私营企业行政管理控制程序.doc

福建省ABCD有限公司
编号
2J - C001XZ
页次
第 8 页 共 8 页
文件名称
企业行政管理控制程序
版次
LY – DA

版 本 变 更 履 历：
版次
日 期
变 更 内 容 摘 要
DA
2014年08月
首次整理发布执行

本文件的保密等级
□绝密级（AAAA）；□机密级（AAA）；□秘密级（AA）；√一般级（A）。
本文件的受控状态
√受控 □不受控
指定分发部门
总经办、营运中心、生产中心、人力行政中心、财务部、
编 订
签字：

年 月 日
批
准
实
施
批准人意见：

签字：

年 月 日
复 核
签字：

年 月 日

1、目的：
企业行政管理就是企业执行企业政策的管理行为。为了规范公司各个职能部
门的行政管理行为，从行政管理职能六大板块内容即制度建设、文化建设、
形象管理、资质维护、公关改善、设施管理等来分类规定公司行政管理控制
程序，最终实现公司各个职能部门的行政管理行为和公司行政管理部门（即
人力行政中心）的行政管理监督行为共同聚力兑现公司的战略管理目标。
2、适用范围：
适用于公司全体职能部门、职能部门内部的授权单位，公司所有行政管理控
制和行政管理监督行为规范。
3、管理原则和控制规则：
3.1 明确确立“管理靠制度，执行靠表单”的企业管理思想理念，“管理=约束
（管）+梳理（理）”、“执行=依据制度（执）+行动（行）”，只有全体管理
员工树立正确的管理思想理念，才能最大限度地共同兑现公司的战略管理
目标。
3.2 部门权属原则：
部门负责人在本部门内部的工作品质（含产品品质）、工作效率、成本控制、
安全管理、人事管理、行政管理承担部门内部过程控制的管理责任。
3.3 机制控制规则：
公司各个职能部门按董事会确立的内控管理机制所生成的管理体制承担在
本部门内部的工作品质（含产品品质）、工作效率、成本控制、安全管理、
人事管理、行政管理的结果改善的部门管理职责。
4、权责：
部门负责人及部门内部授权管理的单位负责人对本部门或本单位的内部
的工作品质（含产品品质）、工作效率、成本控制、安全管理、人事管理、行
政管理承担部门内部过程控制的管理责任和结果改善的管理职责；同时享有
与过程控制的管理责任对等的过程管理纠正权（包括经济处罚权和行政处罚
权），享有与结果改善管理职责对等的结果纠错权（包括经济处罚权和行政处
罚权）。
部门负责人及单位负责人在履行纠正权和纠错权的过程必须在公司的行
政管理制度（包括会议决议）的框架内实施，禁止滥用行政权力，禁止职务
不作为的行为；在履行纠正权和纠错权的过程中必须同时向公司行政部门（人
力行政中心）报备并接受公司行政部门（人力行政中心）监督。
公司行政部门（人力行政中心）作为执行公司政策的职能部门，承担对平行部门的监督管理职责，对职务不作为的行为和滥用行政权力的行为履行过程纠正权和结果纠错权（包括经济处罚权和行政处罚权）。
5、内容：
5.1制度建设：
5.1.1制度建设标准：
5.1.1.1文本标准：部门负责人及单位负责人在编定管理制度时，必须将编定
制度的目的、制度的适用范围、制度所规定的管理原则和控制规则、制度关
联部门或单位的权力义务责任、制度的详细内容、执行制度的相关表单等六
个方面内容涵盖其中。
5.1.1.2程序标准：制度的制定必须通过论证和审核、批准，同时公告执行。
制度的论证范围限定在管理人和监督人，执行人不参加制度的论证；制度的
编制由执行人的直接领导实施，制度的审核由部门负责人实施，制度的批准
由总经理实施，同时在公司人力行政中心进行备案。
5.1.2制度建设依据：
5.12.1 符合公司战略目标和管理机制的现场管理需求，包括生产现场、部
门操作管理现场、工作控制过程和结果衔接交接现场等。
5.1.2.2 行业标准依据包括2008版ISO管理要求、政府部门的行业管控要
求等。
5.1.2.3 国家标准主要是国家优秀企业的评判标准。
5.1.2.4 标杆标准主要是2009年版中国民营企业调查报告的统计数据。
5.1.3制度备案公告：
企业人力行政部门是企业制度管理归口部门，企业各个职能部门的编制
发布的过程控制和结果改善管理的制度都必须在公司人力行政中心备案编
号，并由公司人力行政中心公告执行。
5.1.4制度执行改善：

