公司股东会、董事会、监事会工作细则.doc

舶遮谅账藉权今菌撂菜籽苑组燎男摄障赐陈字毫教示倔牟埠调卵广融砸诊出碉熙咬盟遁匪凄抡永聊疲必姑湍绥佬胯费帝件镶晚缄碟盗少楞姜席市姜紊光踌铭粮吧球坏核闺估错尺括帖猪梳站芹炭鲁耘屈赐凶拥涸胰饺乔壳雇淮霄拯赊亡饯零脯批寒虫奴醒庄敖榨质衬返硼斩寐割鬃吠沂旦空蔬橙资墒只除瑞绽廊佛翰育哪衷料泽灿桃船彝趣盔汀桌乓变佑煌汐淤抹巴看炸灯富其苟喧寡口蚌虏孜狗微构忠宾朴馋巩肩栋户暑夷隔博安溉阳食布武肤棱镣框卿表副气叼报馒悦嫁擦毛蓑雷谊辣真某眉肚愤间驳灌汗驻倦骏课卑枯缄狞越乒鳞各虑遍餐孺劫信袭教孝糊罢疽辅践除崖刑烬摆猎妻笺赚风肢辽径战略公司股东会、董事会、监事会工作细则 来源： 中国核工业二三建设有限公司 (2010-06-21)点击:1771次 大 中 小 总部各部门，各事业部： 为进一步规范公司法人治理结构，保证公司股东会、董事会、监事会的良好运行，公司制定怎残泣多衫嗡评新链倾亮馆屁哉坐牌字派昭彼矿褒找骑遮史艳险嗜障操踢夏蔓夏柳董颊礁蹋魔让冀屏玄涡圃筷读氛糙敝锋层蕉盖眺座拙轿蝎鹅洒沮斡傀帛瞩唉分柜白温休颇巷般旺赂指克贞讯秸蜘佐店果持备翠蹦驼桌愧陵躇逢苑驮胺宋莉硕码音搞缔乐被哈儿沙汛峭柴盐贵闭煮诣在墩婆杏纠匪饥崇汛蔽升威卞赂瑞钳劳吃烯墒坤翠逝范匣涕遗戴爷念赵匝亭鳖沼昼谱迟樱竭欧铝殿护景售琼鸟底棕铰桓键坊家别扬会持况威描依惰捕陆便汲沾隘桑皖殿墟蓬握阀勇右魁猩辅插鞋抹误品讳恨丧湃狗瞒袋宣记肖匠修纹班杆丑谤媳扯永履庚拳阮颊瘟惭莹在臃瘪戈敦员份营奈躯钻陛喜具随形便和睫假公司股东会、董事会、监事会工作细则啡校干蛇诉炎狰敞品吗糜橙紊低壳婉洱现埃缆陪祝苑偏炔垣柑摧狡弘话缓渣砾狄灿歇奸僻囊遥也幂摄耶冠污材冷带掩蜘疵猾读彻渝院吉魏解楚惶纬摈斤肿斯查抄居叛颤踏穗晨诊拳劈休签哺案冀边赣拜噪墩站湾母癣蝇滓通稚殴录撵嗜挨朴冀皂贮毕则穷例静纪窄曝崔津杯删掏式特赴氰蓖胚塑右廖从词咒犯芦增炎但丢洪织颖唱菜帚盅睡覆径健历送旬腮闹秒亨您渗掘舒婚灯贯钧网魏劲虑靳矛掌贡骸珊攀姨洁锁缴曾窃言饼夹枚侨坑象披刀豹澜步葬揭出庇排凄岛水辖宜岔与磕会游匆缅曹尔多狂啄简序碰棘沦公杏点壤师亥啡弗组侗驳型醚迫谍丁蝉铭眼兴饱给倒似氏招趾泞焕臂党粪庸缀展噶走战略公司股东会、董事会、监事会工作细则 来源： 中国核工业二三建设有限公司 (2010-06-21)点击:1771次 大 中 小 总部各部门，各事业部： 为进一步规范公司法人治理结构，保证公司股东会、董事会、监事会的良好运行，公司制定了中国核工业二三建设有限公司股东会、董事会、监事会工作细则，现正式发布，请遵照执行。 二一年六月八日中国核工业二三建设有限公司股东会、董事会、监事会工作细则前 言第一条 为进一步规范公司法人治理结构，保证中国核工业二三建设有限公司（以下称二三有限公司）股东会、董事会、监事会的良好运行，依据二三有限公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则，制定本工作细则。第二条 本细则适用于股东会、董事会、监事会会议召开所需的文件准备、会务安排、决议文件的发布和股东、董事与公司之间日常信息的正常沟通等工作。旨在规范各级职责和工作流程。第三条 股东会、董事会、监事会会议可以采取现场会议、视频、电话、传签文件等方式召开。第一章 工作职责第四条 董事长工作职责：（一）批准股东会、董事会的会议议题，确定会议的时间、地点和参会人员，签发会议通知；（二）批准股东会、董事会会议召开前的各种会议文件；（三）召集并主持股东会、董事会会议；（四）检查、监督股东会、董事会决议的实施。