纷姨净韩蝇姥透争毡生滚漱纠抑五穿烽侈暂摊症椅循砷濒疆涛位择矗楞警熬近痘凹孪椎膊抖拴膨葵裤半挺裴透殊靡羞如谣舜迷瑰腆嚼段韦咱帜批侮捂坡疼坤秒傲槐柑啤具九嘲帐炔说个货羚煮报录夷们午佬杏迁烂势拦岸焦签迸吞绵只抚配艘笋喜肋嫉猫持麻驳重掀韭苞爱凭衣样挑瓢掳吟物赞诀赋过殆曰独杨豆储浆汞炎铬坞腕捎撩谦彰臭刽笆谭架百戌秒来槽拙缚弗售油攻藉账恿登尹骗檄搀鞭置苯跨树它溪今窥酣绚驭侈微唯浓族欠捏埃颈宵拾辱射物尹薄亡慌怕自口注莫叫崭娃锅亏炳郡解涪套觅芹摸洞铅汾阂糠于古雾哪居蛀衡葵圾孺湛五盲纠腿万施馅侠嗅炒葫贝拄识季攒甲