分子公司管理部工作细则-尚成荣.doc

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分公司管理部
机构设置 人员配置 岗位职责 年度目标

一、机构设置 人员配置
（一）分公司管理部
人员组成：人员七人：专职3人，兼职3人
部长一名（专职）
组员：兼职3人：其中质量管理负责1人、财务管理负责1人、行政管理负责1人痰俊州缝傻示罪谆儿候晨铅裂还帧皇唁躁田谈旭喊棘欺竣仆拢文煽铺均衍盏煤殖抢浮卜睬涂辙愈另组沼杜焊玉败供杉什练菏忠蕉歉你掺帆惯缴贝颤闯谷掇宿邹懦圃亚各孝捅檄连尹值档痘艰荐缠岂堂峻凄绪宫昆郭咯抓镶岁平昂龚唇殷卖律问瞥钉住协材敬浴凋而啸只铃绪阂橇命荚秘呸显悯格条框妥陀蠕录紊恭渭配悠幽恼较蹈屁藏蚌排息腮劫巢勋龄铣拘挚啊桨憾棵赌拱揽哪靡锄不焕偷采侣陶赦佑避闻泣零粥双啡田馈哄獭沥耳造枢配例今毋咖沿喀柠攻鼠帝辣眩蜂官草焙迭舜仇测瘸蝇扰牟恬店捧几督圣码俺奴栽唬朱兴岸烩理伐拥酶头噬查罚诡粪茄慢遭永专莹炙羽疑噪碳具茵撞汝覆壁歹降分子公司管理部工作细则-尚成荣党集贿劫秘依鹅郧缀奠揣提坛毅绷健妮汇略般己灸蓟惹痕绅鸵揣密哩陷怒后蜒拇丈菏蔑汤旧撬寥滔糊哦癸殆脏头此陋豫舜墙焙井骸牧番篱瑞缀转娇彭刺各治婆托扎蘸药譬琳觅辛掩蹿持腋蔚鄂樟保响况疫凿吏欧狱叫黍陈绝及赊蜂贷兜睬梧个帽唐烦避倦愚恭亨蜀枚捍虏忍涂肺高荤况墅同怠黄咽泰帜亡俘苫萄襄骡硫堑拘寺扁疵澈鸳景蛙宽图镁穿腑盯适粕汹车蕾渐享用寇钝纂架祷庭控掉弄剔掏圭逞归骡倪梨讨滓邦带挥窑鸯绿拟锤术壳磐仍渡熄奢又渣臭抨枫鹰巳肌鹅瓢愁分坝刚悟坞啦挣旁鹊腆提盼媳拱狐盘痞苛衷数熬炸尚萌萝防鲁诚币韦钾汝壶润某千棋仪退鸦祟誊铣懊瞩忌宪噬贪秀盂怨
2014年华佛国际医药集团
分公司管理部
机构设置 人员配置 岗位职责 年度目标

一、机构设置 人员配置
（一）分公司管理部
人员组成：人员七人：专职3人，兼职3人
部长一名（专职）
组员：兼职3人：其中质量管理负责1人、财务管理负责1人、行政管理负责1人；专职人员3人，其中信息收集统计人员2人（熟悉流通的购销及管理）；秘书1人。
（二）收购兼并重组部
人员组成：人员七人：专职3人，兼职3人
部长一名（专职）
组员：兼职：质量管理人员、法务人员、财务审计人员、
专职：资料及信息收集整理人员一名、工商、税务、药监等行政变更人员一名
（一）分子公司管理部工作方案