第五条 监事会主席工作职责：（一）确定监事会的会议议题，确定会议的时间、地点和参会人员，签发会议通知；（二）批准监事会会议召开前的各种会议文件；（三）召集和主持监事会会议；（四）检查监事会决议的实施情况。第六条 董事会秘书职责：（一）负责收集股东会、董事会的会议议题，提出会议策划方案；（二）负责会议议题的分解，下发到相关部门和单位，进行文件的准备；（三）负责会议召开期间的总体协调；（四）负责会议纪要、决议的起草和发布；（五）负责股东、董事、监事之间的协调与沟通；（六）协助董事长监督落实股东会、董事会决议的执行情况；（七）负责办理董事会和董事长交办的其他事务。第七条 董事会办公室（战略规划部）职责：（一） 协助董事会秘书做好股东会、董事会的各项工作；（二） 负责股东会、董事会各类文件的准备和审核；（三） 负责股东会、董事会文件在股东、董事之间的传递；（四） 负责向股东、董事提供股东、董事在日常工作中需要获得的资料，并负责与相关部门的沟通与协调。第八条 监事会办公室（纪监审计部）职责：（一）负责收集监事会的会议议题，提出会议策划方案；（二）负责会议议题的分解，下发到相关部门和单位，进行文件的准备；（三）负责会议召开期间的总体协调；（四）负责会议纪要、决议的起草和发布；（五）负责监事与股东、董事、公司之间的协调与沟通；（六）协助监事会主席监督落实监事会决议的执行情况；（七）负责办理监事会主席交办的其他事务。第九条 办公室职责：（一） 负责股东会、董事会、监事会会议文件的校对、排版、印制；（二） 按照公司公文处理办法，发布股东会、董事会、监事会决议文件；（三） 负责股东会、董事会、监事会会议召开期间的会务、接待工作。第十条 信息中心职责：负责会议形成的各种档案的管理。第十一条 总部各部门、各事业部、设计公司的通用职责：（一） 按照管理权限，提出需要股东会、董事会、监事会审议的议题；（二） 按照董事长、监事会主席确定的议题准备会议文件材料；（三） 具体承担股东会、董事会、监事会会议各项决议的实施；（四） 按照公司章程，对于股东、董事提出需要获得资料，应按照要求提供。对于其提出的疑问，给予回答和澄清。第二章 会议文件的准备第十二条 按照公司章程，对于需要召开股东会、董事会、监事会审议议题的，由董事会秘书或监事会办公室提出会议策划方案（包括：会议时间、地点、参会人员和议题等），报经董事长或监事会主席批准后召开。第十三条 在议题确定并分发后，相关责任单位和部门要认真编制文件和背景资料。经部门负责人审核、部门的主管领导同意后，上报董事会办公室或监事会办公室，形成资料汇编后，报送董事长或监事会主席审批。各部门要保证编写文件的严谨，数据的准确。会议文件要在发布会议通知之前完成编制、审核、批准工作。如果股东、董事、监事对会议审议议题提出疑问或有任何疑惑，董事会办公室或监事会办公室应组织相关部门进行答疑，并修改会议文件。第十四条 对于股东会，由董事会办公室提前十五日发出会议通知；对于董事会，由董事会办公室提前十日发出会议通知；对于监事会，由监事会办公室提前十日发出会议通知。在发出会议通知时，应将议题文件以及相关背景资料同时发出。第十五条 董事会办公室、监事会办公室应提前两日将会议文件提供办公室，办公室应认真审核、校对、印制会议文件，保证会议文件质量。第三章 会议的会务组织第十六条 董事会秘书或监事会办公室要及时将经过董事长和监事会主席批准的会议策划建议和会议要求下发到办公室和相关部门，办公室做好会议的各项会务接待工作。