质量管理体系实施细则.doc

XXX集团公司

质量管理体系实施细则
Q/SG.QG-06-2013
1、目的
为了认真落实质量管理体系及其相应管理制度，更好的实行全面质量管理工作，根据ISO9001:2008版本标准，制定本细则。
2、范围
适用于各种质量管理体系的运行实施。
3、职责
3.1企管部是质量管理体系的归口管理部门，履行监督检查及考核的职责。
3.2各子公司负责质量管理体系的具体运行实施，对运行实施中的问题进行改进。
4、管理程序
4.1质量管理体系的建设
4.1.1各子公司根据顾客的要求或产品销售定位而设置ISO9001:2008或ISO/TS16949:2009质量管理体系。
4.1.2公司确认ISO9001:2008或ISO/TS16949:2009质量管理体系后，可以寻找适宜的咨询公司进行质量体系的建立。
4.1.3通过咨询公司的帮助，初步建立起本公司实际运行需要的纲领性文件《质量手册》和规定公司各部门职责的《程序文件》以及具体如何实施的《管理文件》和质量记录等文件。
4.1.4公司通过对质量管理体系文件的实际运行，达到工作质量和产品质量的有效控制，从而申请有资质的认证单位进行质量管理体系审核，获取质量管理体系证书。
4.2质量管理体系的维护管理
4.2.1公司初次获取质量管理体系证书后，仍需要对此进行维护，每年一次的外部监督审核以及每三年的换证审核。
4.2.2公司在初次获取质量管理体系证书时，由于体系运行时间偏短，对质量管理体系的标准理解不够，在实际运行的过程中存在与规定的文件不符合的现象或因管理的需要而增添流程文件。
4.2.3在质量管理体系维护过程中，必须遵循质量管理体系的标准。
4.2.4任何体系文件的维护更新，必须得到规定人员的审核和批准才能实施。
4.3质量管理体系的审核管理
4.3.1公司内部审核的管理
4.3.1.1质量体系内部审核是较为系统的检查企业存在的问题，为企业提供自身改进的机会。
4.3.1.2各种审核的频次原则上1年内至少进行一次，但公司出现搬迁厂房、重大批量质量问题或内部管理需求可以增加频次进行审核。
4.3.1.3 贯标ISO9001的公司按上一年内审和管理评审的时间组织内审员进行审核；贯标ISO/TS16949的公司按上一年的时间节点组织内审人员进行产品审核、过程审核、内审和管理评审，审核间隔时间不得超过12个月。
4.3.1.4审核标准依据ISO9001：2008标准条款内容及特别要求或企业编制的审核表。
4.3.1.5审核前应提前一周下发相关审核计划及审核内容，审核人员应有资质的内审证书，不得审核本部门工作。
4.3.2集团对各公司的审核管理
4.3.2.1集团企管部对各公司的审核依据ISO9001：2008标准条款内容及特别要求或工厂交叉审核表以及体系文件要求来进行审核。
4.3.2.2集团审核组成员是由企管部抽调各公司具有内审员资格的人员交叉组成。
4.3.2.3根据各公司的质量状况或管理需要，集团企管部对各公司采取审核部门、过程审核、产品审核及查询、查看等方式进行多样式的审核。
4.3.2.4对各公司的审核主要采取不定期、不定时的随机审核，但一个月内至少要对各公司进行一次的审核或验证审核。
4.3.3各公司的审核计划（内、外部审核）应提前书面通知集团企管部进行归口管理。
4.4审核不符合项的管理
4.4.1在每次审核完毕后，应与被审核单位进行沟通，审核组长编制审核报告，宣布审核不符合项以及审核结论。
4.4.2公司日常组织的内部审核、过程审核、产品审核或每年一次的内审、管理评审和第二方客户审核及第三方外部认证审核发现的不符合项均需列出整改计划提交集团企管部。
4.4.3集团企管部审核发现的不符合项要求各公司在规定的时间内提交整改计划。
4.4.4企管部按各公司提交的整改计划对不符合项进行实物证据的验证并记录。
4.4.5对于每年的外部复审，各公司必须在认证公司规定的时间内提交整改计划及整改证据并同时提交企管部，以便验证。
4.6质量管理体系的激励
4.6.1对各公司责任单位/人的考核如下表：

考核项目
存在问题
考核处理
一、公司内部审核发现的不符合项
1、发现一般不符合项或观察项
责成责任部门限期整改
2、发现严重不符合项
部门负责人50元/项
3、不符合项未按规定时间回复
责任部门负责人50元/次
4、不按回复计划要求整改或整改无效
具体责任者10元/项
5、责任部门不符合率≥60%
考核分管副总2000元/次，部门负责人降职降薪一级处理
6、责任部门30%≤不符合率≤59%
部门负责人降职降薪处理
二、集团审核发现的不符合项
1、发现一般不符合项
责成责任部门限期整改
2、发现严重不符合项
责任部门负责人50～100元/项
3、不符合项未按规定时间回复
责任部门负责人及分管副总50元/次
4、不按回复计划要求整改或整改无效
具体责任者10元/项
5、责任部门不符合率≥60%
考核总经理3000元/次，分管副总降职降薪一级，部门负责人免职处理
6、责任部门30%≤不符合率≤59%
考核分管副总3000元/次，部门负责人降职降薪一级处理
三、外部审核发现的不符合项
1、发现一般不符合项
责成责任部门限期整改
2、发现严重不符合项
责任部门负责人100～200元/项
3、不符合项未按规定时间回复或整改无效
责任部门负责人及分管副总100～300元/项
4、外部审核未通过
总经理降薪处理，分管副总降职降薪处理，负责体系管理的部门负责人免职处理
5、每次质量管理体系的内外审核实施计划不按规定提前通知
50元/次
4.6.2对各公司责任单位/人的奖励如下表：

奖励项目
奖励具备的条件
奖励处理
一、公司内部审核发现的符合项
被审核单位/人符合率≥60%
奖励分管副总1000元/次，若部门负责人降职降薪一级处理的立即恢复，可在次年优先考虑加薪加职位

二、集团审核发现的符合项
被审核单位/人符合率≥60%
奖励总经理2000元/次，若分管副总及部门负责人降职降薪一级处理的立即恢复，可在次年优先考虑加薪加职位

三、外部审核发现的符合项
外部审核当年未通过，而在3个月后的现场再次审核通过后
若总经理降薪处理，分管副总降职降薪处理的立即恢复原职务及待遇，负责体系管理的部门负责人免职处理的可恢复原职位，但仅能享受主管待遇，待次年顺利通过体系审核后，待遇可恢复原来的薪资

4.7本实施细则解释权归企管部，自发布之日起施行。

2

1

序号
修改号
标记
处数
更改人
日 期
批准

审核

编制

执行日期
2013年3月20日
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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