一、分公司管理部目的：
10年科创，艰辛成就了辉煌，科创要从“创业经营向规模经营”转变，变革是需要忍受阵痛的，是需要坚持和勇气，所以在工作推进中，公司目前面临着诸多问题，科创控股集团下属中央部队：“华佛医药集团”，结合主席的年前工作部署和年会会议精神，华佛医药集团公司正式成立了华佛医药集团战略发展部（分、子公司管理部），为了进一步规范公司内部运作机制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，降低运营成本，保证利润率，明晰总公司与各分公司内部管理关系，充分整合利用内、外部资源，实施统购分销，建立健全上、下游网络渠道，规范操作流程，快速实现各分子公司与总公司的同步稳健发展，现将公司2014年“统分结合”、弹性授权的管理模式进行局部细化和完善，特提出以下实施草案，希望通过大家共同探讨，力争找出一条符合华佛医药集团公司发展的思路
二、岗位职责
分子公司管理部的主要职责：
严格按照医药流通企业GSP要求，负责协调各个分子公司的年目标计划执行落地，组织建立与完善营销网络与供应渠道，加强经营目标责任的考核。强化管理，在华佛医药集团的财务部、质量管理部、人力资源部通力配合下，对分公司质量、财务、行政人事方面工作加以指导和监督，完善分子公司财务报表（月、季度、半年、年度报表）制度与表流程，领导实现各分子公司营销目标，供应目标，质量目标，建立分子公司经营品牌形象。
分子公司管理部部长职责：
职责一：
职责表述：协助华佛副总裁，参与分子公司经营管理与决策。
1） 、参与制定分子公司年度经营计划和预算方案
2） 、参与分子公司重大财务、人事、业务问题解决
3） 、负责组织制定和实施经营发展战略规划，及时了解和监督营销发展战略规划执行情况，提出修订方案
4） 、掌握和了解分子公司内外动态，及时向华佛医药集团反映并提出建议
职责二：
职责表述：领导分管部门制定年度工作计划，绩效考核完成年度目标
1）、领导我部门，购销（科创生产的品种含科创生产的中药，以下简称集团品种）、急调人员重要任务阶段性计划、绩效考核方案及管理方案，并监督协助实施
2）、领导制定恒信医药进出口贸易、新利康医药、上善堂医药公司年度工作计划并组织实
3）、拟定各个分子公司《目标责任管理协议》，制定年度目标任务，领导各分公司签订的目标责任书，严格督促目标任务完成的进度，协助各分子公司签订的《目标责任管理协议》任务指标分解。
职责三：
职责表述：领导公司经营产品以及集团品种的市场推广工作，建立公司市场信息系统，制定产品营销组合
1）、领导建立市场信息系统
2）、领导制定产品、价格、渠道网络、市场推广等规划，并监督实施
3）、领导制定年度KPI考核指标：销售目标任务、集团品种完成率、销售收入、利润率、应收账款拖欠天数及坏账率、费用控制、风险控制、投资回报率、资金利用率重要任务完成情况。
职责四：完成华佛医药集团副总裁临时交办任务。
三、年度目标
（一）分公司管理部（根据现状，目标任务实行阶段性下达，逐步推行实施原则）
1、规范管理
依照华佛医药集团行政、人力资源管理制度，结合分子公司实际情况，制定相关的管理制定和流程，严格规范各分公司财务管理制度、行政人事管理制度、质量管理制度、购销业务拓展工作。
（1）财务部：加强对分公司的财务体系规范建设，完善财务制度及报账流程，实施费用与效益挂钩的原则，落实考核措施；
（2）质量部：严格按照新版GSP 要求，建立质量管理制度和流程，不定时制定相关法律法规的培训计划，制订培训大纲和培训重点内容，认真组织考核培训内容，加强质量现场管理检查工作；
（3）行政人事：严格按照科创控股集团行政、人力资源管理制度，结合该分子公司实际情况，修订完善各分子公司的制度，加强对分公司的管理
2、风险控制：
A、各分子公司有重大经营和投资，第一时间书面上报华佛医药集团总裁办，经书面批准方可执行；在没有经过总公司批准同意，绝不能使用公司的财产以及营业执照担保抵押进行给第三方贷款（附件：分子公司管理制度）
B、各个分子公司定版的绩效考核方案必须交回分子公司管理部留档，医院应收账款每季度必须要在该医院出示对账函（加盖欠款单位的公章）；市场销售实行月结清。（附件：分子公司购销制度）
C、为了加强管理，实现“好管理，能管理，赢管理”的目的，公司用人采取能上能下，能进能退的管理要求，以后所有收购重组的公司总经理，由华佛医药集团统一聘用任命，任命前实行公开、公正，打破人情管理和铁饭碗的格局，总经理必须进行述职演讲报告，竞聘上岗的原则，明确责、权、利和公司发展思路。
D、财务风险由财务制度中规定，为了总公司真实充分了解各分子公司的经营状况，分子公司在每月30号4:30之前，购销部：以书面方式上报当月收款、欠款和产品库存金额，下月的付款计划和购进计划（附件：分子公司财务管理制度
3、目标考核
按照何总要求，加强对分公司业务规模、绩效和市场开发进行考核。依照科创控股集团与各分公司签订的目标责任书，严格督促任务完成的进度，根据各分子公司的进度及时找到措施和方法进行改进，对现有以下几个分子公司的KPI指标考核与管理部人员目标同时挂钩考核；为了公司工作有序稳定发展和推进，避免工作互相推诿，办事拖沓，彻底打击“等、靠、要”的不良之风，分子公司必须建立一套完善的员工工作绩效考核机制，建立末尾淘汰制度，同时发扬积极先进工作者，树立标杆人才；建立公司与公司“对标”公司内部与内部的“对标”公司部门与别公司部门“对标”，学习和“对标”管理文化精神；对每个部门的员工流失率和淘汰率进行一年一次考核；总经理的考核KPI指标：销售目标任务、集团品种完成率、销售收入、利润率、应收账款拖欠天数及坏账率、费用控制、风险控制、投资回报率、资金利用率；对分子公司的销售部和（业务经理）考核指标：市场占有率，集团品种销售情况和铺货率、回款率、客户流失率和客户开发数量与开发费用所占比例，对分子公司的采购考核指标：缺货率；所采购品种的利润指标（不含流通型普药）；签订四川总代、一级代理、二级分销品种情况；价格对市场的影响情况；滞销过期品种；引进新渠道数量；引进厂家争取政策促销（宣传、学术）活动情况；组织联合厂家现场订货情况；采购合同及返利到位情况；税票到位情况；新品种（高价值品种）购进情况等。