制度的过程控制管理由执行人的直接领导实施，制度执行的结果改善监督
由职能部门负责人实施，制度的平行监督部门是公司人力行政中心。
5.2文化建设：
5.2.1企业文化就是企业正导向的规则特征，是企业从战略到市场定位、产品定位，是企业从工作结果体现到工作过程控制的规则特征，它包括了企业的使命特征、企业的愿景特征、企业的价值观特征。
5.2.2企业的使命是企业存在的价值，是企业所应承担并努力实现的责任。
5.2.2.1XXXXXX是玉石空间美学典范企业。
5.2.2.2XXXXXX是玉石文化与中国家庭文化的融合表现者。
5.2.2.3XXXXXX是玉石的综合者、总结者、标准者、创作者。
5.2.3企业的愿景是企业对未来的展望，是企业实现整体发展方向和目的的
理想状态。
5.2.3.1XXXXXX是玉石行的业第一品牌。
5.2.3.2XXXXXX的用户在XXXXXX可以找到其任何想要的玉石形式、玉
石元素，实现用户的发现价值、应用价值、创作价值。
5.2.3.3XXXXXX建立凌云的“创意平台”，每个用户可以在平台上发现
探索自己想要的作品组合并发布。
5.2.4企业的价值观是组织所崇尚文化的核心，是组织行为的基本原则。
5.2.4.1XXXXXX是玉石价值的发现者、探索者、综合者、标准者。
5.2.4.2XXXXXX是玉石创作师，每一个用户都是杰出的创作师，用户在
运用过程享受创作的乐趣、创作的价值。
5.2.4.3XXXXXX的客户关系是买卖关系更是快乐心灵之旅。
5.2.4.4在XXXXXX：玉石永远是主角，团队忠实于玉石、服务于玉石，
让其闪耀、让其丰富、让其精细。最后，玉石一定也会温润我们所有
的用户、所有人！
5.3形象管理：
5.3.1 企业的形象管理主要包括三个方面的内容，即企业整体的VI形象、
工作人员的个体形象、工作人员的办公形象。
5.3.2 企业整体的VI形象内容广泛，其中最重要的是企业公文的格式、体
系文件的格式、名片的格式、产品标贴的格式等。
5.3.3 工作人员的个体形象主要是全体员工的整体形象，包括精神面貌、个
体形象整洁、统一厂服穿着等。
5.3.4 工作人员的办公形象包括工作沟通形象（文明用语、平和语气）、办
公室办公桌的形象管理（结合7S实施）。
5.3.5 企业的形象管理按部门权属原则由各个职能部门实施过程控制管理，
由公司人力行政中心实施结果监督管理，各自承担过程管理责任和结果
监督责任，并对等履行纠正权和纠错权。
5.4资质维护：
5.4.1 本公司当前主要的资质证件有营业执照、机构代码证、税务登记证、
ISO管理证书、排污许可证。
5.4.2 营业执照、机构代码证、税务登记证的有效性维护由财务部实施，人

力行政中心进行提醒监督。
5.4.3 ISO管理证书、排污许可证的有效性维护由人力行政中心实施，人力
行政中心分管副总经理监督。
5.4.4 资质证书所涉及的过程控制的各个职能部门有责任、有义务按管理要
求执行过程控制管理职责，充分理解过程控制管理的必要性和做好过
程控制管理的工作，确实实现资质管理的过程控制的有效性管理，真
实有效实现资质结果的有效性。
5.5公关改善:
5.5.1 企业的公共关系就是以“内求团结、外求发展”为原则的一切管理
行为。
5.5.2 “内求团结”就是企业内部的核心发展力的提升培训、宣传进行平
衡维护和改善升级；就是在公司战略框架内，引导各个职能部门履行自
己职责、纠正自己的错误；协调公司的战略关系与各个职能部门的工作
关系，纠偏、校正职能部门的管理行为和工作行为。
5.5.3 “外求发展”就是平衡和改善企业与政府管理机构、平衡和改善企
业与行业评审机构、平衡和改善企业与客户委托的检验机构的关系。各
个职能部门需要按关联要求进行日常管理，人力行政中心进行监督执行
并负责对外衔接；人力行政中心对于严重管理不作为的行为执行纠正性
处罚和纠错性处罚。
5.6设施管理:
5.6.1企业的生产、经营、办公设备设施按“谁使用谁管理”的部门权属
原则实施管理责任制，公司人力行政中心承担监督责任。
5.6.2 公司的厂房、办公楼（室）、宿舍楼（食堂）等基础设施由公司人
力行政中心承担管理责任，总经办进行监督。
5.6.3 生产设备（包括配套的设施）由生产中心承担管理责任，人力行政
中心进行监督。
5.6.4 办公楼（室）内的办公设备由各个部室使用人承担日常管理责任，
但外联工作转移到人力行政中心实施，同时人力行政中心对办公设备
的管理进行监督。
5.6.5 全公司的安全设施设备按“谁使用谁管理”的部门权属原则实施管
理责任制，公司人力行政中心承担监督责任。
6、制度文件的从属规定：
本制度文件《企业行政管理控制程序》是公司的行政管理纲领性文件，其它制度规定条款需要从属本制度文件规定，与本制度文件规定不一致的规定需要从属本制度文件规定。
7、相关表单：
7.1 工作责任追溯（内部使用）报告单
7.2 工作责任事故追溯报告单
7.3 奖惩记录单
7.4 生产过程质量追溯报告单
7.5 质量事故责任追溯报告单
7.6 外出申请和核销表
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责