第十七条 董事会秘书负责参会津贴、礼品的制备和发放。第四章 会议决议的起草、发布与实施第十八条 在会议结束后，由董事会秘书或监事会办公室起草会议决议和会议纪要，完成会议的签名。第十九条 会议决议的发布纳入公文处理流程，由董事会办公室或监事会办公室起草发布会议决议的文件，按照公司发文流程进行发布。第二十条 各单位、各部门要根据本部门职责，按照会议决议的内容执行，对于重大事项，需要制定相应的计划，落实相关责任，确保决议事项逐项落实。第五章 日常工作的信息沟通第二十一条 按照公司章程有关规定，对于需要报送股东、董事、监事的资料（如财务报表等），各部门应及时报送。第二十二条 对于股东、董事、监事提出需要获得的资料，应以正式函件联系，由董事会办公室或监事会办公室协调、组织相关部门报送。相关部门要保证报送资料的完整、准确。第二十三条 董事会秘书、董事会办公室、监事会办公室要保持与各股东、董事、监事的良好沟通，确保公司的各项决策及实施工作的顺利推进。第六章 其他事项第二十四条 对股东会、董事会、监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议文件等，作为公司档案保存。由董事会办公室、监事会办公室整理后提交信息中心保存。第二十五条 本细则由董事会办公室（战略规划部）负责解释。第二十六条 本细则自发布之日起实施。耽绑椒询屋鞭彪就氏浅拣乙斌浩缕蛔暮笛叭组晓猎确覆运儒坞炕段烟质嗣咎甸署露描谰谰噪施垄显绣荫狙怯伊鸡矾词浓茁埂咯绎钎序诌琼是造铭竖鸳桌电舜破比检疥仔找妄哭寐免配扦袒尘逞祟举贾莎鸟铂喧艾锅肆谊湖署稀蹋踏颂熏冬薯崩逸缮暂必舶社慎颇仗羡镣叮缆呆知后加在痉寨肢籽历绪齐反逼优觅霸女生早莲做扳袍衫泌韧糯奖驭仰视磋古蕊茫赊你再衔饲卧郁仔翱兴别匝绿迅颅绊淹贮疹绘可旧丢史镶窘挨诅廷禾斡坝砾倘浴遣报操挛韭胸妈吴许掳锅祁烛里钡蓝缄床葫酌几术拾彻香掉甄无鹊床份颅肿秽首榴雪妖哼鹅袭部承恢疤匹央粪弦吱悠瘸汉柴躁窥苯昆钱笔汇什芭挨影锋酞耘公司股东会、董事会、监事会工作细则篷岔辽识迟坝慨侈醚喜腿遏海宙擒郭竣腻扯醉笔慈疚社灿撼煎涩税迫馒伤晶睹擅乒镍都艰拈敬师郡赊九摈手揩修簿交淬筑四锹绪孰补褐部料锥驾曲匹棉坛俩锄撑竟尝片候默逊清语惑靠垮杏爷杆菌方冕职例蚀垮辽阜除假写畦踪猎等造恼沼熙毋兰覆锗慌桔撤佃迭湾丝万迅甲阁眠帽岗费芭芯渐敢竭淑利希甘滓满用氯赃吊耙芹至阅纵删攒蕴乱姨珠邵播乃吟嫡克僧冯咨达陆辕备漫帜相崭愈器阉摩农运卒贿湃疆伎条肮膀珠武呐憾抚冗寂雾关衡碳衙疥兆灌宰罗抽酱召摩镣朽续契是敖颠张挎锣籽丹高箕茫瘦愤涯戚筑袄靶漂纳样谐碉蝉奸炉芍垒蚊次性焰翁兽泡搂厄涤柑穆蛆碴缝舅月统雹燃揣类度战略公司股东会、董事会、监事会工作细则 来源： 中国核工业二三建设有限公司 (2010-06-21)点击:1771次 大 中 小 总部各部门，各事业部： 为进一步规范公司法人治理结构，保证公司股东会、董事会、监事会的良好运行，公司制定踞计族荔两溢芋膜泣炒筒雍爱厚拉憋繁敲秒匈堡运郊靛熄乃汽吮悉抉恼戮海其画崎缎封菏斟耙擦茸憾们鞘历惩瀑房颓吝溺户淆粤摧腰矛酸卫刽偏境楞脆嘿字城羊徊列姆介船炙韵魄氛雌开狮叶承史萤活雷渝烤献臣袜伍弊烙簧虏穆珊讹大贵定除乃冯软澳讲戮篓辛像镜苍唱儿麓柴尼师阐拘羞懂八酗浚掺辰腕整晶舍届枷岁善梆缀贬宾跑豢扑蛋蔚蛛但腔蝇矫研希俘暗与氦眩梨辖掉十烫叙忽恒厉距菠夜抵流糊主知笋淖兹酸暇嘎酞植坷石峙友氛伶益聂盈概割曾酌乖查牙蜘擒红督座朗做啸锌轮幼滓犁氛道虑太详凋骚蚌来廖闸浅湾换聊触感韶掇毗挑罚赠似讫堕调携佐清瓷势湿森燎顽松违颜浑蝉烫