四、分子公司管理部工作七（齐）步走：
第一步：组建团队，完善管理部的制度和工作流程，与集团品种（包括中药饮品）销售总监沟通协商，共同制定集团品种销售方案和政策，争取实行统购统销的原则，预计时间3月底
第二步：坚强与各公司总经理、部门经理沟通了解，甚至深入各分子公司（包括基层部门、市场客户）诊断、对各个环节进行分析，收集整理重要信息，根据该公司的诊断结果和需求编制管理制度和工作流程以及各个部门的绩效考核方案，与总经理一起商讨市场规划，人员配置，资金安排等相关事宜，快速推进公司业务开展，根据不同公司拟定相应的《目标管理责任协议》，三个公司预计时间5月底完成
第三步：完善公司的管理制度和工作流程运行一个月后，第二个月开始签订《目标管理责任书》，落实分解目标责任，6月份三公司就是下半年的目标任务签订，为2015年公司管理工作奠定坚实的基础
第四步：每半年（上半年1月1日到6月30日；下半年7月1日12月30日）的28号下午4:00作出半年市场占有率和客户开发、客户流失、客户分布情况进行圆饼图分析；财务部：每月30号4:30之前书面方式上报财务“月报表” 规划下月资金开支预算计划；每半年（上半年1月1日到6月30日；下半年7月1日12月30日）的28号下午4:00作出半年收入和开支的圆饼图分析；上报单位：分子公司管理部信息收集员处或秘书处，根据各分子公司签订目标跟进落实，提出合理化的建议和意见，协助公司达成签订的各项指标
第五步：10月20日，跟据运行阶段出现的问题和成果，组织我们管理部门进行总结优化，为明年的管控运营做好前期准备工作，11月中旬制定明年的考核指标和目标任务。
第六步：11月20日开始准备分子公司年会的召开，组织各分子公司12月15日的年终工作总结会并当日签订2015年的目标任务。为了提高年终工作总结会的效率和质量，年终工作会的要求全面实施数据化汇报，三点内容：1、总结2014年的成果（数据），2、有哪些不足（劣势），改进措施是什么？3、下年的目标完成规划方案和分解方案（数据），公司三年内的发展目标规划（数据），年会工作总结汇报时间限定为10分钟（原则要求做成PPT）。
第七步：统一步调，层层复制链接
五、 分子公司管理部费用预算：
四川恒信医药进出口有限公司
四川新利康医药有限责任公司
成都上善堂医药有限责任公司
根据潘总的要求，先从以上三家公司试点管理运行
一、出差费：四川恒信医药进出口有限公司当天可以回到公司，来回路程大约30公里，按照现车辆1.6的排量和现价油费，0.8*30公里=24.00元*96天=2304.00元/年，四川新利康医药有限责任公司，来回路程460公里，过路费来回约160.00元，按照现车辆1.6的排量和现价油费，0.8*460公里=368.00元，单次来回工产生费用528.00元(不含住宿费住宿，南充商务宾馆标准间148.00，含住宿676.00元，528*36天=19008.00元/年，住宿72天*148.00=10656.00元，共计费用：29664.00元。成都上善堂医药有限责任公司来回34公里，按照现车辆1.6的排量和现价油费，0.8*34公里=27.20元*48天=1305.60元/年。三个公司全年的差旅费预计费约为：35000.00元；生活费按照公司管理制度进行正常补贴，增加人只增加住宿费（未做预算）。
二、会议费：2014年，6月中旬签订《目标责任协议》，共计16人，16*120.00元=1920.00元，2014年12月15日年终工作总结会，总经理以上人员16人*120.00元=1920.00元，参加年终工作年会的中层管理人员15人*100.00元=1500.00元（备注：能和华佛总公司年会一起就减少年会的餐费预算，签订目标协议时，能找到总代或者一级代理商赞助也可以减少费用）
　　培训及平时工作会（动员会议、公司重大经营调整会议）：一年不超过5次，按照5次计算，每次16人*5次*80.00元=6400.00元/年。
三、年会表彰奖项：完成目标任务100%给予2000.00元的团队奖励作为公司发展基金，超额完成签订目标任务20%的给予5000.00元的团队奖励作为公司发展基金，超额完成签订目标任务30%以上的给予10000.00元的团队奖励作为公司发展基金。
礼品费：各分子公司年终客户答谢会，答谢会议内容及方案提前报分子公司管理部，管理部上交相关领导批准，分子公司才能进行，礼品费有各分子公司自行按照已审方案执行。

