涉密现场审查所需资料.doc

申请材料

（一）保密领导小组
1、保密工作领导小组成立通知
2、保密工作领导小组《保密管理职责分配制度》
3、2012年-2014年保密会议纪要（已装订成册）
4、保密例会制度

（二）保密管理办公室
1、保密办公室管理制度
2、保密教育管理制度。培训记录
3、保密管理人员任命通知
4、保密管理人员培训制度、培训记录

（三）制度建设情况
1、2012年-2015年保密工作计划
2、保密工作机构与职责
3、保密教育培训制度
4、涉密人员管理制度
5、秘密载体管理制度
6、票据加工业务及过程管理制度
7、票证保密制度
8、信息系统、信息设备和保密设施设备制度
9、保密要害部位管理规定
10、保密工作检查制度
11、保密工作考核与奖罚制度
12、保密工作经费、工作档案制度
13、泄密事件报告与检查制度
14、资质证书使用及管理制度及
15、人事管理制度
16、财务管理制度
17、安全生产管理制度
18、奖罚制度
19、产品质量管理制度产品检验标准
20、岗位职责范围

（四）风险管理与制度融合情况
1、保密风险评估（印刷业务负责人）
2、涉密印刷方案（印刷业务负责人）
3、保密风险识别

（五）涉密人员管理
上岗管理
1、涉密印制岗位管理
2、涉密人员审查
3、涉密人员培训相关记录（存在保密办公室档案盒中）
4、涉密人员保密承诺书

在岗管理
1、涉密人员花名册
2、在岗涉密人员年度考核记录
3、涉密人员保密协议（劳动合同补充协议）
4、保密教育与保密技能培训制度
5、保密补贴发放（保密经费）
6、涉密人员等级变更（无变更）

离岗管理
1、相应制度（在制度建设情况档案盒中）
2、无离岗

（六）涉密防伪票据印制管理
1、秘密载体管理制度
2、票据加工业务及过程管理制度
3、涉密印制业务管理台账(保存3年)

（七）防伪技术防伪材料管理
1、涉密防伪技术防伪材料管理流程制度
2、涉密防伪材料的采购、入库、保管、领用等相关记录（仓库保管）
3、涉密材料定期盘点记录
4、控制涉密防伪技术的知悉范围记录
5、存储防伪技术信息的移动存储介质书面记录

（八）涉密防伪产品印制场所管理
1、视频监控管理办法
2、进入涉密场所人员范围
3、监控系统（视频）、门禁系统、防盗报警系统检查记录
4、监控系统记录（在保密室存储）

（九）监督奖罚体系
1、保密监督检查制度
2、保密工作考核与奖罚制度
3、涉密人员保密检查（2012年-2015年）
4、保密工作先进个人表彰
5、保密部门制度执行情况检查记录
6、业务部门负责人开展保密自查工作

（十）保密工作经费
1、保密工作经费管理制度
2、保密经费发放记录

（十一）保密工作档案

（十二） 持续改进机制
1、 保密检查整改表

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责