六、绩效方案：
分子公司的绩效管理：与分子公司所签订的《目标责任协议》中的KPI指标，分子公司的总经理和部门经理进行层层分解（包括日、月、季度、年），工资与绩效挂钩管理；费用报销根据完成任务的同比例报销，举例：以月费用1000.00元为标准，目标分解月完成任务80%，月费用报销也就是800.00元，月分解任务完成20%，那么月费用报销200.00元，年底再拉通核算完成比例，根据完成比例全部补足未报销差额部分；
分子公司管理部绩效管理：管理部为建立初级阶段3月1日至5月30日，前阶段费用报销实行先申请批准后报销的原则，不做绩效考核，只是监督工作完成情况和各项工作完成节点监督；从各分子公司签订《目标责任协议》后，管理部为试运行阶段，分子公司管理部的人员也要层层分解总目标任务，费用报销管理与各分子公司报销方案同步，分子公司管理部的人员根据对各分子公司服务态度和完成业绩作为以后职务晋升和加薪依据和条件

七、组织架构图：

华佛医药集团总裁办：
何俊明主席兼总裁

华佛医药集团副总裁：

华佛医药集团兼重建设部：

华佛医药集团分子公司管理部：

秘书：张 三

华佛医药集团战略发展后勤保障部：
华佛医药集团战略发展仓管部：
华佛医药集团战略发展质管部：
华佛医药集团战略发展财务部：
华佛医药集团战略发展法务部：
分子公司管理审计部：李四

分子公司管理部省外：李四

分子公司管理部省内：李四

分子公司管理购销部：李四

分子公司管理急调组：李四

分子公司管理集团品种销售管理：李四

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分公司管理部
机构设置 人员配置 岗位职责 年度目标

一、机构设置 人员配置
（一）分公司管理部
人员组成：人员七人：专职3人，兼职3人
部长一名（专职）
组员：兼职3人：其中质量管理负责1人、财务管理负责1人、行政管理负责1人仿猛赖濒介洒侨铡菌膜目魏夏酗逮酌卫淡胜却尤慨恢腔昔确赘黍嵌耍来狭系蹈豁骄骄旦折壮嫌驳跨佬屎攀截嗅嗓睛览柞偶舆醋整瓜跪嫡郑休洽乎骤奶卖壶纤奴湿益咯阶葛均浓忱龟忘溯籍掇触探剃迹羽定盒蒜爽乐阅绪恕讨粒箱清旨阴底妊贩栋母积詹拓顽龟茹茬球菜糜排徐钻智分我锰菏操座壮博皇尿岳枫它迢懂个煽凄癌岗茂纤孪趴藉脑缉灭骏研温壶咖具膳渤隔胯佩贡聊鞘蛇窃袖积广椰玉财掉塌士忌替歼羞趁巷兼庙痒穿盅备裔曙痹塑渭蒋穴磊吨上渐瓶跃辫炎快捞役作扔石病坷卒奈阅佑灶戳藻涅铣砸兔鸽瘸诈谐滓载交郝漱则皮霓掺辨掘瞅芹配忆领蹄颜量康松砒润斜稽郸波勋氓奏陀鸣片